Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 15 oktober 2010 Tid: Kl. 13.00-14.15 Plats: Klara Konferens, Stockholm 1(5) Beslutande: Elisabeth Unell ordf. Mikael Damsgaard (ersätter Hans Strandlund) Ralph Lédel Stellan Lund (ersätter Anders Röhfors) Andreas Porswald (ersätter Torsten Källberg) Carola Gunnarsson Elisabet Fridén, ej närvarande (ingen ersättare) Mats Olander Pelle Strengbom (ersätter Denise Norström) Ulla Persson Elizabeth Salomonsson Olle Ytterberg Gunilla Sundberg (ersätter Anders Tollin) Catarina Pettersson, ej närvarande (ingen ersättare) Stig Henriksson Ersättare: Adjungerade: Inga utöver tjänstgörande Lars Andersson Övriga: Mats Gunnarsson Landstinget Anders Åkerström Landstinget Johan Lunner /Taltidningen Conny Wennermo Ove Svenson Monika Eriksson Bertilsson Ing-Marie Enkvist 1 Justering av protokoll Till jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Ulla Persson. Magnus Ljung, jurist, SKL, har av Landstinget Västmanland och Västerås stad genom Anders Åkerström och Åke Jansson fått i uppdrag redovisa de juridiska konsekvenserna för Västerås Lokaltrafik AB och detta bolags ägare med anledning av ny kollektivtrafiklag och nya upphandlingsregler och vad som gäller när en offentlig förvaltning vill köpa tjänster från ett eget kommunalt bolag. kommer sammanfa detta inom ramen för styrelsens uppdrag se över bolagets struktur och ägardirektiv.
2(5) BESLUTSÄRENDEN 2 Förslag till forts arbete med Vård och Omsorgscollege Västmanlands län har mycket framgångsrikt arbetat med etablera VO-C och länet blev godkänt och certifierat av det Nationella rådet den 13 oktober 2008. Denna certifiering varar till 31/12 2011, därefter sker en ny granskning på uppfyllandet av de nationella kraven. Det finns ett stort nationellt intresse för hur Västmanland organiserat sig och bedriver arbetet inom VO-C, vilket resulterat i ett flertal studiebesök mm. De krav som uttrycks i de nationella kriterierna handlar ytterst om, på olika sätt, höja kvaliteten på utbildning i samverkan med avnämare samt det resulterar i en höjd kvalitet för vårdtagare. Ett annat, synnerligen viktigt mål, är öka raktiviteten för utbildning inom vård- och omsorg. Det vi kan utläsa hittills är en ökning av sökande till OP-programmet samt söktrycket bibehållits trots elevminskning totalt sett. Arbetet inom VO-C sker i nätverksform både på regional- och lokal nivå och leds av två projektledare, 50-% tjänstgöring, finansierat av länets kommuner samt landstinget. Den regionala styrgruppen, länets gymnasiechefer, ser det som mycket angeläget och nödvändigt det regionala arbetet får forts ekonomiskt stöd av länets kommuner samt landstinget. Förslaget stöds även av Lärande och Arbetsmarknadsberedningen samt :s presidie. Socialberedningen behandlade frågan och godkände förslaget den 8 oktober 2010. rekommendera länets kommuner finansiera regionalt projektstöd under 2011 2012 enligt den föreslagna proportionella fördelningen, totalt 400 000 kr/år, se bilaga. rekommendera landstinget forts finansiera 50 % projektledare ur egen budget. en utvärdering av projektet genomförs under den förlängda projekttiden. förslag till förvaltningsorganisation och finansiering presenteras i samband med budgetarbetet inför 2013. 3 SEU Ny organisation - Medlemskap SEU, Stockholmsregionens Europakommitté, ombildar sin verksamhet från 2011. Det innebär ägarna, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet i Stockholms län upprättar ett nytt konsortialavtal. Avtalet ger andra organisationer i Stockholm Mälarregionen möjlighet till medlemskap, medlemsavgiften uppgår till 200 000 sek per år. Medlemskap i föreningen innebär intressebevakning av medlemmarnas gemensamma intressen genom samverka i frågor som rör regionens förhållande till EU. Varje 100 000 sek berättigar till en röst på föreningsstämman. Utträde ur föreningen äger rum vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter sex månader efter det medlem sagt upp sitt medlemskap. ansöker om medlemskap i Stockholmregionens Europaförening från och med 2011 i enlighet med föreslagna stadgar samt medlemsavgiften, 200 000 sek belastar :s budget 2011.
3(5) 4 Förslag på sammanträdesdatum 2011 I framlagt förslag på sammanträdesdatum för 2011 ändrades 10 juni till 17 juni kl. 14.00. fastställa följande datum Förbundsmöte 13 maj kl. 09.00-12.00 Sala Styrelsen 11 februari kl. 13.00 Köping 25 mars kl. 13.00 Norberg 13 maj kl. 13.00 Sala 17 juni kl. 14.00 Västerås 31 aug-2 sept Studieresa 7 oktober kl. 13.00 Arboga 18 november kl. 13.00 Skinnskeberg 9 december kl. 13.00 Surahammar Temamöte 11 februari kl. 09.00-12.00 Köping 25 mars kl. 09.00-12.00 Norberg 7 oktober kl. 09.00-12.00 Arboga 18 november kl. 09.00-12.00 Skinnskeberg 9 december kl. 09.00-12.00 Surahammar 5 Förslag ställa in styrelsesammanträdet 19 november 2010 Presidiet föreslår styrelsesammanträdet den 19 november 2010 ställs in på grund av tidsbrist. ställa in styrelsesammanträdet den 19 november 2010 VL-ägarmöte hålls den 26 november 2010 med början kl. 12.00. 6 Resultaträkning per 30 september 2010 Tre kvartal har passerat och vi kan nu konstatera kommer få ett överskott 2010. Det är dels ett resultat av försiktighet med kompetensutvecklingsåtgärder och därmed sammanhängande resor och traktamenten för medarbetarna, dels ett resultat av styrelsen inte genomfört någon resa under 2010 och några beredningar haft färre sammanträden än budgeterat. Det finns mindre avvikelser i förhållande till budget, vi har t ex högre representation än budgeterat men det är små belopp och beror delvis på färre resor och fler nätverksmöten på. Projektkostnad för arbete med internationell strategi och extern finansiering har ännu inte kunnat projektfinansieras fullt ut men långsiktigt kommer det ske. har också tagit hela kostnaden 250 000 sek för medlemskap i SEU 2010. Ett mindre överskott kommer troligtvis öka något framåt årsskiftet. Turismverksamheten opererar enligt verksamhetsplan och de två resurser som arbetar med verksamheten har nått taket för vad kan växla upp i ytterligare extern finansiering. uppfyller målen enligt direktiven och mer därtill eftersom vi satsat på stödja näringen med kontaktnät i Tyskland och Nederländerna.
4(5) Resultatet förväntas ligga på nära noll vid årsskiftet. Taltidningen har klarat av reducera antalet medarbetare och har idag 4 personer anställda varav två med lönebidrag från arbetsförmedlingen. Ett mindre överskott visas nu och kommer bestå vid årsskiftet. Utvecklings och utredningsenheten är basen i alla verksamhet inom socialberedningens område. Funktionen är dock ansvarig för en stor del av de projekt som vi driver inom och är därmed hårt belastat av initierande av projekt och uppföljning av projekt. Likviditeten är god ungefär hälften av våra likvida medel är hänföra till de olika projekten som bedrivs knappt 8 miljoner sek varav knappt 6, 5 miljoner sek avser sociala området. godkänna resultaträkningen för tredje kvartalet INFORMATIONSÄRENDEN 7 Sammanställning över :s ansvar för olika val inom och andra organisationer En sammanställning har tagits fram över de olika val som s förbundsmöte och styrelse har besluta om. Sammanställningen har utsänts med handlingarna. 8 KIVO ansökan till strukturfondspartnerskapet om kompetensutveckling i Västmanland inom vård o omsorg har den 16 september skickat in en ansökan till EU Mål 2 Socialfonden för rubricerade projekt med en total budget om 8 603 095 kr. Beviljas medel blir projektet 50 % finansierat av EU och 50 % från svenska staten. Beslut kommer tas 13 december 2010 med möjlig projektstart 15 januari 2011. Projektet syftar till skapa raktiva arbetsplatser där de anställda har god hälsa med en möjlighet påverka sin egen arbetssituation och behov av kompetensutveckling, vilket ger en god kvalitet för såväl individen som verksamheten. På en strukturell nivå ska projektet åstadkomma en regional samarbetsstruktur som möjliggör en samordning av insatser och en effektivare hantering av kompetensförsörjning för individen och på så sätt skapa en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet inom vård och omsorg. 9 Avrapportering Avsiktsförklaring ensamkommande barn och ungdomar En inventering och uppföljning av avsiktsförklaring gällande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Västmanland har gjorts. Handlingen har utsänts med handlingarna. uppdra till Carola Gunnarsson ta upp frågan via SKL för åstadkomma en bättre samordning mellan olika myndigheters agerande inom området.
5(5) ÖVRIGT 10 Övriga ärenden a) Stig Henriksson lyfter frågan om invigningen av motorvägsinvigningen 25 oktober mellan Enköping och Sagån. Monika Eriksson Bertilsson får i uppdrag samordna en aktivitet i samverkan med Länsstyrelsen. b) Elizabeth Salomonsson informerar om Agenda 21 har kommit med förslag på höja medlemsavgiften från 1.80/inv till 2.40/inv. Frågan tas upp på Agenda 21-sammanträdet den 22 oktober. 11 Nästa sammanträde nästa sammanträde ska äga rum den 10 december 2010. Vid protokollet Monika Eriksson-Bertilsson /Ing-Marie Enkvist Justerat: Elisabeth Unell Ulla Persson