1(8) Närvarande Lärarrepresentanter Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. (med rösträtt) Klara Bolander Laksov, lektor (ej 8) Sten Fredriksson, professor (t.o.m. 12) Eva K Jansson, chef, SLL Anna Josephson, professor Anna Kiessling, lektor Anette Lohmander, professor Staffan Sahlin, lektor Eva Tillman, chefläkare, SLL Studentrepresentanter Sandra Astnell, MF Veronica Hansson, MF (med rösträtt) Theodore Holmlöv, MF Palina Nyman, OF Fackliga representanter Carina Eklund, OFR (med närvaro- och yttranderätt) Hannele Moisio, SACO Adjungerade Maria Englund, personaldirektör, SLL (med närvaro- och yttranderätt) Marianne Schultzberg, professor, vice ordf. FUS Tjänstemän Anders Engqvist, handläggare, SLL Marie-Louice Isacson, avdelningschef, SA (t.o.m. 8) Reet Joandi, avdelningschef, UA Katharina Soffronow, controller, UA Philip Malmgren, handläggare, UA Ej närvarande Lärarrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf. Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Kristina Gemzell Danielsson, professor, FS/FSK Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUUsamordnare, SLL
2(8) Styrelsen välkomnande Sten Fredriksson, överläkare samt professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, som valts till ny lärarledamot att ersätta Riitta Möller. ÄRENDE 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3a Anmälan protokoll Styrelseprotokoll 2013:1 3b Information per capsulam beslut 4 Anmälan ordförandebeslut Ordförandebeslut, 2012:124 Återrapportering, ISK 2013:4 Utseende av arbetsgrupp, kliniskt anatomiskt centrum 2013:5 Fördelning av reserverade medel för kvalitetssatsningar 2013:6,9 Fastställande och revidering av kursplaner 2013:7 Lärarrepresentanter PN 6 2013:8 Deltagande vid AMEE 2013 2013:10 Godkännande av uppdragsutbildning, Oftamologi Ordförandebeslut, BIF 2012:17 Bästa reserapport 2011/2012 Anna Kiessling utsågs till att jämte ordförande justera protokoll Dagordningen godkändes efter tillägg av 3b gällande information om beslut per capsulam samt övrig fråga 17 gällande förslag inför Lärardagen 2013. Styrelseprotokoll anmäldes och lades till handlingarna. Jan-Olov Höög informerade om beslut per capsulam gällande förslag till Konsistoriet angående beslut om minskning av antalet platser inom programverksamheten. US förslag godkändes genom majoritetsbeslut men styrelsens SLL-representanter reserverade sig mot förslaget att dra ner på 2 platser vid Röntgensjuksköterskeprogrammet. Förslaget lämnades ej vidare i denna version då per capsulam beslutet togs för sent för att kunna tas upp på Konsistoriets möte. Ordförandebeslut anmäldes och lades till handlingarna.
3(8) 5 Diskussion Återrapportering kvalitetsgranskning av BMA-programmet Mot bakgrund av att Biomedicinska analytikerprogrammet fått omdömet bristande kvalitet i HSV granskning 2012 utsåg styrelsen Agneta Mode till att genomföra en särskild kvalitetsgranskning av programmet. Underlag bifogades kallelsen Föredragande: Agneta Mode 6 Etikgranskning av studerandearbeten Mot bakgrund av rektors uppdrag till styrelsen (dnr: 1809/2012-019) gällande etikgranskning av studerandearbeten och tidigare diskussioner i styrelsen har förslag till inrättande av ett pilotprojekt under VT 13 tagits fram. Förslag till beslut med bilaga (dnr 1-84/2013) bifogades kallelsen. Handläggare/föredragande: Philip Malmgren Agneta Mode informerade om resultatet av den kvalitetsgranskning av Biomedicinska analytikerprogrammet som gjorts under HT 12 (dnr: 3809/2012-309). Agneta Mode kommenterade även utvecklingen inom professionen i stort. Styrelsen diskuterade kvalitetsgranskningen och de kommentarer som inkommit från PN 6 som tagit del av Agneta Modes rapport. I denna diskussion poängterades särskilt betydelsen av att förutsättningar måste finnas för forskningsanknytning inom KI:s alla program. Styrelsen beslutade i enlighet med förslag att i enlighet med bilaga inrätta en Etikgranskningskommitté för studerandearbeten (EKS) att granska ett 10-tal projektplaner för examensarbeten under VT 2013 från Läkarprogrammet att sammansättningen av EKS skall vara som följer: -ordförande -två lärarledamöter (en med tidigare erfarenhet från arbete i Etikprövningsnämnd) -två studentrepresentanter (utses av MF) -en representant från allmänheten (med tidigare erfarenhet från arbete i Etikprövningsnämnd) -en handläggare utses av UA att delegera till dekanus att tillsätta EKS Omedelbar justering 7 Uppföljning av styrelsen ekonomi 2012 Katharina Soffronow redogjorde för styrelsens ekonomi för 2012 och dispositionen av balanserade medel. Underlag (dnr:1-69/2013) bifogades kallelsen Föredragande/handläggare: Katharina Soffronow Styrelsen beslutade att återföra 1,88 mnkr som ingående balans 2013 till berörda programnämnder enligt bifogat underlag (se dnr 1-69/2013) att avsätta 0,49 mnkr till berörda institutioner som ersättning för valbara kurser inom Biomedicinska analytikerprogrammet, HT 2012 att avsätta 0,64 mnkr till berörda institutioner som ersättning för valbara kurser inom
4(8) Barnmorskeprogrammet, HT 2012 att finansiera dessa avsättningar från styrelsens balanserade medel 2013. Omedelbar justering 8 Överföring av uppdrag samt fastställande av verksamhetsbeställningar och verksamhetsplan 2013 Mot bakgrund av inrättandet av CLK föreslås att uppdrag inom, och ansvar för, 2013 års verksamhetsbeställning avseende CME överförs till CLK. I samband med detta föreslås också att styrelsen fastställer nämnda verksamhetsbeställning. Föreslås också att universitetsbibliotekets (KIB) verksamhetsbeställning såväl som Medical Case Centers (MCC) verksamhetsplan för 2013 fastställs enligt bilagor. Underlag bifogades kallelsen Handläggare: Lena Atterwall Föredragande: Philip Malmgren 9 Ersättning till CLK-föreståndare samt lokalkostnad CLK 2013 Förslag gällande ersättning till föreståndare för CLK samt lokalkostnad för CLK:s verksamhet i Huddinge. Underlag bifogas kallelsen Handläggare: Lena Atterwall Föredragande: Philip Malmgren 10 Diskussion Avrapportering IPE-uppdrag Styrelsen utsåg vid sammanträde 2012-03-21 Sari Ponzer till samordnare för ansvarsområdet interprofessionellt lärande (IPE). Klara Bolander Laksov lämnade sammanträdet under detta ärende pga. jäv. Styrelsen beslutade att överföra ansvaret för CME:s verksamhetsbeställning 2013 till Centrum för lärande och kunskap, CLK att fastställa CLK:s och KIB:s verksamhetsbeställning för 2013 att fastställa MCC:s verksamhetsplan för 2013 Styrelsen beslutade att godkänna förslag (dnr: 3511/2012-300) Sari Ponzer informerade om arbetet med att kartlägga, utveckla och samordna IPE vid KI under 2012. Detta uppdrag har genomförts i samverkan med CME och CKU. Sari Ponzer efterfrågade en starkare koppling mellan samordnaruppdraget för IPE och US varför hon meddelade beslut att lämna uppdraget efter VT 2013. Styrelsen diskuterade utvecklingen av IPE inom KI:s utbildningar och poängterade betydelsen av att uppdraget fortgår och att ny
5(8) samordnare utses inom styrelsen. 11 Sammansättning av PN, vetenskaplig kompetetens Enligt högskolelagen ska beslut inom universitet och högskola fattas av personer med vetenskaplig kompetens om beslutet kräver en bedömning av uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen. US fattade vid sitt möte 12-11- 28 beslut om ledamöter i PN. Föreliggande förslag syftar till att säkerställa att PN uppfyller krav på att majoriteten av ledamöterna skall ha vetenskaplig kompetens. Underlag (dnr: 5861/2012-309) bifogades kallelsen Handläggare: Lena Atterwall Föredragande: Philip Malmgren Styrelsen beslutade att PNO läggs utöver antalet lärarrepresentanter i PN. För att antalet lärarrepresentanter i PN ska var oförändrad utifrån fastställda principer kompletteras PN3, 4, 5, 6, 7, 8 och 10 med ytterligare en lärarrepresentant. att för att uppnå en majoritet av ledamöter med vetenskaplig komptetens komplettera PN 9 med ytterligare en lärarrepresentant för specialistsjuksköterskeprogrammen och PN 10 med ytterligare en lärarrepresentant för tandläkarprogrammet. att med anledning av att folkhälsovetenskapsprogrammet (kandidat) (PN5) och tandteknikerprogrammet (PN10) är under avveckling minska representationen för programmen i PN till att bestå av PD och 1 studentrepresentant. Då PD-uppdraget för tandteknikerprogrammet ingår i uppdraget för PNO för PN10 ska tandteknikerprogrammet istället representeras av 1 lärarrepresentant. Omedelbar justering 12 Ansökan om kurstillfälle för den fristående kursen Försäkringsmedicin Maria Bengtsson redogjorde för inkommen ansökan från Institutionen för klinisk neurovetenskap att bevilja kurstillfälle för den fristående kursen Försäkringsmedicin (2QA168) under HT13. Underlag bifogades kallelsen. Handläggare/föredragande: Maria Bengtsson 13 Diskussion Excellens i utbildning Vid beslut i styrelsen 2012 utsågs Klara Bolander Laksov till samordnare för uppdraget att definiera excellens i utbildning vid KI. En arbetsgrupp tillsattes för uppdraget som resulterat i ett första utkast Styrelsen diskuterade ansökan som innebär en omprövning av tidigare beslut. Styrelsen beslutade att bevilja kurstillfället enligt förslag (dnr: 3-517/2013) Omedelbar justering Klara Bolander Laksov presenterade förslag till definition av excellens i utbildning och poängterade att förslaget fortfarande är ett utkast. Styrelsen diskuterade ingående utkastets upplägg och innehåll utifrån olika perspektiv. Dokumentet kommer att omarbetas utifrån synpunkter vid detta sammanträde samt från BG Kvalité för att
6(8) som även diskuterats i BG Kvalité. Underlag bifogades kallelsen Föredragande: Klara Bolander Laksov senare presenteras vid styrelsens strategidag. 14 Diskussion Rekryteringsmål för professorer I Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Karolinska institutet (U2012/2073/UH) har rekryteringsmålet för professorer vid KI under 2012-2015 fastställts till minst 47 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. Rektors råd för lika villkor har fått i uppdrag av rektor att ta fram en handlingsplan för att nå rekryteringsmålet och inbjuder styrelsen att ge förslag på aktiva åtgärder för att nå målet. Underlag bifogades kallelsen Föredragande: Klara Bolander Laksov 15 Information Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Docenturnämnden, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårer Föredragande: Ledamöter m.fl. Styrelsen diskuterade förfrågan från Rektors råd för lika villkor och föreslog på kort sikt att KI utlyser professurer i områden där det finns starka kvinnliga kandidater. Styrelsen poängterade också att frågan om fördelning av forskningsanknytningsmedel till områden där det finns starka kvinnliga kandidater behöver ses över i stort för att få varaktig effekt. Delges: Sylvie Garnbeck, Caroline Olsson MF Från MF informerades om uppstart av ett sektionsråd där studentrepresentanter från olika sektioner samlas till central diskussion. KI/SLL Vid KI/SLL diskuteras bland annat gemensamma utvecklingsprojekt som exempelvis 4D. Vidare diskuteras dimensioneringen inom framtidens hälso- och sjukvård (FHS) där hänsyn måste tas till att Stockholm har fått 100 000 nya invånare bara de senaste tre åren. FUS Vid FUS diskuteras för närvarande den granskning av forskarutbildningarna som planeras av UK-ämbetet. Vidare pågår institutionsbesök gällande resultatet av exit poll undersökning som visar på att 16,5 % av doktoranderna upplevt trakasserier och/eller diskriminering. FS Verksamheten präglas av det pågående dekanvalet som startade v 7 där kandidaterna
7(8) Hans-Gustaf Ljunggren och Henrik Grönberg står mot varandra. BG-VIL Eva Tillman informerade att samverkan påbörjats med BG-kvalité gällande den pedagogiska kompetensnivå i VIL som diskuterades vid US januarisammanträde. BG-Kvalité Anette Lohmander rapporterade om stor arbetsbelastning inför kommande utvärderingar av UK-ämbetet. 16 Information Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut -Protokoll 2012:10, Ledningsgruppen KI/SLL 17 Övriga frågor Inkommet protokoll från Ledningsgruppen KI/SLL anmäldes och lades till handlingarna. Anna Josephson lyfte frågan om ansvarig till lärardagen 2013 och anmälde intresse för att komma in med förslag till styrelsemötet den 14/3.
8(8) Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Jan-Olov Höög Anna Kiessling Förkortningar: Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården, ALF Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering, BG-kvalité Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande, BG-VIL Beredningsgruppen för internationalisering, BIF Centrum för klinisk utbildning, CKU Centrum för medicinsk pedagogik, CME Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Forskning, utveckling och utbildning FoUU Grundutbildningsansvarig GUA Helårsplats HÅP Högskoleverket, HSV Institutionsförkortningar se institutionsförteckning KIs internwebb Interprofessionellt lärande IPE Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Nya Karolinska Solna, NKS Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Landstingsstyrelsen LS Programnämndsordförande, PNO Programhandläggare, PH Rekryteringsutskottet RU Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet Utbildningsavdelningen, UA Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Verksamhetsintegrerat lärande, VIL Verksamhetsplan, VP