KOMMUNFULLMÄKTIGE kallas till sammanträde torsdagen den 29 januari 2015 kl. 17.30 i kommunfullmäktiges sessionssal, Kungsgatan 44, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE 1. Val av justerare samt fastställande av tid och plats för justering 2. Havets Hus 2.0 - förslag till om- och tillbyggnad som en del i bolagets verksamhetsutveckling 3. Etablering av elhandel hos Lysekils Energi Vind AB 4. Fusion mellan Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB 5. Utbetalning av partistöd för år 2015 6. Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut tredje kvartalet 2014 7. Besvarande av motioner och medborgarförslag a) Svar på motion om höjda lärarlöner 8. Nyinkomna motioner och medborgarförslag a) Motion om åtgärder för att utveckla arbetsmiljön i Lysekils kommun 9. Inkomna frågor och interpellationer 10. Anmälningsärende 11. Avsägelser 12. Valärenden - Val till ordförande i IT-nämnden Lysekil 2015-01-21 KOMMUNLEDNINGSKONTORET/mld Sven-Gunnar Gunnarsson Ordförande /Mari-Louise Dunert Sekreterare
1 JUSTERINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-2018 Namn JUSTERAT ÅR/MÅNAD Namn JUSTERAT ÅR/MÅNAD Mats Karlsson (M) 2014/10 Ulrika Häller Lundbäck (KD) Cheyenne Röckner (M) 2014/11 Katja Norén (MP) Richard Åkerman (M) Inge Löfgren (MP) Siw Lycke (C) Jeanette Jansson (LP) Ann-Charlotte Strömwall (FP) Ronald Rombrant (LP) Lars Björneld (FP) Liselotte Geary (LP) Camilla Carlsson (FP) Fredrik Lundqvist (LP) 2014/12 Jan-Olof Johansson (S) Thomas Falk (LP) Christina Gustafson (S) Fredrik Häller (LP) Klas-Göran Henriksson (S) Patrik Saving (LP) Maria Forsberg (S) 2014/10 Anette Björmander (S) 2014/11 Anders C Nilsson (S) Jessica Södergren (V) Marthin Hermansson (V) Yngve Berlin Britt-Marie Kjellgren Kenth Enhov (SD) Christoffer Zakariasson (SD) Håkan Johansson (SD) JUSTERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES PROTOKOLL ÄGER RUM PÅ KOMMUNLEDNINGSKONTORET, KUNGSGATAN 44, LYSEKIL MÅNDAGEN DEN 9 FEBRUARI 2015
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 26 (28) 22 HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS 2014-531 Havets Hus har under föregående år utarbetat en visionsidé kallad Havets Hus 2.0. Idén har tagits fram för att utveckla verksamheten, öka lönsamheten samt öka kunskapen om västerhavet. Arbetet med att ta fram en visionsidé har varit en del i att uppfylla de direktiv som ägaren ställer på bolaget och som konkretiserats i de nya ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställde på sitt novembersammanträde 2014. Det är också ett led i bolagets arbete med att vända ett sakta sjunkande besöksantal. Bolaget har vid styrelsemöte i november beslutat att ansöka om medfinansiering av projektet från Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 november 2014 att lämna ett stöd till projektet med 10 mnkr under förutsättning att Lysekils kommun i samarbete med bolaget finansierar resterande del. Bolaget har gjort framställning om, att kommunen medfinansierar projektet i samma omfattning som regionen, d.v.s. med 10 mnkr. Resterande del avser bolaget att finansiera med eget kapital. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-07, 2015-01-14 rev med bilagor. Yrkande Mats Karlsson (M) och Yngve Berlin (K): bifall till förvaltningens förslag. Fredrik Häller (LP): återremiss för en utförligare ekonomisk bakgrund samt konsekvensbeskrivning för turismen i kommunen. Jan-Olof Johansson (S): tilläggsyrkande att uppdra åt ekonomienheten att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare ekonomisk beskrivning. Mats Karlsson (M): avslag på Fredrik Hällers (LP) yrkande om återremiss. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Fredrik Hällers yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag. Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, proposition på: Mats Karlssons m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag. Jan-Olof Johansson tilläggsyrkande om att uppdra åt ekonomienheten att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare ekonomisk beskrivning. Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 27 (28) Proposition Ordförande ställer proposition på Fredrik Hällers yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer proposition på Mats Karlssons m.fl. yrkande om bifall till förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer proposition på Jan-Olof Johansson tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna, att Havets Hus i Lysekil AB påbörjar projektet Havets Hus 2.0, om- och tillbyggnad av nuvarande anläggning. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera kommunens del i projektet enligt redovisat förslag till finansieringslösning. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med bolaget utreda effekterna av en återgång av ägandet av fastigheten till kommunen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt ekonomienheten att inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet återkomma med en utförligare ekonomisk beskrivning. Reservation Mot beslutet anmäler Fredrik Häller (LP), Ronald Rombrant (LP) och Patrik Saving (LP) skriftlig reservation. Beslutet skickas till T.f. ekonomichef T.f. kommunchef Kommunfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 28 (28) Justerare: Utdragsbestyrkande:
1/4 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-01-07, rev 2015-01-14 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se HAVETS HUS 2.0- FÖRSLAG TILL OM- OCH TILLBYGGNAD SOM EN DEL I BOLAGETS VERKSAMHETSUTVECKLING Dnr: LKS 2014-531 Bakgrund Havets Hus har under föregående år utarbetat en visionsidé kallad Havets Hus 2.0. Idén har tagits fram för att utveckla verksamheten, öka lönsamheten samt öka kunskapen om västerhavet. Arbetet med att ta fram en visionsidé har varit en del i att uppfylla de direktiv som ägaren ställer på bolaget och som konkretiserats i de nya ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställde på sitt novembersammanträde 2014. Det är också ett led i bolagets arbete med att vända ett sakta sjunkande besöksantal. Förslaget har under november presenterats både i ägardialog med Lysekils Stadshus AB samt för kommunstyrelsens ledningsutskott. Förslag till om- och tillbyggnad Förslaget som tagits fram bygger i grunden på ett förslag till om- och tillbyggnad av bolagets anläggning som ökar ytorna för akvarieanläggningar men också förbättrar logistiken inom anläggningen. Förslaget har utarbetats med stöd av INTERREG-projektet B2H. Omoch tillbyggnadsförslaget har kostnadsberäknats till 23 mnkr. Bolaget har utarbetat en sammanfattande beskrivning av projektet som bifogas denna tjänsteskrivelse. Näringslivsenhetens yttrande Näringslivschefen har i yttrande 2015-01-09 anfört följande: Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
2/4 Jag känner mig övertygad om att detta beslut är ett avveckla- /utvecklabeslut. Havets Hus har haft en vikande trend i besöksantal ända sedan anläggningen byggdes. Alla besöksmål måste jobba med förnyelse och att hitta nya attraktioner som lockar fler och nya besökare, det har inte gjorts några större satsningar till förnyelse på länge eftersom man saknat resurser till detta. Utan förnyelse eller möjlighet till förnyelse menar jag indirekt att kommunen fattar ett beslut om att avveckla verksamheten. Jag vill peka på några tänkbara effekter/konsekvenser: Jag misstänker att Havets Hus redan förklarat Turismkronan. Har de inte det så kan man mycket kortfattat säga, att Havets Hus verksamhet med sin nuvarande omsättning genererar ca 90-95 miljoner i annan turistisk omsättning till följd av att akvariet finns. Detta är pengar som till stor del hamnar hos våra restauranger, boenden och hos våra handlare med ökad sysselsättning till följd. Våra handlare uttrycker redan nu stor oro över att besökarna sviker Lysekil med minskad omsättning till följd. Vi har tankar och idéer kring att etablera Lysekil som ett maritimt center. Havets Hus är en viktig byggsten i detta och bidrar till att stärka bilden av Lysekil som ett maritimt center. Turistbyrån fungerar för första gången bra sedan jag anställdes 2010. Ett fortsatt och utvecklat samarbete med HH är positivt för hela kommunen. Om Havets Hus vidareutvecklas tror jag att detta kan leda till en fortsatt positiv utveckling av turistbyråverksamheten och besöksnäringen är ju klart uttalad av våra politiker som en viktig näring. Beläggningen i gästhamnen i havsbadsområdet kommer att påverkas av vad som händer med Havets Hus, fler besökare till Havets Hus ger fler gästnätter och färre ger givetvis det omvända Vi har börjat jobba med Kryssningsanlöp och i detta arbete är både Havets Hus och turistbyrån mkt viktiga. Ett stärkt Havets Hus kan innebära att det blir lättare att locka anlöp till hamnen vilket bidrar till Hamnbolagets väl och ve. PR mässigt är det tacksamt för kommunen att vi har Havets Hus. De har under lång tid byggt upp goda relationer med media och det finns ett intresse hos media att skriva om vad som händer på Havets Hus (och därmed i Lysekil). Första året som Havets Hus bedrev verksamhet lockades över 200 000 besökare tack vare att media skrev om dem och att det var nyhetens behag med ett nytt akvarium. Vi har deras hajsläpp som nu gjort att världsnaturfonden (WWF) vill gå in och sponsra Havets hus. Även Fortum och Seabased har uttryckt intresse av att samarbeta med Havets Hus för att kunna visa upp sin teknologi kring vågkraftverk.
3/4 Havets Hus uppdrag att visa och lära om livet i västerhavet innebär en fantastisk möjlighet för såväl våra barn och unga som barn och unga i hela regionen. Havets Hus agerar också till viss del som brygga mellan allmänhet och akademin då de jobbar med både SLU och Lovén och gör populärvetenskap av akademisk forskning. Ekonomi Bolaget har vid styrelsemöte i november beslutat att ansöka om medfinansiering av projektet från Västra Götalandsregionen. Regionutvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 november 2014 att lämna ett stöd till projektet med 10 mnkr under förutsättning att Lysekils kommun i samarbete med bolaget finansierar resterande del. Bolaget har gjort framställning om, att kommunen medfinansierar projektet i samma omfattning som regionen, d.v.s. med 10 mnkr. Resterande del avser bolaget att finansiera med eget kapital. Kommunledningskontoret och ekonomienheten har haft i uppdrag att granska företagets ekonomiska kalkyler och föreslagen finansieringslösning. I detta uppdrag har en dialog förts med företrädare för bolaget och med bolagets auktoriserade revisor. Det är osäkert, om den kalkylerade intäktsökningen som kopplas till ett ökat antal besökare på sikt kan bära de ökade kostnaderna för projektet. Det vore önskvärt att antalet kostnadsbärare på sikt utökades. Synergieffekterna i bl.a. besöksnäringen och i samarbeten inom den marina sektorn är som tidigare beskrivits betydande. För att underlätta bolagets uppdrag att bredda verksamheten förordas, att effekterna av en återgång till kommunen av ägandet till fastigheten utreds. Detta ska ske i samarbete med bolaget. Förslag till kommunens del i finansieringen av projektet bifogas. Förslaget innebär, att Lysekils Stadshus AB erhåller ett aktieägartillskott genom överföring från kommunen av lånefordran på Havets Hus (9.457.254 kr). Kommunen redovisar tillskottet som ökning av anskaffningsvärdet på aktier i Lysekils Stadshus AB. I Lysekils Stadshus AB omvandlas fordran till aktier i Havets Hus genom en kvittningsemission i Havets Hus.
4/4 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna, att Havets Hus i Lysekil AB påbörjar projektet Havets Hus 2.0, om- och tillbyggnad av nuvarande anläggning. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera kommunens del i projektet enligt redovisat förslag till finansieringslösning. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med bolaget utreda effekterna av en återgång av ägandet av fastigheten till kommunen. Kommunledningskontoret Ola Ingevaldson Tf kommunchef Bilagor Ägardirektiv för Havets Hus i Lysekil AB Havets Hus 2.0 sammanfattning Havets Hus i Lysekil AB styrelseprotokoll nr 7/2014 Regionutvecklingsnämndens beslut 2014-11-20, 214
2015-01-15 HAVETS HUS 2.0 - FINANSIERINGSFÖRSLAG Bakgrund och förutsättningar Havets Hus i Lysekil AB (nedan kallat Havets Hus) planerar utbyggnad av sina lokaler i ett projekt de kallar Havets Hus 2.0. Totalt investeringsbelopp är beräknat till 23,0 mnkr. Havets Hus har idag ett reverslån från Lysekils kommun. Lånebeloppet uppgår till 9.457.254:-. Västra Götalandsregionen har beviljat bidrag med 10,0 mnkr. Efter detta bidrag återstår 13,0 mnkr att finansiera. I Havets Hus egna förslag till finansiering av dessa 13,0 mnkr ser fördelningen ut så här: Havets Hus likvida medel 2,0 mnkr Nyupplåning 11,0 mnkr Samtidigt stärks det egna kapitalet genom ett kapitaltillskott från kommunen på 9,4 mnkr. Genom detta blir nettoförändringen av Havets Hus låneskuld endast 1,6 mnkr. Kapitaltillskott från Lysekils kommun När det gäller kapitaltillskottet från kommunen föreslås följande lösning: Aktieägartillskott till Lysekils Stadshus AB - överföring från kommunen av lånefordran på Havets Hus (9.457.254 kr) till Lysekils Stadshus AB. Kommunen redovisar tillskottet som ökning av anskaffningsvärdet på aktier i Lysekils Stadshus AB. I Lysekils Stadshus AB omvandlas fordran till aktier i Havets Hus genom en kvittningsemission i Havets Hus. Resultatpåverkan kommun och kommunkoncern Ränta på lån till Havets Hus är för 2015 budgeterat till 312 tkr, dessa intäkter i kommunen kommer att falla bort och således påverka kommunens resultat negativt. Å andra sidan minskar räntekostnaderna i Havets Hus med motsvarande belopp. Ur ett kommunkoncernperspektiv sker alltså ingen resultatpåverkan. Kommunledningskontoret Ola Ingevaldson, tf kommunchef Jonas Malm, tf ekonomichef
HAVSAKVARIET I LYSEKIL HAVETS HUS 2.0 Ekonomi och finansiering 1
HAVSAKVARIET I LYSEKIL HAVETS HUS 2.0 Redovisade siffror är baserade på bedömningen av om- och tillbyggnadens effekter på besökssiffror utan medräkning av effekter från verksamhetsutveckling Om- och tillbyggnadens huvudsyfte är att möjliggöra verksamhetsutveckling Verksamhetsutvecklingen kommer generera intäkter från bland annat forskningsprojekt utbildningsutveckling aktiviteter för specialintresserade 2
HAVSAKVARIET I LYSEKIL HAVETS HUS 2.0 Ombyggnaden beräknas leda till ökat antal besökare med initialt 20 000 st därefter minskande förutsatt att inte verksamheten utvecklas. Entréavgiften kan höjas med i genomsnitt 15 kr/person. Nedanstående visar täckningsbidrag vid olika antal extra besökare. Antal extra besökare Beräknade ökade intäkter 5 000 10 000 20 000 Entréintäkt 420 000 840 000 1 680 000 Ökat entrepris för bef 75 000 besökare 1 125 000 1 125 000 1 125 000 Försäljning 50 000 100 000 200 000 Restaurang 100 000 100 000 100 000 Lokalintäkt 50 000 50 000 50 000 1 745 000 2 215 000 3 155 000 Beräknade ökade kostnader 10 000 20 000 Energi -50 000-50 000-50 000 Drift teknik -200 000-200 000-200 000 Varuinköp -50 000-50 000-100 000 Foder -30 000-30 000-30 000 Insamling av djur -30 000-30 000-30 000-360 000-360 000-410 000 Totalt Täckningsbidrag 1 385 000 1 855 000 2 745 000 3
HAVSAKVARIET I LYSEKIL HAVETS HUS 2.0 Kalkylerade resultat för åren 2016 2024 (belopp i tkr): 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Nettomsättning 12 554 12 994 12 739 12 489 12 858 12 606 12 569 12 323 9 094 Övriga rörelseintäkter 1 039 1 023 1 012 992 980 961 948 930 782 Summa rörelseintäkter 13 593 14 017 13 751 13 481 13 838 13 567 13 517 13 252 9 875 Handelsvaror -995-976 -957-938 -949-931 -942-923 -807 Övriga externa kostnader -4 178-4 262-4 178-4 096-4 096-4 178-4 096-4 016-3 482 Personalkostnader -6 450-6 263-6 080-5 903-5 731-5 564-5 402-5 245-5 092 Avskrivning anl.tillgångar -1 200-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200-1 200-543 Summa rörelsekostnader -12 824-12 700-12 415-12 137-11 977-11 873-11 640-11 384-9 925 Rörelseresultat 769 1 317 1 336 1 344 1 861 1 694 1 877 1 868-49 Finansiella intäkter 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Finansiella kostnader -544-544 -544-544 -544-544 -544-544 -400 Resultat efter finansiella poster 266 813 832 840 1 358 1 190 1 374 1 365-409 Beräknat besöksantal 80 000 85 000 85 000 85 000 90 000 90 000 95 000 95 000 75 000 Beräknad kostnadsökning med 2 procent per år. Beräknad personalkostnadsökning med 3 procent per år. Omsättningen utgår från att turistbyrån fortsatt finns på Havets Hus. Beräkningen utgår också från att verksamheten inte utvecklas i enlighet med visionen utan det är enbart om- och tillbyggnadens effekter som redovisas. 4
Havets Hus 2.0 Lysekils kommuns insats består av att man stärker det egna kapitalet i Havets Hus i Lysekil AB genom aktieemission. Dessutom är utgångspunkten att kommunen går i borgen för ett externt lån (11000 tkr) som Havets Hus har för avsikt att amortera med 500 tkr årligen. Parter: Kommunen, nedan kallat K Lysekils Stadshus AB, nedan kallat LSAB Havets Hus AB, nedan kallat HH Nuläge K Långfristig fordran på HH 9457 tkr K Aktier i LSAB 100 tkr LSAB Aktier i HH 4406 tkr HH Långfristig skuld till K 9457 tkr 5
Förslag - konsekvenser för K Havets Hus 2.0 K överlåter sin HH-fordran på 9457 tkr till LSAB K får en fordran på LSAB istället, denna fordran omvandlas till Aktier i LSAB genom kvittningsemission Ingen förändring i K:s balansräkning minskning/ökning av finansiella anläggningstillgångar i nollsummespel Resultatmässigt får K minskade ränteintäkter med 312 tkr årligen (i dagens räntenivå). Tar enligt förslaget in borgensavgift från HH på 66 tkr (i dagens borgensavgiftsnivå). Nettopåverkan således -246 tkr. 6
Havets Hus 2.0 Förslag - konsekvenser för LSAB K överlåter sin HH-fordran på 9457 tkr till LSAB En skuld till K uppstår på samma belopp, denna omvandlas till eget kapital i LSAB genom kvittningsemission, se föregående sida. Den fordran som LSAB nu har på HH omvandlas till aktier i HH genom kvittningsemission nr 2. I LSAB:s balansräkning ökar finansiella anläggningstillgångar med lika mycket som aktiekapitalet ökar Resultatmässigt ingen påverkan för LSAB 7
Havets Hus 2.0 Förslag - konsekvenser för HH K överlåter sin HH-fordran på 9457 tkr till LSAB I ett första steg byter HH bara gäldenär från K till LSAB Den fordran som LSAB nu har på HH omvandlas till aktier i HH genom kvittningsemission nr 2, se föregående sida HH har inte längre någon skuld till varken K eller LSAB. Det egna kapitalet har istället ökat. HH behöver låna upp cirka 11000 tkr (kommunal borgen) för att finansiera det som inte VGR (10000 tkr genom investeringsbidrag) och bolaget själva (cirka 2000 tkr ur egen kassa) bidrar med. I HH:s balansräkning ökar det egna kapitalet med 9457 tkr och man har blivit av med en skuld på 9457 tkr. Ny skuld har tillkommit på 11000 tkr men netto har skulden bara ökat med 1543 tkr. Resultatmässigt får HH räntekostnader på skuldökningen samt borgensavgift på nyupplåningen. 8
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 18 (28) 14 ETABLERING AV ELHANDEL HOS LYSEKILS ENERGI VIND AB Dnr: LKS 2014-530 LEVA i Lysekil AB avser att starta elhandelsverksamhet via sitt dotterbolag Lysekils Energi Vind AB. Bolagets styrelse begär att kommunfullmäktige i enlighet med bolagsordningen tar ställning till ärendet innan LEVA i Lysekil AB fattar beslut i styrelsen. Beslutsunderlag LEVA i Lysekils tjänsteskrivelse 2014-11-26. Ledningsutskottets protokoll 2014-10-12, 158. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att låta LEVA i Lysekil AB starta elhandelsverksamhet via sitt dotterbolag Lysekils Energi Vind AB. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-12-10 8 (19) 158 ETABLERING AV ELHANDEL HOS LYSEKILS ENERGI VIND AB Dnr: LKS 2014-530 LEVA i Lysekil AB avser att starta elhandelsverksamhet via sitt dotterbolag Lysekils Energi Vind AB. Bolagets styrelse begär att kommunfullmäktige i enlighet med bolagsordningen tar ställning till ärendet innan LEVA i Lysekil AB fattar beslut i styrelsen. Beslutsunderlag LEVA i Lysekils tjänsteskrivelse 2014-11-26 Ledningsutskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att låta LEVA i Lysekil AB starta elhandelsverksamhet via sitt dotterbolag Lysekils Energi Vind AB. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen JUSTERING Sign:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 19 (28) 15 FUSION MELLAN LYSEKILS HAMN AB OCH KOLHOLMARNA AB Dnr: LKS 2015-004 Styrelserna för Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB har i skrivelse 2014-10-09 aktualiserat frågan om att genomföra en fusion mellan de båda bolagen. Till stöd hänvisar bolagen till en utredning genomförd av Göran Johansson, KPMG Göteborg. Vid sitt sammanträde 2014-12-18 beslutade styrelsen i Lysekils Stadshus AB i 71, föreslå kommunfullmäktige att godkänna, att Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB påbörjar en process för att fusionera de båda bolagen. Arbetet ska ske i nära samarbete med moderbolaget. Moderbolagets ställningstagande har föregåtts av en ingående prövning av möjliga handlingsalternativ. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-05 med bilagor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna, att Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB påbörjar en process för att fusionera de båda bolagen. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att tillsammans med berörda bolag lämna en slutredovisning till fullmäktige över genomförd fusion när den slutförts. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande:
1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-01-05 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FUSION MELLAN LYSEKILS HAMN AB OCH KOLHOLMARNA AB Dnr: LKS 2015-004 Bakgrund Styrelserna för Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB har i skrivelse 2014-10-09 aktualiserat frågan om att genomföra en fusion mellan de båda bolagen. Till stöd hänvisar bolagen till en utredning genomförd av Göran Johansson, KPMG Göteborg. Vid sitt sammanträde 2014-10-23 beslutade styrelsen att sammanträffa med Göran Johansson för att få en redovisning över denna utredning. Vid styrelsens sammanträde 2014-11-24 redogjorde utredaren Göran Johansson för sin utredning och besvarade styrelsens frågor. Om styrelsen senare beslutar föreslå att en fusion genomförs, förordar utredaren att denna genomförs genom absorption. En sådan process borde tidsmässigt kunna vara genomförd till bolagens årsstämmor 2015. Vid sitt sammanträde 2014-12-18 beslutade styrelsen i Lysekils Stadshus AB i 71, föreslå kommunfullmäktige att godkänna, att Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB påbörjar en process för att fusionera de båda bolagen. Arbetet ska ske i nära samarbete med moderbolaget. Moderbolagets ställningstagande har föregåtts av en ingående prövning av möjliga handlingsalternativ. Ekonomi De ekonomiska transaktioner som föranleds av en fusion beskrivs i utredningen och är koncerninterna. De administrativa kostnaderna och ev. konsultstöd får täckas av Lysekils Hamn AB. Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
2/2 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna, att Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB påbörjar en process för att fusionera de båda bolagen. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt Lysekils Stadshus AB att tillsammans med berörda bolag lämna en slutredovisning till fullmäktige över genomförd fusion när den slutförts. Kommunledningskontoret Ola Ingevaldson Tf kommunchef Bilagor Skrivelse från Lysekils Hamn AB och Kolholmarna AB 2014-10-09 med KPMG:s utredning 2014-09-15. Protokoll från Lysekils Stadshus AB 2014-12-18, 71
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 20 (28) 16 UTBETALNING AV PARTISTÖD FÖR ÅR 2015 Dnr: LKS 2015-006 Vid sitt sammanträde 2014-09-25 beslutade kommunfullmäktige att anta nya regler för partistöd att gälla fr.o.m. år 2015. Enligt dessa ska partistödet utbetalas under februari månad efter beslut i fullmäktige. Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistödet i Lysekils kommun består av ett grundstöd på 8 000 kr per parti och år och ett mandatstöd som uppgår till 11 000 kronor per mandat och år. Men tillämpning av detta regelverk ska partistöd för år 2015 utgå enligt följande: Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt partistöd Moderaterna 3 8 000 kr 33 000 kr 41 000 kr Centerpartiet 1 8 000 kr 11 000 19 000 kr Folkpartiet 3 8 000 kr 33 000 kr 41 000 kr Kristdemokraterna 1 8 000 kr 11 000 kr 19 000 kr Socialdemokraterna 7 8 000 kr 77 000 kr 85 000 kr Vänsterpartiet 2 8 000 kr 22 000 kr 30 000 kr Miljöpartiet 2 8 000 kr 22 000 kr 30 000 kr Sverigedemokraterna 3 8 000 kr 33 000 kr 41 000 kr Lysekilspartiet 7 8 000 kr 77 000 kr 85 000 kr Kommunistiska partiet 2 8 000 kr 22 000 kr 30 000 kr Totalt 31 421 000 kr Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2015-01-05. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2015 ska utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande:
1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-01-05 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se UTBETALNING AV PARTISTÖD FÖR ÅR 2015 Dnr: LKS 2015-006 Vid sitt sammanträde 2014-09-25 beslutade kommunfullmäktige att anta nya regler för partistöd att gälla fr.o.m. år 2015. Enligt dessa ska partistödet utbetalas under februari månad efter beslut i fullmäktige. Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Partistödet i Lysekils kommun består av ett grundstöd på 8 000 kr per parti och år och ett mandatstöd som uppgår till 11 000 kronor per mandat och år. Men tillämpning av detta regelverk ska partistöd för år 2015 utgå enligt följande: Parti Antal mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt partistöd Moderaterna 3 8 000 kr 33 000 kr 41 000 kr Centerpartiet 1 8 000 kr 11 000 19 000 kr Folkpartiet 3 8 000 kr 33 000 kr 41 000 kr Kristdemokraterna 1 8 000 kr 11 000 kr 19 000 kr Socialdemokraterna 7 8 000 kr 77 000 kr 85 000 kr Vänsterpartiet 2 8 000 kr 22 000 kr 30 000 kr Miljöpartiet 2 8 000 kr 22 000 kr 30 000 kr Sverigedemokraterna 3 8 000 kr 33 000 kr 41 000 kr Lysekilspartiet 7 8 000 kr 77 000 kr 85 000 kr Kommunistiska 2 8 000 kr 22 000 kr 30 000 kr partiet Totalt 31 421 000 kr Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
2/2 Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att partistöd för år 2015 ska utgå till de politiska partierna i fullmäktige i enlighet med redovisad förteckning. Kommunledningskontoret Ola Ingevaldson Tf kommunchef
1/3 REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD I LYSEKILS KOMMUN 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-25, 100 Dnr: LKS 2014-340-003 Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se
2/3 Regler för kommunalt partistöd i Lysekils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Lysekils kommun ska därutöver följande gälla: 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Lysekils kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen (1991:900, KL). Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 2 Ändamål och syfte Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin. 3 Grundstöd och mandatstöd Partistödet består av: Ett grundstöd, som utgår med 8 000 kronor per parti och år. Ett mandatstöd, som utgår med 11 000 kronor per mandat och år. Ovanstående beloppsnivåer gäller för 2009. Beloppen avseende grundstöd och mandatstöd justeras med prisbasbeloppets förändringar (prisbasbeloppet för oktober 2009 jämfört med prisbasbeloppet för utbetalningsåret). 4 Fördelning av partistöd Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti anses ha obesatt mandat från och med månadsskiftet efter den tidpunkt då länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Partistöd utgår tills dess att representationen i kommunfullmäktige upphör. Representation anses upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning.
3/3 5 Redovisning och granskning Mottagare av partistöd ska årligen lämna skriftlig redovisning enligt 2 kap. 11 första och andra stycket KL, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket samma lag. Redovisningen ska omfatta allt det partistöd som har används, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. Angiven redovisningsplikt gäller för medel som har mottagits efter dessa reglers antagande. Av redovisningen bör bland annat framgå vad partistödet har används till och i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen. Mottagare av partistödet ska utse särskild granskare som granskar om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen. Redovisningen ska avse perioden 1 januari till den 31 december och ges in till kommunstyrelsen senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. 6 Årlig utbetalning Partistödet betalas ut under februari månad det år stödet avser, efter beslut från kommunfullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 första och andra stycket KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid, kan stödet i sen helhet återkrävas.
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 22 (28) 18 SOCIALFÖRVALTNINGENS RAPPORT ÖVER EJ VERKSTÄLLDA BESLUT TREDJE KVARTALET 2015 Dnr: LKS 2014-243-701 Socialförvaltningen har upprättat rapport över ej verkställda beslut tredje kvartalet 2014. Beslutsunderlag Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-15. Individ- och myndighetsnämndens beslut 2014-11-20, 358. Vård- och omsorgsnämndens beslut 2014-11-13, 126. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige tar del av redovisningen. Justerare: Utdragsbestyrkande:
LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-01-15 21 (28) 17 SVAR PÅ MOTION OM HÖJDA LÄRARLÖNER Dnr: LKS 2012-102 Miljöpartiet har i en motion 2012-03-22 yrkat om att Lysekils kommun ska ge lärarna betydligt högre löner. I de centrala huvudöverenskommelserna (HÖK),som förhandlats fram mellan SKL och de centrala fackliga organisationerna, har det fastställts att lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. I det senaste centrala löneavtalet för lärarna har ingen procentsats krävts utan det ska utgå från individuell lön med uppnådda mål och resultat. Lärarlönerna i Lysekils kommun ligger generellt i nivå med andra kommuner som har 25 000 invånare eller mindre. Under 2013 och 2014 har Lysekils kommun anställt s.k. förstelärare på visstid med en löneökning på 5 000 kr. Tidigarelärare, lärare på låg- och mellanstadet, fick extra struktursatsning både under 2012, 2013 och 2014. Under 2012 och 2013 fick även senarelärare, högstadielärare, extra struktursatsning. Kommunstyrelsen ledningsutskott fastställde 10 december 2014 157 vilka löneriktlinjer som ska gälla för Lysekils kommun. I riktlinjerna beskrivs vilken lönestruktur och vilka lönestruktursåtgärder kommunen skall följa. Beslutsunderlag Motion från Inge Löfgren 2012-03-22. Kommunfullmäktiges protokoll 2012-03-29, 52. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-12-11. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige besluta att med hänvisning till ledningsutskottets fastställande av löneriktlinjer att miljöpartiets motion är besvarad. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande:
Interpellation Kommuninvånarna i Lysekils kommun har gjort ännu en medborgarundersökning. Betyget på politiken får anses som extremt lågt, hur vänder vi detta så att vi i nästa undersökning ser en klar förbättring? Under 2014 så genomfördes en medborgarundersökning i knappt 130 kommuner, Lysekil var en av de deltagande kommunerna. Betyget som våra invånare väljer att ge oss på de flesta områden, men framförallt inom inflytande/kontakt/förtroende sammanställt till ett NII (Nöjd-Inflytande-Index) är ännu engång lågt vilket borde leda till en omedelbar handlingsplan. Lysekils betyg i denna undersökning gav upphov till nyheter lokalt, regionalt och riks se bifogade länkar: http://www.expressen.se/gt/har-ar-kommunen-dar-man-trivs-allra-minst/ http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/lysekilsborna-mest-missnojda http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6067213 http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/787268-bor-du-i-sveriges-samsta-kommun Medborgarnas betyg sammanfattas i nedanstående tabell, betyget har således blivit lägre för varje gång medborgarundersökningen har genomförts (SCB skriver att värden under 40 är icke godkänt). Det samlade betyget på 25 som vi får inom NII är lägst ibland alla deltagande kommuner och något som vi måste se som mycket allvarligt. År NRI NMI NII VT 2007 66 49 39 HT 2009 62 49 32 HT 2011 54 42 28 HT 2014 51 37 25
Fördelning av svar. Kommunstyrelsens ordförande: 1. Vad anser kommunstyrelsens ordförande ligger till grund för det extremt låga betyg när det gäller påverkan och förtroende? 2. Har kommunstyrelsens ordförande tänkt att utarbeta en handlingsplan för att vända dessa betyg och föreslå denna för kommunfullmäktige? Och om så är fallet hur anser ordföranden att detta arbete skall se ut? 3. Kommer kommunfullmäktige få ta del av ytterligare analyser av medborgarundersökningen och isåfall när? Kommer även denna analys innefatta de synpunkter som det fanns möjlighet att ange på sista sidan i medborgarundersökningen? Patrik Saving, Lysekilspartiet
Bil. Frågor som har legat till grund för NII