Plats och tid Sessionssalen, Nya Rådhuset, Österports torg, Ystad Datum 203-2-9 09:00-2:25 Ajournering 0.35-0.55 Beslutande Jan Erlandsson (C) ordförande Carl-Axel Johansson (KD) :e vice ordförande Ingrid Ek (S) 2:e vice ordförande Anna Ransholm (C) ersätter Claes Calram (M) Paula Larsson Jarl (M) Eva Ellesson (M) Magnus Hörnblad (MP) Anne-Marie Fasth (FP) Dan-Peter Nilsson (S) Tommy Persson (S) ersätter Caroline Lundgren (S) Dan Olsson (S) Ros-Marie Johansson (S) Paul Svensson (SD) Övriga närvarande Christer Olofsson förvaltningschef Göran Sjunnesson områdeschef 4 Adnan Elkaz ekonom Saranda Vejseli ekonom Lena Persson nämndsekreterare Bo Stenqvist bitr. rektor Forum Ystad Utses att justera Dan-Peter Nilsson Justeringens plats och tid Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad 203-2-20 0:00 Underskrifter Sekreterare...Paragrafer: 4-26 Lena Persson Ordförande... Jan Erlandsson (C) Justerande... Dan-Peter Nilsson Justerare
2 Nämnd 203-2-9 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och Utbildningsnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande 203-2-23 anslags nedtagande 204-0-4 Förvaringsplats för protokollet Nya Rådhuset, Österportstorg, Ystad Underskrift... Lena Persson Justerare
3 Ärenden vid dagens sammanträde med Barn- och Utbildningsnämnden 4 Ändring av föredragningslistan sid 4 5 Information kring lekplatser i Ystads kommun sid 5 6 Budgetuppföljning 203 Barn- och Utbildningsnämnde sid 6 7 Internbudet 204 och ekonomisk flerårsplan 205-207 för Barn- och Utbildningsnämnden sid 7 8 Nämndinvesteringar Barn- och Utbildningsnämnden sid 9 9 Fastställande av Barn- och elevresurs 204 sid 0 20 Intern kontroll 203 sid 5 2 Ansökan till Fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar sid 6 22 Information från kontaktpolitiker sid 8 23 Delegationsbeslut Barn- och Utbildningsnämnden 203 sid 9 24 Meddelande till Barn- och Utbildningsnämnden 203 sid 20 25 Information sid 2 26 Övrigt sid 22 Justerare
4 BUN 4 Ändring av föredragningslistan Ärende nr 8, Barn- och elevresurs budget 204 för fristående förskolor och fristående skolor ändras till följande rubrik: Fastställande av Barn- och elevresurs 204.
5 BUN 5 Information kring lekplatser i Ystads kommun Områdeschef Göran Sjunnesson informerar om lekplatser i Ystads kommun. Beslut Ärendet föranleder inte något beslut.
6 BUN 6 Dnr 203/45 Budgetuppföljning 203 Barn- och Utbildningsnämnden Enligt internkontrollen 203 ska Barn- och utbildningsnämnden följa upp budgeten för Kultur o Utbildning vid varje sammanträde. Beslutsunderlag Budgetuppföljning november 203. Förvaltningens förslag till beslut Godkänna månadsrapporten för november 203 och lägga den till handlingarna. Beslut Godkänna månadsrapporten för november 203 och lägga den till handlingarna.
7 BUN 7 Dnr 203/64 Internbudget 204 och ekonomisk flerårsplan 205-207 för Barn- och Utbildningsnämnden Kommunfullmäktige har i november beslutat om budgetramar för åren 204-207 för kommunens nämnder. Budgetramarna ska fördelas ut på anslagsbindningsnivå. Föreligger förslag till fördelning av budgetramen på anslagsbindningsnivå för budget 204 och ekonomisk flerårsplan 205-207. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen 203-2-3. Internbudget 204 och ekonomisk flerårsplan 205-207. Bilaga. Internbudget 204 och ekonomisk flerårsplan 205-207. Bilaga 2. Förvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden godkänner internbudget för 204 och ekonomisk flerårsplan 205-207. Deltar inte i beslut Ingrid Ek (S) meddelar att den socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet. Paul Svensson (SD) deltar inte i beslutet. Beslut Barn- och Utbildningsnämnden godkänner internbudget för 204 och ekonomisk flerårsplan 205-207. Protokollsanteckning Ingrid Ek (S) 2:e vice ordförande Barn- och Utbildningsnämnden lämnar en protokollsanteckning för den socialdemokratiska gruppen: Vi är bekymrade över att kommunfullmäktige inte gett nämnden tillräckligt med resurser för att öka resurserna till våra barn i förskola och grundskola, se även skrivelse från fackförbunden. Man behöver både öka utrymmet för löneökningar och personaltäthet. Dessutom är det en märklig ordning att vi inte kan ställa krav på friskolorna att göra samma prioriteringar som vi har gjort inom de kommunala skolorna t ex - dator och specialsalar, när de får motsvarande pengar till sin verksamhet. Kommunen måste jobba med att effektivisera inom fastighetsbeståndet. Det är en för stor andel av resursen som går till lokalhyra. Diskussion ang. omfördelning då förvaltningen inte fått gehör för sina utökade behov i analysen har inte hunnits med, vilket är mycket olyckligt. Ökat tempo av att utföra och utveckla arbetsmarknadsenhetens uppdrag är nödvändigt.
2 8 BUN 7 forts. Dnr 203/64 Paul Svensson (S) lämnar protokollsanteckning: Sverigedemokraterna avstår från att medverka i beslut om internbudgeten, då dessa handlingar inte inkommit i skälig tid innan mötet, så det funnits en rimlig chans att gå igenom dessa, med den översyn som dessa kräver. Vi anser att om vi skall ta beslut i en fråga så skall handlingarna inkommit till respektive ledamot i god tid. Beslut skickas till: Ekonomiavdelningen
9 BUN 8 Nämndinvesteringar Barn- och Utbildningsnämnden Förvaltningschefen informerar Barn- och Utbildningsnämnden att det finns miljon kronor för nämndinvesteringar 204. Beslut Ärendet föranleder inte något beslut.
0 BUN 9 Dnr 203/ Fastställande av Barn- och elevresurs 204 Barn- och elevresurs 204 bygger på de nivåer som fastställdes för 203 med gjorda justeringar avseende: Överhäng, d.v.s. 203 års lönerevision och dess effekt på första kvartalet för 204. Lönerevision 203 (uppräkning med löneökningar enligt anvisningar; 2,0 % för lärare, 2,6 % för övriga, fr.o.m. april). Justering av Po-pålägg (sänkt från 39, % till 38,5 %). Entreprenad (uppräkning med %). Enskilda förskolor och friskolor ska få hyran i sin resurs samt övriga anslag som tillkommer enligt lagen om Offentliga bidrag på lika villkor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ekonomiavdelningen 203-2-8. Förslag till Barn- och elevresurs för 204. Förvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden fastställer Barn- och elevresursen för 204 enligt förslag. Förslaget bifogas beslutet. Deltar inte i beslut Ingrid Ek (S) meddelar att den socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet. Paul Svensson (SD) deltar inte i beslutet. Beslut Barn- och Utbildningsnämnden fastställer Barn- och elevresursen för 204 enligt förslag. Förslaget bifogas beslutet.
Förslag till Barn- och elevresurs 204 Grundskola Grundskola år -6 Kommunal Interkommunal Fristående Undervisning 39 046 4 252 4 252 Läromedel och utrustning 2 000 3 740 3 740 Elevvård och hälsovård 2 990 2 990 Måltider 5 336 5 336 Lokalkostnader 4 934 4 934 Administration 2 048 2 048 Momskompensation 4 28 Summa resurs: 4 046 70 300 74 57 Grundskola år 7-9 Kommunal Interkommunal Fristående Undervisning 45 802 48 008 48 008 Läromedel och utrustning 2 000 3 740 3 740 Elevvård och hälsovård 2 990 2 990 Måltider 5 336 5 336 Lokalkostnader 4 982 4 982 Administration 2 252 2 252 Momskompensation 4 638 Summa resurs: 47 802 77 308 8 947
2 Fritidshem Ålder 6 Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 23 269 25 98 25 98 Pedagogiskt material 82 82 82 Måltider 2 899 2 899 2 899 Lokalkostnader 9 422 9 422 Administration 50 50 Momskompensation 2 369 Summa resurs: 26 980 39 48 4 850 Ålder 7-2 Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 8 329 20 258 20 258 Pedagogiskt material 82 82 82 Måltider 2 899 2 899 2 899 Lokalkostnader 9 422 9 422 Administration 002 002 Momskompensation 2 064 Summa resurs: 22 040 34 393 36 457 Förskoleklass Förskoleklass Kommunal Interkommunal Fristående Undervisning 23 252 26 703 26 703 Läromedel och utrustning 800 800 800 Elevvård och hälsovård 2 990 2 990 Lokalkostnader 6 688 6 688 Administration 5 5 Momskompensation 2 298 Summa resurs: 24 052 38 297 40 594
3 Förskola Ålder -2 Heltid Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 97 33 0 765 0 765 Pedagogiskt material 2 000 2 000 2 000 Måltider 7 476 7 476 7 476 Lokalkostnader 4 249 4 249 Administration 3 765 3 765 Momskompensation 7 755 Summa resurs: 06 609 29 254 37 00 Ålder -2 Deltid Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 67 992 72 624 72 624 Pedagogiskt material 000 000 000 Måltider 7 476 7 476 7 476 Lokalkostnader 4 249 4 249 Administration 2 860 2 860 Momskompensation 5 893 Summa resurs: 76 468 98 20 04 02 Ålder 3-5 Heltid Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 77 705 82 337 82 337 Pedagogiskt material 2 000 2 000 2 000 Måltider 7 476 7 476 7 476 Lokalkostnader 4 249 4 249 Administration 3 82 3 82 Momskompensation 6 555 Summa resurs: 87 8 09 244 5 799 Ålder 3-5 Deltid Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 54 395 59 026 59 026 Pedagogiskt material 000 000 000 Måltider 7 476 7 476 7 476 Lokalkostnader 4 249 4 249 Administration 2 453 2 453 Momskompensation 5 052 Summa resurs: 62 87 84 204 89 256
4 Pedagogisk omsorg Ålder -2 Heltid Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 76 283 76 283 76 283 Omkostnadsersättning 5 72 5 72 5 72 Administration 2 760 2 760 Momskompensation 5 686 Summa resurs: 92 004 94 764 00 450 Ålder -2 Deltid Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 49 578 49 578 49 578 Omkostnadsersättning 0 27 0 27 0 27 Administration 794 794 Momskompensation 3 695 Summa resurs: 59 795 6 589 65 284 Ålder 3-5 Heltid Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 68 626 68 626 68 626 Omkostnadsersättning 4 44 4 44 4 44 Administration 2 483 2 483 Momskompensation 5 5 Summa resurs: 82 770 85 253 90 368 Ålder 3-5 Deltid Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 44 589 44 589 44 589 Omkostnadsersättning 9 90 9 90 9 90 Administration 63 63 Momskompensation 3 324 Summa resurs: 53 779 55 392 58 76 Ålder 6 Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 29 688 29 688 29 688 Omkostnadsersättning 8 393 8 393 8 393 Administration 42 42 Momskompensation 2 353 Summa resurs: 38 08 39 223 4 576 Ålder 7-2 Kommunal Interkommunal Fristående Pedagogisk verksamhet 7 35 7 35 7 35 Omkostnadsersättning 0 262 0 262 0 262 Administration 828 828 Momskompensation 707 Summa resurs: 27 63 28 44 30 48
5 BUN 20 Dnr 203/57 Internkontroll 203 Enligt Kommunfullmäktiges reglemente och tillämpningsanvisningar för den interna kontrollen i Ystads kommun ska respektive nämnd ha antagit en plan för intern kontroll. I planen ska det framgå bland annat rutin/system, kontrollmoment, risk- och väsentlighetsbedömning, kontrollansvarig, frekvens och metod. Förvaltningschefen ska minst en gång per år rapportera skriftligen till nämnden hur den interna kontrollen fungerar. Oavsett utfall ska den genomförda uppföljningen rapporteras till nämnden. Syftet med den interna kontrollen är att med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom kategorierna god verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter uppnås. Beslutsunderlag Beslut Barn- och Utbildningsnämnden 203-09-26 8. Intern kontrollplan 203 Hid 203.53. Reglemente för intern kontroll i Ystads kommun, Hid 203.8. Tillämpningsanvisningar för intern kontroll i Ystads kommun, Hid 203.82. Förvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden godkänner den interna kontrollen för 203. Beslut Barn- och Utbildningsnämnden godkänner den interna kontrollen för 203.
6 BUN 2 Dnr 203/08 Ansökan till Fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar Småkommuner mot droger är ett pilot-, utvecklings- och samverkansprojekt mellan kommunerna Landskrona, Simrishamn, Staffanstorp och Ystad med syftet att förändra ungas attityder och inställningar till droger så att de aktivt och av egen vilja bestämmer sig för att avstå från droger. Tillsammans med professionella filmteam ska unga producera en film kring drogproblematiken i varje kommun. Projektet ska använda metoden Film For Real som baseras på dels vetenskapliga grunder i teorierna Peer to peer och Experimental learning och dels på erfarenheter från tidigare projekt. Film For Real har under 0 år utvecklats i fyra större ungdomsprojekt med framgångsrika resultat på problemområden som förebyggande av rattfyller ibland unga, drogprevention och förebygga våld och aggressivitet. Förutom att bryta den allt mer tillåtande normen mot droger är målet att sprida filmerna och utveckla en metod som kommuner, skolor och organisationer kan använda sig av i arbetet med liknande frågor efter projektet slut. Under 203 har förprojektering gjorts med förstudie, projektplan och förankring. I februari 204 planeras en skolkonferens i varje kommun och därefter lanseras projektet till unga på skolor i de fyra kommunerna samtidigt som information till föräldrar skickas ut. I slutet av 205 beräknas filmerna vara klara och under 206 kommer en cannabiskonferens ordnas och metoden Film For Real ska utvecklas och implementeras i ordinarie verksamhet. Varje kommun är ansvarig för att driva projektet framåt i sin kommun. Ansökan om medel ska täcka kostnader för finansiering av en halvtidstjänst som projektansvarig för Ystads kommun samt en halvtidstjänst som skolkontaktombud för arbetet på gymnasiet och högstadieskolorna. Den totala kostnaden för projektet beräknas till 560 000 kr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kultur- och Utbildningsförvaltningens chef 203-2-06. Ansökan till Fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar. Projektplan Film For Real, att förebygga ungas psykiska och fysiska ohälsa till följd av drogmissbruk. Förstudie Småkommuner mot droger. Ett P2P-nätverk, från en. peer-to-peer network, icke-hierarkiskt nät, är ett nätverk som inte kommunicerar enligt klient-server-modellen. Detta innebär att man inte tilldelar olika individer specifika roller i kommunikationen och att ingen har några speciella privilegier gentemot de övriga, utan att alla i nätverket kan agera i alla roller.
7 2 BUN 2 forts. Dnr 203/08 Förvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden ställer sig bakom och undertecknar ansökan till Fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar. Beslut Barn- och Utbildningsnämnden ställer sig bakom och undertecknar ansökan till Fonden för förebyggande insatser för barn och ungdomar. Beslut skickas till: Kommunfullmäktige Social Omsorg
8 BUN 22 Information från kontaktpolitiker Anne-Marie Fasth (FP) informerar om KomTeks 0-årsjubileum, Kulturskolan och Vuxenutbildningen som Ann-Marie besökt. Vidare informerar Anne-Marie om mötet med Fritidsintendent Jerker Åkesson angående Arenan.
9 BUN 23 Dnr 203/8 Delegationsbeslut Barn- och Utbildningsnämnden 203 Barn- och Utbildningsnämnden godkänner följande redovisning av delegationsbeslut enligt delegationsordning 202-09-20, 74. / Kansli. Beslut om att inte lämna ut allmän handling, E 7. Dnr 203/09. Områdeschef Barn- och Elevhälsan. Hid 203.772.
20 BUN 24 Dnr 203/73 Meddelande till Barn- och Utbildningsnämnden 203 Barn- och Utbildningsnämnden tar del av följande information: / Svar på skrivelse från Sövestad/Hedeskoga Föräldraförening. Hid 203.730. 2/ Sydskånska gymnasiet. Sammanträdesprotokoll 203--2. Dnr 203/9. Hid 203.785. 3/ Skolverket. Följebrev - 5-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Hid 203.87. 4/ Skolverket. Sammanfattning av OECD:s Programme for International Student Assessment (PISA) 202-5-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Hid 203.89. 5/ Ystads kommun Social Omsorg, Fältgruppen. Nyhetsbrev nr 2 År 203. Hid 203.824. 6/ Skolverket. Beslutsmeddelande om statsbidrag för omsorg på obekväm tid hösten 203. Dnr 203/33. Hid 203.825. 7/ Barn- och elevombudet. Beslut Dnr 45-203:6000. Dnr 203/02. Hid 203.838. 8/ Kommunfullmäktige Ystads kommun. Beslut KF 203--2 80 Ändring i Socialnämndens och Barn- och Utbildningsnämndens reglementen. Hid 203.843. 9/ Kommunfullmäktige Ystads kommun. Beslut KF 203--2 75 Nya taxor och taxehöjningar 204. Hid 203.844. 0/ Barn- och Utbildningsnämnden, Ystads kommun. Pressmeddelande PISA 202. Hid 203.845. / Utbildningsdepartementet. Pressmeddelande 0 december 203. Särregler om riksinternat avskaffas. Hid 203.852.
2 BUN 25 Information Förvaltningschef Christer Olofsson informerar att tjänsten som anläggningschef för Ystads bad- och idrottsanläggningar är utannonserad och sista ansökningsdagen är den 5 januari 204. Bo Stenqvist, biträdande rektor vid Forum Ystad presenterade sig.
22 BUN 26 Övrigt Jan Erlandsson (C) informerar om Kultur o Utbilnings officiella avtackning för medarbetare som gått i pension eller arbetat mer än 0 år i kommunen. Avtackningen skedde den 0 december på klostret i Ystad. Barn- och Utbildningsnämnden avtackade områdeschef Göran Sjunnesson. Alla önskas God Jul av ordföranden och 2:e vice ordföranden.