Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl 15.00-16.15 Beslutande Gunnel Johansson (S) ordförande Lilly Holmén (SPF Landeryd/Långaryd) Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Persson (SPF Unnaryd/Jälluntofta) Karl-Gustav Lindbäck (KV) Erling Johansson (SPF Drängsered) Rune Christiansson (PRO Torup) Tore Klingborg (PRO Rydö) Tjänstgörande ersättare Lisa Fahlén (PRO Hylte) Övriga deltagare Berit Winbladh omsorgschef Lena Carlsson, Enhetschef omsorg i hemmet 1-3 Ann-Kristin Isacson, ekonom Björn Andersson, Enhetschef omsorg i hemmet 1-3 Ann-Margreth Ärlemalm, utredare Elisabet Lindeblad, kostkonsulent 1-4 Stig Arvidsson (C) Leena Björnsson (PRO Torup) Patrik Roos, lönesystemkonsult 1-2 Bengt-Åke Andersson (SPF Landeryd/Långaryd) Christer Danielsson (SPF Unnaryd/Jälluntofta Elin Lundgren, sekreterare Utses att justera Justeringens tid Erling Johansson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-6 Ordförande Justerande Elin Lundgren Gunnel Johansson Erling Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2012- Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Elin Lundgren 2012-
Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 2 (9) 1 Val av justerare Tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) väljs Erling Johansson att justera protokollet.
Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 3 (9) 2 Ersättningsreglemente Patrik Roos informerar om det nya ersättningsreglementet. Enligt det nya ersättningsreglementet har nu även representanter i de kommunala råden från intresseorganisationer även rätt till timersättning och inställelsearvode, samt km-ersättning till och från mötet. Ersättare har endast rätt till ersättning vid de tillfällen ersättare är tjänstgörande. Det vill säga vid de tillfällen ordinarie ledamot inte är på plats. KPR har tagit del av informetionen.
Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 4 (9) 3 Öppna jämförelser 2011 Lena Carlsson och Björn Andersson, enhetschefer omsorg i hemmet, informerar om Öppna jämförelser 2011 och de goda resultaten för verksamheten Omsorg i hemmet. Hemtjänsten i Hylte är bäst i Sverige på att tillgodose omsorgstagarens egna önskemål i verksamheten omsorg i hemmet. Lena och Björn berättar att man aktivt jobbar med bemötande och kommunikation. De berättar även att de har en stabil och trogen personalstyrka och att omsättningen på personal är väldigt låg och kompetensen är hög. KPR har tagit del av informationen.
Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 5 (9) 4 Kosten i kommunen Elisabet Lindeblad, kostkonsulent, informerar om kostverksamheten i kommunen. Hyltes kostenhet arbetar med mat för skolorna, särskilda boenden och hemtjänsten. Elisabet berättar att man hela tiden jobbar med utveckling för att bli bättre och man har startat ett samarbete med Halmstad för att lära av hur de arbetar med till exempel potatis som är en viktig komponent i matlagningen. KPR har tagit del av informationen.
Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 6 (9) 5 Uppföljning och redovisning 2011 - ekonomi Dnr 2011 ON0006 Sammanfattning Bokslut visar en positiv avvikelse om 1 520 tkr i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar en lönekompensation om 1 944 tkr. Volymökningar inom socialpsykiatri och särskilt boende balanseras bland annat mot den positiva avvikelsen för verksamheten omsorg i hemmet, retroaktivt bidrag för inregistrering i nationella nätverk och intäkt från Försäkringskassan gällande personlig assistans från 2010 samt tjänsteköp från Närsjukvården. Behoven i verksamheterna har ökat under året. Inom den socialpsykiatriska enheten har boendestödet ökat med 150 % de senaste tre åren. Korttidstillsyn enligt LSS för barn och ungdomar ökar och verksamheten är nu öppen 5 dagar per vecka. Antal omsorgstagare med utåt agerande demenssjukdom ökar på de särskilda boendena och då även hot om våld. För att kunna tillgodose trygghet och säkerhet i boende och arbetsmiljö, har extrapersonal satts in på de särskilda boendena. Beläggningsgraden på särskilt boende har varit ca 98,6 % jämfört med 98 % 2010. Den planerade tiden för verksamheten Omsorg i hemmet har ökat med ca 1 % i förhållande till 2010. Verksamheten utför även anhörigavlösningen som har ökat med ca 14 %. Korttidsenheten har haft en beläggning om ca 83,8 % i jämförelse med 89,1 % 2010. Enligt specifikationen i inledningen finns ett överskott på intäkter motsvarande 5 253 tkr. I dessa finns intäkter kopplade till projekt för motsvarande ca 1 100 tkr. Projektmedel budgeteras inte och alla intäkter motsvaras av en lika stor kostnad, varav en stor del är personalkostnader. Det innebär att omsorgskontoret på intäktssidan egentligen har en positiv avvikelse mot budget motsvarande 4 110 tkr. Det beror på retroaktiva intäkter från Försäkringskassan och statliga stimulansmedel för anslutning till nationella kvalitetsnätverk som härrör sig till 2010, försäljning av verksamhet till Närsjukvården. I likhet med projekten är intäkten från Närsjukvården kopplat till personalkostnader. Omsorgsnämnden har under året investerat 926 tkr i bland annat telefonväxel, möbler, larmdatorer, takliftar och servrar. Den planerade flytten till nya lokaler (Folktandvården) har fördröjts och kommer att genomföras under våren 2012. I samband med flytten kommer nämnden att investera ca 500 tkr, nämnden förutsätter att investeringsbudget resultatbalanseras som tidigare år. Planerings- och uppstartsmöten gällande uppgradering av nuvarande verksamhetssystem Vård- och omsorg (Logica) till Treserva har påbörjats under året. Införande/uppgradering (2012) blir på grund av sjukdom samt att införande av SITHS-kort tidigareläggs dyrare än planerat. Nämnden begär att 350 tkr av överskottet 2011 resultatbalanseras för att kompensera ökade kostnader.
Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 7 (9) Eftersom Omsorgsnämnden inte kompenseras för timanställdas löneökning, vilket beräknas till ca 400 tkr för 2012, begär nämnden att 400 tkr av överskottet 2011 resultatbalanseras för att kompensera lönekostnader under 2012. På grund av genomförd personalförändring under hösten 2011 får nämnden en lönekostnad 2012 som härrör till 2011. Nämnden begär att 200 tkr av överskottet 2011 resultatbalanseras för att kompensera lönekostnader 2012. Beslutsunderlag Omsorgsnämndens bokslut 2011 KPR har tagit del av informationen.
Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 8 (9) 6 Mål- och resursplan 2013-2015 MRP omsorgsnämnden Dnr 2012 ON0004 Sammanfattning Förutsättningar I förutsättningarna inför MRP 2013-2015 som baseras på prognoser från SKL beräknas löneökningen bli 2,9 % för 2013, 3,4 % för 2014 och 3,8 % för 2015. Prisökningen för åren beräknas hamna på 1,7 % för 2013, 2,1 % för 2014 och 2,5 % för 2015. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-15 om den tilldelning omsorgsnämnden har att disponera för 2013-2015 vilket för 2013 motsvarar 151 640 tkr, för 2014: 155 458 tkr samt 2015: 159 363 tkr. Nämndernas ramar skall beräknas utifrån en löneökning på 2,5 % för respektive år. För åren 2014-2015 innebär det lägre ram för nämnden motsvarande 507 tkr för 2014 och 1 694 tkr för 2015. Omsorgsnämnden kompenseras inte för timanställdas löneökning om ca 750 tkr 2013, 1 200 tkr för 2014 samt 1 700 tkr för 2015. Ramen för nämnderna ska beräknas på en prisökningskompensation för 2013 motsvarande 0 % vilket innebär en lägre ram för nämnden motsvarande 666 tkr för 2013. För åren 2014-2015 ska ramen baseras på en prisökning motsvarande 1,5 % vilket leder till en minskad ram för nämnden motsvarande 915 tkr för 2014 och 1 335 tkr för 2015. Förslag från omsorgsnämnden är baserat på det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenteras samt i dagsläget kända förutsättningar. Verksamhetsförändringar En inventering av ungdomar tillhörande LSS personkrets (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) visar ett ökat behov av boende inom planperioden. Enligt LSS finns 3 olika boendeformer, bostad med särskild service (gruppbostad), serviceboende eller annan särskilt anpassad bostad. I Hylte kommun finns idag 2 gruppbostäder i Hyltebruk och Torup, totalt 12 lägenheter. Ett serviceboende är en fullvärdig bostad med god tillgänglighet, ett visst fast basstöd av personal, i övrigt efter behov. Det är en bostadsform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Under perioden beräknas 7 ungdomar ha behov av serviceboende. Planering för den nya boendeformen pågår, serviceboendet beräknas vara färdigt under 2012. Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma verksamhetsförändringen inom tilldelad ram. Verksamheten har behov av utökad ram om ca 2 600 tkr för att kunna tillgodose behov av boende. Beslut om den ovanstående verksamhetsförändringen skall fattas i Kommunfullmäktige
Kommunala Pensionärsrådet 2012-03-21 9 (9) Total volym- och verksamhetsförändring samt ändrade förutsättningar 2013-2015 Verksamhet 2013 2014 2015 Serviceboende LSS 2600 2600 2600 Socialpsykiatri 400 400 400 Särskilt boende, extraförstärkning 1300 1300 1300 Omsorg i hemmet 550 1050 1550 Förebyggande insatser 360 360 360 Anhörigstöd 440 440 440 Arbetskläder 1600 1600 1600 Löneökningskompensation 0 507 1 694 Löneökningskompensation timanställda 750 1 200 1 700 Prisöknings-kompensation 666 915 1 335 Totalt 8 666 10 372 12 979 Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma de ökade behoven inom tilldelad ram under mål- och resursperioden. Inom tilldelad ram saknas ca 8 666 tkr 2013, ytterligare 1 706 tkr 2014 och 2 607 tkr 2015, totalt 12 979 tkr för mål- och resursperioden 2013-2015. Nämndens serviceåtaganden och utvecklingsmål Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade i fem serviceåtaganden, Omsorg i hemmet, Stöd och service i hemmet, Boende, Bostad med särskild service samt Anhörigstöd. Till dessa åtaganden finns resurser och kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och förtydligar på vilket sätt uppföljning/utvärdering ska ske. Nämnden fattade 2011-03-17 beslut om utvecklingsmål för perioden 2012-2014, dessa kan nu revideras inför perioden 2013-2015. Omsorgsnämnden beslutar om ambitionsnivå i form av önskad utveckling och tillhörande utvecklingsmål för verksamheten 2013-2015, medan omsorgskontoret ansvarar för hur dessa ska följas upp. Beslutsunderlag Mål- och resursplan 2013-2015 omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Winbladh Isacson KPR har tagit del av informationen.