Verksamhetsplan 2016-2017
Verksamhetsplan och budget 2016-17 Vision och prioriterade områden Stockholms Skidförbund (StSF) 2016-2017 Styrelsens förslag på vision för StSF togs fram på strategimötet i mars och lyder: Skidsport året om för alla stockholmare motionär, barn, ungdom, elit Följande områden för styrelsearbetet prioriteras och beskrivs med aktiviteter i styrelsens verksamhetsplan under kommande verksamhetsår: Samverka med kommittéerna - tät dialog Arbeta för att säkra intäkter : hemsida, protokoll till föreningsordförande m m Arrangera ett skidting 2017 där skid- Stockholm träffas och samverkar kring strategi och framtidsfrågor Stockholms Skidförbunds nya vision, strategi och fokusområden ligger i linje :s riktlinjer. Allmänna riktlinjer Minimum följande områden ska bearbetas och brytas ner i aktiviteter för respektive grenkommittés verksamhetsplan: Rekrytering Utbildning av ledare och funktionärer Skapa möjligheter Samordna och sanktionera tävlingar (en kommunikationsansvarig ska utses för att kunna generera relevanta och kontinuerliga nyheter för publicering på t.ex. hemsidan) Styrelsen och varje grenkommitté har ansvarat för att ta fram sina egna verksamhetsplaner i enlighet med beslutade riktlinjer. Områdena har sedan brutits ned i aktiviteter med tydligt ansvar och deadline (där tillämpligt). Aktiviteterna hänvisar till tillhörande budgetposter/- projekt där transaktioner kommer att finnas. Under budgetprocessen har enhetliga mallar för ettåriga verksamhetsplaner och budgetar för styrelsen, och grenkommittéerna alpint, backe och längd använts. De budgetmallar som använts är nya och framtagna för att skapa transparens och effektivisera budgetprocessen från planering till uppföljning. 2
Samma mallar föreslås sedan att styrelse och kommittéer använder under verksamhetsåret för uppföljning av aktiviteter och budget. Varje kostnadspost redovisas transparent med både intäkter och utgifter. Kommentar till budgetförslag för 2016/2017 Styrelsen föreslår en oförändrad administrativ årsavgift för medlemmarna á 1 000 kronor. Var och en av grenkommittéerna tilldelats samma budget som föregående år för att kunna genomföra etablerade aktiviteter som också är uppskattade av medlemsföreningarna. Alpina kommittén har tillfört en ny aktivitet (FIS Stockholm Capitol Race) inom ramen för detta. Backkommittén har även inom ramen för sin budget infört högre egenavgifter som ett steg i utvecklingen att få föreningar/utövare att delfinansiera en del av de aktiviteter som genomförs. Längdkommittén har tilldelats en större post för att kunna kostnadsföra träningsläger under det verksamhetsår då de genomförs (tidigare har pengar reserverats föregående år för läger som genomförs i oktober). 50 tkr har planerats för genomförande av ett skidting under våren 2017. Skidtinget syftar till att samla alla föreningar för gemensamma diskussioner om hur vi vill vidareutveckla vår strategi och våra målsättningar för att på bästa sätt gemensamt utveckla StSFs verksamhet. De pengar som frigjorts till följd av ökade intäkter och avveckling av kansliet har lagts i nya kostnadsposten Anläggnings- /utvecklingsprojekt, som syftar till att finansiera projekt som bidrar till utveckling av StSFs verksamhet. Här finns alltså utrymme att tänka mer kreativt och finna nya förslag på aktiviteter. Viss aktivitet har satts igång, men i dagsläget finns inga inkomna konkreta förslag. Styrelsen avser att föra en tät dialog med kommittéerna för att gemensamt komma fram till hur denna post bäst ska användas. Vi har under våren rett ut vissa oklarheter kring vasaloppspengen, vilket ledde till att vi ökade vasaloppsintäkten ytterligare. Dock har vasaloppsintäkten ett maxtak, vilket vårt distrikt nått. Därmed tillför inte vår nya medlem Axa som stor vasaloppsklubb intäkter i paritet med sin storlek. Det arbete som påbörjats med att i ännu högre grad förstå och arbeta för att höja våra intäkter fortsätter även under det kommande verksamhetsåret. 3
Verksamhetsplaner Styrelsen Prioriterat område Aktivitet Samverka med kommittéerna Samverka med kommittéerna Träffa anläggningsgruppen för Stockholm 1-2 gånger per år baserat på behov Kommunicera löpande via mail med anläggningsgruppen i Stockholm när aktivitet sker i frågan i olika delar av Stockholm Träffa Anläggningsgruppen i Svenska Skidförbundet och ha gemensam agenda/målbild kring större anläggningsfrågor i Stockholm regionen Etablera relation med ansvarig på Svenska skidförbundet för anläggningar (ny tjänst from 1/1 2017) Bistå privata aktörer med information i den mån det efterfrågas Aktivitet för alpint (inomhusanläggning) Stödja SSF- projekt (anläggningsgruppen, WC Hammarbybacken, Alla på snö, Slottssprinten ) genom att bidra med volontärer och deltaga i möten/ha kontakt med projektledare. Vidareutveckla dialog och tydliga roller och förväntningar (t.ex. informationsspridning, ansvar i projekt som genomförs i Sthlm, SDFs uppdrag). Etablera gemensam strategi (SSF- StSF) för påverkan för fler anläggningar (längd, alpint) Etablera kontakt med angränsande distrikt för att hitta gemensamma intressen Stödja och uppmuntra kommittéerna att odla grenspecifika kontaktnät i SSF (in som aktivitet i kommittéernas egna verksamhetsplaner?) I samråd med kommittéerna fastställa hur ofta och när deltagande på möte ska ske på styrelsemöten. Att före varje styrelsemöte få in rapporter från kommittéordförande. Projektnamn i budget (där tillämpligt) 4
Samverka med kommittéerna Arbeta för att säkra intäkter Arbeta för att säkra intäkter Arbeta för att säkra intäkter Skidting 2017 Kvartalsvis stämma av budgeten och aktiviteter med den lagda verksamhetsplanen. Göra en analys av hur befintliga intäktsposter är uppbyggda och hur StSF kan påverka dessa Ta fram en långsiktig prognos och plan för hur StSF behåller/ökar sina intäkter Benchmark mot andra SDF - vilka huvudsakliga intäkter och kostnader har de? - eget kansli och hur ser i så fall arbetsuppgifter/ansvar ut? - hur fördelas intäkterna mln kommittéer? - vilka riktlinjer har deras kommittéer? - Använda hemsidans startsida för fördjupande info om vårt uppdrag och verksamhet. Intensifiera aktiviteten på Facebook. Upprätta en sändlista till föreningsordförande för protokolldistribution (och ev annan info). Uppmana dem att sprida i sin styrelse. Uppdatera budskapsplattformen så samtliga i styrelsen använder samma budskap kring StSF och verksamheten. Kommunicera nyheter och särskilda händelser till relevant media (s idag) Arrangera ett skidting 2017 där skid- Stockholm träffas och samverkar kring strategi och framtidsfrågor (se separat förslag på upplägg) Skidting 2017 Skidting 2017 Utse "extern" projektledare? Skidting 2017 Skidting 2017 Hitta möjligheter till sponsring (näringsliv, utbildningsbidrag/sisu, Stockholmsidrotten ) Skidting 2017 5
Alpint Prioriterat område Aktivitet Projektnamn i budget (där tillämpligt) Skapa möjligheter Fartläger Funäsdalen + USM- kval Fart (U16) Fart U16 Skapa möjligheter Fartläger Funäsdalen + LVC- kval Fart+GS Fart U14 (U14) Skapa möjligheter Fysträning för U15 UP Skapa möjligheter Ambitionsläger U16 Juvass Utbildning Utbildning Tävlingsledare & SSF Timing UTB Funktionär Utbildning Barntränarutbildning UTB Tränare Utbildning Ledarutbildning UTB Ledare Samordna tävlingar LVC Regionsfinal U12 LVC U12 Samordna tävlingar LVC Landsdelsfinal U14 LVC U14 Samordna tävlingar FIS Stockholm Capital Race FIS SCR Utse kommunikationsansvarig Backe Prioriterat område Aktivitet Projektnamn i budget (där tillämpligt) Rekrytering Temadagar genom Idrottslyftet Sollentuna Rekrytering 1 Rekrytering ProvaPå- aktiviteter Riktade mot klasser där vi redan har barn Rekrytering 2 Rekrytering ProvaPå- aktiviteter Riktade mot skolor i det omedelbara närområdet Rekrytering 3 Rekrytering Fortsätta arbetet med ensamkommande barn Rekrytering 4 Rekrytering Utbildning av ledare och funktionärer Skapa möjligheter Fortsätta arbetet med barn med funktionshinder Anordna utbildning lokalt (Föräldrar och Tränare) och få med föräldrar och tränare som deltager på utbildningar på läger i Norge Fortsätta arbetet med att utveckla våra ungdomar i samarbetet med norrmännen främst genom att deltaga på deras läger Rekrytering 5 Utbildning Läger 6
Skapa möjligheter Skapa möjligheter Skapa möjligheter Samordna och sanktionera tävlingar Färdigställa K60 Omgruppera befintliga småbackar samt iordningsställa separata omklädningsrum för pojkar/flickor Fortsätta att investera i modern och säker utrustning Förbereda för att arrangera riks och internationella youthtävlingar i K60 Utse kommunikationsansvarig Anläggning Utrustning Längd Prioriterat område Aktivitet Projektnamn i budget (där tillämpligt) Rekrytera, behålla, Barmarksläger, bredd ungdom Projekt 1 utbilda Rekrytera, behålla, Barmarksläger, ungdom Projekt 2 utbilda Tävla, utbilda ICA- cup Projekt 3 Tävla, utbilda Folksam Cup Projekt 4 Samordna sank tävl, DM Projekt 5 utbilda, skapa möjlighet till tr Samordna sank tävl, Stockholm XCQ Projekt 6 utbilda Rekrytera, behålla Träningsläger Ramsau Projekt 7 Rekrytera, behålla Träningsläger Sognefjell Projekt 8 Rekrytera, behålla Träningsbidrag Projekt 9 Kommunikation Olof Ekberg 7
STOCKHOLMS SKIDFÖRBUND - Budget 2016/2017 Utfall Utfall Budget Utfall Budget 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/201 I N T Ä K T E R 1. ÅRSAVGIFTER 162 074 176 655 175 000 166 291 165 00 2. STARTAVG VASALOPPET 340 791 350 280 390 000 420 896 400 00 3. ERH INTÄKTER 20:- 54 901 91 776 100 000 121 919 125 00 3. ANSLAG SSF 20 000 20 000 20 000 20 000 20 00 4. ANSLAG SIF 70 053 72 350 70 000 77 427 85 00 5. BINGO 118 509 104 439 110 000 187 305 125 00 6. Konsultarv Bingoalliansen 101 923 31 118 15 000 0 7. ADM INTÄKTER 111 000 106 000 105 000 101 000 100 00 8. Övr intäkter WC- Hammarby 73 025 225 0 70 000 70 00 SUMMA 1 052 276 952 843 985 000 1 164 838 1 090 00 K O S T N A D E R 1. ADMINISTRATION ** 417 311 421 963 396 000 535 395 158 00 2. STYRELSEN 17 494 13 923 10 000 744 10 00 3. SYNBARHET/SKIDTING 7 500 0 10 000 0 50 00 4. WC- Hammarby 0 0 0 39 550 40 00 5. ANLÄGGNINGAR/ÖVR UTV PROJEKT 0 0 0 0 165 00 6. ALPINA KOMMITTÉEN 287 200 241 540 231 000 223 531 230 00 7. LÄNGDKOMMITTÉEN 269 721 240 644 287 000 226 026 337 00 8. BACKE KOMMITTÉEN 79 045 68 367 95 000 96 516 100 00 SUMMA 1 078 271 986 437 1 029 000 1 121 762 1 090 00 RESULTAT - 25 995-33 594-44 000 43 076 ** Specifikation administrativa kostnader a) löner/soc.kostnader 271 509 283 239 280 000 359 510 b) lokalhyra mm 110 896 88 360 90 000 46 381 hemsida, data, c) datakomm 6 524 8 989 4 000 5 954 6 00 Sthlm Skidförbund d) årsmöte 13 630 6 544 7 000 6 907 7 00 e) övrigt 14 752 34 831 15 000 116 643 145 00 Summa 417 311 421 963 396 000 535 395 158 00 8