Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB

Transkript

1 Kommunstyrelsen 1 (7) Kommunledningskontoret Ledningskansli Jan Rundgren Ägardirektiv för år 2012 för Eskilstuna Kommunföretag AB Allmänt Verksamheten i Eskilstuna kommuns bolag ska bedrivas med utgångspunkt från affärsmässig samhällsnytta. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Kommunens vision ska kontinuerligt levandegöras. Kommunkoncernens verksamhet, varor och tjänster ska utgå från att alla ska ha möjlighet att ta del av utbudet. Kvinnor och män ska bemötas på lika villkor. Styrning av Eskilstuna kommuns bolag Ägarens styrning och uppföljning av verksamheten inom bolagskoncernen sker via ägardirektiv till moderbolaget. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Moderbolagets syfte är bland annat att arbeta för ökad samverkan mellan bolagen och med kommunen, samt att svara för stärkt ägarstyrning och ägarkontroll. I detta avseende anger ägardirektiven en markering om att inta en tydligare roll. Vid minst 4 tillfällen per år sker dialog och uppföljning via ägarsamtal mellan kommunledningen och samtliga bolagsledningar (ordförande och VD deltar). Vid sidan av ägardirektiv skall moderbolaget tillse att kommunövergripande planer implementeras i bolagens års- och långtidsplanering, samt att till bolagen särskilt riktade uppdrag / åtaganden från kommunens årsplan utförs och avrapporteras vid tidpunkter enligt kommunens styrmodell. Kommunens övriga styrdokument (om inte annat anges) och Strategiska inriktning (4-årsmål) gäller även inom bolagskoncernen. KS au-version

2 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 2 (7) Ekonomiska och finansiella direktiv Utdelningskravet från ägaren, Eskilstuna kommun, riktas mot moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Ägarens krav på utdelning har en basnivå reglerad utifrån fullmäktigebeslut vid reversinlösen. För åren 2011 och 2012 sker särskild avräkning. Från och med 2013 uppgår basnivån till 22,2 miljoner kronor. Utdelningskravet för 2012 uppgår till totalt 33,3 miljoner kronor. Ägaren kan besluta om förhöjd eller reducerad avkastning mot basnivån. Detta kan göras till följd av förändringar, såväl positiva som negativa, utifrån kommunkoncernens ekonomiska läge Ägardirektiv 2012 Moderbolaget ska ansvara för : Stark position i regionen Eskilstuna Kommunföretag ska agera för att stärka sin position i regionen. Moderbolaget ska styra och verka för att koncernens bolag söker samordning / samgående med kringliggande kommuners företag i syfte att effektivisera verksamheten. Bolag för utveckling och näringslivssamverkan Tillsammans med ägaren utreda förutsättningar och konstruktion för bildande av ett nytt bolag för utveckling och näringslivssamverkan. Utredningen ska göras under 2012 i syfte att möjliggöra start under mandatperioden. Miljöcertifiering Alla helägda bolag ska miljöcertifieras. Verka för certifiering även i delägda bolag. Internbank Alla helägda bolag ska låna pengar via kommunens internbank. Detta ska gälla senast under år Ge direktiv och följa upp strategisk inriktning Moderbolaget ska ge tydliga direktiv, samt följa upp, att samtliga helägda bolag i alla delar arbetar för att bidra till attraktiv stad, ekologisk uthållighet, fler jobb, attraktiv arbetsgivare, stabil ekonomi, samt kvalitet i enlighet med kommunens strategiska mål. Krisorganisation

3 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 3 (7) Ge direktiv om att bolagen ska delta i kommunens krisorganisation utifrån kommunfullmäktiges krisledningsplan. Parken Zoo Kommunföretag ska tillsammans med kommunstyrelsen föreslå hur Parken Zoo kan utvecklas på bästa sätt för orten efter Förslaget ska omfatta ägande-, drifts-, finansierings-, och samverkansformer. En sondering av marknaden för att finna seriösa samverkanspartners för drift av verksamheten ska göras. Att driva tivoli, restauranger, camping och nöjespark tillhör inte kommunens huvuduppgifter. Verksamheterna bör avyttras till privata aktörer som förbinds driva Parken Zoos nöjespark, tivoli och camping vidare. Inriktning ska vara att inga skattemedel ska behövas för denna verksamhet. Kommunen ska säkerställa att bevarandeprojekten, forskning, utbildning och opinionsbildning för hållbar utveckling fortsätter. Detta ska finansieras med offentliga och privata medel. Kommunen ska särskilt pröva om verksamheten bör förläggas i en stiftelse. Moderbolaget ska ge Eskilstuna Kommunfastigheter AB följande direktiv: Planerat underhåll och upprustning i bostadsbeståndet Avseende bostadsbeståndet fokuseras insatserna under perioden på att använda utrymme för energieffektivisering. I Lagersberg ska flera fastigheter rustas till passivhus standard. Nyproduktion Bolaget ska under 2012 påbörja byggnation av bostäder i Munktellstaden samt delta i markanvisningstävlingar eller anbudsgivning på mark och fastigheter inom kommunen. Byggnation för äldreboende i Brunnsbacken påbörjas under året. Övrig anpassning för äldres trivsel och boende i området sker parallellt. Sociala åtaganden Bolaget ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder i bostadsområden med egna stadsdelscentra. Bostäderna ska vara utformade efter kommuninvånarnas behov. Hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och medinflytande. Bolaget ska genom differentierad prissättning bidra till att den socioekonomiska integreringen ökar i stadsdelarna. Stadsdelsutveckling och inflytande över det egna boendet ska vidareutvecklas. Hyresgästernas ansvar och delaktighet i boendet ska öka både gällande fastighetsskötsel och för inomhus- och utomhusmiljö. Ytor för stadsdelsnära odling ska nyskapas i våra bostadsområden.

4 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 4 (7) Bolaget ska tillsammans med övriga nämnder säkerställa en god service i bostadsområden och stadsdelar. Bolaget ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens förvaltningar och föreningar. Bolaget ska medverka i kommunens mångfalds- och integrationsarbete. Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Bolaget ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av entréer. Trygga, väderskyddade cykelparkeringsplatser ska finnas nära entréer till bostäder och verksamhetslokaler. Energifrågor/miljöprofil All om-, ny- eller tillbyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar. Bolaget ska arbeta aktivt med energieffektivisering samt miljöåtgärder, exempelvis att på lämpliga platser i sitt fastighetsbestånd använda miljöanpassande alternativ såsom solceller, solfångare med mera. Energieffektiviseringar i befintliga fastigheter (bostäder, lokaler och verksamhetsfastigheter) ska göras till en nivå som innebär att beståndet ligger i framkant i branschen. Energieffektiviseringsarbetet ska göras i samverkan med kommunen. Vid nybyggnation ska energiförbrukningen vara högst 50% av vad som anges i BBR. Minst tre skolor eller förskolor ska förses med aktiva tak (solfångare, solceller, växter). I Lagersberg ska flera fastigheter rustas till passivhus standard. Individuell mätning och debitering av vatten/varmvattenförbrukning införs successivt i hela fastighetsbeståndet. Plan tas fram Bolaget ska överväga att investera i vindkraftsproduktion i syfte att sänka sina elkostnader och samtidigt bidra till en hållbar energiproduktion. Eskilstuna Logistik Bolaget ska leda arbetet med utveckling av Eskilstuna Logistikpark i Kjula och godsterminalen i Folkesta. Under 2012, och tillsammans med ägaren, utreda förutsättningarna för bolagsbildning under perioden. ELP ska präglas av hög miljöprestanda i alla led.

5 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 5 (7) Kommunens verksamhetsfastigheter För kommunens verksamhetsfastigheter ska årligen hyresnivå och övriga villkor fastställas via indexuppräkning i enlighet med vad som avtalas mellan kommunen och bolaget. Indexeringsmodell och avtal för 2012 tas fram under hösten Tillsammans med berörda kommunala nämnder göra plan för, samt påbörja att skapa terapiträdgårdar vid alla äldreboenden. Torshälla Bolaget ska genom Torshälla Fastighets AB verka för Torshällas ortsutveckling i nära samarbete med Torshälla stads nämnd, lokala föreningar och företag. Bolaget ska, genom upprustning, om-, ny- eller tillbyggnad, komplettera och bredda bostadsbeståndet i Torshälla i syfte att försköna staden. Bolaget ska vidare tillhandahålla lokaler för närings- och affärsverksamheter. Bolaget ska tillsammans med andra aktörer bidra till en levande och välskött småstad där människor vill bo och verka. Bolaget ska spela en aktiv roll i skapandet av ett nytt kvarter med blandade upplåtelseformer, samt under 2012 bygga bostäder i Holmenområdet. Moderbolaget ska ge Eskilstuna Energi och Miljö AB följande direktiv : Bolagets verksamhetsområde Bolaget ska analysera förutsättningarna att bredda bolagets verksamhetsområde, och om positiva effekter kan nås, även överväga om verksamhet kan bedrivas i annan form eller regi. Helhetsansvaret och synergieffekter ska dock säkras. Effektivisering / taxor Bolagets / kommunens taxor ska vara bland de mest konkurrenskraftiga i landet. Värme Bolaget ska arbeta för att utöka användningen av fjärrvärme i såväl centrala kommunen som i de mindre tätorterna. Dagvattenhantering Bolaget skall i enlighet med kommunens vattenplan tillsammans med kommunstyrelsen, stadsbyggnads-, miljö- och räddningstjänstnämnden, utveckla tekniska och ekonomiska lösningar för dagvattenhanteringen. VA-lösningar Aktivt samverka med stadsbyggnads- och miljö- och räddningstjänstnämnderna för att färdigställa utbyggnaden vid Mälarstranden.

6 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 6 (7) Energiproduktion Bolaget ska eftersträva och utveckla en högre volym elproduktion från förnyelsebara energikällor med låg miljöpåverkan. Detta med avsikt att långsiktigt göra kommunen mindre beroende av fossila bränslen. Bolaget ska göra det möjligt för elnätskunder att producera egen el och sälja till bolaget genom nettomätning. Flerbostadshus, näringslivsfastigheter och enfamiljshus ska vara målgrupp för arbetet. Miljökunnande Bolaget ska med riktning till barn och ungdom arbeta med att öka miljökunnandet inom de tre områdena avfall, energi och klimat, samt vatten. Biogasproduktion Bolaget ska arbeta för ökad produktion av biogas. Näringsidkare och kommunala verksamheter ska erbjudas insamling av organiskt avfall verksamhetsnära. Bolaget ska söka sådana kontakter med marknaden att ytterligare tankställen för biogas etableras. Småskalig produktion Bolaget ska i egen regi, eller i samverkan med andra intressenter, arbeta med vaanläggning utanför verksamhetsområdet, närvärme och energiproduktion i form av mindre anläggningar för grupper av hus. Bolaget ska, utifrån kommuninvånarnas behov, utveckla produkter och tjänster som är naturligt kopplade till bolagets grunduppdrag. Exempelvis kan konsultativ kompetensförsäljning utvecklas. Bolaget ska kunna utföra internationella uppdrag med syfte att öka kunskapen om ny teknik, öka möjligheten att attrahera ny personal, och bidra till klimatarbete. Kretsloppspark Bolaget ska vara en aktiv part i etablerandet av en kretsloppspark i kommunen. Renad aska En plan ska upprättas för att på sikt möjliggöra återföring av aska till skogen. Moderbolaget skall ge Parken Zoo i Eskilstuna AB följande direktiv : Verksamhetsinriktning Parken Zoos verksamheter med djurpark, underhållning, attraktioner, restauranger, bad och gästboende, skall vara av hög klass. Verksamheten ska präglas av affärsmässighet, kvalitet, säkerhet, forskning, utbildning / information, service, variation och förnyelse.

7 Eskilstuna kommun /Dokumentdatum/ 7 (7) Ekonomisk balansplan Ekonomisk målsättning 2012 ska vara positivt rörelseresultat. I samband med delårsrapport 2 ska bolaget särskilt redovisa utfall av sin åtgärdsplan, samt göra en förnyad bedömning när ett nollresultat kan nås och kommunicera denna med moderbolaget. Hotade djurarter Bolaget ska i sin verksamhet ha ambitionen att vara fortsatt ledande i arbetet med bevarandeprogram för hotade djurarter. Miljö- o rättviseprofil För att förstärka sin roll som ansvarstagande för livet på jorden ska bolaget erbjuda besökare produkter och livsmedel som är miljöanpassade och producerade med social hänsyn. Attraktivt besöksmål Bolaget ska saluföra Eskilstuna som ort. Inta en ledande roll, samt samverka med andra aktörer i utvecklingen av Eskilstuna som attraktivt besöksmål. Socialt ansvar / integration Anordna feriejobb vilka kan sökas och erhållas av alla oavsett tidigare formella studie- eller arbetsmeriter (lågtröskeljobb). Moderbolaget skall ge Eskilstuna Bad AB följande direktiv : Verksamhetsinriktning Verksamheten ska erbjuda kommuninvånarna och övriga besökare möjlighet till aktivitet av god kvalitet i samband med idrottsutövning, simundervisning, motionsoch familjebad. Verksamheten ska präglas av affärsmässighet, kvalitet, säkerhet, och service. Ny badanläggning planeras Vattenpalatsets fysiska status och kvalitetsnivå ska bevaras på nuvarande nivå i avvaktan på att beslut och byggnation om ny badanläggning tas