Stiftsfullmäktige Församlingsgården, Härnösands domkyrkoförsamling 17-18 Nov 2016 Svenska kyrkan HÄRNÖSANDS STIFT
Föredragningslista vid stiftsfullmäktige Plats: Församlingsgården, Härnösands domkyrkoförsamling Tid: 2016-11-17, kl. 13:00 Föredragningslista sid Kategori 1 Öppnande 2 Val av justeringspersoner 3 Val av rösträknare 4 Upprop 5 Fråga om sammanträdet är i laga ordning utlyst, Kallelse: 2016-10-07 6 Fastställande av dagordning 7 Bestämmande av tid och plats för justering 8 Besvarande av inkomna frågor 9 Information om Budget och verksamhetsplan 2017 för stiftet och prästlönetillgångarna 10 Ajournering för nomineringsgruppöverläggningar och information 11 Upprop 12 Reviderad resultatbudget 2016 för stiftet 2016/216 3-13
13 Motioner angående Härnösands stifts familjerådgivning, utredning 2015/17 2015/18 14-24 14 Motion - Samrådsgrupp/er kring hur den negativa gudstjänsttrenden kan vändas, Frimodig kyrka 15 Bidrag till valsedelskostnader i val till stiftsfullmäktige 2016/133 25-27 2016/220 28-29 16 Valkretsindelning - Stiftsfullmäktige 2016/212 30-33 17 Budget och verksamhetsplan 2017 för stiftet 2016/47 34 + bilaga 18 Budget för prästlönetillgångarna i Härnösands stift verksamhetsåret 2017 2016/215 35-43 19 Resultatplan och avgiftsunderlagsprognos 2017-2019 2016/217 44-55 20 Val av ny ersättare i stiftsstyrelsen 2016/123 56 Anmälningsärenden 21 Efterträdarval - stiftsfullmäktige, avgående Mikael Abramsson 22 Efterträdarval - Stiftsfullmäktige, avgående Jonas Väst 2016/123 57-61 2016/236 62-67 23 Nästa sammanträde, 2017-05-23 24 Mottagande av motioner Avslutning
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-18 Stiftsstyrelsen SS 96 Dnr 2016/216 Reviderad resultatbudget 2016 för stiftet Arbetsutskottet 98/2016 Preliminärt förslag till reviderad resultatbudget utdelas. Det återstår fortfarande analyser att göra men årets resultat förväntas uppgå till ca -2,5 miljoner kronor. Detta kan jämföras med tidigare budgeterat underskott om 9,7 miljoner kronor. Skillnaden beror framför allt på sämre finansnetto samt lägre kostnader för studerande till kyrklig tjänst och introduktionsår, stiftsstyrelsens miljon samt vakanser mm. Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige besluta att godkänna reviderad resultatbudget 2016 för stiftet. Stiftsstyrelsen Lennart Sjölund föredrar ärendet. I handlingarna föreligger förslag till reviderad budget 2016 uppvisande ett negativt resultat om drygt 3 miljoner kronor. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige besluta att godkänna reviderad resultatbudget 2016 för stiftet. Beslutet expedieras till:akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-18 Stiftsstyrelsen SS 101 Dnr 2015/17 Motion angående familjerådgivningen i Härnösands stift - Christina Meltin Westerlund och Christer Gelfgren, utredning om familjerådgivning i Härnösands stift Arbetsutskottet 102/2016, 103/2016 Stiftsfullmäktige återremitterade maj 2015 de motioner som inkommit angående familjerådgivningen i Härnösands stift för ytterligare beredning. Stiftsstyrelsen har därefter lyft frågan vid de kontraktssamlingar som genomförts under året samt erbjudit alla kyrkoråd att inkomma med synpunkter. Arbetet har resulterat i ett förslag till beslut om förändrat huvudmannaskap som skulle tydliggöra att familjerådgivningen är en del av församlingens grundläggande uppgift. Stiftsstyrelsen har dock för avsikt att fortsätta främja de församlingar som önskar medverka i familjerådgivning genom att avsätta motsvarande summa i budget och utöka kriterierna för strukturbidrag. Under 2017 är dock avsikten att ge möjlighet till omställning de första 6 månaderna. I utredningen finns genomförd barnkonsekvensanalys. Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige besluta att avslå motion angående familjerådgivningen, Christina Meltin Westerlund och Christer Gelfgren. Stiftsstyrelsen Eva Nordung Byström föredrar ärendet. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige besluta att avslå motion angående familjerådgivningen i Härnösands stift; Christina Meltin Westerlund, att föreslå stiftsfullmäktige besluta att avslå motion angående familjerådgivningen i Härnösands stift, Christer Gelfgren samt att uppdra åt stiftsdirektorn att meddela stiftsstyrelsens förslag till Vårsta diakonigård. Beslutet expedieras till akten, Ann-Charlotte Sandelin Jonsson Just. sign. Utdragsbestyrkande 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-18 Stiftsstyrelsen SS 100 Dnr 2016/133 Motion - Samrådsgrupp/er kring hur den negativa gudstjänsttrenden kan vändas, Frimodig kyrka Arbetsutskottet 101/2016 Stiftsfullmäktigeledamöterna Mauritz Johansson, John-Erik Sturesson och Jöns-Erik Halvarsson har inlämnat en motion där man föreslår att stiftsstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en samrådsgrupp/er kring hur den negativa gudstjänsttrenden kan vändas och återkomma till stiftsfullmäktige med förslag på åtgärder. Ordföranden i stiftsfullmäktige har remitterat motionen till stiftsstyrelsen för beredning. I beredningen konstateras att analys, samråd, strategiskt arbete och engagerade insatser pågår hela tiden för att värna kyrkotillhörighetsstatistiken såväl gudstjänstbesök som utveckling. Detta sker fortlöpande som en självklar del bland stiftets många främjande verksamheter. I beredningen ges också ett antal exempel på vad som redan sker. Mot bakgrund av detta föreslås att rubricerad motion avslås. Ledamöterna diskuterar ärendet. Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige besluta att avslå motion om samrådsgrupp/er kring hur den negativa gudstjänsttrenden kan användas. Stiftsstyrelsen Eva Nordung Byström föredrar ärendet. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige besluta att avslå motion om samrådsgrupp/er kring hur den negativa gudstjänsttrenden kan användas. Beslutet expedieras till:akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 25
26
27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-18 Stiftsstyrelsen SS 102 Dnr 2016/220 Bidrag till valsedelskostnader i val till stiftsfullmäktige Arbetsutskottet 104/2016 Enligt kyrkoordningen 38 kap ska Kyrkostyrelsen, efter beställning av nomineringsgrupp, tillhandahålla tryckta valsedlar. Kostnaden för tryckning ankommer i princip på beställaren/nomineringsgruppen om inte beslut finns om bidrag för tryckkostnaden. Med anledning av Svenska kyrkans första egna val beslutade Stiftsfullmäktige hösten 2000 att bidrag skulle utgå till högst den kostnad som motsvarar två gånger antalet röstberättigade. Detta i enlighet med dåvarande rekommendationer. Kyrkomötet har inför kyrkoval 2009 beslutat om att för egen del minska bidraget till en och en halv gånger antalet röstberättigade. Inför kyrkoval 2017 föreslås Kyrkomötet besluta att ytterligare minska bidraget till en kostnad motsvarande en gång antalet röstberättigade. Med anledning av ovanstående och det stora antalet överblivna valsedlar föreslås att stiftsfullmäktige beslutar om ett bidrag motsvarande kostnaden en gånger antalet röstberättigade fr o m kyrkoval 2017. Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige besluta att nomineringsgrupper som är eller genom valet blir representerade i stiftsfullmäktige ska erhålla bidrag till nomineringsgruppens valsedelskostnader. Ersättningen ska dock begränsas till högst kostnaden för det antal valsedlar som motsvarar en gång de röstberättigades antal i stiftet. Stiftsstyrelsen Eva Nordung Byström föredrar ärendet. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige besluta att nomineringsgrupper som är eller genom valet blir representerade i stiftsfullmäktige ska erhålla bidrag till nomineringsgruppens valsedelskostnader. Ersättningen ska dock begränsas till högst kostnaden för det antal valsedlar som motsvarar en gång de röstberättigades antal i stiftet. Beslutet expedieras till:akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 28
29
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-18 Stiftsstyrelsen SS 103 Dnr 2016/212 Valkretsindelning och mandatfördelning - SFU Arbetsutskottet 105/2016 Enligt kyrkoordningen 38 kap ska en eller flera församlingar/pastorat utgöra valkrets vid val till stiftsfullmäktige. Varje valkrets måste dock få minst 5 fasta valkretsmandat vid en proportionell beräkning. Vid val till stiftsfullmäktige är 4/5 delar av mandaten s k fasta valkretsmandat, d.v.s. 47 st. Vid en beräkning med preliminärt antal röstberättigade och nuvarande valkretsindelning får Medelpads valkrets 16 fasta valkretsmandat, Ångermanland 15 samt Jämtland-Härjedalen 16. Definitiv beräkning görs utifrån antalet röstberättigade den 1 oktober. Återstående mandat (12 st) fördelas till nomineringsgrupperna utifrån röstetal. Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige besluta att bilda valkretsar enligt 105/2016. Stiftsstyrelsen Katarina Ångström föredrar ärendet. Beräkningen utifrån antalet röstberättigade den 1 oktober uppvisar ingen skillnad jämfört med preliminär beräkning. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige besluta att bilda nedanstående valkretsar: Valkrets Medelpad Ångermanland Just. sign. Ingående församlingar/pastorat (nuvarande) Borgsjö-Haverö, Torp, Timrå, Hässjö-Ljustorp-Tynderö, Sundsvall, Skön, Alnö, Njurunda, Indalen, Stöde, Tuna-Attmar, Selånger Härnösands domkyrkoförsamling, Härnösands Landsförsamlingar, Gudmundrå, Ådalsbygden, Ullånger-Vibyggerå, Nora-Skog, Nordingrå, Sollefteå-Boteå, Ramsele-Edsele, Långsele-Graninge-Helgum, Ådals- Liden, Junsele, Resele, Ed, Örnsköldsvik, Arnäs-Gideå-Trehörningsjö, Anundsjö-Skorped, Själevad, Mo och Björna, Nätra-Sidensjö, Grundsunda Utdragsbestyrkande 30
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-18 Stiftsstyrelsen Jämtland- Härjedalen Fors-Ragunda, Håsjö, Bräcke-Revsund, Brunflo-Lockne, Marieby, Näs, Östersund, Frösö-Sunne-Norderö, Häggenås, Lit, Kyrkås, Härjedalen, Södra Jämtland, Rödön-Näskott-Aspås-Ås, Föllingebygden, Undersåker- Kall, Offerdal-Alsen, Västra Storsjöbygden, Åre, Frostviken, Strömsund Beslutet expedieras till:akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 31
1 (2) 2016-09-20 Dnr Stiftsstyrelsen Särskild valkretsindelning för Härnösands stift vid val till stiftsfullmäktige 2017, preliminära siffror Enligt reglerna i Kyrkoordningens 38 kap om val, skall en eller flera församlingar/pastorat utgöra valkrets vid val till stiftsfullmäktige. Varje valkrets måste dock kunna få minst 5 fasta valkretsmandat vid en proportionell beräkning. Indelningen i valkretsar beslutas av stiftsfullmäktige senast 2017-02-01. Vid val till stiftsfullmäktige är 4/5-delar av mandaten fasta valkretsmandat, d.v.s. 47 stycken. Nedan redovisas nuvarande valkretsindelning, beräknad på preliminära uppgifter om antalet röstberättigade. Definitiv beräkning görs utifrån antalet röstberättigade den 1 oktober. Återstående mandat (12 st) är utjämningsmandat och fördelas till nomineringsgrupperna efter röstetal. Valkrets Mandat Ingående församlingar/pastorat (nuvarande) Medelpad 16 Borgsjö-Haverö, Torp, Timrå, Hässjö-Ljustorp- Tynderö, Sundsvall, Skön, Alnö, Njurunda, Indalen, Stöde, Tuna-Attmar Ångermanland 15 Härnösands domkyrkoförsamling, Härnösands Landsförsamlingar, Gudmundrå, Ådalsbygden, Ullånger-Vibyggerå, Nora-Skog, Nordingrå, Sollefteå-Boteå, Ramsele-Edsele, Långsele- Graninge-Helgum, Ådals-Liden, Junsele, Resele, Ed, Örnsköldsvik, Arnäs-Gideå-Trehörningsjö, Anundsjö-Skorped, Nätra-Sidensjö, Grundsunda Jämtland- Härjedalen 16 Ragunda-Fors, Håsjö, Bräcke-Revsund, Brunflo- Lockne, Marieby, Näs, Östersund, Frösö-Sunne- Norderö, Häggenås, Lit, Kyrkås, Härjedalen, Södra Jämtland, Rödön-Näskott-Aspås-Ås, Föllingebygden, Undersåker-Kall, Alsen- Offerdal, Västra Storsjöbygden, Åre, Frostviken, Strömsund Valkretsindelningen syftar till att skapa ett rättvisande utfall av valet och öka möjligheterna för mindre nomineringsgrupper att få plats i det beslutande organet. Härnösands Stift Besöksadress Tel 0611-254 00 Box 94 Trädgårdsgatan 7 Fax 0611-134 75 871 22 HÄRNÖSAND 32
2(2) Stiftsstyrelsen föreslår stiftsfullmäktige besluta att skapa valkretsar vid val till stiftsfullmäktige mandatperioden 2018-2021 enligt ovan. I tjänsten Katarina Ångström Peter Lundgren Härnösands Stift Besöksadress Tel 0611-254 00 Box 94 Trädgårdsgatan 7 Fax 0611-134 75 871 22 HÄRNÖSAND 33
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-18 Stiftsstyrelsen SS 97 Dnr 2016/47 Budget och verksamhetsplan 2017 Arbetsutskottet 99/2016 Budgeten bygger på en oförändrad avgiftssats om 10 öre per skattekrona. Eftersom ett stort antal satsningar inarbetats och det ska genomföras ett kyrkoval förväntas ett negativt resultat. På så sätt använder stiftet en del av sitt kapital till offensiva satsningar även detta år. Förslag till verksamhetsplan 2017: Förhandlingar enligt 11 MBL har genomförts varvid enighet har uppnåtts med samtliga fack. I förslag till budget finns inarbetat lönemedel för 2 byggnadsingenjörer varför det föreslås att ytterligare ett tjänsteutrymme inrättas. Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå stiftsstyrelsen besluta att inrätta ytterligare en byggnadsingenjörstjänst, att föreslå stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa avgiftssatsen för 2017 till oförändrat 0,10 % av en skattekrona samt att föreslå stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa budget och verksamhetsplan för stiftet 2017. Stiftsstyrelsen Lennart Sjölund föredrar ärendet. Ledamöterna diskuterar ärendet och enas om vissa ändringar i verksamhetsplanen. Stiftsstyrelsen beslutar att inrätta ytterligare en byggnadsingenjörstjänst, att föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa avgiftssatsen för 2017 till oförändrat 0,10 % av en skattekrona samt att föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa budget och verksamhetsplan för stiftet 2017. Beslutet expedieras till:akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 34
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-18 Stiftsstyrelsen SS 99 Dnr 2016/215 Budget för prästlönetillgångarna i Härnösands stift verksamhetsåret 2017 Max Enander föredrar ärendet. I handlingarna föreligger egendomsnämndens förslag till budget för 2017 med en budgeterad utdelning på 39 miljoner kronor. Prognostiserad utdelning till respektive pastorat framgår av bilaga. En barnkonsekvensanalys har gjorts för ärendet. Max Enander redovisar den verksamhet som planeras under året. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige besluta att fastställa budget verksamhetsåret 2017 för prästlönetillgångarna i Härnösands stift. Beslutet expedieras till:akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 35
36
37
38
39
40
41
42
43
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-18 Stiftsstyrelsen SS 98 Dnr 2016/217 Resultatplan och avgiftsunderlagsprognos 2017-2019 Arbetsutskottet 100/2016 Förslag till resultatplan åren 2018-2019 uppvisar underskott samtliga år eftersom de stora satsningarna till viss del föreslås fortsätta. Planen har upprättats med utgångspunkt i en oförändrad avgiftssats och en uppräkning av kostnaderna med 2,5 % för både 2018 och 2019 för samtliga poster utom särskilt kommenterade. Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå stiftsstyrelsen besluta att föreslå stiftsfullmäktige besluta att anta förslag till resultatplan och avgiftsunderlagsprognos 2017-2019. Stiftsstyrelsen Lennart Sjölund föredrar ärendet. Ledamöterna diskuterar ärendet och enas om tillägg i förklarande text. Stiftsstyrelsen beslutar att föreslå stiftsfullmäktige besluta att anta förslag till resultatplan och avgiftsunderlagsprognos 2017-2019. Beslutet expedieras till:akten Just. sign. Utdragsbestyrkande 44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67