1(10) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha Johansson (s) Sirpa Bergenstoff (s) Elisabet Oscarsson (c) Mikael Lindberg (c) Per-Eric Stjerna (fp) Ann-Charlotte Reventberg (m) Tjänstgörande ersättare: Leif Carlsson (c) Ej tjänstgörande ersättare: Gunilla Raask (kd) Övriga närvarande Bengt Sernland, socialchef Birgitta Larsson, sekreterare Carina Pålsson, avdelningschef Natasa Pavlic, ekonom 49-55 Jan Patrikson, bostadsanpassningshandläggare 50 Utses att justera Sirpa Bergenstoff Plats och tid för justering Socialkontoret, 10-04-26, kl. 17.00 Paragrafer 49-57 Underskrifter Bestyrkande av anslag Från till Sekreterare 10-04-27 10-05-19 Birgitta Larsson Tid för anslag av protokollet Ordförande Jörgen Edelgård Birgitta Larsson Justerande Sirpa Bergenstoff Bestyrkande av protokollsutdrag Protokollet förvaras på Socialkontoret i Vårgårda
2(10) Innehåll 49 Diarienr...3 Delegationsbeslut...3 50-51 Diarienr...4 Hemliga enligt 7:4 sekretesslagen...4 52 Diarienr 2010-000060...5 Socialnämndens månadsuppföljning 10-03-31...5 53 Diarienr 2010-000063...6 Månadslön vik, timlön, övertidslön och fyllnadslön 2010...6 54 Diarienr 2010-000058...7 Kostnadsutfall ekonomiskt bistånd 2009-2010...7 55 Diarienr 2010-000058...8 Redogörelse avseende försörjningsstöd och kostnadsutfall...8 56 Diarienr 2010-000122...9 Extra satsning för Vårgårda kommun 2010...9 57 Diarienr...10 Meddelanden/information...10
3(10) 49 Diarienr Delegationsbeslut Nämnden har tagit del av delegationsbeslut enligt nedan: Individ- och familjeomsorgen - 10-03-01-10-03-31. Faderskapsbekräftelse - 10-03-01-10-03-31. Biståndsenheten - 10-03-01-10-03-31. Bostadsanpassningsbidrag - 10-03-01-10-03-31. Rapportering av ej verkställda beslut till Socialstyrelsen för fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010.
4(10) 50-51 Diarienr Hemliga enligt 7:4 sekretesslagen
5(10) 52 Diarienr 2010-000060 Socialnämndens månadsuppföljning 10-03-31 Prognostiserad avvikelse innan åtgärder Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse motsvarande 7 750 tkr innan åtgärder är vidtagna (Hemtjänst 2 000 tkr, AMA 1 100 tkr, Serviceenhet 250 tkr, Hälso- och sjukvårdsenhet 400 tkr, Vård och Omsorg gemensam verksamhet 1 100 tkr, SÄBO 900 tkr samt IFO 2 000 tkr). Åtgärder för att förbättra ekonomin Socialnämnden har med utgångspunkt från Kommunfullmäktiges beslut vidtagit åtgärder för anpassning till den så kallade standardkostnaden. Nämndens basutbud har därmed kraftigt minskat. En väsentlig del är den stora minskningen av antalet säbo platser. Detta påverkar i dagsläget ökat behov av köpta korttidsplatser såväl på sjukhus som hos privata vårdgivare. Hemtjänsten har fått väsentligt utökade arbetsinsatser. Med anledning av ovanstående krävs en genomgripande belysning av nämndens ekonomi, varför besparingsåtgärder inte kan presenteras förrän tidigast under maj månad. För Arbetsmarknadsavdelningen kan en prognos göras i dagsläget, varför detta har påverkat bokslutsprognosen positivt. Individ- och familjeomsorgens budgetunderskott beräknas bli balanserat. Aktiva åtgärder vidtas för att minska övriga kostnader inom IFO. Prognostiserad avvikelse efter åtgärder Med hänsyn till att åtgärder för kostnadsminskning ännu inte har presenterats beräknas underskottet till 5 300 tkr. Ordföranden föreslår att nämnden ger socialnämndens presidium i uppdrag att tillsammans med förvaltningen analysera bokslutsprognosen och att till nästa sammanträde lägga fram förslag till eventuella åtgärder för att få budgeten i balans. Socialnämndens beslut Ge socialnämndens presidium i uppdrag att tillsammans med förvaltningen analysera bokslutsprognosen och att till nästa sammanträde lägga fram förslag till eventuella åtgärder för att få budgeten i balans. Överlämna Socialnämndens månadsuppföljning mars 2010 till Kommunstyrelsen. _ Beslutsexpediering Kommunstyrelsen
6(10) 53 Diarienr 2010-000063 Månadslön vik, timlön, övertidslön och fyllnadslön 2010 Ekonom Natasa Pavlic har sammanställt månadslön vik. och timlön, fyllnadslön och övertidslön för första kvartalet 2010 på socialförvaltningen. Socialchefen informerar om pågående arbete med att se över sysselsättningsgrader m m. Särskild föreläsning och genomgång av olika arbetstidsmodeller kommer att genomföras 26 april under medverkan av konsulten Sven Fernlund Skagerud. Socialnämndens beslut Att lägga sammanställningen till handlingarna. Medge nämndens ledamöter och ersättare att delta i ovan nämnda föreläsning.
7(10) 54 Diarienr 2010-000058 Kostnadsutfall ekonomiskt bistånd 2009-2010 Socialförvaltningen gör under året månadsvis uppföljning av utbetalt försörjningsstöd. Detta för att bevaka kostnadsutvecklingen med anledning av stora förändringar inom arbetsmarknadspolitiken. Kostnadsutfall för ekonomiskt bistånd januari - mars 2009 och 2010 samt antal hushåll som får ekonomiskt bistånd föreligger till nämnden. Kostnadsutfallet för ekonomiskt bistånd januari - mars 2010 visar på ett underskott med 603 tkr. Socialnämndens beslut Nämnden har tagit del och lägger redovisningen till handlingarna.
8(10) 55 Diarienr 2010-000058 Redogörelse avseende försörjningsstöd och kostnadsutfall Socialnämnden beslöt 10-03-16 39 att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa: Antal handlagda ärenden Utredningstid i arbetstimmar och handläggningstid per ansökan om försörjningsstöd Antal hushåll som har beviljats försörjningsstöd Antal utredningar som lett till avslag Åldersgruppen under 26 år särredovisas i förhållande till det totala antalet hushåll som beviljats eller fått avslag på ansökan om försörjningsstöd. Antalet hushåll som ansökt om försörjningsstöd har fördubblats sedan april 2009. Hushåll i åldersgruppen under 26 år står för en stor del av ökningen. I åldersgruppen över 26 år har antalet ansökningar om försörjningsstöd ökat med 45% sedan april 2009. Av redovisningstekniska skäl har det inte i dagsläget varit möjligt att utreda exakt i vilken utsträckning åldersgruppen under 26 år påverkat budgetunderskottet. Utbetalt försörjningsstöd per hushåll i kronor räknat har dock minskat under de senaste 12 månaderna. Detta kan bero på att hushåll i åldersgruppen under 26 år ofta är ensamstående utan barn, vilket innebär lägre försörjningsstöd per hushåll. Se avdelningschef Carina Pålssons skrivelse 10-04-12. Socialnämndens beslut Uppdra åt socialförvaltningen att fortsätta redovisa försörjningsstöd och kostnadsutfall var tredje månad till socialnämnden. Uppdra åt socialförvaltningen att komplettera nästa redovisning med utredningstid för de ansökningar som beviljats, men som kräver månadsvis enklare utredning före utbetalning av försörjningsstödet.
9(10) 56 Diarienr 2010-000122 Extra satsning för Vårgårda kommun 2010 Det har på olika vägar kommit till socialnämndens kännedom att elever på både Gullhögskolan och Sundlergymnasiet varit narkotikapåverkade i skolan under skoltid. Social- och utbildningsnämndernas ordföranden har tillsammans med utbildningschefen och socialchefen gått igenom de insatser som anses nödvändiga för att komma tillrätta med problemet. Vid mötet enades parterna om att båda nämnderna tillsammans behöver finansiera projektet, som ska pågå under år 2010. Kostnaderna för den gemensamma satsningen: Löner: 600 tkr Utbildningsinsatser för personal: 100 tkr Alternativa aktiviteter för barn och ungdomar: 300 tkr. Sammanlagt: 1000 tkr varav socialnämndens del är 500 tkr. Se socialchef Bengt Sernlands och avdelningschef Carina Pålssons skrivelse 10-04-13. Socialnämndens beslut Att hos Kommunfullmäktige begära att få använda 500 tkr av 2009 års budgetöverskott för att ge socialförvaltningen möjlighet att, tillsammans med skolan och övriga förvaltningar, genomföra de extra insatserna. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige
10(10) 57 Diarienr Meddelanden/information Nämnden har tagit del av meddelanden/information enligt nedan: Kommunstyrelsens ordförande Stig-Olov Tingbratts skrivelse 10-03-30 till Länsstyrelsen i Västra Götaland angående kampanj mot langning i Västra Götalands län 2010. Socialförvaltningens yttrande 10-04-06, över detaljplan för del av Kv. Mjölnaren, Vårgårda tätort. Kommunstyrelsens beslut 10-03-17: 30 - Ekonomisk månadsuppföljning per 10-01-31. 31 - Ombudgetering av investeringsmedel och hantering av över- och underskott, Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges beslut 10-03-31: 21 - Hantering av över- och underskott. 22 - Årsredovisning 2009 Vårgårda kommun och Verksamhetsberättelse 2009 nämnderna. 23 - Ansvarsfrihet 2009. 25 - Vision 2018. 30 - Överföring av investeringsanslag. 34 - Interpellation angående extern vård inom äldreomsorgen.