Protokoll fört vid Sveriges Byggoch Järnhandlareförbunds tionde årsmöte 2013.03.15 kl 13.00 på Scandic Hotell Hasselbacken, Djurgården, Stockholm. Närvarande Röstberättigade: Röster: Iwan Andersson XL-Bygg i Gästrikland AB 1 Magnus Brogren AB Albin Carlssons Järnhandel 1 Per Forsberg Bro Bygghandel 1 Peter Larsson Ulricehamns Järn & Bygg AB 1 Thomas Nilsson Enskede Trä & Byggvaror AB 1 Per Svensson AB NA Svensson 1 Jan Wirström Material AB 1 Kent Karlsson Fredells Trävaru AB 1 Gunder Jönsson N P Nilssons Trävaru AB 2 Johan Rosendahl XL-Byggpartner AB 2 Pieter Martinsson Elof Hansson Bygg-Gross AB 3 Magnus Detterholm Optimera AB 8 23 Övriga deltagare: Ann-Kristin Andersson XL-Bygg i Gästrikland AB Daniel Birnik Bircon AB Mikael Bohlin Pengvin Affärssystem AB Lena Brogren AB Albin Carlssons Järnhandel Lars Cyrus Järn-Bygg-Färg Tomas Fritzon Bolist AB Johan Fröbel Svenskt Trä Rolf Gehlin Byggtrygg Christer Green Christer Green Affärsutveckling Ulf S. Gustafsson Bygg & Järnhandlarna Magnus Hamberg Familjeföretagens Revisionsbyrå Roberto Hedberg Icopal AB Arne Holmgren Bygghandlarna Syd Håkan Isaksson Habo Gruppen AB Åke Jansson EVRY Retail Solutions AB Anders Jönsson Ballingslöv AB Bert Larsson Byggtrygg AB Johan Lindström Schneider Electric Peter Norrbohm Järn-Bygg-Färg Nils-Arne Pedersen EVRY Retail Solutions AB Ingemar Persson Berg & Partner Utbildning Lars Persson EVRY Retail Solutions AB Johnny Rydhög Berg & Partner Utbildning Björn Rådström Valberedningen Magnus Stern Stokvis Tapes Sverige AB Peder Strömqvist AB Interpares Mårten Sundberg Thomee Gruppen AB Lena Sundqvist Logiq Finfo Göran Sundström Västmanlands & Närkes Järnhandlareförening
Carl-Axel Svensson Habo Gruppen AB Mikael Westin Sv. Träskyddsföreningen Pär Wiklund Logiq Finfo 2 1 - Öppnande Ordföranden Gunder Jönsson hälsade deltagarna välkomna till årsmötet och stämman. Gunder inledde förhandlingarna med ett anförande där han uppmärksammade årsmötet om förbundet under 2013 firar sitt 10-års jubileum. Gunder fokuserade också på den medlemsnytta förbundet levererar till sina medlemmar vilket exemplifierades bl.a. med projekten Vilma, Reklamationer, Utbildning och Statistik. Härefter öppnade han det tionde årsmötet i Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund och årsstämman i SBJF Service AB. 2 - Upprop och fastställande av röstlängd Enligt stadgarna äger varje medlemsföretag en röst. Medlem med filialanslutna företag har förutom sin grundröst ytterligare en röst per påbörjat femtal filialföretag fr o m det sjätte anslutna filialföretaget. Upprop verkställdes och röstlängden fastställdes till 23 röster. Övriga närvarande noterades i deltagarförteckning (se ovan). 3 Beslut om fördelning av rösträtt för bolagsstämman Samtidigt med årsmötet hölls bolagsstämma i SBJF Service AB. Beslöts rösträtten på bolagsstämman skulle fördelas jämnt på de vid stämman närvarande medlemsföretagen. För bolagsstämman upprättades särskilt protokoll. 4 - Stadgeenligt utlysande Enligt stadgarna skall skriftlig kallelse till årsmöte skickas senast 30 dagar före mötet. Kallelse har sänts per brev den 10 januari 2013. förklara årsmötet och årsstämman utlysta i stadgeenlig ordning. 5 - Godkännande av dagordning godkänna dagordningen.
3 6 Val av mötesfunktionärer till mötesordförande välja Gunder Jönsson, Båstad till vice mötesordförande välja Pieter Martinsson, Göteborg till protokollförare utse Ulf S. Gustafsson, Stockholm, till justeringsmän utse Peter Larsson, Ulricehamn och Per Forsberg, Bro. till rösträknare utse Peter Larsson och Per Forsberg. 7 Föregående protokoll Protokoll från föregående årsmöte och bolagsstämma i Spårvagnshallarna i Stockholm den 9 mars 2012 är utsänt till röstberättigade på mötet. Det har också funnits på förbundets hemsida. Protokollen lades till handlingarna. 8 Års-/förvaltningsberättelser för Bygg- och Järnhandlareförbundet och servicebolaget Förbundets årsberättelse för 2012 återfinns på hemsidan samt delades ut på mötet och VD kommenterade kort några områden av verksamheten: Antalet medlemmar den 31/12-12 uppgick till 758 vilket är en minskning med 3 st. sedan 2011. Statistik Bygg & Järnindex redovisade för helåret 2012 en nedgång i försäljningen med 4%. De kvartalsrapporter som offentliggörs väcker allt större uppmärksamhet inom och även utanför branschen (från media). Deltagande företag är i dagsläget Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Byggtrygg, Derome, K-Rauta, Karl Hedin, Interpares och Optimera. Vilma Vilma är branschens kvalitetssäkringsprojekt kring pris- och artikelinformation. I dagsläget har drygt 200 (154) leverantörer certifierats. Siffror inom parantes avser 2011. Stort fokus har legat på framtagandet av ett nytt träregister, VilmaBas. Särskilt uppmärksammades den nya hemsidan www.vilmabas.se Reklamationerna Under året har affärsflödet analyserats ur reklamationssynvinkel och även olika ITlösningar för hanteringen har utvärderats. Under 2013 är målet vi skall få ett för branschen gemensamt regelverk för reklamationer. Kompetenskort Förbundet har under två år drivit ett av ESF finansierat projekt under namnet Kompetenskort. I projektet har tagits fram kompetenser och metoder för en strategisk och målmedveten utbildningsplanering. Projektet, som omfat mer än 500 medarbetare, har också innehållit utbildningsaktiviteter.
VD föredrog också de ekonomiska berättelserna samt kommenterade dem mot budget. Servicebolaget redovisade vid årets slut överskott med 359 kkr och Förbundet ett underskott med 5 kkr. 4 Konstaterades Bygg & Järnhandlarna har en stabil ekonomisk grund för verksamheten och tanken är investera medlen i projekt för medlemmarnas nytta. godkänna års- och förvaltningsberättelserna för 2012 för förbundet och serviceaktiebolaget, samt godkänna de ekonomiska redovisningarna 2012 för förbundet och serviceaktiebolaget. 9 Revisorernas berättelser Magnus Hamberg, Familjeföretagens Revisionsbyrå AB, Stockholm, och Jan Wirström, Materialbutiken AB, föredrog förbundets och servicebolagets revisionsberättelser. godkänna revisorernas berättelser för 2012. 10 Fastställande av förbundets och servicebolagets resultat- och balansräkningar Revisorerna tillstyrkte resultat- och balansräkningarna fastställs. fastställa resultat- och balansräkningarna för förbundet och servicebolaget. 11 Ansvarsfrihet Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet, varefter beslöts bevilja förbundets och servicebolagets styrelse och VD ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. 12 Förbundets verksamhet och budget 2013 VD informerade om huvudsakliga arbetsområden under innevarande år. Förbundets styrelse följer i sitt arbete de riktlinjer som formulerats i Förbundets Marknads- och Verksamhetsplan för 2013-2015. Ex på verksamheter under 2013: - Vilma; starta utvecklingsarbetet med en ny version (version 3). - Reklamationer; branschgemensamt regelverk. - Utbildning; Förbundets utbildningsprojekt går i mål 2013-08-31
5 - Statistik; säkerställa inleverans av kvalitativt gångbar försäljningsstatistik på varugruppsnivå. godkänna verksamhetsplanen och budgeten för 2013. 13 Årsavgifter Föredrogs förslag till årsavgifter enligt samma beräkningsprinciper som föregående år, uppräknat med företagens aktuella omsättningar; d v s omsättningen 2012 kommer ligga till grund för avgiften 2014. fastställa förslag till årsavgifter för 2014 enligt föreliggande förslag: Avgift till förbundet 200 kr per företag Avgift till servicebolaget enligt omsättningsbaserad skala < 1 milj omsättn 1.500 kr = minimiavgift 1 10 milj omsättn 1.500 kr + 0,035 % av omsätttn över 1 milj 10 25 milj omsättn 4.650 kr + 0,015 % av omsättn över 10 milj 25 50 milj omsättn 6.900 kr + 0,010 % av omsättn över 25 milj 50-75 milj omsättn 9.400 kr Ingen rörlig avgift tillkommer 75-100 milj omsättn 11.900 kr Ingen rörlig avgift tillkommer >100 milj omsättn 14.400 kr Ingen rörlig avgift tillkommer Avgift för filial 1.900 kr per företag Serviceavgift kedjemedlem. Då en frivillig kedja inte har 100% av sina delägare som medlemmar i Förbundet debiteras kedjan centralt en serviceavgift på 14.400:- Avgift för associerade medlemmar 4.700 kr. 14 Val av styrelse, revisorer och valutskott Enligt stadgarna skall ordförande och vice ordförande väljas för ett år i taget, övriga för två år i taget. Björn Rådström föredrog valutskottets förslag till förtroendemän i förbundet till förbundsordförande välja Gunder Jönsson, Båstad vald för 1 år till vice förbundsordförande välja Pieter Martinsson, Göteborg vald för 1 år
till övriga ledamöter välja Tomas Fritzon, Solna vald för 2 år Peter Larsson, Ulricehamn vald för 2 år Bert Larsson, Solna vald för 2 år nyval Peder Strömqvist, Helsingborg vald för 2 år nyval Anders Jakobsson, Sollentuna vald för 2 år nyval Magnus Detterholm, Malmö Per Forsberg, Bro Johan Rosendahl, Hägersten valdes för 2 år på årsmötet 2012. 6 till revisorer välja Jan Wirström, Stockholm, lekmannarevisor, Magnus Hamberg, Stockholm, auktoriserad, till revisorssuppleanter välja Jan-Olof Johansson, Varberg, lekmannarevisor Eva Hansen, Stockholm, godkänd revisor till ledamöter av valutskottet välja Björn Rådström, Åkersberga, ordförande Arne Holmgren, Höllviken Thomas Nilsson, Enskede 15 Arvoden till styrelse och revisorer Årsmötet beslutade inga arvoden utgår till styrelseledamöterna i Förbundet. De auktoriserade revisorerna ersätts mot faktura efter sedvanlig upphandlingsprocess. 16 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns anmälda. Vice mötesordföranden Pieter Martinsson tackade Ordföranden Gunder Jönsson för ett väl genomfört årsmöte. 17 Årsmötet och bolagsstämman avslutas Ordföranden tackade för dagens förhandlingar och hälsade deltagarna välkomna till det kommande öppna programmet samt till efterföljande årsmötesmiddag. Årsmötet och bolagsstämman avslutades. Vid protokollet: Ulf S. Gustafsson
Justeras: 7 Gunder Jönsson Peter Larsson Per Forsberg - o - o - o - Efter årsmötet tog det s.k. öppna programmet vid. Årets tema var: Ökad optimism. Följande talare hade engagerats: Framtida förutsättningar för bostadsbyggande Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, har arbetat 25 år i branschen med bygg och bostadspolitiska frågor på myndigheter, egen konsultverksamhet, regeringskansliet och nu i organisationsvärlden. Handelns utmaningar Jonas Arnberg, Konsultchef på HUI Research berättade om Konjunkturläget och handelns utmaningar i form av ökad konkurrens, förändrat konsumentbeteende och växande e- handel. Njutningsföredrag Steffo Törnquist Steffo Törnquist - TV mannen, Sprit mannen, Skribenten, Murveln mm. Livet är för kort för slarvas bort på illa rullade cigarrer och bruna bilar. Livet är också för kort för bara äta gott på fredagar, bara älska på lördagar, och hälla is i glaset med maltwhisky! Årsmötet avslutades traditionsenligt med middag och underhållning, som denna gång gick av stapeln i det nyöppnade Spritmuseet på Djurgården, Stockholm. God och trevlig middag och trevlig underhållning i glada människors sällskap. Precis som vår tradition påbjuder!