Sida 1 av 17 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 22 april 2014, kl. 13.30 16-15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan O Eriksson (s) Per Magnus Pettersson (m) Per-Inge Olsson (mp) 63-66 Sölwe Franzén (c), tjg. ers. Jan-Åke Lennartsson (c), tjg. ers. Övriga deltagare Kommunchef Christina Nyquist Robin Rikardsson, Rfss 63 Kanslisamordnare Ann R-Strand Utbildningschef C-A Hallberg 71 Monica Haider, Rfss 63 Ekonomichef Göran Jörgensson Ulrika Gustafsson, Rfss 63 Ifo-chef Fernando Germond Correa 69 Sunny Sandström, Rfss 63 Utses att justera Per-Magnus Pettersson (m) Justeringens plats och tid Lessebo kommunkontor, torsdagen den 8 maj 2014, kl. 13.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-77 Ann Robért-Strand Ordförande Monica Widnemark Justerande Per-Magnus Pettersson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ s arbetsutskott Datum för anslags uppsättande 2014-05-09 Datum för anslags 2014-05-31 nedtagande Förvaringsplats för protokollet Lessebo kommunkontor Underskrift Ann Robért-Strand
Sida 2 av 17 Förteckning över kommunstyrelsens ärenden 63. Information - Region Kronoberg och framtagande av ny regional utvecklingsstrategi 2015-2025... 3 64. Avsiktsförklaring E-arkiv... 4 65. Medelsanvisning för kostverksamheten... 5 66. Medelsanvisning för Energisparåtgärder... 6 67. s övergripande textbudget 2015... 7 68. Kommunal avsiktsförklaring för program-perioden 2014-202 (Lokalt Ledd Utveckling/LLU)... 8 69. Framtid Kronoberg... 9 70. Arbetsmarknads- och integrationsenhet... 10 71. Paviljong vid Hackebackeskolan... 11 72. Medelsansvisning Runda vägen LSS-boende... 12 73. Detaljplan för område Kosta 2:117, Björkängen i Kosta... 13 74. Färdtjänsten i Lessebo kommun... 14 75. Delgivningar/rapporter... 15 76. Tilläggsanslag lönerevision 2014... 16 77. Informationsärenden... 17
Sida 3 av 17 63 Dnr 2014.37-10 Information - Region Kronoberg och framtagande av ny regional utvecklingsstrategi 2015-2025 noterar informationen till protokollet Den 1 januari 2015 bildar Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland tillsammans Region Kronoberg. Parallellt pågår framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för 2015-2025. Länets kommuner är viktiga intressenter i båda processerna och politisk förankring är avgörande. Vid dagens sammanträde informerar representanter från Regionförbundet södra Småland om Regionbildningen. Monica Haider, 2:e vice ordf. i Regionstyrelsen, informerar om konsekvenser av regionbildningen, om aktuella frågor och en övergripande tidsplan. Sunny Sandström, biträdande chef för avdelningen regional utveckling på Regionförbundet, informerar om RUS-processen Regional utvecklingsstrategi Robin Rikardsson, analys och uppföljning på projektkontoret Regionförbundet, informerar om - hur påverkars och utvecklas vår region.
Sida 4 av 17 64 Dnr 2013.229-10 Avsiktsförklaring E-arkiv beslutar 1. Lessebo kommun godkänner avsiktsförklaring om en gemensam organisation och ett gemensamt system för e-arkiv. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark och kommunchef Christina Nyquist att underteckna avsiktsförklaringen. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att beakta medelsbehovet inför upprättande av budgetramar, för kommunstyrelsen, 2015-2018. För att kunna klarlägga förutsättningarna och fortsätta arbetet med en gemensam organisation behöver projektet inhämta information om hur de deltagande organisationerna ser på att gemensamt bilda en organisation för e-arkiv. Genom att ta ställning till avsiktsförklaringen så tar deltagande organisationer också ställning till om de vill fortsätta delta i arbetet med en genomsam organisation för e-arkiv efter 2014. Avsiktsförklaringen fastställer roller och ansvar och vilka åtaganden den deltagande organisationen tar på sig i arbetet med att bilda en gemensam organisation Kostnadskalkyl för Lessebo kommun 2015 2024 beräknas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 185 tkr 162 tkr 226 tkr 238 tkr 411 tkr 452 tkr 506 tkr 485 tkr 559 tkr 548 tkr Ärendet behandlades senast av kommunstyrelsen 2014-03-11 29. sunderlag Överenskommelse Konceptstudie om e-arkiv Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 46. sexpediering Växjö kommun Utvecklingsstrateg Ekonomikontoret
Sida 5 av 17 65 Dnr 2014.112-78 Medelsanvisning för kostverksamheten beslutar att avslå ansökan om medelanvisning för kostverksamheten, medel får tas inom befintlig budget. Tekniska förvaltningen har i skrivelse 2014-04-11 begärt justering av budget 2014 med 430 tkr, vilket även påverkar kommande årsbudgetar. Justeringsbehovet är föranlett av högre trasportkostander än beräknat (200 tkr) samt en befintlig tjänst på 60 % som saknas i personalbudgeten (230 tkr). underlag Tjänsteskrivelse 2014-04-11. Tekniska nämndens protokoll 2014-04-14 30. Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 49. Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-04-22. Yrkanden Per-Inge Olsson (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. sexpediering Tekniska nämnden Ekonomikontoret
Sida 6 av 17 66 Dnr 2014.113-37 Medelsanvisning för Energisparåtgärder beslutar att avslå ansökan om medelanvisning för energisparåtgärder. Tekniska förvaltningen har i skrivelse 2014-04-11 begärt tilläggsanslag för energisparåtgärder i kommunens skolfastigheter med 500 tkr. I investeringsbudgeten för tekniska nämnden finns 500 tkr avsatta för energisparåtgärder. Enligt beräkningar behövs ca 500 tkr till för att kunna genomföra planerade enerisparåtgärder för 2014. underlag Tjänsteskrivelse 2014-04-11 med bilaga. Tekniska nämndens protokoll 2014-04-14 31. Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2014-04-22. Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 50. sexpediering Tekniska nämnden Ekonomikontoret
Sida 7 av 17 67 Dnr 2014.26-10 s övergripande textbudget 2015 Ärendet återkommer. I samband med genomgång av årsredovisning 2013 med respektive nämndpresidium och förvaltningschefer efterfrågas, från kommunledningskontoret, uppgifter om underlag till kommande budget som skall beslutas av kommunfullmäktige i juni. Förvaltningar och nämnder ska upprätta budgetdokument enligt antagen tidplan. I en kortfattad PM ska förvaltningarna via sina nämnder ange sina behov av större verksamhetsförändringar, d.v.s. resursbehov. Kommunchef Christina Nyquist redovisar förslag till övergripande textbudget 2015 för kommunstyrelsens ansvarsområden. Områden som beskrivs i texten är: Förvärv av stationer i Lessebo och i Hovmantorp E-arkiv E-tjänster Arbetsmarknads- och integrationsenhet Regionkommun Kronoberg - Skatteväxling Samverkan med annan kommun Målområden Energi- och miljö sunderlag Förslag till budgettext för kommunstyrelsen 2015. Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 51. sexpediering Ekonomikontoret
68 Dnr 2014.99-10 Sida 8 av 17 Kommunal avsiktsförklaring för programperioden 2014-2020 (Lokalt Ledd Utveckling/LLU) beslutar 1. Fortsätta samarbetet med Leader Småland Sydost för att bilda LLU-område Sydost. 2. Uppdra till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark och kommunchef Christina Nyquist att underteckna avsiktsförklaringen. 3. Uppdra till kommunledningskontoret att beakta medelsbehovet inför upprättande av budgetramar, för kommunstyrelsen, 2015-2018. Leader ersätts, under programperioden 2014-2020, av Lokalt Ledd Utveckling (LLU) för stöd till landsbygdens utveckling. LLU är en vidareutveckling och bygger på den nuvarande leadermetoden, som främst använts inom landsbygdsprogrammet. Styrelsen för Leader Småland Sydost hemställer i skrivelse 2014-04-03 hos Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommuner om en avsiktsförklaring att gemensamt bilda LLU-område Sydost. I hemställan framför Leader Småland Sydost även att en ambitionen bör vara att inkludera Karlskrona, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i området. Ovan nämnda kommuner har bl.a. framfört en önskan om att ingå i ett gemensamt arbete med Leader Småland Sydost under programperioden 2014-2020. Åtagandet innebär att kommunen har för avsikt att ingå i föreningens styrelse och medfinansiera föreningens verksamhet samt de projekt som föreningen beviljar under programperioden. Den kommunala medfinansieringen är fortsatt oklar och därmed också den kommunala fördelningen, varför detta blir föremål för särskilt beslut senare. sexpediering Leader Sydost Småland sunderlag Skrivelse från Leader Smålands Sydost, 2014-04-03, med avsiktsförklaring.
Sida 9 av 17 69 Dnr 2014.51-10 Framtid Kronoberg beslutar 1. Fortsätta delta i projektet Framtid Kronoberg. 2. Uppdra till kommunledningskontoret att beakta medelsbehovet inför upprättande av budgetramar, för socialnämnden, 2015-2018. Lessebo kommun deltar i ett länsövergripande arbetamarknadsprojekt Framtid Kronoberg där samtliga åtta kommuner i Kronobergs län tillsammans med Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Landstinget samverkar för att skapa bättre förutsättningar för både arbetssökande unga vuxna och företagen i länet. Projekttiden är 2012-01-02 2014-12-31. Projektet går nu in i en avslutande fas. Ifo-chef Fernando Germond Correa redogör för eventuella framtida projekt som arbetar med unga människor som är svåra att placera i arbetamarknaden. Lessebo kommun har att ta ställning till eventuell fortsättning av projekt Framtid Kronoberg fr.o.m. 2015, vilket medför en årlig kostnad på 345 tkr. sunderlag Framtid Kronoberg projektets sammanfattning och utvärdering. Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 53. sexpediering Ifo-chefen Framtid Kronoberg
Sida 10 av 17 70 Dnr 2014.117-10 Arbetsmarknads- och integrationsenhet beslutar att uppdra till kommunchefen att organisera en arbetsmarknads- och integrationsenhet med en verksamhetsansvarig. Under 2013 har Lessebo kommun arbetat med två projekt, Samverkan Lessebo där Regionförbundet och Länsstyrelsen har varit medfinansiärer och Integration Lessebo där kommunen har fått 37- medel av Länsstyrelsen. Dessa båda projekt bör kunna samköras och implementeras i arbetsmarknads- och integrationsenheten under 2014. Lessebo kommun har fortfarande hög arbetslöshet trots att det under 2013 skett en minskning. Kommunen är också en av de kommuner i landet som tar emot flest nyanlända. Syftet med arbetsmarknads- och integrationsenheten är att ge de som står långt ifrån arbetsmarknaden en möjlighet till arbete och att skapa en bra integration i Lessebo kommun. Samtidigt skall vi utveckla och implementera de båda projektens arbetsmodell, Samverkan Lessebo och Integration Lessebo. Detta för att ha en bra beredskap och mottagningskapacitet som också ger möjligheter att tillhandahålla en bra samhällsorientering, ge arbetsmöjligheter och en god integration Kommunchef Christina Nyquist redogör för ärendet. sunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-14 Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 54. sexpediering Kommunchefen
Sida 11 av 17 71 Dnr 2014.108-29 Paviljong vid Hackebackeskolan Ärendet återkommer efter att fler alternativa lösningar kan redovisas. I mitten av 2000-talet brann Hackebackeskolan ner till grunden och en ny skola uppfördes för 240 elever. Den beräkning som gjordes då byggde på att det skull räcka. Idag är det 273 elever. Delar av den internationella klassen har sedan januari 2014 fått flytta in på Nyängskolan. Barn- och utbildningsnämnden begär ekonomiska medel hos kommunstyrelsen för att uppföra paviljong vid Hackebackeskolan på 230 kvm. Etableringskostnaderna är beräknade till 360 000 kronor och driftskostnaden för en 5-årsperiod är 630 400 kronor/år Utvecklingschef Carl-Axel Hallberg redogör för ärendet. En allmän diskussion följer om olika alternativa för att lösa lokalfrågan. sunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-10 med bilagor Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 56. sexpediering Barn- och utbildningsnämnden
Sida 12 av 17 72 Dnr 2014.2014.43-73 Medelsansvisning Runda vägen LSS-boende beslutar 1. Utöka koncernkontolimiten till AB Lessebohus med 5 mkr till 10 mkr inom ramen för beslut limit på 50 mkr 2. Uppdra till kommunledningskontoret att beakta medelsbehovet inför upprättande av budgetramar, för socialnämnden, för 2015-2018. AB Lessebohus kommer att anpassa lägenheter på Runda vägen i Lessebo till LSS-boende enligt begäran från socialnämnden. Socialkontoret uppger att i budgetram för 2014 och framåt finns vissa medel för utökad hyra. AB Lessebohus behöver förstärka sin likviditet endera genom upplåning alternativ kortfristig upplåning via koncernkontokredit. Bolaget har idag en limit på 5 mkr och kan få denna utökad med 5 mkr tillsammanlagt 10 mkr vilket sker genom omdisponering inom koncernkontolimiten. sunderlag Protokoll från AB Lessebohus 2014-04-23 27. Tjänsteskrivelse 2014-04-22. Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 57. sexpediering AB Lessebohus Socialnämnden Ekonomikontoret
Sida 13 av 17 73 Dnr 2014.58-25 Detaljplan för område Kosta 2:117, Björkängen i Kosta beslutar att meddela plan- och miljönämnden att inga invändningar mot förslag föreligger. Förslag till detaljplan för område Kosta 2:117, Björkängen i Kosta föreligger för plansamråd. Syftet med planen är att tillåta en exploatering av området med stugor och dammar samt att tillåta den bostads- och hotellverksamhet som redan finns idag i området. I gällande detaljplan regleras området till största delen som industriområde vilket inte innefattar den omvandling som före-slagen detaljplan syftar till. Ev. synpunkter på förslaget skall vara Plan- och miljönämnden tillhanda senast den 5 maj 2014. sunderlag Samrådshandlingar från Plan- och miljönämnden Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 58. sexpediering Plan- och miljönämnden
Sida 14 av 17 74 Dnr 20143.341-73 Färdtjänsten i Lessebo kommun beslutar att informationen läggs till handlingarna. Skrivelse har inkommit till socialnämnden från fritidsledarna inom äldreomsorgen om förändringen inom färdtjänsten i Lessebo kommun. När fritidsledare planerar utflykter kallas det för verksamhetsresor och färdtjänsten får inte utnyttjas. I den nya verksamheten har möjligheten för de boende på servicehusen inneburet att de inte kan beställa en gruppresa som färdtjänst för att göra gemensamma aktiviteter. Socialnämnden har 2013-12-18 147 beslutat översända fritidsledarnas skrivelse till kommunstyrelsen för handläggning. s ordf. Monica Widnemark har vid sammanträde 2014-02-25 27 fått uppdrag att ta upp frågan om färdtjänsten med Serviceresor för att finna en alternativ lösning Monica Widnemark redogör för diskussioner med Serviceresor om färdtjänst vid planerade utflykter. Enligt de regler som gäller i dag ska s.k. verksamhetsresa, resor som anordnas av kommunen, bekostas av respektive verksamhet. Detta enligt principen att varje verksamhet ska stå för sina egna kostnader. Kommunen ska bekosta resor som arrangeras som gruppresor för personer i ett boende eller som gruppresor för funktionsnedsatta. sunderlag Skrivelse från fritidsledarna inom äldreomsorgen 2013-06-13 Socialnämndens protokoll 2013-12-18. Arbetsutskottets protokoll 2014-04-22 59. sexpediering Socialnämnden
Sida 15 av 17 75 Delgivningar/rapporter godkänner redovisningen. Kommunledningskontoret lämnar en redovisning av inkomna skrivelser, protokoll mm enligt nedan. Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Kronobergs län Räddningstjänsten Östra Kronoberg Avisering av tillsyn enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor) Ansökan om 37-medel projekt Integration Lessebo - 2014 Protokoll 2014-03-09 AB Lessebohus Protokoll 2014-03-23 AB Lessebo Fastigheter Protokoll 2014-03-23 AB Kyrkebyn 3 Protokoll 2014-03-23
Sida 16 av 17 76 Dnr 2014.150-10 Tilläggsanslag lönerevision 2014 beslutar 1. Uppta tilläggsanslag i 2014 års redovisning med 6 034 tkr vilket finansieras genom att ianspråkta medel ur s förfogande för kostnadsutveckling i 2014 års redovisning. 2. Justera respektive nämnds budgetram för 2015 och verksamhetsplan 2016-2017 beroende på nytt löneavtal. I innevarande årsbudget finns 6 513 tkr upptagna för lönerevision 2014 inom anslaget för kostnadsutveckling. Utfallet för 2014 är nu klart med nya löner from den 1 april. Fördelning till nämnderna enligt nedan. I beloppen ingår också höjningarna för förtroendevalda inom nämnder och styrelser. Anslag kostnadsutveckling Budget 2014, 9 mån 6 5131 tkr Helårsberäkning 8 695 tkr Löneökning per nämnd Kommunstyrelse 377 tkr 472 tkr Teknisk nämnd 368 tkr 495 tkr Plan- o miljö 62 tkr 80 tkr Barn- o Utb. 2 663 tkr 3 563 tkr Socialnämnd 2 564 tkr 3 861 tkr Summa omdisposition 6 034 tkr 8 471 tkr Kvarstående medel 479 tkr 224 tkr sunderlag Tjänsteskrivelse 2014-05-02. sexpediering Ekonomikontoret
Sida 17 av 17 77 Informationsärenden Informationen noteras till protokollet. Kommunchefen lämnar information om Lessebodagen den 17 maj med aktiviteter i kommunens tätorter.