Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad Beslutande Pia Kinhult (M), ordförande Rikard Larsson (S), vice ordförande Carl Johan Sonesson (M) Michael Sandin (M) Gilbert Tribo (FP) Anders Åkesson (MP) Christine Axelsson (S) Ersättare Katarina Erlingson (C) Birgitta Södertun (KD) Henrik Fritzon (S) Övriga deltagare Jonas Rastad, regiondirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Thorbjörn Lindhqvist, kanslidirektör Niklas Sundler, IT-direktör Filippa Arvas Olsson, VD för Skåne European Office Harald Lindström, direktör ägarfrågor Lina Miller, Presschef Karl Gustav Andersson, regionfullmäktiges sekreterare Mattias Olsson, stabschef (S) Gustaf Hallqvist, sekreterare Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255 Besöksadress: Skånehuset, J A Hedlunds väg Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98 Internet: www.skane.se
Datum 2013-05-02 2 (5) 35 Justering Rikard Larsson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Christine Axelsson (S) utses att jämte ordföranden justera 42. 36 Information om ägarfrågor kopplade till hel- och delägda bolag Information av Mikael Rosén, VD Skåne Care AB 37 Information om omvärldsfrågor Forskningsprojektet Skåne/Själland, Per Tryding RUS-arbetet, Therese Andersson Nuläge Eurovision Song Contest, Marie Ljung Aktuellt från Bryssel, Filippa Arvas Olsson 38 Regiondirektören informerar Angående samverkan kring förslaget om ny förvaltning (Medicinsk service) Angående samverkan kring förslag om nya divisionschefer inom Skånevård Öst, Skånevård Sundet och Skånes Universitetssjukvård 39 Uppföljning Ingen muntlig presentation lämnades vid dagens sammanträde. För senaste uppföljningen hänvisas till VGI. 40 Innovation in Mind 2013 Diarienummer 1300934 s beslut 1. Regionstyrelsen anslår 500 000 kr till Lunds universitet för partnerskap och medverkan vid konferensen Innovation in Mind i Lund den 18-20 september 2013. Mot bakgrund av s uttalade vision att år 2020 vara Europas mest innovativa region har tillsammans med Lunds Universitet sedan 2009 medverkat som partner för konferensen Innovation in Mind. Ansökan har inkommit från Lunds Universitet om att Region Skåne bidrar med 750 000 kr för årets evenemang. Erfarenheterna från tidigare år talar för ett fortsatt engagemang. Bedömning görs dock att
Datum 2013-05-02 3 (5) tidigare nivå om 500 000 kr bör ligga kvar. avser att medverka aktivt i såväl planering som genomförande av konferensen. 1. Gemensamma presidiet för internationella frågor och representations 2013-03-27, 27 41 Hong Kong Business of Design Week Diarienummer 1300846 s beslut 1. uppmanar genom föreliggande förslag till skrivelse till svenska regeringen att Sverige ska bli partner 2014 i Hong Kong Business of Design Week. Hong Kong arrangerar varje år sedan 2002 första veckan i december en Business of Design Week (BODW), till vilken man knyter en europeisk partner. Danmark var partner 2012, och i år är det Belgien. Arrangemanget har stor medietäckning i Asien, och har de senaste åren haft cirka 100 000 besökare. Sverige har fått förfrågan om man vill vara partner 2014, och frågan bereds av handelsminister Ewa Björling. 1. Skrivelse 2013-04-24 från Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation 2. Förslag till skrivelse 2013-05-02 till handelsminister Ewa Björling och Business Sweden: Svenskt partnerskap i Hong Kong Business of Design Week 2014 42 Ombudsinstruktion för årsstämma i Hälsostaden Ängelholm Holding AB Diarienummer 1300612 s beslut 1. uppdrar till ombudet för Region Skåne vid årsstämman för Hälsostaden Ängelholm Holding AB, rösta för: Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. Styrelsens förslag till disposition av ansamlad förlust, 14 kkr överförs i ny räkning. Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. Arvoden fastställs enligt framlagt förslag. Pia Kinhult väljs som ordförande samt Rikard Larsson som ledamot i Hälsostaden Ängelholm Holding AB:s
Datum 2013-05-02 4 (5) styrelse för tiden t.om 2014 och i övrigt rösta för de av andra delägare nominerade. Jäv Inför behandlingen av ärendet förklardes Pia Kinhult (M) och Rikard Larsson (S) jäviga. Dessa båda deltog därför inte i beslutet. Till ordförande för sammanträdet under just detta ärende valdes Katarina Erlingson (C). Hälsostaden Ängelholm Holding AB har kallat ägarna till årsstämma den 30 maj 2013. Hälsostaden Ängelholm Holding AB bildades 2009 och har som syfte att genom dotterbolag tillhandahålla fastigheter för sjuk- och hälsovård inom. Bolaget innehar aktierna i det helägda dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB. Bolaget ägs med vardera en tredjedel av, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB. 1. Beslutsförslag 2013-05-02 2. Kallelse till årsstämma 43 Beredningsärenden Beredning av ärenden till regionstyrelsen 1. bereder följande ärenden till regionstyrelsens sammanträde 2013-05-07: Nationella strukturfondsprogrammet 2014-2020. Socioekonomisk analys Förslag till finansiering av s större evenemang 2013
Datum 2013-05-02 5 (5) Vid protokollet Gustaf Hallqvist Justerat 2013-05-07 Pia Kinhult Rikard Larsson 35 41, 43 35 41, 43 Katarina Erlingson Christine Axelsson 42 42 Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Skånehusets anslagstavla, Kristianstad, 2013-05-07 Lena Nordqvist