ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan de kommunala bolagen och med kommunen, bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektivisering av ägarkontrollen. Koncernbolagens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder, under iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen skall drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Moderbolaget skall tillse att samtliga av kommunfullmäktige och kommunstyrelse fastställda ägardirektiv, uppdrag enligt årsplan, gällande styrdokument, samt övergripande planer (ex Vattenplan, Energiplan, Naturvårdsplan) efterlevs av dotterbolagen. Moderbolaget skall tillse att jämförbarhet mellan bolags- och nämndområdet råder för de nyckeltal som efterfrågas i kommunens samlade redovisning. Moderbolaget skall tillse att kommunens vision och målområden implementeras i hela bolagskoncernen. EKONOMISKA OCH FINANSIELLA DIREKTIV Avkastningskravet från ägaren, Eskilstuna kommun, riktas för koncernen mot moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Ägarens krav på avkastning har en basnivå. Denna är grundad på avtalad ränta på de reverser som uppkom vid koncernbildningen. Ägaren kan besluta om förhöjd eller reducerad avkastning mot basnivån. Detta kan göras till följd av förändringar, såväl positiva som negativa, i bolagets räkenskaper. För att uppnå den nivå för avkastning från Eskilstuna Kommunföretag AB som uttryckts i kommunens ekonomiska planeringsförutsättningar för 2008, innehåller ägardirektiven för 2008 ett avkastningskrav på totalt 50,6 Mkr. Detta innebär en avkastning utöver den basnivå som är grundad på de reverser som uppkom vid koncernbildningen.
AVKASTNINGSKRAV OCH RISKRAMAR FÖR VERKSAMHETEN Långsiktigt : Ägaren och moderbolaget skall med början från 2008 gemensamt upprätta soliditetsmål på 3-5 års sikt för bolagskoncernen. Målen ska beakta kända risker och åtaganden inom perioden. Vid fastställelse av sådana mål ska också kommunens behov av avkastning övervägas utifrån kända kostnads- och intäktsfluktuationer för samma tidshorisont. En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå skall eftersträvas. Nivån kan variera beroende på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag. Kortsiktigt : Inom ramen för bolagskoncernens interna budgetprocess, fastställs kommande års budget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år. Detta innebär att bolagskoncernen inom sig kortsiktigt kan justera soliditesmål ned till en kritisk lägsta nivå, men med beaktande att fastställd avkastning ska levereras till ägaren. Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagskoncernen. STYRNING AV ESKILSTUNA KOMMUNS BOLAG För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har kommunfullmäktige i maj 2006 antagit God sed för styrning av Eskilstuna kommuns bolag. ÖVRIGA ÄGARDIREKTIV 2008 En särskild utredning i syfte att kartlägga samordningsmöjligheter och koncernsamverkan avseende kommunens samlade IT-resurser ska göras under 2008. Kommunstyrelsen kommer att fastställa direktiv för utredningen. Hela kommunkoncernen, nämnder och bolag ska omfattas. Bolaget skall ge berörda bolag inom koncernen direktiv om att : - medverka i Eskilstunas utvecklingsarbete för att kommunen skall vara attraktiv som näringslivs-, bostads-, besöks-, och högskoleort. - samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.
- delta i nätverk och projekt för effektivisering och samverkan. - verka för att mångfalden bland personalen skall öka och spegla samhället i övrigt. Bolaget skall ge Eskilstuna Kommunfastigheter AB följande direktiv : Kommunfastigheter skall trygga god service i bostadsområden och stadsdelar genom ett aktivt ägande. Bolaget skall erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder i bostadsområden med egna stadsdelscentra som är utformade efter kommuninvånarnas behov och därmed ge möjlighet till samverkan och medinflytande för hyresgästerna. I arbetet med att forma Eskilstuna till en attraktiv kommun har bolaget en viktig roll i kommunens integrationsarbete. Munktellstaden Bolaget skall tillsammans med Miljö- och räddningstjänstförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen färdigställa och utveckla Munktellstaden. En levande stadsdel dygnet runt förutsätter bostäder. Förutsättningar för detta skall utredas. Odlaren Bolaget skall spela en aktiv roll i stadsplaneringen för att bygga bostäder i form av hyresrätter på Vattentornsberget. Torshälla Bolaget skall komplettera bostadsbeståndet i Torshälla utifrån den specifika struktur som råder där. Energifrågor Bolaget skall tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö AB och kommunen samverka kring energieffektiviseringar och i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt energiplan 2006. Bolaget skall undersöka möjligheten att på lämpliga platser i sitt fastighetsbestånd göra försök med att installera solceller, och där det idag saknas fjärrvärme, solfångare. Bolaget skall i samband med nyproduktion eller omfattande renoveringar göra det möjligt för hyresgäster att individuellt för varje lägenhet mäta förbrukningen av vatten och värme. Miljöanpassning Bolaget skall arbeta för att förbättra miljöanpassningen av byggnader till exempel vad gäller innehåll av miljöskadliga material.
Medborgarnas trygghet Bolaget skall skapa ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar och föreningar. Bolaget skall arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Ökad andel äldre i befolkningen Bolaget skall skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av entréer. Bolaget skall ge Eskilstuna Energi och Miljö AB följande direktiv : Kvalitet Eskilstuna Energi och Miljö AB skall öka tillgängligheten och servicen för bolagets kunder. Effektivisering Eskilstuna Energi och Miljö skall aktivt söka samordning med kringliggande kommuners företag i syfte att effektivisera verksamheten. För verksamhetsåret 2008 skall målet vara att behålla låga taxor, i avsikt att finnas med bland de billigaste i landet. Energikombinat Bolaget skall utreda förutsättningarna för investering i ett energikombinat. Uppvärmning Bolaget skall i egen regi arbeta med närvärme i form av mindre anläggningar för grupper av hus, men framförallt bistå andra intressenter som är beredda att erbjuda närvärmelösningar. Bolaget skall arbeta för att utöka användningen av fjärrvärme i såväl centrala kommunen som i de mindre tätorterna. VA-lösningar Bolaget skall vara en resurs för rådgivning avseende enskilda kretsloppsanpassade VA-lösningar och därvid samverka med berörda nämnder Dagvattenhantering Bolaget skall i enlighet med kommunens vattenplan tillsammans med kommunstyrelsen, stadsbyggnads-, miljö- och räddningstjänstnämnden, utveckla tekniska och ekonomiska lösningar för dagvattenhanteringen. Restmaterialhantering mm. Bolaget skall införa system för omhändertagande av lätt nedbrytbart biologiskt avfall, samt arbeta för ökad produktion av biogas.
Bolaget skall ge Parken Zoo i Eskilstuna AB följande direktiv : Parken Zoos verksamheter med djurpark, bad, underhållning, attraktioner, restauranger och gästboende, skall vara av hög klass. Verksamheten skall präglas av affärsmässighet, kvalitet, säkerhet, utbildning / information, service, variation och förnyelse. Hotade djurarter Bolaget skall i sin verksamhet delta i bevarandeprogram för hotade djurarter Attraktivt besöksmål Genom samverkan med andra aktörer skall bolaget delta i utvecklingen av Eskilstuna som attraktivt besöksmål. Förstärkt samarbete Bolaget skall utveckla och förstärka samarbetet med de kommunala nämnder som ansvarar för barn-, ungdoms- och äldrefrågor. Prispolitik Bolaget skall genom en aktiv prispolitik skapa grund för att alla skall kunna besöka parken och ta del av dess utbud.