Sveriges lantbruksuniversitet Styrelsen BESLUT 2009-12-17 Enligt sändlista Dnr SLU 14-1645/09 Exp: 2009-12-18 Kompletterande verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010 (den 3:e) Styrelsen beslutar att tilldela fakultetsnämnder och gemensamma ändamål ytterligare anslag för 2010 enligt sammanställning i tabell 5, att fördela klinisk ersättning mellan Universitetsdjursjukhuset och kliniska institutioner vid VH-fakulteten enligt sammanställning i tabell 8, att ge fakultetsnämnderna i uppdrag att senast den 28 februari 2010 till rektor redovisa hur anvisade anslag för starka miljöer respektive förstärkningsmiljöer ska användas, att ge chefen för Universitetsdjursjukhuset och fakultetsnämnderna i uppdrag att senast den 28 februari 2010 till rektor redovisa hur anvisade anslag för klinisk verksamhet respektive samverkanstjänster ska användas. Ärendet Bakgrund Styrelsen fastställde i juni 2009 en preliminär verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2010. Beslutet innebar bland annat att sammanlagt 125 562 tkr reserverades för senare fördelning, dels till fortlöpande miljöanalys (40 400 tkr), dels utifrån resultatet av utvärderingen Kvalitet och Nytta, KoN (85 162 tkr varav 15 000 tkr för institutsuppgifter). Härutöver har SLU i budgetpropositionen för 2010 anvisats 27 444 tkr mer i förhållande till storleken på det anslag som styrelsen fördelade i juni. Styrelsen fördelade vid sammanträde i september 2009 totalt 40 400 tkr till fortlöpande miljöanalys och vid sammanträde i november 2009 sammanlagt 42 444 till utbildning och forskning. Således återstår 70 162 tkr att fördela vid sammanträdet i december 2009. I tabell 1 redovisas i sammanfattning dels redan fattade fördelningsbeslut, dels vilka anslag som återstår att fördela av styrelsen i december. Tabell 1: Reserverade och nytillkomna anslag för 2010 (tkr) Reserverade anslag för forskning (KoN) 70 162 Reserverade anslag för institutsuppgifter (KoN) 15 000 Reserverade anslag för fortlöpande miljöanalys 40 400 Tillkommande anslag i BP 2010 27 444 Totalt 153 006 Fördelat till fortlöpande miljöanalys, september 2009-40 400 Fördelat till forskning utifrån KoN, november 2009-28 000 Fördelat till utbildningsadministration, poster i regleringsbrev samt forskning, november 2009 (BP 2010) -14 444 Återstår för fördelning i december 2009 70 162 varav till forskning 42 162 varav till institutsuppgifter 15 000 varav till strategiska forskningsområden (BP 2010) 13 000 1
Fördelning av reserverade av anslag till forskning utifrån resultatet av KoN Reserverade anslag, att fördelas utifrån resultatet av KoN, anvisas områden enligt sammanställning i tabell 2. Tabell 2: Anslag till forskning utifrån resultat av KoN (tkr) Område Tilldelning Mottagare Starka miljöer enligt KoN 2 500 LTJ-fak 12 000 NL-fak 9 500 S-fak 4 000 VH-fak Förstärkningsområden enligt KoN 3 000 LTJ-fak 4 500 NL-fak 3 000 S-fak 4 500 VH-fak Totalt 43 000 Fakulteterna ges i uppdrag att använda anslagen för att genomföra förbättringar i enlighet med resultaten av utvärderingen KoN samt att implementera fakulteternas egna strategier. Fakulteterna ges i uppdrag att senast den 28 februari 2010 till rektor redovisa hur anvisade anslag för starka miljöer respektive förstärkningsmiljöer ska användas. Proportionell fördelning till forskning och utbildning på forskarnivå I tabell 2 ovan fördelas sammanlagt 43 000 tkr till starka miljöer respektive förstärkningsmiljöer. Det är 838 tkr mer än tillgänglig belopp enligt tabell 1, tredje raden från slutet. För att undvika att fördela mer anslag än vad som finns tillgängligt räknas den proportionella fördelningen från fördelningsbeslutet i november om, tabell 3. I budgetpropositionen för 2010 anvisades SLU 1 624 236 tkr. Underhandsuppgifter om innehållet i 2010 års regleringsbrev visar att SLU endast kommer att anvisas 1 619 841 tkr. Mellanskillnaden, 4 395 tkr, är anslag som ska anvisas Analysverksamheten vid Lunds universitet (som av misstag ingick i SLU:s anslag i budgetpropositionen men som nu är borttagna). Detta medför att den proportionella fördelningen måste räknas om för att täcka denna anslagsminskning, tabell 3. Tabell 3: Proportionell fördelning (tkr) Fakultet Förd nov 09 Avgår för Avgår till Differens forskning Lund univ LTJ-fak 813-116 -606-722 NL-fak 2 578-367 -1 922-2 289 S-fak 1 100-155 -821-976 VH-fak 1 403-200 -1 046-1 246 Totalt 5 894-838 -4 395-5 233 Fördelning av reserverade av anslag till institutsuppgifter utifrån resultatet av KoN I det av styrelsen i juni 2009 fördelade anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå till fakulteterna ingår sammanlagt 125 mnkr för institutsuppgifter inom följande områden Långliggande försök, FoU i samverkan med näringen, Planerad information till näring och samhälle, Stöd till andra myndigheter, Klinisk verksamhet. 2
Av de 125 mnkr fördelades 110 mnkr till fakulteterna utifrån Per Jennisches kartläggning av institutsuppgifter 1. Resterande 15 mnkr fördelades proportionellt mellan fakulteten enligt den historiska modellen. Styrelsen beslutade i september att uppdra till fakultetsnämnderna att senast den 15 november 2009 till rektor redovisa en plan för användningen av tilldelade anslag för institutsuppgifter inom ovanstående områden samt att föreslå hur verksamheterna kan följas upp så att SLU kan lämna en redovisning i årsredovisningen för 2010. Fakulteternas redovisningar presenteras i bilagorna 1:1 1:4. Återstående anslag för institutsuppgifter, 15 mnkr, anvisas till de tre ändamålen klinikverksamhet vid Universitetsdjursjukhuset (UDS), informationssamordning och samverkansfrågor (vice rektor för samverkan) samt för samverkanstjänster vid fakulteterna enligt sammanställningen i tabell 4. Tabell 4: Anslag till institutsuppgifter utifrån resultat av KoN (tkr) Område Tilldelning Mottagare Klinikverksamhet vid UDS 4 000 Gemensamt Informations- och samverkansinsatser 1 500 Gemensamt Samverkanstjänster 1 310 LTJ-fak 4 155 NL-fak 1 775 S-fak 2 260 VH-fak Totalt 15 000 Med en uppskattad kostnad på 500 tkr för en halvtids samverkanstjänst räcker fördelade anslag till cirka 19 sådana tjänster. UDS och fakulteterna ges i uppdrag att senast den 28 februari 2010 till rektor redovisa hur anvisade anslag för klinikverksamhet respektive samverkanstjänster ska användas. Fördelning av tillkommande anslag till Strategiska forskningsområden SLU har tilldelas anslag för tre ansökningar inom strategiska forskningsområden. Inom området Hållbart nyttjande av naturresurser tilldelades SLU 13 000 tkr som huvudsökande för ansökan Forests and other plants. Av beviljat anslag ska 2 400 tkr överföras till Umeå universitet (medsökande). De båda universiteten har kommit överens om att Skogforsk ska delta i forskningsprogrammet och för detta arbete erhålla 1 100 tkr. Resterande anslag, 9 500 tkr, anvisas S-fakulteten med uppdrag att driva området i enlighet med intentionerna i ansökan. Verksamheten kommer att utvärderas om fem år. Forskningsanslaget ingår i sammanställningen i tabell 7. Inom Energiområdet tilldelas Uppsala respektive Umeå universitet anslag såsom huvudsökande för de två projekten Bio4Energy och StandUp. SLU var medsökande och ska sammanlagt tilldelas 4 460 tkr från de två lärosätena. Uppsala universitet ska bidra till SLU:s del i StandUp med 1 480 tkr som tilldelas NL-fakulteten. Umeå universitet ska bidra med 2 980 tkr för Bio4Energy med 2 980 tkr, som tilldelas S-fakulteten. Tilldelningen till NL- och S- fakulteterna ingår inte i sammanställningen i tabell 7 eftersom SLU får dessa forskningsmedel som bidrag. 1 Se Rapport från kartläggning av institutsuppgifter vid SLU, Per Jennische, april 2009, Arbetsmaterial 3
Sammanfattning av fördelningen i november 2009 Fakulteterna och gemensamma ändamål tilldelas sammanfattningsvis, utöver anslag tilldelade i juni, september och november 2009, anslag enligt sammanställningen i tabell 5. Tabell 5: Kompletterande anslagsfördelning 2010 (tkr) Fakultet Forskning LTJ-fak 6 088 NL-fak 18 366 S-fak 22 799 VH-fak 9 514 Gemensamma ändamål 9 000 Totalt 65 767* *Enligt uppgift i tabell 1 ska 70 162 tkr fördelas i december. Från det beloppet har dragits 4 395 tkr för Analysverksamhet vid lunds universitet. Fördelning av ansatta anslag för fakultetsövergripande satsningar Vid styrelsens sammanträde i november avsattes bland annat 15 mnkr till fakultetsövergripande satsningar. Fördelningen har diskuterats i ledningsrådet. Rektor avser att fördela anslagen i enlighet med sammanställningen i tabell 6. Tabell 6: Fakultetsövergripande satsningar (tkr) Område Tilldelning Mottagare Vattenbruk 3 000 Gemensamt Modellering 3 000 Gemensamt Statistik 2 000 Gemensamt Livsmedel 2 000 Gemensamt Ekonomi/landsbygdsföretagande 1 000 Gemensamt Centrum för bildanalys 1 000 Gemensamt Man in the Future Environment 1 000 LTJ-fak Future Agriculture 1 000 NL-fak Future Animal Health and Welfare 1 000 VH-fak Totalt 15 000 Sammanfattning av anslagsfördelningen för 2010 I tabell 7 sammanfattas vilka anslag respektive fakultet disponerar 2010 per verksamhetsgren utifrån styrelsens beslut i juni, september, november och december 2009 (tkr). 4
Tabell 7: Slutlig anslagsfördelning för 2010 (tkr) Verksamhetsgren LTJ-fak NL-fak S-fak VH-fak Andra Totalt ändamål Utbildning på grund- och avancerad nivå, juni 64 093 85 386 58 162 172 817 67 164 447 621 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 29 331 Beslut november 0 0 104 446 8 000 8 550 Total tilldelning 2010 64 093 85 386 58 266 173 263 75 164 456 171 2009 67 080 84 570 57 601 172 138 67 909 449 298 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 31 857 Forskning och utbildning på forskarnivå, juni 104 461 348 500 152 756 185 473 176 505 967 695 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 29 178 Beslut REB september rörande växtförädling -800 800 0 0 0 0 Beslut november 2 813 5 578 5 100 3 403 17 000 33 894 Beslut forskning december 5 500 16 500 12 500 8 500 0 43 000 Beslut forskning december, prop. fördelning -722-2 289-976 -1 246 0-5 233 Beslut institutsuppgifter december 1 310 4 155 1 775 2 260 5 500 15 000 Beslut strategiska forskningsområden december 9 500 3 500 13 000 Total tilldelning 2010 112 562 373 244 180 655 198 390 202 505 1 067 356 2009 102 437 355 408 145 760 183 757 142 211 929 573 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 33 780 Fortlöpande miljöanalys, juni 210 96 710 32 995 210 51 351 181 476 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 3 591 Beslut september 2 000 24 425 8 920 4 000 1 055 40 400 Total tilldelning 2010 2 210 121 135 41 915 4 210 52 406 221 876 2009 208 91 000 32 668 208 11 752 135 836 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 4 464 Summa, juni 168 763 530 596 243 913 358 500 295 019 1 596 792 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 62 100 Reserverade anslag 0 0 0 0-125 562-125 562 Beslut september 1 200 25 225 8 920 4 000 1 055 40 400 Beslut november 2 813 5 578 5 204 3 849 25 000 42 444 Beslut december 6 088 18 366 22 799 9 514 9 000 65 767 Total tilldelning 2010 178 864 579 765 280 836 375 863 204 512 1 619 841 2009 169 725 530 978 236 029 356 103 221 872 1 514 706 varav ej uthyrda lokaler och udda lokaler 70 101 Klinisk ersättning Ersättningen till veterinärmedicinska kurser har inför 2010 delats upp i en kursersättning (156 015 kr) och en klinisk ersättning (63 500 kr). Den kliniska ersättningen överensstämmer med den ersättning landstingen erhåller för läkarutbildningen m.fl. utbildningar. VHfakulteten fick i juni styrelsens uppdrag att senast 30 september 2009 lämna förslag till fördelning av den kliniska ersättningen mellan Universitetsdjursjukhuset och de kliniska institutionerna samt användningsområde för medlen. VH-fakultetens redovisning presenterades för styrelsen i november (ärende 10, handling 2) tillsammans med universitetsdirektörens kommentar, av vilken bland annat framgår att ärendet bör beredas ytterligare av den nämnd med uppgift att styra Universitetsdjursjukhuset som rektor inrättat. I nämnden är såväl universitetsledningen som VH-fakultetens ledning representerad. Styrelsen återremitterade ärendet. Nämnden har vid sammanträde 2009-12-08 kommit överens om den fördelning som framgår av tabell 8. Tabell 8: Fördelning av klinisk ersättning, tkr Universitetsdjursjukhuset 17 000 (55 procent av all klinisk ersättning) Kliniska institutioner vid VH-fak 13 350 (45 procent av all klinisk ersättning) Totalt 30 350 5
Härutöver tilldelas Universitetsdjursjukhuset ytterligare 4 000 tkr av institutsanslagen (se tabell 4 ovan) och 2 000 tkr från VH-fakulteten för få tillgång till forskningsresurser på Universitetsdjursjukhuset. Med denna finansiering bedöms Universitetsdjursjukhuset långsiktigt få en ekonomi i balans. Under en övergångsperiod behövs dock visst anslagstillskott för utveckling och anpassning av verksamheten. Beredning och beslut Beredning av detta ärende har gjorts av universitetsledningen och ledningskansliet. Diskussioner har förts i ledningsrådet och med fakultetsdirektörerna. Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen för SLU efter föredragning av chefen för ledningskansliet Marianne Fredriksson. Lars-Erik Edqvist Marianne Fredriksson Sändlista Rektor Prorektor Fakultetsnämnder Universitetsdirektören Vice universitetsdirektör Chefen för universitetsdjursjukhuset Chefer inom universitetsadministrationen Interrevisionen 6