Samorganisationen i Gävle Verksamhetsplan och budget för år 2014 Sida 1 av 5
PRO Samorganisation i Gävle kommun Uppgifter enligt stadgarna I kommuner där det finns mer än en PRO-förening krävs i olika sammanhang samarbete mellan föreningarna. Samorganisationen har till uppgift att ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor samt verka för att pensionärernas inflytande stärks i kommunen. Detta kan gälla representation i kommunala pensionärsrådet och annan verksamhet beträffande kommunala angelägenheter. Andra uppgifter är gemensamma aktiviteter som studier, medlemsrekrytering och medlemsvård. Samorganisationen kan också ha anledning att verka för att nya föreningar bildas. Samorganisation har skyldighet att följa riksorganisationens stadgar och de beslut som fattas av dess kongress, styrelse och representantskap samt av distriktets årsmöte, höstmöte och styrelse. Våra åtaganden Samorganisationen i Gävle ska samordna och tillvarata de anslutna föreningarnas gemensamma intressen. Detta gör vi genom att Samordna funktionsträffar för föreningarnas olika styrelseledamöter - ordförandeträffar, sekreterarträffar, kassörsträffar, studieorganisatörsträffar med flera Samordna PRO-Vetartävlingarna Samordna Bouletävlingar Arrangera minst en sångkonsert under året Anordna Höstfesten på Konserthuset tillsammans med övriga pensionärsorganisationer i Gävle Samordna aktiviteter för föreningarna, till exempel resor och studier. Samordningen kan ske genom vår hemsida Verka för att äldre invandrare kommer med i vår gemenskap Samordna olika friskvårdsaktiviteter för medlemmarna Medverka till en positiv medlemsutveckling och till att nya föreningar bildas Ta initiativ och driva pensionärernas intressefrågor inom kommunen samt att verka för att pensionärernas inflytande ökar Utse PRO-ledamöter i kommunens pensionärsråd Fungera som remissinstans Verka för bra anslag till verksamheten. Styrelsen bevakar vilka bidrag som finns att söka. Studieplan Samorganisationen genomför funktionsträffar och/eller utbildningar enligt följande Ordförandeträff Kassörsutbildning Hemsidesträff Sekreterarträff Sida 2 av 5
Datum för aktiviteterna sätts när distriktets studieplan är fastställd. Inriktningen är att genomföra träffarna snarast efter årsmötena då det kan finnas nya personer på de aktuella posterna. Träffarna kan resultera i att man genomför utbildningar. Studiekommittén genomför en egen planering avseende föreläsningar och studiecirklar. Mötesplan Samorganisationens styrelse ska ha nio protokollförda sammanträden enligt nedanstående plan. Sammanträdena hålls måndagar klockan 13.00 i PRO-lokalen om ej annat angetts. 2014-01-20 2014-02-17 2014-03-17 Årsmöte samt konstituerande sammanträde med den nya styrelsen 2014-04-22 Obs tisdag 2014-05-19 2014-09-22 2014-10-20 Höstmöte 2014-11-17 2014-12-15 Styrelsens arbetsutskott sammanträder måndag 14 dagar före styrelsens sammanträden om ej annat angetts. Mötena hålls i PRO-lokalen och börjar klockan 13.00. 2014-01-07 Obs tisdag 2014-02-03 2014-03-03 2014-04-07 2014-05-05 2014-09-08 2014-10-06 2014-11-03 2014-12-01 Årsmöte genomförs 2014-03-17 och höstmöte 2014-10-20. Budgetförslag Intäkter Aktivitet kronor Budget 2013 Budget 2014 Funktionsträffar 0 0 Kultur o studier 0 0 Friskvård 0 0 Bingo o lotterier 0 0 Material o info. 0 0 Boulekommittén 0 0 Kommunbidrag 157000 157000 Bidrag PRO Gävleborg 56000 56000 Sida 3 av 5
Bidrag Ericsson Stiftelse 4000 4000 Lönebidrag 113000 111000 Lokalhyra PRO-Ettan 6400 6400 Lokalhyra PRO-2:an 6400 6400 Kopiering PRO-Ettan 1500 2000 Kopiering PRO-2:an 500 1000 Kopiering övrigt 500 500 Summa budgeterade intäkter 345300 344300 Rörelsens kostnader Årsmöte, Höstmöte 8000 8000 Styrelsemöte 3700 3700 Möten övrigt 0 500 Funktionsträffar 8000 5000 Kultur o studier 1500 16000 Friskvård 12000 2500 Körträff 7000 7000 Höstfest entré 2500 0 Höstfest övrigt 0 0 Material och info. 0 1000 PRO-Kontakt uppvaktn. Mm 2200 2200 KPR 0 300 Seniorradion 1200 1200 Boulekommittén 2000 2100 PRO-vetarna 1100 500 Summa budgeterade rörelsekostnader 49200 50000 Externa kostnader Expeditionshyra 32000 32400 Parkeringsplats 4000 4000 Lokaltillbehör 1000 1000 Lokalvård 5000 5000 Övriga lokalkostnader 0 500 Kopiator hyra 18500 14000 Kopiering, papper mm 1200 1500 Underhåll serviceavtal 1800 1800 Representation 0 300 Kontorsmaterial 1500 3500 Telefon 5000 5000 Datakommunikation 7000 6000 Serviceavtal Visma 2600 2600 Sida 4 av 5
Hemsida 400 0 Porto 3000 3000 Styrelsearvoden 20600 19800 Revisorarvoden 1200 1200 Bilersättning förtroendevald 2000 2000 Övriga reskostnader 0 400 Bankkostnader 1500 1400 Övriga avgifter 500 500 Summa budgeterade externa kostnader 108800 105900 Personalkostnader Skuld löneskatt 3600 3600 Lön tjänstemän 120000 110200 Sjuklön tjänstemän Semesterlön 2000 14000 KP Pension 16400 16500 Arbetsgivaravgifter 39100 39100 Utbildning 3000 1000 Sjuk o hälsovård 3200 4000 Summa budgeterade personalkostnader 187300 188400 Budget i sammanfattning Beräknade intäkter för 2014 344300 Beräknade rörelsens kostnader för 2014-50000 Beräknade externa kostnader för 2014-105900 Beräknade personalkostnader för 2014-188400 Resultat 2014 0 Gävle 2013-09-23 Aina Myrberg Olle Andréasson Anita Lööf Ted Östholm Jan Erlandsson Gunnar Åkerström Boel Fredriksson Bill Jansson Harriet Holmberg Sida 5 av 5