VILLAÄGARNA KRONOBERG ÅRSREDOVISNING 2012 Torsdag 21 mars 2013
Ordförandes kommentar År 2012 har varit ett omväxlande år i Villaägarna Kronobergs verksamhet. Inte minst har vårt medlemskap i Villaägarnas Riksförbund varit betydelsefullt. Särskilt förtjänar att pekas på är förbundets förvärvande av aktiemajoriteten i företaget Bra Byggare. Detta kommer att leda till att vi kan rekommendera våra medlemmar kvalitetssäkrade hantverkare i framtiden. Vidare har Villaägarnas medlemskort med masterfunktion betytt att man kunnat dryga ut den egna hushållskassan på ett inte oväsentligt sätt. Överskuggande allt annat har dock varit den inbromsande ekonomin. Hushållen har blivit mer försiktiga. Nybyggnationen av bostäder och villor har varit rekordlåg. Alla faktorer sammantaget har lett till ökande svårigheter att nyrekrytera medlemmar. Likväl är såväl förbundets som vår förenings ekonomi god och lämnar, om än så litet, ett överskott. På "hemmaplan" har Villaägarna Kronoberg varit aktivt inom alla de delområden som omfattar vår verksamhet: intressepolitik och opinionsbildning i eter- och dagsmedia, nya och utökade rabattförmåner hos samarbetsföretag, i flera fall kombinerat med kurskvällar samt vägledning och rådgivning tillsammans med Villaägarna Riksförbunds många specialister. Stora ansträngningar har dessutom lagts ned på att nå även nya, yngre villaägare bland annat genom vår hemsida. Lokalt har föreningen engagerat sig aktivt i projektet grannsamverkan mot brott, ett arbete som är mycket angeläget att fortsätta. Det är min förhoppning att medlemmarna i Villaägarna Kronoberg kommer att finna redovisningen av 2012 års verksamhet intressant och läsvärd och att även kommande år leder till en aktiv dialog mellan förtroendevalda och medlemmar. Christer Thureson Ordförande Villaägarna Kronoberg 1 S ida
Verksamhetsberättelse 1. Föreningen Villaägarna Kronoberg är en egen juridisk person, ansluten till Villaägarnas Riksförbund. Vår förening förträder sina medlemmar på lokal nivå, men samtliga medlemmar kan dra nytta av Villaägarna Riksförbunds service. Vår förening är en av cirka 250 anslutna föreningar och en av två föreningar som omfattar ett helt län. I Villaägarnas Riksförbunds regionindelning ingick föreningen i Region SydMitt fram till mars 2012. Då upplöstes regionen och Villaägarna Kronoberg överfördes till region Syd, som omfattar Skåne och Blekinge. Detta innebär att administrativt stöd, rådgivning mm nu sker från Malmö. Vid föregående årsmöte beslutades att verksamheten skall vara indelad i tre huvudområden: "Förening" med ordföranden som huvudansvarig, "Marknad" och "Ekonomi" med var sin vice ordförande som huvudansvarig. Vår vision Vi ska bidra till att alla villaägare i Kronobergs län ser ett värde i att vara medlem i vår förening. Våra värderingar Villaägarna Kronoberg är en partipolitiskt obunden organisation, som skall verka trovärdigt och professionellt. Medlemmarna skall känna tillit till föreningen. Vår idé Föreningen ska i varje kommun i länet genom medlemsförmåner och aktiviteter verka för ett bättre, billigare och tryggare boende för alla bostadsägare utifrån de geografiska förutsättningarna samt fokusera på frågor som rör hemmet och familjen. 1.1 Mål 2012 Föreningens uppgift är att tillvarata medlemmarnas intressen i enlighet med föreningens stadgar och de riktlinjer som fastställs av förbundet. Under året har föreningen arbetat mot följande mål: Uppnå en förnyelsegrad på minst 85 % Lokalt värva minst 100 medlemmar Skaffa minst 5 nya förmånsföretag Genomföra minst 3 informationsmöten om grannsamverkan Genomföra en lokal sammankomst med våra förmånsföretag Genomföra minst en lokal aktivitet i Ljungby Vara aktiv i samhällsdebatten när tillfälle ges 1.2 Organisation Villaägarna Kronoberg har ett eget kontor, vilket är relativt ovanligt bland de föreningar som är anslutna till Villaägarnas Riksförbund. Adressen är Kronobergsgatan 6, 352 33 VÄXJÖ och telefonnumret är 0470-74 99 50. Föreningens hemsida, med adress villaagarna.se/kronoberg, har under året uppdateras kontinuerligt med nyheter och aktiviteter. Ett arbete som pågått under året som fortfarande pågår är uppdatera alla förmåner digitalt. 2 S ida
Personal Under året har föreningen haft en deltidsanställd person, som haft hand om alla praktiska göromål, genomföra styrelens handlingsplan samt fungerat som styrelsens sekreterare. Arbetet att hålla god kontakt med medlemmarna via telefon, mail och utskick har prioriterats. 1.3 Medlemmar Villaägarna Kronoberg är en av landets större föreningar sett till medlemsantalet. Den 31 december 2012 hade föreningen 5 517 medlemmar. Under året fick föreningen 575 nya medlemmar och 953 lämnade. Utvecklingen under 2012 har alltså inneburit att antalet medlemshushåll sjunkit med 378 hushåll, en tendens som återfinns i hela Sverige. Glädjande nog kan dock konstateras att antalet rådgivningsärenden och utnyttjandet av medlemsförmåner stiger. Förbundet hade cirka 313 000 medlemmar vid årsskiftet. Marknadsandelar I Kronobergs län finns det totalt 41 934 villahushåll varav 5 517 är medlemmar i föreningen. Detta innebär att föreningen har en täckningsgrad på 13,1 %. Nedan följer en tabell på marknadsandelar fördelade på kommunerna i Kronobergs län. Kommun Villahushåll i länet Medlemmar Andel Växjö 14 590 3 004 20,6% Lessebo 2 563 350 13,7% Alvesta 4 648 505 10,9% Älmhult 3 900 374 9,6% Ljungby 6 386 548 8,6% Markaryd 3 031 241 8,0% Uppvidinge 3 013 242 8,0% Tingsryd 3 803 253 6,6% Totalt: 41 934 5517 13,1 % Förnyelsegrad Villaägarna Kronoberg hade en förnyelsegrad på 82,7 %, vilket betyder att drygt vart åttonde hushåll, har valt att förnyat sitt medlemskap i föreningen för nästkommande år. Det är en ökning med 2,2 % jämfört med 2011. Villaägarnas Riksförbund hade en förnyelsegrad på 87,7%. 1.4 Medlemsavgift Medlemsavgiften till Villaägarna Kronoberg för 2012 är oförändrad på 110 kronor. Medlemsavgiften till Villaägarnas Riksförbund låg kvar på 325 kr. Det innebar att medlemmar i föreningen betalade 435 kronor för sitt medlemskap under året. Första medlemsåret är subventionerat till 380 kr. 1.5 Medlemsvärvning Föreningen har bedrivit medlemsvärvning i samband med olika medlemsaktiviteter och vid en mässa. Under året har föreningen fortsatt samarbetet med Svensk Fastighetsförmedling, som erbjuder ett medlemskap till alla sina husköpare det första året. Under 2012 har vi delat ut vår värvningsfolder Treviksbladet som finns hos vissa utvalda samarbetspartners. Under våren fick cirka 40 företag nytt värvningsmaterial och under hösten gjordes en uppföljning av arbetet. 3 S ida
2. Marknad I samband med att årsmötet 2012 godkände förslag till den nya organisationen blev området Marknad en egen del i all verksamhetsbeskrivning. Under året har styrelsen utsett en marknadsgrupp bestående av tre styrelseledamöter där gruppen under året framförallt har analyserat nuläget och lagt upp mer långsiktiga planer. Resultat av det kommer att märkas mer av under 2013. Det primära syftet med föreningens marknadskommunikation är att säkerställa fortsatt medlemstillväxt även om 2012 inneburit en viss tillbakagång på grund av det allmännekonomiska läget. Att synliggöra nyttan med att vara medlem i Villaägarna Kronoberg är av vital betydelse. All marknadsföring är likväl kostsam och är därmed en stor utmaning för vår förening. Som för alla ideella föreningar är de ekonomiska medlen begränsade och valet av köpt annonsutrymme, direktreklam (DR) och liknande måste göras med stor försiktighet. En mycket viktig och ständigt fortgående uppgift för den tillsatta marknadsgruppen är därför att söka nya, kreativa lösningar. Under året har vi tagit fram en ny en produkt genom vårt samarbete med Länsförsäkring Kronoberg. Den kommer att sändas ut till deras villakunder. Det rör sig om drygt 20 000 exemplar av ett unikt erbjudande till dem av Länsförsäkringars kunder som är eller vill bli medlemmar i Villaägarna Kronoberg. Vi för även diskussioner med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling för att hitta ett intressant och kundvänligt sätt att samarbeta kring frågor i samband med villaöverlåtelser. 4 S ida
3. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av sju ledamöter samt en adjungerad ledamot. Vid årsmötet valdes Marie Norén och Hans Larsson som nya ledamöter. Rolf Johansson, Ann-Margreth Johansson och Elenie Danielsson lämnade sina poster som ledamöter i styrelsen. Person Förtroendeuppdrag Period Christer Thureson Ordförande, Föreningsansvarig 2013 Marie Norén Vice ordförande, Ekonomiansvarig 2014 (nyvald) Hans Larsson Vice ordförande, Marknadsansvarig 2014 (nyvald) Ingela Thorn-Ahvenainen Ledamot 2013 Tommy Wahlberg Ledamot 2013 Gert Brushammar Ledamot 2013 Claes-Göran Åhlander Ledamot 2014 Kim Isaksson Adjungerad 2013 Christer Thureson är även ledamot i Villaägarnas Riksförbunds styrelse och ledamot i styrelsen för Region Syd och Tommy Wahlberg är ledamot i valberedningen för Region Syd. Revisorer Föreningens förtroendevalda revisorer under året har varit Michael Johansson från KPMG och Dick Söderlund. Valberedning Föreningens valberedning har under året bestått av Bertil Norén (sammankallande), Karin Darlington och Marie Gerrevall som ordinarie ledamöter. 3.1 Styrelsemöte Sex styrelsemöten har avhållits under 2012: 7 februari, 22 mars, 10 maj, 23 augusti, 11 oktober och 21 november samt ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet den 15:e mars. 3.2 Årsmöte Årsmötet hölls den 15 mars 2012 i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Under kvällen närvarade runt 90 medlemmar inklusive representanter från föreningen. Mötet började med att ordförande hälsade välkomna och presenterade året i korthet. Därefter var det årsmötesförhandlingar. Efter förhandlingarna bjöd föreningen på fika med utlottning av priser. Kvällen avslutades med underhållning i form av Växjö revyns Nils Åkesson. 3.3 Förningsmöten och konferenser Utöver styrelsens möten har Villaägarna Riksförbund genom sina regioner arrangerat olika sammankomster för föreningarna i region Syd. Den 9-10 mars var det föreningskonferens i i Falkenberg och den 24 april var det regionmöte för alla föreningar i region i Höör. 5 S ida
4. Verksamhet Föreningen har drivit en omfattande verksamhet under 2012 och varit aktiv inom de huvudområden som definieras av Villaägarnas Riksförbund, nämligen Rådgivning, Medlemsförmåner och Opinionsbildning. Därtill erbjuder föreningen ett brett utbud av aktivitetskvällar där medlemmar kan träffas, umgås och skaffa sig ny kunskap. 4.1 Rådgivning Inom rådgivningen har det huvudsakligen rört sig om att hjälpa medlemmar att finna rätt expert i förbundets centrala rådgivning. Det kan gälla till exempel juridisk hjälp, byggnadsteknik, boendeekonomi, arkitektur eller brandsäkerhet. Föreningens resurser när det gäller uppgifterna är inte tillräcklig. Därför är föreningens medlemskap i Villaägarnas Riksförbund viktigt. Vår lokala roll är främst att göra detta känt för våra medlemmar och att sedan lotsa dem rätt. 4.2 Medlemsförmåner Föreningen har avtal med ett stort antal företag som erbjuder ett brett utbud av lokala förmåner och rabatter till alla medlemmar avseende hem och familj. Dessa förmåner värderas högt av våra medlemmar och föreningen arbetar därför ständigt med att utöka utbudet. Idag omfattar erbjudandet cirka 100 företag i länet. En uppdaterad version av förmånsboken har tagits fram. Den skickades ut till alla medlemmar i början av året. Tyngdpunkten låg på att bredda utbudet för att nå en större målgrupp. Vår strävan kommer även fortsättningsvis att vara att hela familjen skall kunna tillgodogöra sig våra rabatter tillsammans med Villaägarna Riskförbunds centrala och regionala förmåner till gagn för hushållskassan. Två nya lokala avtal har slutits under året, ett med Farmatjänst och ett med Länsförsäkringar Kronoberg. Alla förmåner återfinns även på föreningens hemsida. Släpet En mycket uppskattad förmån har varit möjligheten att låna föreningens släp kostnadsfritt i upp till fyra timmar. Under året har släpet varit på service och besiktning samt genomgått lite upprustning. 4.3 Opinionsbildning Föreningen har arbetat aktivt med att lokalt bedriva opinionsarbete och bevaka villaägarintressen. Även om huvuddelen av Villaägarnas Riksförbunds av opinionsbildning och lobbying sker på förbundsnivå är den lokala intressebevakningen och opinionsbildningen viktig. Även fortsättningsvis kommer energi att läggas på detta intresseområde. Remissinstans I flera av länets kommuner är Villaägarna Kronoberg remissorgan i plan- och byggfrågor. Under året har vi yttrat oss över 4 bygg- och planärenden varav två har gällt Växjö. Det är föreningens strävan att bli remissorgan i samtliga kommuner i länet. Husägaren Föreningen har fortsatt samarbetet med tidningen Husägaren, som ges ut av företaget Krepart i samarbete med Villaägarna Kronoberg. Niklas Tjäder är föreningens företrädare i redaktionsrådet. Tidningen har under året getts ut i fem utgåvor. I tidningen har föreningen svarat för ledare, artiklar, fortlöpande föreningsinformation och gjort uttalanden i relevant boendefrågor. Vi har även haft värvningskampanjer samt aktivitetsinformation. Upplagan är cirka 18 000 exemplar. 6 S ida
Media Föreningen har under 2012 förekommit i TV, radio och i press vid nedanstående tillfällen: 2 juli 10 mars 29 mars 28 augusti Reportage i P4 lokalradion om grannsamverkan. Annonser i Smålandsposten och Smålänningen om årsmöte. Kort notis i Smålandsposten om ny ordförande och den nya styrelsen. Artikel I Smålandsposten om kritik mot nya fastighetsavgiften. 23 november Insändare i Smålandsposten om elpriserna i elområde 4. 13 december 17 december Reportage i TV4 lokalnyheter om snöröjningen. Debattartikel i SMP om snöröjningen. Därutöver har notiser och artiklar varit införda i tidningarna Magasinet och Husägaren. 4.4 Medlemsaktiviteter Föreningen har liksom tidigare år erbjudit medlemmar olika aktiviteter som berör hemmet och fritiden. Under året genomfördes nio aktiviteter i form av kurser och sammankomster på olika orter i länet. Därtill genomfördes ett antal sammankomster som rör gransamverkan. Föreningens aktiviteter presenterades i ett program som skickades ut till medlemmarna, ett på våren och ett på hösten samt i tidningen Husägaren och vid vissa tillfällen även i dagspressen. Information fanns även på föreningens hemsida villagarana.se/kronoberg. Nedan följer ett utdrag ur aktivitetsprogrammet som visar vad respektive aktivitet handlade om samt information om deltagandet. Ljuskällor: Från Herråkra till Harrod s En lysande kväll för att få lyssna till grundaren Gunnel Svenssons föreläsning om ljuskällor, därefter slogs dörrarna upp till Bswedens fabriksförsäljning som vid detta tillfälle hade extra fina erbjudanden. Den 27:e mars på Bsweden i Herråkra. Mycket uppskattad kväll. Fullbokad! Matlagningskväll på Villa Vik En exklusiv matlagningskväll för medlemmarna. Kvällen startade med en välkomstdrink. Därefter intogs restaurangköket där en trerätters middag, under ledning av professionella kockar, tillagades. Bon appétit! Den 21:a mars på Villa Vik, Växjö. 8 personer deltog på aktiviteten. Färgsprakande kväll på Flügger Färg Passande till vårens projekt gavs här en chans till att inhandla produkter med extra bra erbjudanden på utvalda produkter. Under kvällen kunde man fynda eller att bara diskutera tankar och idéer med kunnig personal över lite förtäring. Den 17:e april på Flügger Färg i Ljungby. 20 medlemmar deltog. Skinnarnas: Allt för villaägarens trädgård Kvällen började med en liten kurs uppdelad på två stationer där man upplyste om trender, tips och idéer: 1. Så planterar du för trädgården 2. Så planterar du dina krukor. Halva priset på gödsel. Den 25:e april på Skinnarnas Handelsträdgård, Ljungby. Välbesökt träff som samlade runt 45 personer. Tak över huvudet med Tectorius! Börjar ditt tak bli gammalt och slitet? Mossa och alger på taket? Då kan det vara dags att göra en takbehandling och förlänga livslängden på ditt befintliga tak med ca 25 år. Presentation av takbehandling. Den 10:e oktober i Växjö. Välbesökt och uppskattade träff, cirka 40 medlemmar kom. 7 S ida
Vinterbona din trädgård Förbered trädgården inför vintern. Deltagarna tog del av Klockaregårdens expertis i form av ett rikt föredrag i på lantcaféet där det bjöds på mysig fika. Kvällen avslutade i trädgårdsbutiken där 15 % rabatt på sortimentet gavs. 24:e oktober på Klockaregårdens Trädgårdsbutik i Öhr. 8 personer deltog. Sushikväll på Moshi Moshi! Få inspiration och ta del av gamla japanska recept. Du är välkommen på en kväll där du får lära dig mer om bakgrunden och kulturen. Självklart lagar vi vår egen sushi med erfarna sushikockar. Den 25:e oktober på Mushi Mushi i Växjö. 8 medlemmar deltog denna kväll. Din största affär i livet! Att köpa och sälja bostäder är idag lika aktuellt som alltid. Under kvällen skulle man lära sig alla grunder som rör en bostadsaffär. Frågor som köpeprocessen, ägandet och det finstilta skulle behandlas. Den 1:e november på SEB i Växjö. Aktiviteten blev inställd pga för lågt deltagande. Känn dig trygg Inbrotten ökar, bränder kommer oförutsägbart och en vattenläcka kan ge stora ekonomiska konsekvenser. Att bo säkert blir A & O. Denna BIV-kväll (Brand, Inbrott & Vatten), blir ett måste för varje bostadsägare! Den 14 november på Länsförsäkringar Kronoberg i Växjö. 4.5 Grannsamverkan Villaägarna Kronoberg har sedan ett par år tillbaka medverkat i arbetet att fortsätta utöka antalet aktiva Grannsamverkansgrupper. Tillsammans med Polisen och Länsförsäkring Kronoberg har föreningen inom ramen för projektet Grannsamverkan mot brott ordnat informationsträffar i Växjö. Den senaste i raden var en mycket välbesökt träff på Högstorp med över 100 deltagare. Under hösten har behovet av att starta ytterligare grannsamverkansgrupper minskat till förmån för uppgiften att stödja de grupper som redan är igång. Inriktningen kommer därför ändrats en aning till att mer fokusera på och ytterligare stödja de ca 30 aktiva Grannsamverkansgrupperna. 4.6 Villamässa Föreningen deltog på Villafamiljensmässa den 30 mars 1 april i Växjö Tips- och Mässhall. Vi fanns på plats med egen monter och styrelsemedlemmar var tillgängliga för att besvara frågor, träffa och prata med medlemmarna samt värva nya. Det var cirka 6 000 besökare på mässan. 4.7 Vinstdisposition Dispositioner beträffande föreningens vinst Belopp i kronor Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Balanserat resultat 492 592 Årets resultat 1 594 Balanseras i ny räkning 494 186 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning. 8 S ida
5. Ekonomiskredovisning 5.1 Balansräkning TILLGÅNGAR 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 Omsättningstillgångar Kassa och bank 533 141 535 446 584 032 Kundfodringar 0 0 5 662 Övriga interimsfordringar inkl. skattekonto 5 639 9 507 4 278 Förutbetalda kostnader och uppl. Intäkter 9 000 9 000 10 100 Summa omsättningstillgångar 547 780 553 953 604 072 Anläggningstillgångar Maskiner/Inventarier 154 694 154 694 154 694 Ack. Avskrivningar -154 694-148 044-141 394 Summa anläggningstillgångar 0 6 650 13 300 SUMMA TILLGÅNGAR 547 780 560 603 617 372 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 0 38 549 ervärdesskatt 0 0 466 Momskonto 0 0 354 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 53 594 68 011 53 956 Summa skulder 53 594 68 011 92 393 Eget kapital Ingående kapital 492 592 524 979 548 739 Årets resultat 1 594-32 387-23 760 Summa eget kapital 494 186 492 592 524 979 SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 547 780 560 603 617 372 9 S ida
5.2 Resultaträkning 2012 2011 Intäkter & ordinarie kostnader Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Medlemsavgifter & Föreningsvärvning - 33 235 558 805-42 629 575 813 Förmånsbok -25 600 28 800 0 0 Mässa -15 650 0-4 829 0 Kurser, annonser & utskick -52 540 20 650-74 781 31 600 Släpet -6 757 755-2 742 305 Böcker 0 0-8 440 0 Summa Intäkter & ordinarie kostnader: -133 782 609 010-133 421 607 718 Övriga externa kostnader Lokalhyra -36 000-36 000 Inventarier & kontorsmaterial -13 410-19 103 Porto & Annonsering -8 924-7 196 Representation & möten -9 518-14 157 Telefon, Internet och webb -11 800-14 122 Årsmöte -12 886-19 088 Konferens & kongress -17 160-28 915 Licenser & registreringsavgifter -2 422-3 638 Redovisningstjänst och konsultarvode -6 150-12 238 Bankkostnader -3 830-1 318 Summa externa kostnader -122 100-155 775 Personalkostnader Styrelse- och personalkostnader inkl. möten -354 603-349 440 Summa personalkostnader -354 603-349 440 Summa rörelsens kostnader -610 484-638 636 Rörelseresultat före avskrivningar -1 475-30 918 Avskrivningar -6 650-6 650 Resultat efter avskrivningar -8 125-37 568 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 9 732 5 206 Räntekostnader -13-25 ÅRETS RESULTAT 1 594-32 387 10 S ida
6. Revisionsberättelse 11 S ida
Förslag till beslut: Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till eget kapital. Styrelsen för Villaägarna Kronoberg Christer Thureson Marie Norén Hans Larsson Ordförande Vice ordförande Vice ordförande Gert Brushammar Ingela Thorn-Ahvenainen Claes-Göran Åhlander Ledamot Ledamot Ledamot Tommy Wahlberg Ledamot 12 S ida