1 2012-09-24 CRC-styrelsen Styrelsens arbetsordning Inledning Den 26 maj 2009 fattade styrelsen för Medicinska fakulteten (MFS) ett beslut om en ny sammansättning av CRC-styrelsen (dnr M 2009/566) för mandatperioden 1/7 2012 -- 30/6 2015 (komplettering av beslut; MFS Dnr M 2012/940). Föreliggande dokument fastställer CRC-styrelsens arbetsformer samt delegationer till styrelsens arbetsutskott och CRC:s föreståndare. Styrelsens sammansättning CRC-styrelsen består av 12 ledamöter: Ordförande (utsedd av MFS; Prof. Carl-David Agardh för mandatperioden 1/3 2010 30/6 2012; Dnr. M 2010/65)(förlängning av mandat från MFS; 1/7 2012 30/6 2013; Dnr. M 2011/611)(förlängning av mandat från MFS; 30/6 2013 31/12 2013; Dnr. M 2012/604) prefekt, Inst för laboratoriemedicin, Malmö prefekt, Inst för kliniska vetenskaper, Malmö prefekt, Inst för hälsa, vård och samhälle lärare med ansvar för utbildningslokaler (Holger Luthman; Dnr. M 2010/935; mandatperioden 1/9-2010 31/12-2012) företrädare för Region Skåne (utsedd medicinsk direktör Region Skåne; Hannie Lundgren; f.o.m 1/1-2012 och tillsvidare; CRC Dnr. 2012/15; MFS 2012/940) Företrädare för SUS (utsedd av sjukhuschefen; Karl Obrant tillsvidare; CRC Dnr. 2012/26; MFS 2012/940) en representant för laboratorieförvaltningen inom Region Skåne (utsedd av Labförvaltningschef; Ulf Johnson tillsvidare; CRC Dnr. 2012/18; MFS 2012/940) en forskarrepresentant (tillsätts av CRC forskargruppledarer; Erik Renström; CRC Dnr. 2012/5A) en representant för primärvårdsförvaltning inom Region Skåne (utsedd av primärvårdsförvaltningschef; MFS 2012/1565) en forskarrepresentant (tillsätt av MFS 2/2-2010; Prof. Jan Nilsson, för mandatperioden 1/3 2010 30/6 2012; Dnr M 2010/65)(förlängning av mandat från MFS; 1/7 2012 30/6 2015; Dnr. M 2012/449) en studeranderepresentant för Medicinska doktorandrådet en studeranderepresentant för Studentkårerna CRC - ett samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne
Ledamöterna utses av Styrelsen för Medicinska fakulteten med undantag av studeranderepresentanter som utses av studentkårerna. 2 Vid CRC-styrelsens sammanträden äger följande befattningshavare rätt att närvara och yttra sig. vicedekan med särskilt ansvar för ALF-frågor; Prof. Anders Bjartell vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå samt internationalisering; Prof. Cecilia Lundberg kanslichefen, Medicinska fakulteten föreståndare, CRC driftledare, CRC kanslichef, Medicinska institutionskansli, Malmö utbildningschefen, Medicinska fakulteten chefen för bibliotek och IKT, Medicinska fakulteten chefen för biomedicinsk service, Medicinska fakulteten berörda huvudskyddsombud representant för Wallenberglaboratoriet; Prof. Anna Blom Därutöver kan styrelsen besluta om närvaro och yttranderätt för annan tjänsteman. Styrelsens uppgift CRC-styrelsens uppgift är: att besluta om fördelning av lokaler och hyreskostnader mellan nyttjarna att besluta om dimensionering och inriktning av gemensam infrastruktur att besluta om bemanning av CRC:s gemensamma personalfunktioner (föreståndare, reception, vaktmästeri mm) och driftsorganisation att besluta om i ärenden avseende den ekonomiska förvaltningen av den gemensamma inredningen och utrustningen och de gemensamma funktionerna. Styrelsens ansvarsområde omfattar samtliga forskningslokaler vid UMAS. Styrelsens mandatperiod Styrelsens mandatperiod är tre år. Innevarande mandatperiod omfattar perioden 2012-07-01 till om med 2015-06-30. Handläggning av ärenden Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna, inklusive ordföranden, är närvarande. Delegering Styrelsen får delegera uppgifter till en eller flera arbetstagare om inte annat är särskilt föreskrivet. Styrelsens arbetsutskott Styrelsen utser ett arbetsutskott med uppgift att bereda ärenden inför styrelsen. I arbetsutskottets uppgift ingår att bereda frågor avseende: fördelning av lokaler mellan nyttjare/interna lokalupplåtelser om- och tillbyggnader uppsägningar av lokaler ändrad användning av lokalerna uthyrning av lokaler till annan verksamhet inköp och avyttring av inredning och utrustning för gemensam bruk
entreprenörsavtal för kafé och restaurang gentemot byggnadsenheten bereda remissyttrande rörande lokalfrågor information och marknadsföring av CRC lämna förslag till styrelsen för hantering och beslut 3 Beredning av ärenden skall ske i dialog med berörda forskargruppschefer/motsvarande samt berörda prefekter/verksamhetschefer. I beredning av ärenden ingår att analysera och bedöma ekonomiska, verksamhets- personal- och miljökonsekvenser med anledning av förslagna åtgärder. Förslag som lämnas till styrelsen och som berör prefekternas/verksamhetschefernas ansvarsområde skall tillstyrkas av dessa. Arbetsutskottet har följande sammansättning: CRC-styrelsens ordförande CRC-styrelsens viceordförande en företrädare för SUS (förslag av sjukhuschefen) CRC:s föreståndare representant för Wallenberglaboratoriet Ordförande i arbetsutskottet är CRC-styrelsens ordförande. Vid arbetsutskotts sammanträden äger följande befattningshavare rätt att närvara och yttra sig. CRC driftledare kanslichef, Medicinska institutionskansli, Malmö Föredragning av ärenden sker av CRC:s föreståndare. Arbetsutskottets har samma mandatperiod som styrelsen. Innevarande mandatperiod omfattar perioden 2009-07-01 till och med 2012-06-30. Delegation till CRC-styrelsens ordförande Till CRC-styrelsens ordföranden delegeras att besluta i enklare ärenden såsom tilldelning av enstaka rum och ombyggnader/verksamhetsanpassningar av lokaler samt inköp av gemensam inredning och utrustning som medför kostnad upp till maximalt 4 prisbasbelopp. Beslut som har fattats enligt ovan skall anmälas vid nästa styrelsesammanträde. Serviceorganisation CRC Service är en gemensam resurs för alla verksamheter inom CRC. CRC Service är organisatoriskt placerad under CRC-styrelsen. Ordförande vid CRC-styrelsen har det övergripande ansvaret för CRC Service. CRC Kansli är serviceorganisationens ledningsfunktion, och svarar för daglig ledning och administrativ hantering inom serviceorganisationen. CRC:s kanslis uppgifter är att: ombesörja gemensamma funktioner såsom reception, vaktmästeri, posthantering, lokalvård m.m. utöva tillsyn av gemensamma lokaler och gemensam inredning och utrustning arbeta med frågor avseende fysisk säkerheten i CRC:s lokaler upphandla gemensam inredning och utrustning samt servicetjänster
administrera hyresfrågor och fördelning av lokalerna inom CRC hantera ekonomisk redovisning och upprätta underlag för ekonomisk planering samt uppföljning avseende gemensam inredning och utrustning samt gemensamma funktioner sköta kontakter med fastighetsägarens driftpersonal samordna arbetet avseende den fysiska arbetsmiljön vid CRC förse styrelsen och styrelsens arbetsutskott med administrativ service 4 För ledning och fördelning av arbetet på CRC Service ansvarar CRC:S föreståndare. Föreståndarens uppgifter regleras i föreskrifter för institutioner 1993-06-24 dnr I A321132/93 pkt 4, avsnittet om prefekter i relevanta delar. Föreståndaren ansvarar för beredning och är föredragande inför styrelsen i ärenden avseende: bemanning av CRC:s gemensamma personalfunktioner ekonomisk planering och uppföljning avseende gemensam inredning och utrustning samt gemensamma funktioner I föreståndarens ansvar ingår även att: lämna förslag till styrelsen för hantering och beslut verkställa styrelsens beslut löpande hålla CRC-styrelsens ordföranden informerad om de beslut och åtgärder som föreståndaren förtagit enligt delegation från styrelsen Delegation till CRC:s föreståndare Till föreståndaren delegeras att fatta beslut avseende: inköp av gemensam inredning och utrustning inom ramen för fastställda ekonomiska ramar teckna serviceavtal avseende gemensam utrustning inom ramen för fastställda ekonomiska ramar tillsättning av service- och administrativ personal inom ramen för fastställda ekonomiska ramar och fastställd organisation åtgärder rörande den fysiska arbetsmiljön inom CRC enligt delegation och inom fastställda ekonomiska ramar.
PROTOKOLL 1 av 1 Sammanträdesdatum 2012-05-29 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus ordförande Gudrun Edgren universitetslektor, föreståndare Urban Gullberg Susanne Iwarsson justeringsman Håkan Olsson Erik Renström Kristian Riesbeck, prodekanus Allmänrepresentanter Cristina Glad Studeranderepresentanter Madelene Dahlgren Anja Nylander Niclas Svensson Ulrikke Voss Övriga med närvaro- och yttranderätt Verksamhetsföreträdare Roland Andersson Anna-Maria Drake Stefan Hansson Cecilia Lundberg Karl Obrant Företrädare för Region Skåne Hannie Lundgren Företrädare för de anställda Barbro Palmqvist Jaro Ankerst vice VD Medicinska doktorandrådet Medicinska föreningen Vårdvetenskapliga studentföreningen Medicinska doktorandrådet universitetslektor, vicedekanus forskningschef TCO-S, laboratorieingenjör SACO, Företrädare för Future Faculty Kanslirepresentanter Ingrid Dahlberg fakultetssekreterare prot.förare Johanna Sandahl kommunikationschef Lennart Angere bitr kanslichef Föredragande Anna Arstam Anna Forsberg Elsa Warkander Ingrid Dreiwitz Kajsa Johnsson Frånvarande Anders Bjartell Karin Everlund Linda Elowsson Torbjörn Brorson bitr utbildningschef, FU universitetslektor ekonomichef rekryteringshandläggare rekryteringschef SEKO, assistent postdoktor adj
PROTOKOLL 1 av 1 Sammanträdesdatum 2012-09-20 Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Gunilla Westergren-Thorsson, dekanus ordförande Gudrun Edgren universitetslektor, föreståndare Urban Gullberg Susanne Iwarsson Kristian Riesbeck, prodekanus Allmänrepresentanter Torbjörn Brorson adj justeringsman Studeranderepresentanter Madelene Dahlgren Julia Frändberg Felix Molin Ulrikke Voss Övriga med närvaro- och yttranderätt Verksamhetsföreträdare Roland Andersson Anna-Maria Drake Cecilia Lundberg Karl Obrant Företrädare för Region Skåne Hannie Lundgren Medicinska doktorandrådet Medicinska föreningen Vårdvetenskapliga studentföreningen Medicinska doktorandrådet universitetslektor, vicedekanus forskningschef Företrädare för Skånes universitetssjukhus Företrädare för de anställda Barbro Palmqvist Företrädare för Future Faculty Linda Elowsson TCO-S, laboratorieingenjör postdoktor Kanslirepresentanter Mattias Brattström kanslichef Ingrid Dahlberg fakultetssekreterare prot.förare Johanna Sandahl kommunikationschef Elsa Warkander ekonomichef Föredragande Lennart Angere bitr kanslichef Anna Arstam bitr utbildningschef Karin Björkman Björkelund programdirektör NOU, universitetslektor Kajsa Johnsson rekryteringschef Mikael Rydahl rekryteringshandläggare Frånvarande Jaro Ankerst SACO, Anders Bjartell Jan Eriksson sjukhuschef Karin Everlund SEKO, assistent Cristina Glad vice VD Stefan Hansson Håkan Olsson Erik Renström