1(15) Plats och tid Mejerigatan 1, Gruesalen 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Christer Landin (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Kjell Åker Johnsson (S) Lars Karlsson (S) Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Carina Järold-Mattsson, Avdelningschef Mikael Bogarve, verksamhetschef Ulrik Bergendorff, verksamhetschef Kate Svensson, alkoholhandläggare Justering Justerare Tid och plats Ninni Lindell 2013-10-25, kl.14.00, Almliden Justerade paragrafer 53-63, 63 Sekretess Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Carina Järold Mattsson Christer Landin Ninni Lindell
2(14) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Beslutande organ Sammanträdesdatum Datum när anslaget sätts upp 2013-10-28 Datum när anslaget tas ned 2013-11-20 Förvaringsplats för protokollet Enheten för arbete och tillväxt, Almgatan 2, Bjuv Underskrift
3(14) Kuat 53 Fastställande av dagordning beslutar beslutar att godkänna dagordningen med följande tillägg. 8. Lärlingsutbildning för vuxna.
4(14) Kuat 54 Nya riktlinjer för serveringstillstånd Dnr KS.2013.0401 Sammanfattning En ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft 1 januari 2011. Den nya alkohollagen ersätter den gamla alkohollagen (1994:1738) Utifrån den nya alkohollagen har tillståndsmyndigheten i Höganäs tagit fram förslag till Bjuvs kommuns nya riktlinjer för serveringstillstånd. Förvaltningens förslag till beslut Utskottet för Arbete och tillväxt beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna tillståndsmyndigheten i Höganäs förslag till Bjuvs kommuns riktlinjer för serveringstillstånd Beslutet expedieras till: Diariet
5(14) Kuat 55 Avgift för serveringstillstånd 2014 Dnr KS 2013.0402 Sammanfattning har sedan 2007, delegation från kommunfullmäktige, att fatta beslut om årliga avgiftshöjningar för servering och tillsyn av alkohol. 2013 höjdes avgifterna med 10% och målsättningen är att denna verksamhet skall finansiera sig själv och att höjningen skall ske stegvis under kommande mandatperiod. I budgetförutsättningarna för 2014 beräknas avgifterna höjas med 10 %. Efter 2014 förväntas verksamheten vara självfinansierad och fr.o.m. 2015 kommer endast en justering av avgifterna baseras på konsumentprisindex. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-10-07 Bilaga 1 Förslag till avgifter för servering och tillsyn 2014. Enhetens förslag till beslut beslutar föreslå kommunstyrelsen att höja avgifterna för serveringstillstånd och tillsynsavgifterna i enlighet med förslaget på 10% fr o m 2014-01-01. Beslutet expedieras till: Diariet
6(14) Kuat 56 Information om de nya sammanträdestiderna för 2014 Dnr KS.2013.0358 Sammanfattning Christer Landin Informerar om de nya sammanträdestiderna för 2014. Förvaltningens förslag till beslut Utskottet för Arbete och Tillväxt tackar för informationen och beslutar enligt förslaget. Beslutet expedieras till: Diariet
7(14) Kuat 57 Avtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ang elever på Migrationsverkets anläggningsboende i Bjuvs kommun. Dnr KS.2013.0403 Sammanfattning Kommunen har fått en förfrågan från Arbetsförmedlingen om att upprätta ett avtal om 5 platser på utbildning i svenska för invandrare (SFI). Detta gäller personer som har en beslutad etableringsplan enl. lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och som är boende på Migrationsverkets anläggningsboende i Bjuvs kommun. Insatsen skall pågå för varje enskild deltagare till dess denne erhållit boende utanför Migrationsverkets anläggning (kommunplacering). Ersättningen är 160 kr/dag och elev vilket om en förlängning blir aktuell bör höjas. Enhetens förslag till beslut beslutar teckna avtal mellan Arbetsförmedlingen och Futurum avseende fem Sfi-platser för elever i Migrationsverkets anläggningsboende i Bjuvs kommun under perioden 131101-131231 enligt bifogat avtal. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse 2013-10-10 - Avtal mellan Arbetsförmedlingen och kommunen diarienummer Af-2011/169801 Beslutet expedieras till: Diariet
8(14) Kuat 58 Lärlingsutbildning för vuxna Dnr KS 2011.0640 Sammanfattning Utskottet godkände i april 2011 ett samverkansavtal inom Skåne nordväst kommunerna kring lärlingsutbildning för vuxna och att vi skulle gå fram med en ansökan om statsbidrag. Detta görs även under 2013 avsett för 2014-års ansökan. Bjuvs vuxenutbildning har haft en aktiv roll i arbetet och även i årets ansökan aktuell för den ekonomiska samordningen av lärlingsutbildningen inom hela Skåne nordväst. Samordningen innebär i korthet att de gemensamma statsbidragen kommer att ansökas av Vuxenutbildningen i Bjuvs kommun därefter utbetalas statsbidraget till Bjuvs kommun och att de övriga kommunerna får del av medlen genom att fakturera oss. Verksamheten behöver därför ett godkännande av samordning av utskottet. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse 2013-09-25 Enhetens förslag till beslut Utskottet beslutar att Bjuvs vuxenutbildning tar ansvaret för samordningen av lärlingsutbildning för vuxna inom Skåne nordväst. Beslutet expedieras till : Diariet
9(14) Kuat 59 Ekonomisk uppföljning Arbete och tillväxt, 2013, jan-sept Dnr KS.2013.0134 Sammanfattning Avdelningen för arbete och tillväxt prognostiserar ett balanserat resultat för helåret. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd är sjunkande samtidigt som kostnaderna för institutionsplaceringar varit mycket låga. Det gör sammantaget att verksamheterna inom Vuxenomsorgen prognostiserar ett minskat underskott med 50 tkr jmf med delåret. Vuxenutbildningen visar alltjämt på ett prognostiserat överskott. Arbetsmarknadsenheten har under året jobbat ner sitt prognostiserade underskott men oförutsedda utgifter i samband med avveckling av lokalerna på Kummingatan gör att arbetsmarknadsenheten prognostiseras ett underskott. Avvecklingskostnaderna är i nuläget endast uppskattade. Noterbart är att nettokostnaderna jan-sept har minskat med ca 1,3 mkr (-3,8%) jämfört med föregående år. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse, 2013-10-03 Ärende Resultat tkr Kv 3 Kv 3 Kv 3 Helår Helår Helår Helår Prognos utfall utfall förändring utfall budget prognos budget- i juni sep-12 sep-13 jfr 2012 %) 2012 2013 2013 avvikelse Utskottet -94-87 -7,4% -120-135 -135 0 0 Ledning och administration -1 888-2 895 53,3% -2 531-4 580-4 330 250 100 Gemensam administration Almliden -1 706-1 811 6,2% -2 241-2 398-2 448-50 0 Komvux/Futurum -8 932-8 766-1,9% -12 213-12 215-11 915 300 300 Vuxenomsorg -18 917-17 109-9,6% -24 931-23 486-23 686-200 -250 Arbetsmarknadsenheten -2 646-2 401-9,3% -3 654-3 188-3 488-300 -150 Bjuvsam -593-705 18,9% -750-925 -925 0 0 Projekt och Avveckling 4Y -332-2 - -332 0 0 0 0 Summa nettokostnader -35 108-33 776-3,8% -46 772-46 927-46 927 0 0
10(14) Kommentar och ekonomisk analys Som helhet har enheten under året fullt ut startat upp med förändrat arbetssätt där samverkan inom enheten och ökad klient/deltagartid satts i fokus. Enheten hoppas på att öka genomströmningen och på så sätt få ut fler personer i arbete och studier och därmed till självförsörjning. Ansvar 141, Ledning och Administration Verksamheten uppvisar ett positivt resultat för perioden till följd av inte fullt ut utnyttjad vakant tjänst. Trots personalavvecklingskostnader prognostiseras ett positivt resultat om 250 tkr för helåret. Ansvar 142,Gemensam administration Almliden Verksamheten visar ett balanserat resultat för perioden men personalkostnaderna för vikarie i samband med sjukskrivning samt ersättare kommer påverka det prognostiserade resultatet. Prognosen för helåret förväntas landa på -50 tkr. Ansvar 143, Futurum Verksamheten som bedriver vuxenutbildning på olika nivåer och med olika samarbetspartner erhåller statsbidrag för vissa utbildningsverksamheter. Futurum är även bank åt utbildningar inom ramen för samarbete inom Skåne Nordväst. Det gör att resultatet för perioden inte kan avspeglas fullt ut. Negativa avvikelser inom verksamheten prognostiseras i bl.a. projektverksamhet för ungdomar inom KIA (det kommunala informationsansvaret) samt avvikelser inom Gyvux för övergång av ferietjänster till semestertjänster. Verksamheten prognostiserar trots det ett positivt resultat på 300 tkr för helåret till följd av statsbidrag för Yrkesvux. Ansvar 144, Vuxenomsorgen Trenden med sjunkande kostnader för ekonomiskt bistånd samt en minskning av institutionsplaceringar jämfört med förra året är indikatorer som påverkar det prognostiserade utfallet positivt. Jämfört med samma period under 2012 har kostnaderna för försörjningsstöd minskat med 900 tkr. Institutionsplaceringar och övriga stödverksamheter prognostiseras ett överskott om sammanlagt 1 100 tkr i förhållande till budget medan ekonomiskt bistånd uppskattas landa på ett underskott på 1 300 tkr. Dock kvarstår en ovisshet om kostnadsutvecklingen för årets sista tre månader och hela verksamheten prognostiseras ett underskott om -200 tkr.
11(14) Bokslut 2012 Kv 1 2013 Kv 3 2012 Kv3 2013 Budget 2013 Medelantal hh per månad 201 186 207 182 179 Medelbistånd per mån och hh 7497 7587 7350 7666 7300 Ansvar 145, Arbetsmarknadsenheten Verksamheten har under året anpassat sina kostnader till det minskade anslaget från arbetsförmedlingen och har lyckats hålla budget trots utökade tillfälliga kostnader för ungdomsprojekt under årets sista tre månader. Dock har oförutsedda reparationskostnader tillkommit och verksamheten prognostiseras därför ett underskott på -300 tkr. Enhetens förslag till beslut beslutar att godkänna den ekonomiska redovisningen samt att överlämna den till kommunstyrelsen. Beslutet expedieras till: Diariet
12(14) Kuat 60 Månadsuppföljning Dnr KS 2013.0134 Sammanfattning Verksamhetschef Mikael Bogarve informerar om månadsuppföljningen avseende försörjningsstöd. Förvaltningens förslag till beslut Utskottet för Arbete och Tillväxt beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beslutet expedieras till: Diariet Verksamhetscheferna
13(14) Kuat 61 Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag Delegeringsbeslut 2013-01-01, 2013-09-30 Dödsboanmälan beslutar beslutar att med godkännande lägga anmälningarna till handlingarna.
14(14) Kuat 62 Byte av datum för sammanträde i december Christer Landin föreslår att sammanträdet i december flyttas från den 18 december till 19 december kl. 09.00. Förslag till beslut beslutar flytta sammanträdet i december till 2013-12-19 kl. 09.00.
15(14) Kuat 63 Anmälan domar Förslag till beslut beslutar lägga anmälan till handlingarna. Beslutsunderlag SEKRETESS