FÖRENINGEN SENIORUNIVERSITETET I STOCKHOLM Org. nr 802016 1876 I samverkan med Folkuniversitetet/Kursverksamheten vid Stockholms universitet ÅRSREDOVISNING FÖR 2015 Förvaltningsberättelse 1. Medlemmar, deltagare Antalet medlemmar uppgick vid utgången av 2015 till 5.837 och vid utgången av 2014 till 5.718. Antalet deltagare i 2015 års föreläsningsserier, stadsvandringar och exkursioner, universitetskurser och studiecirklar var 12.582, av vilka vissa deltagit i mer än en aktivitet. Motsvarande antal för 2014 var 11.680. 2. Styrelsen m. m. Föreningens årsmöte ägde rum den 28 mars 2015 i Aula Magna vid Stockholms universitet. Styrelsen där, enligt stadgarna, ordföranden väljs på ett år och övriga på tvåårsperioder fick från årsmötet följande sammansättning: Catherine Dahlström, ordförande vald t o m årsmötet 2016 Hans Aili vald t o m årsmötet 2017 Ulf Aspenberg vald t o m årsmötet 2016 Cecilia Bäcklander vald t o m årsmötet 2017 Lena Kautsky vald t o m årsmötet 2016 Anita Kruckenberg vald t o m årsmötet 2016 Crister Skoglund valt t o m årsmötet 2017 Styrelsen utsåg därefter Hans Aili till vice ordförande samt Ulf Aspenberg till kassaförvaltare. Sekreterare utses enligt rullande schema. Astrid Mellbom, som är föreningens studierektor med ansvar för kurser som bedrivs i studiecirkelform, har varit adjungerad till styrelsen under 2015. Styrelsen har under året sammanträtt åtta gånger. 1
Som revisorer valdes: Lillemor Blomqvist Olsson Inga Lundblad Bengt Etzler (suppleant) Som valberedning valdes: Christina Eidem Gösta Gahm Anita Welin Clarhäll Styrelsen hade för 2015 utsett tre stipendiater bland våra kursledare, som vardera tilldelades 20.000 kronor. De presenterades vid årsmötet: Marja Bruzéus (skrivarkurser) Gun Dahlberg (ryska och engelska) Monica Rönnquist-Germanis (skrivarkurser) 3. Kansliet Kersti Thornéus har som kanslichef lett arbetet vid kansliet. I kansliet har arbetat volontärerna: Ulla-Maija Breien Lou Dahlgren Louise Engfeldt Lena Engstedt Elisabet Falk Maud Goffhé Annika Grev Marianne Hedenvind Ingrid Hoffman Marie-Louise Hultman Eva Johansson Margareta Kvarneby Stina Lagerqvist Gunnel Landberg Vuokko Liljestrand Birgitta Lindohf Agneta Lundén Lisbeth Spångberg Katarina Stocksén Anders Wallgren Lena Yrgård Kersti Thornéus är enligt avtal mellan Senioruniversitetet och Folkuniversitetet anställd av Folkuniversitetet för tjänstgöring på heltid vid Senioruniversitetets kansli. Mattias Jama är heltidsanställd av Senioruniversitetet som kursadministratör och vaktmästare för lokalerna på Hagagatan. 2
4. Programverksamheten I programverksamheten har arbetat: Solbritt Benneth Britta Båvner Cecilia Bäcklander Kristin Dahl Catherine Dahlström Désirée Edmar Staffan Edmar Christina Eidem Bengt Etzler Tove Faye-Wevle Björn Fjaestad Gösta Gahm Monika Hammar Granberg Kai-Inge Hillerud Bo Irblad Per Janse Erik Janson Gerda Johansson Ingela Karlsson Anita Kruckenberg AnnLouise Martin Astrid Mellbom Lars-Johan Norrby Britt Olofsdotter Crister Skoglund Monica Thelestam Kersti Thornéus Elisabet Tjernlund Anita Welin Clarhäll Lena Wollin Anders Yrgård Programgruppen har träffats fyra gånger under 2015 samt därutöver arbetat i andra former. Dessutom hölls en heldagskonferens för programgruppen den 6 februari 2015. En separat arbetsgrupp för universitetskurserna har upprättats där Catherine Dahlström, Bo Irblad, Ingela Karlsson, Anita Kruckenberg och Monica Thelestam ingår. Ingela Karlsson är sammankallande. Senioruniversitetet har under hösten 2015 genomfört en enkät bland medlemmarna i syfte att förbättra programplaneringen. Antalet inlämnade svar var 2.243 och en första bearbetning gjordes. Aino Ljunglöf och Margareta Kvarneby har hållit i arbetet. 5. Föreningens lokaler Sedan 2012 hyr föreningen lokaler om ca 360 kvm vid Hagagatan 1 nära Odenplan. Inför inflyttningen i dessa lokaler utfördes, på föreningens bekostnad, betydande omdisponeringar och uppfräschningar av lokalerna. Möblemang, audivisuell utrustning m m införskaffades även. Lokalerna inrymmer föreningens kansli inkl sammanträdesrum samt fem undervisningssalar för kurser som drivs i studiecirkelform. Föreningen hyr i andra hand ut undervisningssalarna på kvällstid till Folkuniversitetet. 3
6. Ekonomi Föreningens ekonomi är god. För 2015 redovisas ett överskott med 1.065.494 kr; för 2014 uppgick överskottet till 1.356.194 kr. Nedgången förklaras av relativt betydande kostnadsökningar, se nedan. Intäkterna från kurser och föreläsningar ökade med 626.101 kronor, lika med 7,5 procent. Under 2014 ökade dessa intäkter med 11,6 procent. Vissa prishöjningar gjordes till hösten 2012; därefter har endast obetydliga förändringar gjorts på några punkter. Övriga intäkter avser framför allt hyresintäkter, när föreningen på kvällstid vidareuthyr sina lokaler till Folkuniversitetet. Kostnaderna ökade med 867.721 kronor, lika med 10,1 procent. Under 2014 ökade kostnaderna med 6,7 procent. Ökningarna domineras av två poster: ersättningar till föreläsare samt kurs- och studiecirkelledare som ökade med 443.818 kronor samt hyror av lokaler för föreläsningar, kurser och studiecirklar som ökade med 323.027 kronor. Likviditetsförvaltningen gav ett resultat om 54.575 kronor. För 2014 var resultatet 94.624 kronor. Vid utgången av 2015 var medlen placerade avista hos svenska banker, vilket var i enlighet med då gällande placeringspolicy. I januari 2016 beslöt dock styrelsen i avsikt att långsiktigt säkra kapitalets värdebeständighet om ändrad policy för placering av föreningens medel; dessa skall placeras i aktieindexfonder för att följa den svenska aktiemarknadens genomsnittliga värdeutveckling. En miljon kronor skall dock hållas på bank. I slutet av februari 2016 hade med hänsyn till det oroliga läget på aktiemarknaden ännu inga överföringar till aktieindexfonder gjorts. ------------------------------------------- I övrigt hänvisar styrelsen till efterföljande resultat- och balansräkningar med noter. 4
Resultat- och balansräkningar med noter (Belopp i kronor) Resultaträkning 2015 2014 Verksamhetens intäkter Kurs- och föreläsningsavgifter 9.012.833 8.386.732 Medlemsavgifter 875.550 857.670 Statsbidrag Not 1 339.125 319.000 Övriga intäkter 205.634 252.670 S:a verksamhetsintäkter 10.433.142 9.816.072 Kurs- och föreläsningskostnader Ersättning, kursledare och föreläsare Not 2 3.866.680 3.403.807 Lokalhyror, kurser och föreläsningar 2.010.251 1.687.224 Övriga kostnader 762.348 795.962 S:a kurs- och föreläsningskostnader 6.639.279 5.886.993 Administrativa kostnader Personalkostnader 1.319.108 1.239.471 Katalogkostnader 200.214 232.073 Övriga administrativa kostnader 1.263.622 1.195.965 S:a administrativa kostnader 2.782.944 2.667.509 Summa kostnader 9.422.223 8.554.502 Verksamhetens resultat 1.010.919 1.261.570 Finansiella intäkter 54.575 94.624 Årets resultat 1.065.494 1.356.194 5
Balansräkning 31 dec 2015 31 dec 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar Investeringar i lokaler 1.469.099 1.695.114 Inventarier 118.901 198.171 S:a anläggningstillgångar Not 3 1.588.000 1.893.285 Omsättningstillgångar Kundfordringar 855 0 Förutbet. kostn, upplupna int 330.691 161.394 Likvida medel 9.339.567 7.215.860 S:a omsättningstillgångar 9.671.113 7.377.254 Summa tillgångar 11.259.113 9.270.539 Eget kapital och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 8.540.112 7.183.919 Årets resultat 1.065.494 1.356.194 S:a eget kapital 9.605.606 8.540.113 Kortfristiga skulder Avräkning Folkuniversitetet Not 4 982.801 69.426 Leverantörsskulder 640 0 Övriga kortfristiga skulder 670.066 661.000 S:a kortfristiga skulder 1.653.507 730.426 Summa eget kapital och skulder 11.259.113 9.270.539 Ställda panter, ansvarsförbindelser - - 6
Noter Not 1. Avser statsbidrag som erhålles genom Folkuniversitetet. Not 2. Varav, för båda åren, 60.000 kronor avser tre stipendier till kursledare. Not 3. Nedanstående anläggningstillgångar skrivs av fr o m andra halvåret 2012, då de togs i bruk. Lokalinvesteringarna skrivs av i sin helhet under en tioårsperiod, lika med hyreskontraktets löptid, Inventarierna skrivs av under fem år. Investeringar i lokaler Inventarier 2015 Anskaffningsvärden Ingående balans 1 jan 2015 2.260.152 396.346 Årets anskaffningar 0 0 Årets utrangeringar 0 0 Anskaffningsvärden 31 dec 2015 2.260.152 396.346 Avskrivningar Ackumulerade avskrivningar 1 jan 2015 565.038 198.175 Avskrivningar 2015 226.015 79.270 Ackumulerade avskrivningar 31 dec 2015 791.053 277.445 Bokfört värde 31 dec 2015 1.469.099 118.901 2014 Anskaffningsvärden Ingående balans 1 jan 2014 2.260.152 396.346 Årets anskaffningar 0 0 Årets utrangeringar 0 0 Anskaffningsvärden 31 dec 2014 2.260.152 396.346 Avskrivningar Ackumulerade avskrivningar 1 jan 2014 339.023 118.904 Avskrivningar 2014 226.015 79.271 Ackumulerade avskrivningar 31 dec 2014 565.038 198.175 Bokfört värde 31 dec 2014 1.695.114 198.171 Avskrivningsbeloppen har fördelats på resultaträkningens övriga kurs- och föreläsningskostnader resp övriga administrativa kostnader. 7
Not 4. Under senhösten fakturerade kurser, som genomförs året därpå, redovisas som förutbetald intäkt av Folkuniversitetet, med vilket Senioruniversitetet har samarbetsavtal. Stockholm den 23 februari 2016 Catherine Dahlström Hans Aili Ulf Aspenberg Cecilia Bäcklander Lena Kautsky Anita Kruckenberg Crister Skoglund 8