VERKSAMHETEN 2013 KONSUM GÄVLEBORG
Innehållsförteckning 4 Vår verksamhet 3 Korta fakta 3 Här finns vi 4 Händelser 2013 5 Coop är bäst på ekologiskt utbud 6 Personal 8 Medlemsnytta 8 Vår särart/vår verksamhetsidé 9 Medlemsinflytande 9 Styrelse 10 Medlemsengagemang 10 Globalt engagemang 11 Distriktsstämmor 2014/Dagordning 11 Kallelse till föreningsstämma 12 Affärsledning Årsredovisning 12 Förvaltningsberättelse 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 16 Kassaflödesanalys 17 Tilläggsupplysningar 19 Revisionsberättelse Fortsatta satsningar på färskvaruavdelningarna. 8 Coop MedMera-kortet ger dig som medlem och ägare många fördelar. 10 Personalen på studieresa till Norge och Bergen. Medlemmar som vill engagera sig lite extra kan gå med i butiksrådet. 6 2
Här finns vi Valbo Valbo Fjällbacken (Gävle), Skutskär, Sandviken, Hofors, Bollnäs, Hudiksvall och Ljusdal Hallen, Krysset, Nian, Eken, Triangeln (alla Gävle), Enen (Sandviken), Karlholm, Älvkarleby, Storvik, Ljusne, Norrsundet, Bergvik, Kilafors och Edsbyn Hagaström, Kungsgården och Hassela Egna varumärken Korta fakta om oss Antal medlemmar 105 274 medlemmar/ägare varav 198 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 29,3 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring under 2013 Antal medarbetare 655 medarbetare varav 437 tillsvidareanställda Våra butiker 14 Coop Konsum 3 Coop Nära 7 Coop Extra 1 Coop Forum/Coop Bygg Verksamhet i 11 kommuner - Norra Uppland, Gästrikland & Hälsingland Omsättning 1 581 mkr Resultat Koncernen 8,2 mkr efter skatt Föreningen 10,7 mkr efter skatt Medlemskortet Coop MedMera Medlemskortet Coop MedMera som ger tillgång till alla medlemsförmåner och dessutom ger återbäring vid varje köptillfälle. MedMera Visa som kan användas överallt där VISA gäller och ger återbäring på alla inköp Dotterbolag Valbo Köpcentrum samt 4 mindre fastighetsbolag Krav-certifierade butiker Lokalt odlat/producerat Nära samarbete med lokala odlare/producenter för fler ekologiska och lokalt odlade produkter Globalt engagemang Medlem i Vi-skogen och We Effect och bidrar till en rättvisare värld genom bl a Biståndsknappen och Bistånd på köpet Coop Matkasse Vi erbjuder våra kunder en färdig matkasse med recept och ingredienser till middagar för 2, 4 eller 6 personer. Finns även som ekologiskt och laktosfritt alternativ Egna varumärken Coop, X-tra och Coop Änglamark. 3
Händelser 2013 Fortsatta satsningar på färskvaruavdelningarna, ytterligare anpassning av sortimentet samt olika projekt för att stärka kundupplevelsen i våra butiker har präglat verksamhetsåret. Dessutom har ett historiskt samarbetsavtal tecknats för Ett Coop. Historiskt samarbetsavtal Under hösten tecknades ett avtal mellan Kooperativa Förbundet och de detaljhandelsdrivande föreningarna, vilket innebär ett närmare samarbete inom Kooperationen. Samarbetet ska skapa konkurrenskraft på lokal, regional och central nivå. Målbilden är att skapa Ett Coop som med ett tätt och förpliktigande samarbete stärker varumärket Coop. Den lokala förankringen behålls och butiken och kunden är utgångspunkten. Vi får ett Coop med tydliga spelregler, korta beslutsvägar och effektiv styrning samt en kostnadseffektiv central organisation utan dubbelarbete. Samarbetsavtalet trädde i kraft den 1 januari 2014. Coop Konsum Norrsundet I början av maj var det nyöppning i Coop Konsum Norrsundet som fått nya hyllor, kyl- och frysdiskar, större mejerikyl och ett utökat sortiment av bland annat färskvaror. VD Anders Stake, försäljnings- och driftchef Johan Nilsson och personalchef Susanne Lindqvist gratulerade butikschef Ulf Svensson med personal till den fina butiken. Projektet Sanningens ögonblick Under första halvåret 2013 pågick projektet Sanningens Ögonblick som var en aktivitet och en tävling för alla medarbetare och handlade om hur vi ska bli en framgångsrikare förening genom att jobba bättre tillsammans, bli bättre för våra kunder och nå vår gemensamma vision Människor tycker att Coop är värt en omväg. Projektet 180 Projektet som startades under 2012 fortlöpte även under 2013. Projektet gick ut på att ytterligare förbättra konkurrenskraften och lönsamheten inom Coop och första steget var att förbättra vårt sortiment i butiksledet för att attrahera våra kunder samt att öka förhandlingskraften mot leverantörsledet. Butikerna har nu ett fräscht och anpassat sortiment. I det nya sortimentet har också andelen egna varumärken ökat, vilket gör att vi kan erbjuda fler varor till ett lägre pris med samma kvalitet. Sandra, Coop Extra Ljusdal, vid den efterlängtade delikatessdisken. Coop Värdskap Projektet Coop Värdskap som genomförts tillsammans med övriga Coop i Sverige har pågått under hela 2013. Syftet med projektet är att bli bättre på alla områden i butiken - bemötande, varuvisning, prisinformation mm. Fortsatta satsningar på färskvaruavdelningarna För att nå föreningens vision Människor tycker att Coop är värt en omväg satsas det allt mer på färskvaruavdelningarna i våra butiker. Salladsbarer som under de senaste åren flyttat in i många av våra butiker har visat sig vara väldigt populära. Nu har även Krysset, Enen och Storvik fått inbjudande salladsbarer. Coop Extra Ljusdal har invigt en efterlängtad manuell delikatessdisk och ett butikskök med egna kockar som erbjuder butikslagad lunch-, middags- och festmat. Butikschef Lotta och Inga-Lill, Coop Konsum Storvik, vid den populära salladsbaren. Kocken Barbro, Coop Extra Ljusdal, ser till att det finns butikslagad mat. 4
Coop Extra Hofors I anslutning till butiken har en blom- och leksaksaffär öppnat i Coop Extras regi. På bilden Maja och Nathalie. Coop Konsum Triangeln Butiken utsågs till Årets tidsskriftavdelning på Fri Köpenskaps Dagligvarugala. Butikschef Per-Olof och Stefan framför den prisbelönta hyllan. Shop Express och självscanningskassor För att kunna erbjuda våra kunder ett smartare och mer tidsbesparande sätt att handla installerades självscanningskassor i Coop Konsum Nian och Shop Express i Coop Extra Hudiksvall och i Coop Extra Bollnäs. I mars invigde Coop Konsum Nian fyra självscanningskassor som ska underlätta för de många lunchkunderna att snabbt komma genom kassorna. Här visar Joakim hur det går till. Coop är bäst på ekologiskt utbud! Coop står som vinnare i Naturskyddsföreningens butiksgranskning av ekologiskt utbud. Naturskyddsföreningens medlemmar har gjort stickprovskontroller på olika orter runt om i landet för att kartlägga tillgången på ekologiska alternativ. I testet fick Coop flest poäng och var därmed bäst på att erbjuda sina kunder ekologiska alternativ. Coop är även ett av Sveriges mest hållbara varumärke för tredje året i rad enligt undersökningen Sustainable Brands. Vi värnar om miljön Vår målsättning är att bli ledande när det gäller hållbar utveckling. Det innebär exempelvis att vara bäst på ekologisk försäljning och på att minska koldioxidutsläppen. Det innebär också att vi vill att våra medlemmar och kunder ska tycka att vårt miljöarbete och även sociala ansvar är det bästa. I dag har vi Butikskök i flera av våra butiker KRAV-certifierat samtliga våra butiker Sveriges bredaste sortiment av ekologiska och miljömärkta varor bl a genom Coop Änglamark Nära samarbete med lokala odlare/producenter Bärkassar i tyg Intensiv energijakt i våra butiker Kretsloppsanpassade lösningar för avfallshantering Varutransporter på järnväg Coop Extra Bollnäs fick i december Shop Express. Lotta visar butiksrådet Ann-Helen hur man använder Shop Express. Biståndsknappen på våra pantautomater, Bistånd på köpet, insamlingsbössor, bärkassar och andra insamlingsmetoder där vi tillsammans med övriga konsumentkooperationen samlar in många miljoner varje år. Pengar som kommer We Effect och Vi-skogens arbete för en bättre och rättvisare värld till del. Samarbete med Gästrike Återvinnare Genom ett samarbete med Gästrike Återvinnare finns miljöstationer för insamling av småel i alla butiker i Gästrikland. Coop Matkasse Vi erbjuder våra kunder möjligheten att beställa Coop Matkasse för utlämning på alla Konsum Gävleborgs butiker. Coop Matkasse är en matlåda innehållande recept och färska råvaror för fyra middagar och kan beställas för 2, 4 eller 6 personer. Matlådan finns även att beställa som ekologiskt och laktosfritt alternativ. Gå in på www.cooponline.se och läs mer. 5
Medarbetarskap inom Konsum Gävleborg Att känna en gemenskap i det vi arbetar med och med varandra, att känna glöd för det vi gör, att ha modet att ta bra ínitiativ, att förstå vad affärsmannaskap är i det dagliga arbetet och att vara ansvarstagande i sin roll. Våra värderingsgrunder och vår vision är ett styrmedel i vår verksamhet och ligger till grund i många av våra utbildningar samt i vår kommunikationsmodell till våra anställda. Utveckling och utbildning Det är grunden till att fungera och utvecklas som en bra medarbetare inom Konsum Gävleborg. Företaget ger alla möjligheten till att utvecklas och under 2013 har vi satsat ca 3 800 timmar på utbildning inom föreningen, de flesta timmar på Sanningens Ögonblick, som var högsta prioritet under 2013. Övriga timmar är fördelade på bl a: Kommunikativt Ledarskap, Högre Ledarskapsutbildning, Bättre Affärer inom bröd, frukt och grönt, Arbetsmiljöutbildning och Postutbildning. Grupputveckling Vi har även fortsatt med grupputveckling för fler butiker och kommer i fortsättningen att köra två till tre butiker per år. Här arbetar vi tillsammans med utveckling av medarbetare i butik och med våra värderingar och ledord. Också för att visa på och nå förståelse att min insats gör skillnad. Chefskonferens För första gången körde vi chefskonferens i januari (tidigare alltid hösten) för att samverka vårt strategiska arbete med mål och resultat kopplat till varje avdelnings och butiks affärsplaner. Fortsatt arbete med frisknärvaro och friskvård Fokus på frisknärvaron ger resultat. Prioritet är att vi verkar för att ge förutsättningarna för att få tillbaka medarbetare i arbete så snart som möjligt. Friskvårdsarbetet är viktigt i företaget för att förebygga ohälsa och ge förutsättningar för våra medarbetare att vara aktiva. Vi erbjuder våra anställda att genomgå en HälsoProfilsBedömning (HPB) via våra företagshälsor och dessa mätningar visar våra friskfaktorer och eventuella riskfaktorer i vår hälsa. Vårt friskvårdsbidrag på 1 000 kr per år och anställd motiverar många att komma igång med någon form av aktivitet. Under första halvåret 2013 pågick projektet Sanningens Ögonblick som var en aktivitet och en tävling för alla medarbetare och handlade om hur vi ska bli en framgångsrikare förening genom att jobba bättre tillsammans, bli bättre för våra kunder och nå vår gemensamma vision Människor tycker att Coop är värt en omväg. Coop Konsum Storvik blev prisad för sina ideér kring hur vi kan hjälpa våra kunder att upptäcka vårt breda sortiment av egna varumärken. På bilden fr v Malin Murberg, butikschef Lotta Persson, Gull-Britt Sundin, Tina Nyman och Hasse Sköld. Under hösten startades sjätte omgången av HLU, Högre Ledarskapsutbildning. På bilden; Marie Boström, Karin Åhlén, Marie Johansson, Annci Olsson och Christer Sterner. Övriga deltagare är Renee Jonsson, Johannes Fridell, Robert Ljunggren, Lotta Enbarr och Åsa Rockner. 25 år inom Konsum Gävleborg I juni var det dags för att tacka medarbetare som nått upp till de ärofyllda 25 års anställning i föreningen. De firades med god middag på Furuviks Brygga och medarbetarna förärades med guldklocka och blommor av VD Anders Stake och personalchef Susanne Lindqvist. 6 Fr v Annelie Engberg, Coop Konsum Nian, Birgitta Lindberg, Coop Forum, Carina Thorsberg, Coop Forum, Åsa Persson, ekonomiavdelningen Hk, Catharina Nilsson, Coop Konsum Nian, Britt-Marie Eriksson, Coop Konsum Nian.
2013 års studieresa för 20 anställda gick till Norge och slutmålet Bergen. Programmet var som vanligt intressant och späckat med upplevelser. Studiebesök hos dagligvaruhandel ingick för att få med sig intryck hem från den norska handeln. Personalklubben (kallad Klubben) startades upp i februari 2010 och har lockat många medlemmar, vi är idag ca 280 st. Vi har ett brett utbud så att det skall passa så många som möjligt. Några av de större aktiviteterna är olika konserter, musikal, teaterresor, skidstugor, semesterstugor på Åland resp Gotland, Cirkus, biljetter till olika evenemang så som hockey och bandy. Vi har även tecknat avtal med Furuviks nöjespark, olika bad- gym och friskvårdsanläggningar samt rabatterade biobiljetter. Vår Ruset var även i år en välbesökt attraktion. Vi drog till landet i väst, Norge Varje år lottas en studieresa till ett Nordiskt land bland våra anställda och 2013 var det Norge och Bergens tur för ett besök. Studiebesök hos detaljhandelsföretag gav nya idéer och inspiration till det dagliga arbetet på hemmaplan. Jämställdhetsarbetet I vår plan för jämställdhet i företaget arbetar vi med att ha lika möjligheter, villkor och fördelar för alla våra medarbetare. Vi har satt mål att motivera och rekrytera fler kvinnliga chefer i företaget vilket under 2013 visade på fortsatt ökning av andelen kvinnor i ledande befattningar. Vi fortsätter vidare med vårt arbete att öka andelen manlig personal i butik. NMI-enkät Årligen gör vi en enkät, Nöjd Medarbetarindex, där samtliga medarbetare får svara på frågor kring arbetsmiljö, trivsel och andra olika faktorer som påverkar arbetsdagen. Vi kan glatt konstatera att vi får höga resultat på trivsel i vårt företag. Man upplever också att det finns utvecklingsmöjligheter. Varje avdelning och butik har sedan ett uppdrag att, utefter sina resultat, kommunicera och arbeta vidare med de olika delarna i enkäten. För sjätte året i rad deltog Konsum Gävleborg i Vår Ruset. 72 anställda tog sig runt den fem kilometer långa banan och avslutade med picnick. 7
29 miljoner kronor till medlemmarna Vi tycker att de som äger oss ska tjäna på det I december 2010 infördes den moderna formen av återbäring och sedan dess har våra medlemmar fått tillbaka fantastiska 94 miljoner kronor i reda pengar. Under 2013 har medlemmarna fått dela på 29 miljoner kronor. Att stärka värdet av att vara medlem genom attraktiva medlemserbjudanden och medlemsaktiviteter har varit en prioriterad uppgift även under 2013. Ökad köptrohet från våra medlemmar stärker i sin tur föreningen affärsmässigt, och vi kan därmed göra ännu större medlemsnytta. Förutom återbäringen och investeringar i butiker har medlemmarna under 2013 haft tillgång till följande förmåner och tjänster. Medlemskortet Coop MedMera ger värdefulla erbjudanden Eftersom olika människor har olika behov erbjuder vi flera olika typer av kort - Coop MedMera Konto, Coop MedMera Visa och Coop MedMera Faktura. Kortet ger massor av bra erbjudanden varje vecka i våra butiker dessutom bra erbjudanden inom kultur & nöje, mode, resor & hotell, hus & hem och hälsa & träning. Återbäring hos våra partners 1 % i återbäring och bra erbjudanden hos våra partners. Polarn & Pyret, Brothers, Fritidsresor, Akademibokhandeln, Bokus, Swebus, Hertz och Kronans Apotek. Coop Hotellpremie Bo billigare på över 650 hotell på 220 orter i Sverige, övriga Norden, Europa och Baltikum. Egna varumärken Coops egna varumärken Coop, Änglamark och X-tra samt ett antal inom specialvarusortimentet ger medlemmarna lägre priser på bra varor. Hållbar utveckling Sveriges bredaste sortiment av ekologiska och miljömärkta varor, KRAV-certifierade och energisnåla butiker, samarbete med lokala producenter och aktivt stöd för en rättvisare värld genom We Effect och Viskogen. Tidningen Mersmak Aktiva medlemmar får utan kostnad tidningen Mersmak hemskickad tillsammans med månadens kontobesked. Påverka Som medlem kan du vara med och påverka. Gå med i butiksrådet eller i Coops Medlemspanel. Du kan även bli Smaktestare och vara med och påverka hur våra varor ska smaka. KF Sparkassa För dig som medlem erbjuder KF sparkassa ett sparande med förmånliga räntevillkor. Vår särart är vår styrka Konsumentföreningen Gävleborg är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar. Vid starten den 25 november 1898 var medlemsantalet 34. Nu 116 år senare 105 274. Föreningens verksamhetside är densamma som vid starten. Verksamhetsidé Tillsammans med våra medlemmar utvecklar och erbjuder vi människor dagligvaror och tjänster som ger ekonomisk nytta och ett bättre liv. Vår vision Människor tycker att Coop är värt en omväg. Våra värderingar Affärsmannaskap. Vi måste tänka och agera kommersiellt för utan lönsamhet kan varken vi som företag eller våra ägare kooperationen utvecklas väl. Ansvarstagande. Vi tar ansvar för såväl våra egna som för organisationen som helhet. Ansvar för omvärlden och framtiden och för att vara äkta. Gemenskap. Vi tänker och agerar utifrån våra gemensamma intressen, tillsammans med våra kunder och med varandra. En för alla, alla för en. Glöd. Vi visar passion, stolthet och övertygelse för det vi gör - både mot kunden och varandra. Mod. Vi vågar göra nya saker, ta ut svängarna och fatta beslut som är bra för kunden. Vårt kundlöfte För dig, tillsammans med dig. 8
Organisation präglad av medlemsdemokrati Idén med Kooperationen är att många människor tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig. Att medlemmarna äger verksamheten skiljer oss från andra företags s k kundklubbar och i kooperationen spelar därför de förtroendevalda, medlemmarnas valda ombud, en viktig roll i dialogen med medlemmarna om verksamhetens inriktning. Vår verksamhet ska bedrivas så att fler människor väljer att vara kunder hos oss och fler kunder väljer att bli medlemmar. 2 673 nya medlemmar Under 2013 fick Konsum Gävleborg 2 673 nya medlemmar. De sista årens tillströmning av nya medlemmar har varit mycket positiv för ålderstrukturen. En klar föryngring av medlemskåren kan noteras, vilket bådar gott för framtiden. Vid årsskiftet hade föreningen 105 274 medlemmar. Distriktsstämmor Varje medlem i Konsum Gävleborg har möjlighet att påverka föreningens utveckling genom den demokratiska processen, där grunden är en medlem - en röst. För att medlemmarna lättare ska kunna göra sin stämma hörd är föreningen indelad i 25 distrikt. Under en vecka i mars hölls stämmor i alla distrikt. Där fick medlemmarna information om den egna butikens verksamhet och om föreningen i stort, men också möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Vid stämmorna valdes butiksråd och ombud till föreningsstämman. Distriktsstämma 25 distrikt, 1 056 stämmobesökare Styrelse 105 274 Medlemmar Butiksråd 25 butiksråd, 185 ledamöter Föreningsstämma 71 ledamöter Styrelse 9 ledamöter Butiksråd Butiksråden består av medlemmar som vill engagera sig lite extra i sin butik. Deras uppgift är att vara medlemmarnas förlängda arm, följa butikens verksamhet samt delta och genomföra butiksaktiviteter och distriktsstämmor. I februari samlades alla ordinarie butiksråd i Gävle för att få aktuell information om föreningen. I september samlades ordförande i butiksråden för den årliga höstträffen där det bl a togs upp hur det går för föreningen samt vad som är på gång. Maria Rudolphi Gävle, ordförande Kanalchef kundtjänst Folksam Britta Genberg Krüger Ljusdal, vice ordförande Dipl. mentor/coach Ulf Karlsson Gävle, Rådgivare Coompanion-Kooperativ utveckling Gävleborg Föreningsstämma Föreningsstämman är Konsum Gävleborgs högsta beslutande organ och hålls varje vår. Den består av 71 ombud som valts vid distriktsstämmorna. På stämman behandlas föreningens årsredovisning, frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och vd, och av medlemmarna väckta motioner. Dessutom väljs ledamöter till föreningens styrelse. Lennart Eriksson Gävle, Företagare Magnus Wåhlander Gävle, Chef Stadium Sverige AB Torsten Myrgren Hudiksvall, Senior Project Leader på Iggesunds Bruk Styrelse Föreningens styrelse består av sju valda personer. Förutom dessa sju ledamöter är vd och en personalrepresentant med i styrelsen. Styrelsens uppgift är att ansvara för föreningens förvaltning, avgöra ärenden av principiell art och större ekonomisk betydelse. Styrelsen utser vd för den löpande förvaltningen. Cecilia To Hofors, Industridesigner Anders Stake VD Magnus Olsson Gävle, Personalrepresentant för Handels, Coop Konsum Krysset 9
Engagerade medlemmar Som medlem har du möjlighet att säga vad du tycker om din butik, om sortimentet, olika erbjudanden och om Konsum Gävleborg i stort. Genom att berätta vad du tycker kan du påverka och förändra. Medlemmar kan även engagera sig lite mer genom att gå med i butiksrådet eller bli invald i styrelsen. Man kan även påverka genom att gå med i Coop Medlemspanel, bli en smaktestare eller skriva en motion. Butiksråden Sylvia och Sonja, Coop Extra Hofors, bjöd kunderna på påsktallrik. Medlemmar som vill engagera sig i sin butik kan gå med i butiksrådet. Deras uppgift är att vara medlemmarnas förlängda arm, följa butikens verksamhet samt delta och genomföra butiksaktiviteter och distriktsstämmor. Globalt engagemang Utgångspunkten för vårt samhällsengagemang är en tro på människans förmåga att vilja och kunna hjälpa sig själv till ett bättre liv - hjälp till självhjälp. Vår strategi är därför att samla in pengar till organisationer som arbetar med att stärka människor så att de själva tar aktiv del i samhällsutvecklingen. Som medlem kan du bistå oss på lite olika sätt i denna insamling exempelvis genom att skänka pengar i våra bössor, Bistånd på köpet när du handlar eller genom att trycka på Biståndsknappen när du pantar. Konsum Gävleborg stödjer We Effect (fd Kooperation Utan Gränser) och Vi-skogen. Butiksrådet från Coop Extra Bollnäs på konferens i januari. På konferensen ges information om föreningen, vad som hänt och vad som är på gång. Massajer tillverkar smycken som de med We Effects hjälp hittat marknader för. Foto: Cecilia Abrahamsson Under två dagar i september besökte styrelsen butiker i föreningens verksamhetsområde. Denna gång besöktes Coop Konsum Norrsundet, Ljusne, Kilafors, Coop Exra Bollnäs och Ljusdal. Styrelsen möttes av fina och välskötta butiker. Vi-effekten? Tillsammans blir människor starkare. We Effect (fd Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som sedan 1958 tänker och agerar långsiktigt för att förändringar ska bestå. Hjälp till självhjälp är ledstjärnan i deras biståndsarbete i 25 länder i fyra världsdelar. På föreningsstämman i april avtackades fr v Mats Fack, revisor, Maj-Britt Norlander, styrelseledamot, Leif Hedberg, butiksråd Coop Konsum Bergvik, Lars-Arne Eriksson, styrelseledamot. 10 Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som arbetar med stöd till bönder i området runt Victoriasjön i östra Afrika. Genom utbildning och rådgivning når Vi-skogen över en miljon människor. Över 100 miljoner träd har planterats sedan starten 1983.
Välkommen till våra stämmor Varje medlem i Konsum Gävleborg har möjlighet att påverka föreningens utveckling genom den demokratiska processen, där grunden är en medlem - en röst. För att medlemmarna lättare ska kunna göra sin stämma hörd är föreningen indelad i 25 distrikt. På stämman förrättas också val till butiksråd och fullmäktige. Tag med ditt MedMera-kort, som är din entrébiljett och ger dig en VÄRDEKUPONG att använda i Konsum Gävleborgs butiker. Måndag 17 mars Plats Tid Coop Nära Kungsgården Berglunds Bageri 19.00 Coop Konsum Ljusne Folkets hus 19.00 Coop Konsum Kilafors Biografen 18.00 Coop Extra Hudiksvall Kulturhuset 17.30 Tisdag 18 mars Coop Konsum Karlholm Folkets hus 19.00 Coop Konsum Älvkarleby PRO-lokalen 18.00 Coop Konsum Bergvik Variant Köpcenter 19.00 Coop Extra Bollnäs Kulturhuset 18.00 Coop Konsum Edsbyn Smyrnakyrkan 18.00 Onsdag 19 mars Coop Extra Fjällbacken Estraden 17.00 Coop Konsum Krysset Estraden 17.00 Coop Konsum Hallen Estraden 17.00 Coop Konsum Nian Estraden 17.00 Coop Konsum Eken Estraden 17.00 Coop Konsum Triangeln Estraden 17.00 Coop Nära Hagaström Estraden 17.00 Coop Konsum Storvik Lyran 19.00 Coop Extra Hofors Folkets hus 18.00 Coop Extra Ljusdal Solhuset 18.00 Torsdag 20 mars Coop Extra Skutskär Korpen, Sporthuset 18.30 Coop Forum Valbo Gamla Kommunalhuset 18.30 Coop Konsum Enen Bolaget, Sandviken 18.00 Coop Extra Sandviken Bolaget, Sandviken 18.00 Coop Konsum Norrsundet Folkets hus 18.00 Coop Nära Hassela Hasselagården 18.30 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av a) ordförande b) sekreterare c) två protokolljusterare 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 4. Rapport om butikens/butiksrådens verksamhet i distriktet 2013 5. Rapport om föreningens verksamhet 2013 6. Rapport om motioner 7. Medlemmarna frågestund 8. Val av ledamöter & ersättare till butiksråd a) ordinarie ledamöter b) suppleanter 9. Val av distriktets ombud & ersättare till föreningsstämman enligt 19 a) ordinarie ledamöter b) suppleanter 10. Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning enligt 24 11. Avtackningar 12. Avslutning Kallelse till föreningsstämman De fullmäktige som valts vid distriktsstämmorna kallas härmed till föreningsstämma i Clarion Winn Citykonferens, Gävle torsdagen den 10 april 2014, kl. 17.00. 25 medlemmar inbjudes Vid föreningsstämman den 10 april finns 25 åhörarplatser reserverade för intresserade medlemmar. Du som vill vara med måste boka plats i förväg. Kontakta Konsum Gävleborgs informationsavdelning, telefon 026-14 70 51 eller skicka ett mejl till: kristina.bjorkqvist@konsumgavleborg.se 11
Affärsledning Anders Stake, VD Johan Nilsson, chef Försäljnings- & driftavdelning Susanne Lindqvist, chef Personalavdelning Robert Ljunggren, chef Ekonomi och Processtöd Lars Cedemar, chef Fastighetsavdelning Årsredovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Konsumentföreningen Gävleborg, organisationsnummer 785000-1517, får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Försäljning och marknad Konsum Gävleborg ägs idag av drygt 105 000 medlemmar i Gävleborgs län samt delar av Norduppland. Verksamhetsområdet sträcker sig från Karlholm i söder till Hassela i norr, samt till Edsbyn i väst. Verksamhetsområdet omfattar inte Söderhamn och Iggesund vilka ingår i Coop Butiker och Stormarknader som ingår i KF. Verksamheten består av 3 Coop Nära, 14 Coop Konsum, 7 Coop Extra och 1 Coop Forum med Coop Bygg. Konsum Gävleborg hade under 2013 en försäljningsminskning på 2,3 procent totalt. För jämförbara enheter blev minskningen 1 procent. Föreningens försäljning blev totalt 1 355 miljoner kronor efter avdrag för medlemsåterbäringen på 29,3 miljoner kronor. Resultat och ekonomi Under året har Konsum Gävleborgs medlemmar erhållit utdelning i form av medlemsåterbäring om 29,3 (31,1) miljoner kronor. Den genomgripande sortimentsförändringen som genomfördes under 2012 har under 2013 medverkat till en betydligt bättre bruttovinst och har även för 2013 medfört lägre lager. Under året har Konsum Gävleborg inte erhållit någon utdelning på insatser i KF, motsvarande 6 miljoner kronor, vilket har försämrat finansnettot med cirka 6 miljoner kronor. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 11 miljoner kronor (-4). Resultatförbättringen består till stor del av förbättrad bruttovinst, ingen förlust av extraordinär karaktär samt balans i personalkostnader. Koncernen består av moderföreningen Konsum Gävleborg och dotterbolagen Fastighets AB Valbo Köpcentrum, samt fyra mindre fastighetsbolag. Soliditeten har ökat under året från 32,2 procent till 34,0 procent för koncernen, samt för föreningen har soliditeten ökat från 43,5 procent till 45,8 procent. Investeringar Under året investerade Konsum Gävleborg för 8 miljoner kronor (63) i inventarier och fastigheter i följande enheter - Coop Extra Bollnäs - Coop Extra Ljusdal - Coop Konsum Norrsundet Medlemsutveckling Ökningen av medlemmar har fortsatt även under 2013. Under året har 2 673 medlemmar tillkommit och antalet aktiva medlemmar vid årsskiftet uppgick till 105 274. Även i år är knappt 50 procent av de nytillkomna medlemmarna under 30 år. Framtiden Under 2014 kommer dagligvarumarknaden att fortsätta förändras genom att både gamla och nya aktörer försöker att etablera sig samtidigt som butiker kommer att avvecklas. Inför framtiden behöver Konsum Gävleborg fokusera på lönsamheten, så att vi kan säkra framtida investeringar för att bibehålla våra attraktiva butiker. Dessutom fortsätta det utökade samarbetet inom Coop med gemensamt sortiment, ökad andel egna varumärken för bra varor till bra priser samt fortsatta satsningar på att skapa mervärde för medlemmarna. Det är styrelsens målsättning att trots ökad konkurrens de närmaste åren kunna fortsätta inriktningen på medlemsförmåner och att skapa mervärde för medlemmarna. Vi tackar föreningens medlemmar för visat intresse, föreningens anställda och förtroendevalda för ett väl utfört arbete. Siffrorna inom parentes avser föregående år. 12
RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER KONCERNEN FÖRENINGEN Belopp i tkr Not 2013 2012 Not 2013 2012 INTÄKTER Nettoomsättning... 1 354 981 1 387 241 1 354 981 1 387 241 Fastighetsintäkter... 56 908 54 431 Kostnad sålda varor... -1 054 612-1 087 792-1 054 611-1 087 792 Fastighetskostnader... -26 262-24 239 Bruttoresultat... 331 015 329 641 300 370 299 449 KOSTNADER Administrationsomkostnader... -13 745-12 088-12 836-10 944 Försäljningskostnader... -318 697-327 055-331 447-336 902 Jämförelsestörande poster... 2 2 423-10 955 2 2 423-10 955 Övriga rörelseintäkter... 3 28 768 29 570 3 29 096 29 393 Övriga rörelsekostnader... -167-260 -112 Rörelseresultat... 4 29 597 8 853 4-12 394-30 071 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag... -1 449-1 449 Resultat från andelar i intresseföretag... -2 215-2 272 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.. 5 5 314 5 5 314 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter... 6 516 1 466 6 1 406 1 795 Räntekostnader och liknande resultatposter... -15 921-16 140-8 782-8 547 Summa resultat från finansiella poster -19 069-13 081-7 376-1 438 Resultat efter finansiella poster... 10 528-4 228-19 770-31 509 Bokslutspositioner... 7 33 680 39 865 Skatt på årets resultat... 8-2 318 5 343 8-3 251-963 ÅRETS VINST 8 210 1 115 10 659 7 393 Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att disponibla medel, 10 659 405:63 exkl. fri dispositionsfond disponeras enligt följande: Avsättning till reservfonden 5 329 702:00 Avsättning till dispositionsfond 5 329 703:63 Summa: 10 659 405:63 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13
BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER TILLGÅNGAR KONCERNEN FÖRENINGEN Belopp i tkr Not 2013 2012 Not 2013 2012 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark... 10 435 648 451 269 10 93 267 98 722 Nedlagda kostnader på annans fastighet... 11 3 489 3 935 11 3 489 3 935 Inventarier, verktyg och installationer... 12 46 710 56 725 12 40 747 49 071 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 13 2 090 13 1 790 Summa materiella anläggningstillgångar 487 937 511 929 139 293 151 728 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag... 14 132 851 132 851 Fordringar hos koncernföretag... 62 730 61 567 Insatser i KF... 109 820 109 820 109 820 109 820 Andelar i intresseföretag... 15 5 560 4 060 15 5 560 4 060 Fordringar hos intresseföretag... 8 472 8 472 8 472 8 472 Andra långfristiga värdepappersinnehav... 16 22 783 22 783 16 22 783 22 783 Uppskjutna skattefordringar 9 17 17 Summa finansiella anläggningstillgångar 146 652 145 152 342 216 339 553 Summa anläggningstillgångar 634 589 657 081 481 509 491 281 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror... 87 649 93 401 87 649 93 401 Kortfristiga fordringar Kundfordringar... 4 515 2 157 3 427 1 416 Fordringar hos koncernföretag... 61 002 64 248 Aktuella skattefordringar... 6 501 9 094 6 395 8 687 Övriga kortfristiga fordringar... 12 301 8 928 12 258 8 476 Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 17 3 922 3 424 17 3 753 3 214 Summa kortfristiga fordringar 27 239 23 603 86 835 86 041 Kortfristiga placeringar 80 80 Kassa och bank 63 978 57 532 47 182 40 839 Summa omsättningstillgångar 178 946 174 616 221 666 220 281 Summa tillgångar 813 535 831 697 703 175 711 562 14
EGET KAPITAL OCH SKULDER KONCERNEN FÖRENINGEN Belopp i tkr Not 2013 2012 Not 2013 2012 Eget kapital 18 18 Bundet eget kapital Inbetalda insatser... 10 755 10 510 10 755 10 510 Reservfond 88 676 84 979 110 476 106 780 Summa bundet eget kapital 99 431 95 489 121 231 117 290 Fritt eget kapital Balanserat resultat... 168 929 171 511 175 153 171 456 Årets vinst 8 210 1 115 10 659 7 393 Summa fritt eget kapital 177 139 172 626 185 812 178 849 Summa eget kapital 276 570 268 115 307 043 296 139 Obeskattade reserver 21 17 335 17 334 Avsättningar Uppskjutna skatter 9 30 412 29 150 Summa avsättningar 30 412 29 150 Långfristiga skulder 19 Medlemsinlåning... 18 197 18 490 18 196 18 490 Skulder övriga till kreditinstitut... 20,23 329 232 342 336 20,23 113 590 126 566 Skulder till koncernföretag... 72 418 69 923 Skulder till intresseföretag 5 160 5 205 Summa långfristiga skulder 352 589 366 031 204 204 214 979 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut... 23 128 128 Leverantörsskulder... 84 471 100 161 82 682 96 977 Skulder till koncernföretag... 33 099 27 210 Aktuella skatteskulder... 85 27 Övriga kortfristiga skulder... 20 008 20 192 19 610 20 019 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 49 272 47 893 22 39 202 38 904 Summa kortfristiga skulder 153 964 168 401 174 593 183 110 Summa eget kapital och skulder 813 535 831 697 703 175 711 562 Ställda säkerheter 23 381 135 381 135 23 114 135 114 135 Ansvarsförbindelser 24 87 539 87 562 24 87 539 87 562 15
KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN FÖRENINGEN Belopp i tkr Not 2013 2012 Not 2013 2012 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster... 10 528-4 228-19 770-31 509 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 25 34 304 66 778 25 55 659 52 668 Betald inkomstskatt -664-8 929-2 750-9 431 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 44 168 53 621 33 139 11 728 Ökning/minskning varulager... 5 752 8 676 5 752 8 676 Ökning/minskning rörelsefordringar... -6 229 3 758-3 086-2 911 Ökning/minskning rörelseskulder -14 495 3 709-8 517 12 161 Kassaflöde från den löpande verksamheten 29 196 69 764 27 288 29 654 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar... -8 053-63 192-7 753-8 317 Avyttring/amortering av övr. finansiella anl.tillgångar -26 542-1 163-27 706 Ökning/minskning av kortfristiga placeringar -1 500-2 -1 500 Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 553-89 736-10 416-36 023 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av insatser... 245 339 245 339 Upptagna lån 24 500 17 292 Amortering av skuld -13 442-10 774 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -13 197 24 839-10 529 17 631 Årets kassaflöde 6 446 4 867 6 343 11 262 Likvida medel vid årets början 57 532 52 665 40 839 29 577 Likvida medel vid årets slut 63 978 57 532 47 182 40 839 16
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i tkr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag förutom redovisning av kassaflöden, där Redovisningsrådets rekommendation nr 7 har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m m Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där föreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Under året uppgår försäljning inom koncernen till 18 982 (18 819) och kostnader inom koncernen till 18 982 (19 411). Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag, men där föreningen direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar. I föreningens bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som inkomst redovisar företaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Inkomst redovisas till nominellt värde när ersättning erhålls direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Föreningens försäljning utgörs i huvudsak av kontantförsäljning. Intäktsredovisning sammanfaller då tidsmässigt med leverans av varorna. Dotterbolagens intäkter utgörs i huvudsak av hyresintäkter. Dessa intäktsförs i den period de hänför sig till. Inkomstskatter Föreningen och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post Kostnad för sålda varor och koncernresultaträkningens post fastighetskostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 33 och 50 år Nedlagda kostnader annans fastighet 20 år Inventarier, verktyg och installationer 5-7 år Varulager Varulagret värderas i enlighet med BFNAR 2000:3. Värdering sker till det lägsta av anskaffningsvärdet, med tillämpning av först-in först-ut-principen, och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering. Koncernbidrag Koncernbidrag redovisas tillsammans med tillhörande aktuell skatt, i resultaträkningen. Koncernuppgifter Konsumentföreningen Gävleborg Ekonomisk förening är moderförening i koncern där helägda dotterbolag enligt not 14 ingår. Av moderföreningens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser mindre än 1 % av inköpen och försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. Koncernen Föreningen 2013 2012 2013 2012 NOT 2 Jämförelsestörande poster Förlust konkurs Panaxia 2 423-10 955 2 423-10 955 Summa 2 423-10 955 2 423-10 955 NOT 3 Övriga rörelseintäkter Provisioner 17 941 17 486 17 941 17 486 Sålda tjänster 3 133 3 043 3 133 3 043 Övrigt 7 694 9 041 8 022 8 864 Summa 28 768 29 570 29 096 29 393 NOT 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 316 335 316 335 Män 109 110 109 110 Totalt 425 445 425 445 Medelantalet anställda är omräknat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2006:11) Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 758 1 912 1 758 1 912 Varav tantiem 50 tkr (230 tkr) Löner och ersättningar till övriga anställda 151 177 150 990 151 177 150 990 Varav tantiem 1 684 tkr (1 174 tkr) Totalt 152 935 152 902 152 935 152 902 Sociala avgifter enligt lag och avtal 46 343 46 851 46 343 46 851 Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 715 723 715 723 Nuvarande VD:s pensionsålder är 62 år Pensionskostnader för övriga anställda 8 179 7 849 8 179 7 849 Totalt 208 172 208 325 208 172 208 325 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 4 5 3 4 Män 8 8 5 5 Totalt 12 13 8 9 NOT 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Insatsränta från KF 5 314 5 314 Ränteintäkter övriga Summa 5 314 5 314 NOT 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, intresseföretag 5 5 5 5 Ränteintäkter övriga 511 1 461 1 401 1 790 Summa 516 1 466 1 406 1 795 NOT 7 Bokslutsdispositioner Återföring periodiseringsfond 5 465 Koncernbidrag 33 680 34 400 Summa 33 680 39 865 NOT 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året -3 315-1 056-3 251-963 Uppskjuten skatt 997 6 399 Summa -2 318 5 343-3 251-963 NOT 9 Uppskjuten skatt Uppskjuten skatteskuld hänförlig till byggnader och mark -25 108-25 336 Uppskjuten skatteskuld hänförlig till inventarier -5 304-3 814 Summa uppskjuten skatteskuld -30 412-29 150 Uppskjuten skattefordran hänförlig till byggnader och mark 17 17 Summa uppskjuten skattefordran 17 17 Summa uppskjuten skatteskuld -30 395-29 133 17
Koncernen Föreningen 2013 2012 2013 2012 NOT 10 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden 652 842 612 463 165 847 165 847 Inköp 40 379 Omklassificeringar -1 200-1 200 Utgående ackum. anskaffningsvärden 651 642 652 842 164 647 165 847 Ingående avskrivningar -201 573-184 429-67 125-62 288 Årets avskrivningar -14 421-17 144-4 255-4 837 Utgående ackum. avskrivningar -215 994-201 573-71 380-67 125 Utgående restvärde enligt plan 435 648 451 269 93 267 98 722 Taxeringsvärden byggnader i Sverige 455 894 457 911 69 294 80 418 Taxeringsvärden mark i Sverige 97 777 95 309 15 389 14 519 NOT 11 Nedlagda kostnader på annans fastighet Ingående anskaffningsvärden 7 669 8 056 7 669 8 056 Bidrag från reparationsfond -387-387 Utgående ack. anskaffningsvärden 7 669 7 669 7 669 7 669 Ingående avskrivningar -3 734-3 153-3 734-3 153 Årets avskrivningar -446-581 -446-581 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 180-3 734-4 180-3 734 Utgående restvärde enligt plan 3 489 3 935 3 489 3 935 NOT 12 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden 294 280 271 080 266 474 250 556 inköp 5 963 23 200 5 963 15 918 Utgående ackum. anskaffningsvärden 300 243 294 280 272 437 266 474 Ingående avskrivningar -237 555-224 101-217 403-204 549 Årets avskrivningar -15 978-13 454-14 287-13 020 Utgående ackum. avskrivningar -253 533-237 555-231 690-217 569 Försäljningar och utrangeringar 166 Utgående restvärde enligt plan 46 710 56 725 40 747 49 071 NOT 13 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Ingående nedlagda kostnader 35 599 7 211 Under året nedlagda kostnader 2 090 1 790 Under året genomförda omfördelningar -35 599-7 211 Utgående nedlagda kostnader 2 090 0 1 790 0 NOT 14 Andelar i koncernföretag Föreningen Andel Antal Bokfört värde Bokfört värde Dotterföretag / Org.nr / Säte i % aktier 13-12-31 12-12-31 Fastighets AB Valbo Köpcentrum, 556046-9958, Gävle 100 90 000 89 537 89 537 Valboön Fastigheten KB 916621-9858, Gävle Fastighetsbolaget Ekfab AB 556742-7330, Gävle 100 100 000 5 795 5 795 Fastighetsbolaget Kryfab AB 556742-7298, Gävle 100 100 000 6 034 6 034 Fastighetsbolaget Segfab AB 556742-7397, Gävle 100 100 000 13 079 13 079 Bollnäs Norr Fastighets AB 556776-8683, Gävle 100 100 18 406 18 406 132 851 132 851 Koncernen Föreningen 2013 2012 2013 2012 NOT 16 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden 22 783 2 783 22 783 2 783 Tillkommande värdepapper 20 000 20 000 Utgående ackum. anskaffningsvärde 22 783 22 783 22 783 22 783 Utgående redovisat värde, totalt 22 783 22 783 22 783 22 783 NOT 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Hyra 2 110 2 184 1 941 1 974 Övriga poster 1 812 1 240 1 812 1 240 Summa 3 922 3 424 3 753 3 214 NOT 18 Förändring av eget kapital Insats- Bundna Fritt eget S:a eget Koncernen kapital reserver kapital kapital Eget kapital 2012-12-31 10 510 84 979 172 626 268 115 Vinstdisposition enl. stämmobeslut 3 697-3 697 Inbetalda insatser 245 245 Förskjutningspost Årets resultat 8 210 8 210 Eget kapital 2013-12-31 10 755 88 676 177 139 276 570 Föreningen Eget kapital 2012-12-31 10 510 106 780 178 849 296 139 Vinstdisposition enl. stämmobeslut 3 696-3 696 Inbetalda insatser 245 245 Årets resultat 10 659 10 659 Eget kapital 2013-12-31 10 755 110 476 185 812 307 043 NOT 19 Upplåning Ingen del av långfristiga skulder förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Koncernen Föreningen 2013 2012 2013 2012 NOT 20 Checkräkningskredit Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 42 000 42 000 32 000 32 000 Summa outnyttjad del 42 000 42 000 32 000 32 000 NOT 21 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enl. plan 17 335 17 335 Summa 17 335 17 335 Uppskjuten skatteskuld i obeskattade reserver uppgår till 3 814 tkr (3 814). Den uppskjutna skatten redovisas inte i föreningens balansräkning. NOT 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner 18 535 18 000 18 535 18 000 Förutbetalda hyror 10 613 9 501 543 512 Övriga poster 20 124 20 392 20 124 20 392 Summa 49 272 47 893 39 202 38 904 NOT 23 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 321 135 321 135 54 135 54 135 Företagsinteckningar 60 000 60 000 60 000 60 000 Summa avseende egna skulder och avsättningar 381 135 381 135 114 135 114 135 Föreningen 2013 2012 Ingående anskaffningsvärden 132 851 132 851 Utgående ackum. anskaffningsvärde 132 851 132 851 NOT 15 Andelar i intresseföretag Föreningen och koncernen Kapital- Rösträtts- Redov. värde Redov.värde andel % andel % förening i koncernen Direkt ägda Valbo Volymhandel AB 556632-6145, Gävle 600 50 5 560 5 560 Indirekt ägda Valbo Projektutveckling AB 600 50 Summa 5 560 5 560 18
Koncernen Föreningen 2013 2012 2013 2012 NOT 24 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelse till förmån för övriga koncernföretag 87 500 87 500 87 500 87 500 Övrig ansvarsförbindelser 39 62 39 62 Summa ansvarsförbindelser 87 539 87 562 87 539 87 562 Konsum Gävleborg och KF Fastigheter har gemensamt lämnat en kapitaltäckningsgaranti för Valbo Volymhandel AB innebärande att svara för att Valbo Volymhandel ABs egna kapital vid varje tillfälle uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Koncernen Föreningen 2013 2012 2013 2012 NOT 25 Justering av poster som inte ingår i kassaflödet, m m Avskrivningar 29 955 31 179 18 989 11 058 Förändring pågående arbeten 2 090 35 599 1 790 7 211 Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument 1 200 Erhållet koncernbidrag 33 680 34 400 Resultat intresseföretag 2 259 Summa 34 304 66 778 55 659 52 669 Gävle den 14 februari 2014 REVISIONSBERÄTTELSE Maria Rudolphi, Ordförande, Britta Genberg Krüger, Lennart Eriksson Magnus Wåhlander, Ulf Karlsson, Cecilia To, Torsten Myrgren, Anders Stake, VD och styrelseledamot Till föreningsstämman i Konsumentföreningen Gävleborg, Ekonomisk förening, org.nr 785000-1517 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Konsumentföreningen Gävleborg Ekonomisk förening för år 2013. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Konsumentföreningen Gävleborg Ekonomisk förening för år 2013. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Gävle den 21 februari 2014 Gunnar Klefbom Maria Rönnbäck Av föreningen valda revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Pär Månsson Auktoriserad revisor 19
För dig, tillsammans med dig Vårt kundlöfte Konsumentföreningen Gävleborg Box 901, 801 32 Gävle * Telefon 026-14 70 00 E-post: info@konsumgavleborg.se * www.konsumgavleborg.se Organisationsnummer: 78 50 00-1517