PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/47 161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnden beviljas 490 000 kronor till inventarier för förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde. 2. Medel tas ur kommunstyrelsens investeringsprojekt 9001 Investeringsreserv. 3. Barn- och utbildningsnämnden ska bära sina kapitalkostnader för denna investering. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: Ekonomichefen uppdras att till kommunstyrelsen klargöra hur stor del av kostnaderna som beror på oväntad ökad invandring samt hur stort utrymme som finns i BUN:s investeringsbudget för inventarier. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 925 000 kronor under 2016 för att införskaffa inventarier till moduler enligt 37 barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-14. Catharina Pålsson rektor vid vuxenutbildningen har inkommit med en reviderad tjänsteskrivelse där följande framförs: Barn- och utbildningssektorns analys av förskolebarn- och elevvolymer från hösten 2016 och framåt visar ett kraftigt ökat lokalbehov. Sätofta skolområde, förskoleområde Syd samt vuxenutbildningens introduktionsprogram har behov av utökade lokaler, se ärende BUN 2016/26 Kostnaden för att inreda de nya lokalerna beräknas till: Förskoleområde Syd Nystart av 2 förskoleavdelningar Krokodilen, inventarier: Summa: ca 250 000 kr Sätofta skolområde En del inventarier kommer att återanvändas men kostnaden för nyanskaffning beräknas till 240 000 kr. Justerande Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Vuxenutbildningen, språkintroduktionen Nystart i 6 klassrum, 2 grupprum och ett arbetsrum, inventariekostnaden beräknas till 435 000kr. Totalkostnaden för inventarier i dessa nya lokaler är 925 000 kr och dessa medel äskar barn- och utbildningsnämnden ur investeringsreserven. Ställningstagande från ekonomichefen Kommunstyrelsen har för investeringsbudget 2016 i projektnummer 9001 beslutat att avsätta en kommungemensam investeringsreserv varur respektive nämnd kan äska medel och själva få bära kapitalkostnaderna. Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran förutom att vuxenutbildningens behov har lösts sedan beslutet blev fattat. Då kvarstår behov för förskoleområde Syd, Krokodilen, motsvarande 250 000 kronor och Sätofta skolområde motsvarande 240 000 kronor. Totalt uppgår då investeringsbehovet till 490 000 kronor. Yrkanden Stefan Lissmark (S) föreslår att ekonomichefen uppdras att till kommunstyrelsen klargöra hur stor del av kostnaderna som beror på oväntad ökad invandring samt hur stort utrymme som finns i BUN:s investeringsbudget för inventarier. Beslutsordning Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut från ekonomichefen och ett tilläggsförslag från Stefan Lissmark (S). Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller yrkandena och finner att så sker. Beslutsunderlag 1. Tjänsteskrivelse från ekonomichefen 2016-05-17 2. Barn- och utbildningsnämnden (2016-03-14 BUN 37), BUN 2016/26 3. Tjänsteskrivelse investeringsreserven reviderad 2016 Justerande Utdragsbestyrkande
REMISS Datum Diarienummer Sida 2016-05-17 KSF 2016/47 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Kommunstyrelsen Tilläggsäskande investeringsbudget BUNnämnden avseende IST-modul Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag hos kommunstyrelsen på 925 000 kronor under 2016 för att införskaffa inventarier till moduler enligt 37 barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-03-14. Catharina Pålsson rektor vid vuxenutbildningen har inkommit med en reviderad tjänsteskrivelse. Hon framför i den följande: Barn- och utbildningssektorns analys av förskolebarn- och elevvolymer från hösten 2016 och framåt visar ett kraftigt ökat lokalbehov. Sätofta skolområde, förskoleområde Syd samt vuxenutbildningens introduktionsprogram har behov av utökade lokaler se ärende BUN 2016/26 Kostnaden för att inreda de nya lokalerna beräknas till: Förskoleområde Syd Nystart av 2 förskoleavdelningar Krokodilen, inventarier: Summa: ca 250 000 kr Sätofta skolområde En del inventarier kommer att återanvändas men kostnaden för nyanskaffning beräknas till 240 000 kr. Vuxenutbildningen, språkintroduktionen Nystart i 6 klassrum, 2 grupprum och ett arbetsrum, inventariekostnaden beräknas till 435 000kr. Totalkostnaden för inventarier i dessa nya lokaler är 925 000 kr och dessa medel äskar barn- och utbildningsnämnden ur investeringsreserven. Ställningstagande Kommunstyrelsen har för investeringsbudget 2016 i projektnummer 9001 beslutat att avsätta en kommungemensam investeringsreserv varur respektive nämnd kan äska medel och själva få bära kapitalkostnaderna. Höörs kommun: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Södergatan 28 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun
REMISS Datum Diarienummer Sida 2016-05-17 KSF 2016/47 2 (2) KOMMUNLEDNINGSKANSLIET Ekonomikontoret Ekonomikontoret har inget att erinra mot ovanstående begäran förutom att vuxenutbildningens behov har lösts sedan beslutet blev fattat. Då kvarstår behov för förskoleområde Syd, Krokodilen, motsvarande 250 000 kronor och Sätofta skolområde motsvarande 240 000 kronor. Totalt uppgår då investeringsbehovet till 490 000 kronor. Förslag till beslut: att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående reviderade begäran och medel om 490 000 kronor anslås ur KS investeringsprojekt 9001 Investeringsreserv samt att BUN-nämnden bär sina kapitalkostnader för denna investering. Lars-Johan Rosvall Ekonomichef
PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-03-14 1 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr BUN 2016/26 37 Barn- och utbildningsnämndens lokalbehov inför hösten 2016 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Totalkostnaden för inventarier i nya lokaler är 925 000 kr och dessa medel äskar barnoch utbildningsnämnden ur kommunstyrelsens investeringsreserv. 2. Information om anskaffande av moduler läggs med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Vid dagens möte informerar barn- och utbildningschef Lisbeth Bonthron om ärende Lokalbehov - inför höstterminen 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2016-02-29. Kommundirektören fick i uppdrag att genom HFAB hyra moduler till Sätofta skolområde och Ringsjöskolan och i övrigt ordna så att de kan vara klara att användas vid terminsstarten hösten 2016. Beslutet ska finansieras med engångsmedel enligt regeringsbeslut med anledning av flyktingsituationen. Skisser över modulerna visas för ledamöterna och de har möjlighet att ställa frågor och diskutera. Kartor över dels Sätoftaskolan områden och dels Ringsjöskolans område diskuteras vad gäller placering etc. Catharina Pålsson rektor vid vuxenutbildningen har inkommit med en reviderad tjänsteskrivelse. Hon framför i den följande: Barn- och utbildningssektorns analys av förskolebarn- och elevvolymer från hösten 2016 och framåt visar ett kraftigt ökat lokalbehov. Sätofta skolområde, förskoleområde Syd samt vuxenutbildningens introduktionsprogram har behov av utökade lokaler se ärende BUN 2016/26 Kostnaden för att inreda de nya lokalerna beräknas till: Förskoleområde Syd Nystart av 2 förskoleavdelningar Krokodilen, inventarier: Summa: ca 250 000 kr Justerande Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-03-14 2 (2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sätofta skolområde En del inventarier kommer att återanvändas men kostnaden för nyanskaffning beräknas till 240 000 kr. Vuxenutbildningen, språkintroduktionen Nystart i 6 klassrum, 2 grupprum och ett arbetsrum, inventariekostnaden beräknas till 435 000kr. Totalkostnaden för inventarier i dessa nya lokaler är 925 000 kr och dessa medel äskar barn- och utbildningsnämnden ur investeringsreserven. Beslutsunderlag Reviderad tjänsteskrivelse av rektor Catharina Pålsson, Begäran om medel ur KS investeringsreserv 2016, 2016-03-14. Kommunstyrelens arbetsutskotts protokollsutdrag 2016-02-29 32 med förslag till kommunstyrelsen, Lokalbehov inför höstterminen 2016 för Sätoftaskolan och förskoleområde Syd, begäran om utökning, Dnr KSF 2016/47. Justerande Utdragsbestyrkande
TJÄNSTESKRIVELSE REVIDERAD Datum Diarienummer Sida 2016-03-14 Klicka här för att ange text. 1 (1) BARN OCH UTBILDNINGSSEKTORN Vuxenutbildningen Kommun Styrelsen Begäran om medel ur KS investeringsreserv 2016. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningssektorns analys av förskolebarn- och elevvolymer från hösten 2016 och framåt visar ett kraftigt ökat lokalbehov. Sätofta skolområde, förskoleområde Syd samt vuxenutbildningens introduktionsprogram har behov av utökade lokaler se ärende BUN 2016/26 Kostnaden för att inreda de nya lokalerna beräknas till: Förskoleområde Syd Nystart av 2 förskoleavdelningar Krokodilen, inventarier: Summa: ca 250 000 kr Sätofta skolområde En del inventarier kommer att återanvändas men kostnaden för nyanskaffning beräknas till 240 000 kr. Vuxenutbildningen, språkintroduktionen Nystart i 6 klassrum, 2 grupprum och ett arbetsrum, inventariekostnaden beräknas till 435 000kr. Totalkostnaden för inventarier i dessa nya lokaler är 925 000 kr och dessa medel äskar barn- och utbildningsnämnden ur investeringsreserven Catharina Pålsson Rektor, vuxenutbildningen Utbildning: Box 53 243 21 Höör Besöksadress: Östergatan 15 Höör Tel: 0413-280 00 Fax: 0413-207 41 kommun@hoor.se www.hoor.se www.facebook.com/hoorskommun