Sarnmanträdesdag 1 (6) Tid: Plats: Onsdag 19 oktober 2016, kl. 08:00-12:00 Söderfors Herrgård Närvarande ledamöter Johan Tysk Marika Edoff Åsa Kassman Rudolphi Kristina Edström Sverker Holmgren Tord Johansson Mats Leijon Ulf Jansson Hanna Johannesson Anna Rutgersson Susanne Mirbt Björn Victor Eva Lindström Olle Bergh Rasmus Luthander Charlotte Ihrfors Matilda Ninasdotter Holmström Kerstin Ersson Rozbe Bozorgi professor, vicerektor, ordförande professor, stf vicerektor universitetslektor, prodekan för professor, prodekan för, t.o.m. 19 professor, sektionsdekan Matematik-datavetenskap professor, sektionsdekan Fysik professor, sektionsdekan Teknik professor, sektionsdekan Kemi professor, sektionsdekan Biologi professor, sektionsdekan Geovetenskap professor, ordförande NUN professor, ordförande TUN professor, lärarledamot extern ledamot doktorandrepresentant doktorandrepresentant studentrepresentant studentrepresentant gruppsuppleant för studenter Frånvara11de ledamöter och suppleanter Peter Lindblad professor, prodekan för samverkan Anna Sylvan extern ledamot Matilda Trodin studentrepresentant Närvara11de ej tjänstgörande suppleanter Natalia Zabzina gruppsuppleant för doktorander Företrädare för de anställda Nils-Einar Eriksson Robert Malmgren Övriga närvarande Per Andersson Björn Gembe11 Emma Kristensen Anna Sjölander Måns Östring TCO SACO sledare, sekreterare bitr. kanslichef, sledare sledare controller kanslichef, fakultetskansliet
Sarnrnanträdesdag 2 (6) UPPSALA 1 Justerings person Utbildning - att utse Ulf Jansson. 2 3 Lägesrapport VP 2017: Medel till Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) och associerade föreningar - att tilldela UTN och associerade föreningar medel enligt VP-bil 1.9. 4 VP 2017: Fonden för pedagogisk förnyelse (TUFF-medel) - att fördela medlen enligt VP-bilaga 1.8. 5 VP 2017: Fördelning av anslag för på grundnivå och avancerad nivå - att fördela medel till ämne och institutioner/budgetenheter enligt VP-bilaga 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 och 1.7. 6 VP 2017: Anvisningar för forskaren (VP-bilaga 4.1) - att fastställa anvisningar för forskaren enligt VP-bil 4.1. 7 VP 2017: Forskarsansvariga professorer (VP-bilaga 2.3) a) Forskarsansvarig professor i datavetenskap med inriktning mot databasteknik - att entlediga prof. Tore Risch - att utse prof. Sverker Holmgren till forskarsansvarig professor i datavetenskap med inriktning mot databasteknik fr.o.m. 2016-11-01. Paragrafen förklarades omedelbmt justerad. Sverker Holmgren deltog inte i beslutet. b) - att i övrigt fastställa forskarsansvariga professorer enligt VP-bilaga 2.3.
Sammanträdesdag 3 (6) UPPSALA 8 Forskarsämnet fysik - att under forskarsämnet fysik fr.o.m. 2016-11-01 samla de tidigare ämnesinriktningarna: o atom-, molekyl- och kondenserade materiens fysik o biofysik o elementarpartikelfysik o jonfysik o kärnfysik o tillämpad kärnfysik - att doktorander redan antagna inom dessa ämnesinriktningar ska kunna välja att byta till forskarinriktningsämnet fysik alt. behålla ursprunglig inriktning - att ingen nyantagning ska ske till berörda ämnesinriktningar. TEKNA T 2016/78 Paragrafen förklarades omedelbati justerad. Forskning 9 Lägesrapport 10 11 VP 2017: Fördelning av medel för Campus Gotland - att delegera till arbetsutskottet att besluta om fördelningen av medel till projekt och institutioner. VP 2017: Blått Centrum, Campus Gotland - att teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden avsätter 250 tkr per år under 5 år med bö1jan 2017 till projektet Blått Centrum Gotland - att medel för 2017 tas från fakultetens balanserade kapital och att finansiering därefter övergår till fakultetens ord. verksamhetsplan - att beslutet gäller under förutsättning att Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län fattar beslut om att stödja och finansiera samarbetsprojektet. 12 VP 2017: Forskningsprogram (VP-bilaga 2.1 och 2.5) a) - att programmet Kemisk biologi läggs ned 2016-12-31 - att 1, 15 FFF från det nedlagda programmet överförs till programmet Struktur- och molekylärbiologi - att 2, 14 FFF från det nedlagda programmet överförs till programmet Mikrobiologi. b) - att i övrigt fastställa sprogram och programansvariga professorer enligt VP-bil 2.1. Utbildnings ledare Björn Gembert UFV 2015/1690 TEKNAT2016/78 UFV 2016/1450 TEKNA T 2016/78
Sarnmanträdesdag 4 (6) 13 VP 2017: Förändrings-/tilläggsbeslut a) - att avsätta 1, 1 mnkr till SNIC för 2017 - att detta tas från den uppjusterade pris- och löneomräkningen. Samverkan b) - att utöka ramen för samfinansiering av rektors strategiska medel till 21 700 tkr, VP-bil 2.13 (18 800 tkr 2016) - att den utökade ramen tas dels från outnyttjat bidrag till biträdande universitetslektorer (700 tkr), dels från den uppjusterade pris- och löneomräkningen. c) Beslut - nytt ärende som godkändes till dagordningen: - att beslut som tas gällande vicerektors disposition (VP-bil. 2.23 avsnitt I) får vara femåriga istället för fyraåriga. 14 Lägesrapport samverkan Fakultetsgemensamma ärenden 15 VP 2017: Områdesnämndens avsättning till bruksbibliotek - att fastställa avsättning för media för 2017 till 23 7 50 tkr, en ökning med 5 % jämfört med 2016 (22 620 tkr 2016). 16 VP 2017: Finansiering av Upptech - att avsätta 2 mnkr till Upptech - att finansieringen sker med fakultetsoverhead enligt VP-bil 3.1 - att hemställa hos rektor om medfinansiering med 1 mnkr. 17 VP 2017: Gemensamma ändamål - att fastställa beloppet för finansiering av områdesgemensamma ändamål till 75 836 tkr baserat på underlag enligt VP-bil 3.1 - att fastställa fördelningen av gemensamma kostnader for en enligt VP-bilaga 3.3 - att fastställa fördelningen av gemensamma kostnader för en enligt VP-bilaga 3.4. 18 VP 2017: Anvisningar och riktlinjer - att fastställa riktlinjer för arvodering enligt VP-bilaga 4.2 - att delegera till arbetsutskottet att fastställa anvisningar för uppföljning och planering under 2017 - att delegera till arbetsutskottet att besluta om områdesnämndens återrapportering till rektor under 2017 avseende verksamhetsplanering 2018 och årsredovisning 2017.
Sammanträdesdag 5 (6) 19 VP 2017: Slutjustering MBL-förhandling ska ske innan VP2017 fastställs. att göra följande tillägg till åtgärdsplanen: o överskottsmarginalen för institutionerna för och på forskarnivå (prestation 210), bidragsfinansierad (prestation 220) och uppdrags (prestation 230) får vara högst 18 % och lägst -5 % vid helårsbokslutet 2017 och högst 15 % och lägst -5 % vid helårs bokslutet 2018. Ingen hänsyn tas till återstående avskrivningar o målsättningen är att överskottsmarginalen ska vara inom intervallet O - 10 %. Institutioner som har en överskottsmarginal utanför målsättningen ska lämna en motivering till arbetsutskottet. att delegera till arbetsutskottet att senast 8 november 2016 slutjustera och fastställa text och bilagor i VP2017. 20 Val till fakultetsnämnd m.m. för mandatperiod från 2017-07-01 21 Sektionernas valberedningar inför elektorsval Punkten utgick då de sista valberedningarna utsetts av arbetsutskottet den 18 oktober. 21b Övrig fråga: Lika Villkor Information om lika villkors-arbetet inkl. pågående remiss. 22 Meddelanden Beslutad fördelning av medel till vicerektors disposition (TEKNA T 2016/239, TEKNAT 2016/240, TEKNAT 2016/214) Fakultetsnämndens sammanträden vårterminen 2017: o Tisdag 7 februari kl. 13:15 i Beurlingrummet, Ångströmlab o o Tisdag 4 april kl. 13: 15 i Beurlingrummet, Ångströmlab Tisdag 30 maj (heldag) - nämndens sista möte för mandatperioden. Utbildnings ledare Per Andersson TEKNA T 2016/216 Berörd sektionsdekan TEKNAT 2016/216 Stf vicerektor
Sammanträdesdag 6 (6) Vid protokollet Per Andersson Justeras Ulf Jansson