Allmänna utskottet/budgetberedningen 2009-11-16 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-12.00, 13.00-14.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Anders Söderström (S), ersättare för Sten Fransson (S) 190, 195-199 Inger Hjerpe (S) Claes Axelson (V) Bengt Persson (M), ersättare för Jan Wettmark (M) 190, 195-199 Uno Eriksson (M) Mona Smedman (C) Gösta Frödin (FP) Gunnar Tidemand, kommundirektör Marika Olsson, sekreterare Malin Skärskog, controller, 190 Sigbrith Martinsson, ekonomichef, 191-194 Per-Joel Sewelén, verksamhetschef, del av 191 Olof Hallén, miljöskyddschef, del av 191 Kjell Åke Holdar, alkoholinspektör, 197-198 Gösta Frödin Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 2009-11-18 Underskrifter Sekreterare _ Paragrafer 190-199 Marika Olsson Ordförande _ Claes Pettersson Justerande _ Gösta Frödin ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arvika kommun, allmänna utskottet/budgetberedningen Sammanträdesdatum 2009-11-16 Datum för anslags uppsättande 2009-11-19 Datum för anslags nedtagande 2009-12-11 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika _ Marika Olsson
AU 190 Dnr KS09/2 042 Verksamhetsuppföljning Controller Malin Skärskog redovisar november månads verksamhetsuppföljning för allmänna utskottet. Utskottets beslut Utskottet tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Allmänna utskottet, budgetberedningen 2009-11-16 AU 191 Dnr KS09/587 041 Verksamhetsplan 2010-2012 och budget 2010 Verksamhetsplan för åren 2010-2012 samt budget för 2010 för de olika politikområdena har upprättats i enlighet med mål, inriktning och resursramar i den strategiska planen som antogs av kommunfullmäktige 2009-06-22. Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner upprättade förslag till verksamhetsplaner för 2010-2012 och budget för 2010.
Allmänna utskottet, budgetberedningen 2009-11-16 AU 192 Dnr KS09/587 041 Revidering av taxor och avgifter 2010 I arbetet med budget och verksamhetsplan för 2010-2012 har föreslagits förändring av vissa taxor och avgifter som ett led att nå en ekonomi i balans. För musikskolan föreslås en revidering av nu gällande avgifter och för familjerådgivning och räddningstjänst föreslås nya avgifter. För vård och omsorg föreslås att avgifternas koppling till prisbasbeloppet slopas 2010 vilket innebär en oförändrad avgiftsnivå jämfört med 2009. Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige Budgetberedningen föreslår kommunfullmäktige att 1. Fastställa avgiften för ungdomsvuxenensemble till 600 kr/termin. 2. Fastställa avgiften för övningselever till 610 kr/termin. 3. Fastställa hyran för stråkinstrument till 350 kr/termin. 4. Fastställa hyran för blåsinstrument till 400 kr/termin. 5. Fastställa avgiften för rådgivningssamtal till 200 kr/samtal. 6. Fastställa avgiften för onödigt utlösta automatiska brandlarm till 3 900 kr/larm. 7. Avgifterna inom verksamheten Vård och omsorg för 2010 ligger kvar på 2009 års nivå.
Allmänna utskottet, budgetberedningen 2009-11-16 AU 193 Dnr KS09/587 041 Revidering av bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar I arbetet med budget och verksamhetsplan för 2010-2012 har föreslagits att bidraget till skogsbilvägar ska slopas från och med 2010. Detta innebär att bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar behöver revideras. Ett förslag på revidering har upprättats. Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige Budgetberedningen föreslår kommunfullmäktige att 1. Slopa bidraget till skogsbilvägar från och med 2010. 2. Revidera bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar enligt upprättat förslag.
Allmänna utskottet, budgetberedningen 2009-11-16 AU 194 Dnr KS09/587 041 Reviderad budget för 2010 Sedan kommunfullmäktige antog den strategiska planen i juni 2009 har förutsättningarna för budget 2010 förändrats. Staten har tillfälligt höjt statsbidragen till kommunerna via ett så kallat konjunkturstöd med sammanlagt 1 283 kronor/invånare bland annat för att möta den svaga utvecklingen av skatteunderlaget. Förutsättningarna har även förändrats avseende vissa kostnader och intäkter i verksamheten. Försörjningsstödet fortsätter att öka och förväntas öka ytterligare under 2010. Behovet av stöd och behandling av unga har ökat, vilket medfört kostnadsökningar. Inom gymnasieskolan minskar intäkterna för elever från andra kommuner. I 2010 års budget finns heller ingen reserv för prisökningar under året. Den utbyggnad av bredbandsförbindelse som fullmäktige beslutade i oktober 2009 kommer inte att kunna genomföras förrän 2010. Mot bakgrund av bland annat ovanstående föreslås följande revideringar av budget för 2010. För att täcka minskade intäkter för elever från andra kommuner inom gymnasieskolan anslås 4 000 tkr. Till avdelningen för Barn och ungdom 1-16 år anslås 600 tkr. För personalvårdande insatser anslås 500 tkr. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och försörjningsstöd etc anslås 7 650 tkr och för prisökningar 3 400 tkr. forts
Allmänna utskottet, budgetberedningen 2009-11-16 AU 194 forts För utbyggnad av bredband enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2009 föreslås en ombudgetering till 2010 med 3 350 tkr. Sammantaget innebär ramökningarna en ökad nettokostnad med 19 500 tkr. Nettokostnadsökningen finansieras via ökade statsbidrag. Andelen av skatter och statsbidrag som används för den löpande verksamheten uppgår därmed till 100 procent. Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige Budgetberedningen föreslår kommunfullmäktige att 1. Öka anslaget till gymnasieskolan med 4 000 tkr. 2. Öka anslaget till avdelningen för Barn och ungdom 1-16 år med 600 tkr. 3. Anslå 500 tkr till personalvårdande insatser. 4. Anslå 7 650 tkr till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och försörjningsstöd etc. 5. Anslå 3 400 tkr till en prisökningsreserv. 6. Ombudgetera 3 350 tkr för utbyggnad av bredband enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2009. 7. Fastställa målet för nettokostnadsandelen till 100 procent. 8. Fastställa resultatbudget för 2010 (bilaga).
AU 195 Dnr KS09/964 141 Ansökan om medverkan i projekt och om ekonomisk insats, Hushållningssällskapet i Värmland Hushållningssällskapet i Värmland ansöker om medverkan i projektet Företagsam Landsbygd i Värmland. Den ekonomiska insatsen för Arvika kommun består enligt följande av: 2010 280 tkr 2011 288 tkr 2012 297 tkr Totalt för de tre åren ansöker Hushållningssällskapet om 865 tkr. Utskottets beslut Arvika kommun godkänner förslag till finansiering i projekt Företagsam Landsbygd i Värmland. Projektet finansieras under de tre åren inom befintlig ram genom verksamhet 228, landsbygdsprojekt. Utdrag till Hushållningssällskapet i Värmland Utvecklingschefen
AU 196 Dnr KS09/987 214 Fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun Årjängs kommun inbjuder Arvika kommun att lämna synpunkter på förslag till fördjupad översiktsplan för Hajom. Syftet med planen är att planlägga ett område för näringsverksamhet. Kommunledningsstaben och Planering och utveckling skriver i yttrande att man inte ser några mellankommunala hinder för en sådan utveckling. Utskottets förslag till kommunstyrelsen Arvika kommun ser inga mellankommunala hinder för en sådan utveckling och har ingenting att erinra vad avser den fördjupade översiktsplanen för Hajom.
AU 197 Dnr KS09/584 702 Ansökan om serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen Rajjens Bowling AB med org nr 556708-7795 ansöker om utökat serveringstillstånd avseende ändrade serveringstider. Rajjens Bowling AB beviljades den 10 augusti 2009 stadigvarande tillstånd att servera sprit, vin och starköl. Man ansöker nu om att få utöka sin serveringstid till klockan 02.00 på samma sätt som övriga restauranger i Arvika. Tillståndsenheten föreslår i yttrande att ansökan ska beviljas. Utskottets beslut Utskottet beviljar Rajjens Bowling AB ansökan om utökad serveringstid. Servering får pågå mellan klockan 11.00 01.00. Servering får pågå mellan klockan 11.00 02.00 onsdag, fredag, lördag och helgdagsafton då tillståndshavaren själv eller annan restaurang i Arvika centralort arrangerar dans eller uppträdande. Utdrag till Sökanden Tillståndsenheten Akten
AU 198 Dnr KS09/297 702 Ansökan om tillstånd för utökning av serveringslokal enligt 7 kap 5 alkohollagen Restaurang Thai Kök med org nr 830312-7909 ansöker om tillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen att utöka sin serveringslokal för servering av sprit, vin och starköl till allmänheten och slutna sällskap till även den inre lokal som ingår i Restaurang Thai Köks serveringsställe. Restaurang Thai Kök beviljades den 18 maj 2009 stadigvarande tillstånd att servera alkohol till allmänheten. Serveringsstället omfattar en restaurang med två stora serveringslokaler varav den ena står outnyttjad då tillståndshavaren vid sin första ansökan avstod från att söka serveringstillstånd för båda lokalerna. Restaurang Thai Kök ansöker nu om utökat tillstånd avseende serveringslokal för att kunna bedriva alkoholservering i restaurangens båda lokaler. Tillståndsenheten föreslår i yttrande att ansökan ska beviljas. Utskottets beslut Utskottet beviljar serveringstillstånd enligt 7 kap 5 alkohollagen för utökad serveringslokal i Restaurang Thai Kök enligt ritning stämplad 2009-10-13. Servering får pågå under samma tider som gäller i tidigare beviljat serveringstillstånd. Utdrag till Sökanden Tillståndsenheten Akten
AU 199 Dnr KS09/1047 106 Inrättande av en gemensam drifts- och servicenämnd Kommunerna i länet är intresserade av att samverka inom olika områden i större utsträckning än vad som sker idag. Med en gemensam drifts- och servicenämnd för länet skapas nya möjligheter för generell samordning inom området även om samverkan i nuläget inriktas på IT-området. Erfarenheter från tidigare IT-samverkan visar att det generellt sett innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt. Genom att samverka i en gemensam nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt. Samordningsvinster uppstår som gör att man får mer för pengarna samtidigt som kvaliteten i verksamheten ökar och möjligheterna att följa utvecklingen kan förbättras. Utskottets förslag till kommunfullmäktige 1. En gemensam drifts- och servicenämnd inrättas tillsammans med samtliga kommuner i länet från och med den 1 januari 2010. Karlstads kommun är värdkommun. 2. Upprättat förslag till avtal om samverkan för drifts- och servicenämnden godkänns. 3. Upprättat förslag till reglemente för drifts- och servicenämnden godkänns. 4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om ändringar och tillägg i avtalet. forts
AU 199 forts 5. Kommunstyrelsen föreslås utse ledamot och ersättare till nämnden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2010. 6. Valda representanter får i uppdrag att godkänna upprättat förslag till delegeringsordning vid nämndens första sammanträde.