Fiberprojekt 2015-04-22 1(3) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-04-22 för Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening (2 bilagor) Tid och plats: Onsdagen den 22/4 kl. 19.00 i Torsgården, Lönashult. Närvarande medlemmar (14): Ronny Petersson, Jan Jonasson, Martin Yngvesson, Evan Karlsson, Carl-Gustav von Rosen, Jan Axelsson, Tommy Eriksson (Turagård), Charlotte Linnér, Mauritz Magnusson, Örjan Riis, Tomas Olofsson, Tommy Eriksson (Horgemo), Mats Runeson och Urban Spjuth. 1 Stämman öppnas, val av ordförande och sekreterare för stämman Stämman öppnades av föreningens ordförande Mats Runeson. Till ordförande för stämman valdes Mats Runeson och till sekreterare Urban Spjuth. 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet Till att, jämte ordföranden, justera protokollet för stämman valdes Tomas Olofsson och Jan Jonasson. 3 Fråga om godkännande av röstlängd Stämman beslöt att hänskjuta frågan intill dess att en omröstning blir aktuell. 4 Fråga om fastställande av dagordning Stämman beslöt att godkänna den föreslagna dagordningen. 5 Fråga om godkännande av kallelse till stämman Stämman har sammankallats genom e-post, anslag på anslagstavlor och i Västra Torsås butiker. Stämman beslöt att godkänna kallelsen. 6 Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen Projektledaren och kassaförvaltaren Tommy Eriksson föredrog verksamhetsberättelse och resultaträkning för 2014 samt balansräkning per 2014-12-31. Örjan Riis föredrog revisionsberättelse för 2014. Stämman godkände föredragningarna enligt bilaga 1../1 7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen Beslöts att, i enlighet med revisorernas förslag, fastställa föredragen balans- och resultaträkning samt att redovisat resultat skall disponeras i ny räkning.
Fiberprojekt 2015-04-22 2(3) Protokoll 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslöt bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat. I beslutet deltog inte närvarande styrelseledamöter. 9 Fråga om antal ledamöter i styrelsen Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag om oförändrat antal styrelseledamöter som är sju personer. 10 Val av ordförande för ett år Som ordförande för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma omvaldes Mats Runeson. 11 Val av tre styrelseledamöter Som styrelseledamöter för två år omvaldes Urban Spjuth, Evan Karlsson och Roy Nyberg. Styrelsen består därmed av Mats Runeson (ordf.), Tomas Olofsson, Peråke Runeson, Martin Yngvesson, Roy Nyberg, Evan Karlsson och Urban Spjuth. Adjungerad till styrelsen är Tommy Erikson som projektledare och kassaförvaltare. 12 Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant Som revisorer för räkenskapsåret 2015 omvaldes Örjan Riis och Wiveka Ek med Magnus Karlsson som suppleant. 13 Val av valberedning Som valberedare omvaldes Anders Svärd, Kennert Svensson och Eva Johansson med Anders S. som sammankallande. 14 Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer Inga anspråk hade inkommit. 15 Fråga om revidering av stadgar Stämman beslöt enhälligt att fastställa förslaget, enligt bilaga 2,./2 om revidering av stadgarnas 17, 18 och 19. 16 Presentation av verksamhetsplan 2015 Projektledaren Tommy E. föredrog verksamhetsplanen för 2014 enligt bilaga 1../1 Stämman godkände verksamhetsplanen. 17 Övriga frågor På frågan om vad som gäller om medlemskap vid ägarbyte av fastighet svarades att medlemskapet följer fastigheten.
Fiberprojekt 2015-04-22 3(3) Protokoll 18 Avslutning Tommy Eriksson, Turagård, framförde sitt tack till styrelsen för allt det ideella arbete som de satsat för bygden under alla åren i projektet. Ordföranden tackade därefter de närvarande för visat intresse och förklarade föreningsstämman 2015 avslutad. Vid protokollet: Justeras: Urban Spjuth Urban Spjuth Mats Runeson Mats Runeson Jan Jonasson Jan Jonasson Tomas Olofsson Tomas Olofsson Efter stämmoförhandlingarna bjöds det på frukt och dryck.
Sida 1 av 5 Fiberprojekt Bilaga 1 Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma den 22 april 2015 i Lönashult Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Godkännande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordningen. 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 9. Beslut om antal styrelseledamöter. 10. Val av ordförande för ett år efter avgående Mats Runeson 11. Val av tre styrelseledamöter på två år efter avgående Evan Karlsson, Urban Spjuth och Roy Nyberg. 12. Eventuellt fyllnadsval. 13. Val av två ordinarie revisorer samt en suppleant. Avgående är Örjan Riis och Wiveka Ek med Magnus Karlsson som suppleant. 14. Val av valberedning tre ledamöter varav en skall vara sammankallande. Avgående är Anders Svärd, Kennert Svensson och Eva Johansson med Anders som sammankallande. 15. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer. 16. Revidering av stadgarna i paragraferna 17, 18 och 19 (se bilaga) 17. Presentation av verksamhetsplan. 18. Övriga frågor. 19. Mötet avslutas.
Sida 2 av 5 Verksamhetsberättelse 2014. Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening. Organisationsnummer 769619-0060 Under 2014 har 31 fastigheter i området anslutits. Vidare har schakt startat i Mörhult Grönhultområdet. Totalt är nu 302 fastigheter anslutna med fiber och 25 fastigheter förberedda för framtida inkoppling. Tommy Eriksson har tjänstgjort som projektledare. Projektläget 141231 Fiber Fiber Förberedda anslutna pågående för framtida Schaktsträcka Anslutna. inkoppling meter Torne Hulevik 58 17 13 800 Lönashults området 53 1 11 600 Ulvö Steglehylte- Finnanäs 77 4 36 900 Myreberg 30 3 19 500 Hunna - Gottåsa 15 0 3 700 Torsåsby - Horsakulla 54 0 13750 Bohult Elensås - Öveshult 15 8 600 Totalt 302 12 25 107 850 Ekonomi. Vi har reserverat 613 527 kr till färdigställande av framtida och pågående projekt. Resultat- och balansräkning redovisas i bilaga. Fortsättning. Arbetet fortsätter med att undersöka möjligheten att fibersätta övriga delar av verksamhetsområdet. Där intresse/engagemang finns kommer de ekonomiska förutsättningarna för genomförande att prövas. Lönashult den 18 mars 2015. Mats Runesson Mats Runeson Urban Spjuth Urban Spjuth Per-Åke Runeson Per-Åke Runeson Tomas Olofsson Tomas Olofsson Roy Nyberg Roy Nyberg Evan Karlsson Evan Karlsson Martin Yngvesson Martin Yngvesson
Sida 3 av 5 Årsredovisning 2014. Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening. 769619-0060 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Intäkter Anslutningsavgifter 103 400 kr 1 108 200 kr Tilläggstjänster 4 600 kr 652 278 kr Avyttring fibernät 0 kr 406 320 kr Erhållna bidrag 0 kr 501 208 kr Ej utbetalda bidrag Ränteintäkter 5 434 kr 2 394 kr Summa intäkter 113 434 kr 2 670 400 kr Kostnader Material 79 017 kr 275 451 kr Entreprenadkostnader 82 511 kr 1 357 657 kr Projektledning 35 322 kr 143 787 kr Anslutningsavgifter 14 600 kr 666 500 kr Övriga kostnader 3 847 kr 8 674 kr Finansiella kostnader 250 kr 5 307 kr Reserverat till kommande projekt -102 113 kr Not 1 213 024 kr Summa kostnader 113 434 kr 2 670 400 kr Resultat 0 kr 0 kr Balansräkning Tillgångar Likvida medel 801 736 kr 5 123 kr Kundfordringar 23 750 kr Not 2 727 306 kr Fordringar bidrag 0 kr 768 435 kr Övriga fordringar Momsfordran 16 089 kr Summa tillgångar 841 575 kr 1 500 864 kr Skulder Kundförskott -38 400 kr Not 3-38 400 kr Leverantörsskulder -46 401 kr -273 234 kr Upplupna kostnader -70 000 kr -372 500 kr Framtida kostnader -613 527 kr Not 4-715 657 kr Övriga skulder -400 kr -29 026 kr Summa skulder -768 728 kr -1 428 817 kr Eget kapital Insatskapital -81 000 kr -80 200 kr Ackumulerade resultat 8 153 kr 8 153 kr Summa eget kapital -72 847 kr -72 047 kr Summa skulder o eget kapital -841 575 kr -1 500 864 kr Årets Resultat 0 kr 0 kr
Sida 4 av 5 Noter. Not 1. Använda medel av tidigare reserverade. Not 2. Kundfordring kan bedömas som osäker. Not 3. Inbetalda förskott. (Gamla 8 000 kr förskott.) Not 4. Reserverat till färdigställande av pågående projekt. Revisionsberättelse Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening. 769619-0060 Till föreningsstämman. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Västra Torsås Fiber Ekonomisk förening för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultat- och balansräkningen beslutar disponera resultatet i ny räkning beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret Horgemo den 24 mars 2015 Wiveka Ek Wiveka Ek Örjan Riis Örjan Riis
Sida 5 av 5 Verksamhetsplan 2015. Slutföra utbyggnaden i Mörhult-Långasten och Grönhult. Genomföra fiberutbyggnad i Köp-Ryd, samt förtätningar i befintligt nät. Undersöka intresset för fiberutbyggnad samt att tillsammans med Alvesta kommun och Länsstyrelsen hitta finansieringslösningar för fiberanslutning av fastigheter i Slagestorp Fårshult, Gottåsa Lövhult, Stockhyltan Truvedsmåla, Ebbön Hjärpalyckan och Moeboda Rubbatorp.
Bilaga 2 Fiberprojekt Förslag till stadgeändring 17 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN Kallelse till föreningsstämma skall ske via Sockenbladet, via e-post, via Västra Torsås hemsida, (www.vastratorsas.se) och genom anslag på byalagens anslagstavlor. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Övriga meddelanden från styrelsen skall anslås på Västra Torsås hemsida. 17 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN (NY LYDELSE) Kallelse till föreningsstämma skall ske via e-post till medlemmarna och genom anslag på anslagstavlor. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie Föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Övriga meddelanden från styrelsen skall anslås på Västra Torsås hemsida. 18 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om återbäring eller annan användning av föreningens eventuella ansamlade kapital. 18 FÖRDELNING AV ÖVERSKOTT (NY LYDELSE) Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas. Efter att nätet är färdigbyggt i hela verksamhetsområdet åligger det föreningsstämman att besluta om användning av föreningens eventuella ansamlade kapital. 19 UPPLÖSNING Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser. 19 UPPLÖSNING (NY LYDELSE) Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda avgifter och/eller medlemsinsatser. Västra Torsås Fiber Ekonomisk Förening Horgemo Gård 342 53 LÖNASHULT Tfn 0470-75 80 80 E-post: fiber@vastratorsas.se Bankgiro 291-1030