Protokoll vid budgetmöte 2015-11-24 Sidan 1 av 9 Föreningsmedia Helsingborg Kallar till Budgetmöte 2015 11 24 Tisdag kl.15.00 på Folkets Hus 5v Välkomna Hälsar Styrelsen Kallade Organisationer/Röstberättigade medlemmar: Kulturlådan, ABF HBG Mauritius, Vänskapsföreningen/Radio Camba HBG Frihamnen Hemlösas Hus Verdandi - Kamratpunkten HBG. Förbundet Arbetsliv och Forskning i Sverige Sundskanalen Insolvens Landskrona/Helsingborg SKPF Helsingborg Samt enskilda stödmedlemmar. Med vänlig hälsning Styrelsen genom Rolf Andersson Handlingarna kommer att finnas på denna nätadress http://sol-media.se/buget_fmhbg_20151124.pdf Eller kan hämtas på FM 99,2 Folkets Hus - Tele och adresser se nedan
Protokoll vid budgetmöte 2015-11-24 Sidan 2 av 9 Protokoll vid Budgetmöte/Styrelsemöte Närvarande Kulturlådan ABF HBG Mauritius, Vänskapsföreningen Verdandi - Kamratpunkten HBG Förbundet Arbetsliv och Forskning i Sverige Samt enskilda medlemmar Förhinder Frihamnen Hemlösas Hus Sundskanalen Insolvens Landskrona/Helsingborg SKPF Helsingborg Olle Larsson Styrelsen Ragnar Sjödahl Ordförande Anja Palm Vu/Styrelsen Ulf Åkerberg Revisor Bernt Jönsson Revisor ersättare 1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen Rolf Andersson öppnade mötet 2. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande Sekreterare Justerare och Rösträknare 3. Godkännande av dagordningen Kallelsen och dagordningen godkändes Ingvar Wilborg Roland Nohage Carlos Kock Revisor Mats Malmberg Lena Pettersson Oscar Fasth 4. Fastställande av röstlängd Fem organisationer med företrädare samt en enskild medlem. Rolf Andersson Lena Pettersson Oscar Fasth och Carlos Kock 5. Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2 Rolf Andersson informerade om den aktuella ekonomisk ställning. Arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sen halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2016 års verksamhet. Vidare ser det ut som om att den budgeten för 2015 kommer ar ge ett något bättre resultat än det prognostiserade minusresultatet på 845 000 kr och att intäkter samt kostnader blev något högre är budgetprognosen. Diskussion följde och rapporten godkändes. (Skriftligt jämförelseunderlag finns nedan) 6. Information om verksamheten. Rolf Andersson informerade om att arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sen halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2016 års verksamhet. Diskussion följde och rapporten godkändes.
Protokoll vid budgetmöte 2015-11-24 Sidan 3 av 9 7 a och b. Förslag till riktlinjer för 2016 års verksamhet och budget 7 a Rolf gick igenom riktlinjerna för radio media verksamheten samt för Lyftet organisationen. Inriktning/Syfte för Föreningens namn är Föreningsmedia Helsingborg är: att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för och stödja personer med funktionsnedsättning, som drabbads av sjukdom, arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar, alla människors lika värde och rätt. att till allmänheten och politiska företrädare sprida kännedom om medlemmarnas och medlemsföreningarnas verksamhet och värderingar. att verka för att medlemmarnas och medlemsorganisationernas åsikter kommer till tals i sändningarna. att inköpa och förvalta teknisk utrustning för verksamhet med närradio i Helsingborg. att verka för att delta i lokala TV-sändningar i Helsingborg. Under 2016 ska vi utveckla Radion med en satsning på IT media, hemsidorna, appar med radioprogram med ett Helsingborgsperspektiv i fokus. Förutom radio ska vi också arbeta med bild och videoklipp i samarbete med Sundskanalen. Våra program och presentationer ska finnas lättillgängliga på FM nätet samt på webben för datorer, plattor och mobiltelefoner för alla. Vi ska också genomföra en kampanj för att öka antalet lyssnare och brukare som sen ska följas upp med en satsning för att få sponsorer. Ledningsgrupp samt Service/Administration Service/Administration gruppens uppgift är att praktiskt bistå styrelsen och den ekonomiska enheten samt vaktmästeri. Vidare ansvarar Ledningsgruppen för att ge alla inskrivna deltagare på Föreningsmedia: Utbildning/Utveckling uppgift att vidareutveckla verksamheten och att stödja våra deltagare. Kunskap om arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen. Grupp Radio, v5 Helsingborg, Folkets Hus Studio 1, direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer. Studio 2, Inriktning musik, kultur, foto, film dokumentation. IT/media gruppen med inriktning nätverk, hemsidor, foto och film. Kök och Kafé internt Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal Bistå Dyslexiförbundet. Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data för äldregruppen. Kafé/Träffpunkt Öppet hus och internt IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning Grupp Lyftet. Duvslaget på Brevduvevägen 4 Helsingborg Friskvårds grupp Inriktning må bra, rörlighet och hållbar livsstil. Kulturgruppen med inriktning musik. Trädgårds grupp med inriktning på natur/miljö Trivsel grupp med inriktning på trivselaktiviteter IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning Kök och Kafé internt
Protokoll vid budgetmöte 2015-11-24 Sidan 4 av 9 7 b. Förslag till budget Rolf föredrog budgeten och diskussion följde. (se skriftligt förslag nedan) Beslut på 7a och 7b Beslut: att antaga förlagen under 7a och 7b Vidare ska VU för att möta ev. förändringar i arbetsmarknadspolitiken alt. förändrat avtal med AF eller andra förändrade förutsättningar för verksamheten, arbeta fram ett förslag för eventuell revidering av verksamhet, organisation samt budget för andra halvåret 2016 8. Diskussion om stadgeändring. Frågan som togs upp för diskussion var följande: I de nuvarande stadgarna har medlemsorganisationerna yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt medan enskilda medlemmar saknar rösträtt. Diskussion följde, här kom upp förslag att alla medlemmar och organisationer ska få yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt Beslut: att preliminärt antaga det upptagna förslaget som för att gälla ska fastställas på årsmötet 2016 måndagen 18 april kl. 15 i Folkets Hus 9. Beslut om medlemsavgifter för 2016 Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och sponsorer enligt prislista/överenskommelse med styrelsen. Att medlemsavgifter som inbetalas efter den 30 september ska gälla för nästkommande år. Beslut: enligt förslag 10. Beslut om sändningsavgifter för 2015 a. Förslag att sändning med en timme per vecka skall kosta 10.000 kr/år. I denna kostnad ingår medlemsavgift och mediapaketet. b. Avgiften för tillfälliga sändningar, alternativt avvikelser i sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. Utgångspunkten för dessa förhandlingar är priset enligt 10 a ovan. Beslut: enligt förslag 11. Övriga frågor Inga övriga frågor förekom 12. Avslutning Rolf Andersson avslutade mötet Vid protokollet: Lena Pettersson Mötessekreterare Justeras: Rolf Andersson Mötesordförande Justeras: Oscar Fasth Justerare Justeras: Carlos Kock Justerare
Protokoll vid budgetmöte 2015-11-24 Sidan 5 av 9 BILAGA Protokoll vid möte med Verkställande Utskottet Sidan 1 av 2 Föreningsmedia Helsingborg den 28 okt 2015 Närvarande: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Anja Palm, Förhinder: ---- Mötestider 2015 fram till Årsmötet 2016 Alla möte på Folkets Hus 5v Helsingborg 2015 VU kl. 10.00 ons 27/5, ons 10/6, mån 24/8, ons 30/9, ons 28/10, ons 16/12. St & Medlemsmöte kl. 15.00 Budget ons 24/11. 2016 VU kl. 10.00 ons 27/1,ons 24/2, St-möte kl.15.00 ons 21/3. Årsmöte kl. 15.00 mån 18/4 Anm. Vu, St & Medlemsmöte hålls utöver ovan vid behov. 1 Mötets öppnande Ragnar Sjödahl öppnade mötet 2 Förslag till dagordning. Dagordningen fastställdes Dagordningen godkändes. 3 Tillbakablick från beslut på VU-mötet 2015-09-30 och rapport om verksamheten Inför budget mötet den 24 november - Ramar 2016 ca 7-10 anställda och 50-60 deltagare - Alla deltagare ska på olika sätt medverka för Föreningsmedias verksamhetsinriktning - Sociala placeringar ska också finnas Verksamhetsställen ska vara - Radio/Media i Folkets Hus, - Digital Rättvisa på IT-Smedjan - Natur, Friskvård och Musik på Duvslaget i Samarbete med Verdandi - Vi ska också jobba med att tillsammans med ABF försöka starta ett nytt projekt som vi kallar Kulturträffpunkt Söder som med fördel kan förläggas i Folkets Hus Södersalen, gången samt C- salen. - Beredskap för ändrad inriktning och eventuell minskad omfattning av verksamheten hösten 2016 VU Beslutade - Ta fram underlag inför budgetmötet i november med vidarebehandling på VU 20151028 - Möte med ABF - Följa upp Varslet till personalen p.g.a. förändringar i verksamheten då det gäller omfattning och innehåll 4 Verksamhets frågor budget och verksamhetsplan. Bilaga budget skiss se sidan 2 5 Övriga frågor. 6 Mötets avslutande Ragnar Sjödahl avslutade mötet Vid Protokollet Justeras Anja Palm Ragnar Sjödahl Rolf Anderson
Protokoll vid budgetmöte 2015-11-24 Sidan 6 av 9 BILAGA Protokoll vid möte med Verkställande Utskottet Sidan 2 av 2 Föreningsmedia Helsingborg den 28 okt 2015 10.00 Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg 2015 för året 2016 Med 60 deltagare och 8 anstälda (+3) Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF 4 624 000 385 333 Ragnar Övriga intäkter 100 000 8 333 Rolf Summa intäkter 4 724 000 393 667 Arja Hyror/Basutrustning kostnader 700 000 58 333 Lena Lönekosnader 3 800 000 316 667 Oscar Fasta kostnader 4 500 000 375 000 Eva Lona Resultat efter fasta kostnader 224 000 18 667 Jonas Hans Utrustning 200 000 16 667 Tot. rörliga kostn Andreas 7 Aktiviteter 200 000 16 667 208 kr / vecka Tomas 6 Förbrukningsmaterial 200 000 16 667 och deltagare Mats 3 Rörliga kostnader 600 000 50 000 Ingvar Resultat - 376 000-31 333
Protokoll vid budgetmöte 2015-11-24 Sidan 7 av 9 BILAGA Bokslut 2014 Förenings Media Helsingborg (Folkrörelsernas Mediaförening) 042 21 79 99 e-post radio-fm@telia.com Organisations nr. 843002-1090 Bankgiro: 5700-3865 FM 99,2 i Helsingborg Balansräkning Ingående balans 2014 Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa Bank 3 794 789 kr Skulder korta 394 753 kr Fordringar 1 186 948 kr Upplupna kostnade 344 091 kr Upplupna intäkter och förutbetalda Skulder tot. 738 844 kr kostnader 182 391 kr Eget-kap IB 2013 1 876 283 Resultat 2013 1 039 001 Avsättning för specificerade Inventarier - kr verksamhetskostn 1 510 000 Eget-kap IB 2014 4 425 284 kr Balanssumma 5 164 128 kr Balanssumma 5 164 128 kr FM 99,2 i Helsingborg Resultaträkning 2014 01 01 till 2014 12 31 Inkomster Utgifter Lyftet Inköp varor och material Sändningsavg medlemsavg samt lokalhyror och lokalkostnader 1 096 737 kr Övrigt 297 257 kr Personalkostnader 10 573 154 kr Uppdrag 13 423 814 kr Närradioföreningen sändning 150 730 kr Räntor 37 249 kr Utrustning 457 928 kr Sponsorer - kr Tele & Internet & Kom 172 800 kr Förbrukningsmat-aktiviteter-övrig utr 343 459 kr Övriga Inkomster - kr Lämnade anslag 414 300 kr Avskrivningar - kr Summa Inkomste 13 758 320 kr Summa Utgifter 13 209 108 kr Resultat + - 549 212 kr FM 99,2 i Helsingborg Balansräkning Utgående balans 2014 12 31 Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa Bank 4 416 916 kr Skulder korta 437 847 kr Fordringar 1 163 326 kr Upplupna kostnade 329 635 kr Fonder Skulder tot. 767 482 kr Upplupna intäkter och förutbetalda Eget-kap IB 2014 4 425 284 kr kostnader 161 736 kr Resultat 2014 549 212 kr Avsättning för specificerade verksamhetskostn Inventarier - kr Eget-kap UB 2014 4 974 496 kr Balanssumma 5 741 978 kr Balanssumma 5 741 978 kr Styrelsens förslag till bokslutsdispositioner totalt: att till fond för anställning av långtidsarbetslösa överföra att till fond för ny digital radiostudio samt radioutbildning överföra att till fond för utvecklingsinsatser och personaletrygghet överföra Fonderingarnas syfte är att kvalitetssäkra verksamheten under en period på 3 till 5 år 1 510 000 + 990 000 = 2 500 000 kr 2014 gav ett bättre resultat än budgeterat därför kunde vi göra satsningarna enligt plan utan att utnyttja 800 000 kr 1 200 000 kr fonderingarna som avsats 2012, 990 000 kr, Under 2015-16 vänta vi stora förändringar som innebär ökade utmaningar som berör de område omfattas av fonderingarna. Med den konsolidering som vi byggt upp står vi väl rustade för att möta de kommande omställningarna. 500 000 kr
Protokoll vid budgetmöte 2015-11-24 Sidan 8 av 9 BILAGA Organisation 2016 VÄLKOMMEN! TILL FÖRENINGSMEDIA LYFTET Du som av din arbetsförmedlare eller din socialsekreterare blir anvisad till en arbetsmarknadsåtgärd är välkommen till oss! Hos oss finns deltagare i olika åtgärder så som rehab, arbetsträning, sysselsättningsprogram och dylikt. De aktiviteter som vi medverkar i är att stödja organisationer i enlighet med syftet, nedan beskrivet. Andra aktiviteter är att söka jobb, samarbete där vi stödjer varandra, får nya erfarenheter och kunskaper. Många av våra f d deltagare har anställning som gruppledare i verksamheten t.ex. i aktivitetsgrupper, administration, servicefunktioner, arbetsprövning. Vi har också sociala anställningar i samarbete med AF/FK och Helsingborgs Stad. Syftet med Lyftets verksamhet är: - att vara en samhällsnyttig ideell förening som i konkret handling verkar för att stödja personer med funktionsnedsättning som drabbads av sjukdom, arbetslöshet, hemlöshet till ett fullvärdigt medborgarskap med utgångspunkt från humanistiska värderingar och alla människors lika värde och rätt. Ledning Föreningsmedia Helsingborg - Styrelse och VU Kontakt, ledningsgrupp: Rolf Andersson Tel: 070-694 69 91 e-post: raq@telia.com Lena Pettersson Tel: 072-555 99 58, 042-21 48 63 e-post: lena.pettersson-fmhbg@telia.com Kontakter på aktivitetsplatserna: Radio Grupp, 5v Folkets Hus Oscar & Lona 070-694 69 90 IT-Smedjan, Vaktgatan 3 på Fredriksdal. Eva & Tomas, 042-15 09 19 Lyftet på Verdandi, Brevduvevägen 4 Ragnar & Mats, 070-554 35 28, 042-29 21 41 65 an, 3v Folkets Hus Andreas & Hasse 042-21 48 63
Protokoll vid budgetmöte 2015-11-24 Sidan 9 av 9 BILAGA Aktivitetsgrupper 2016 Ledningsgrupp samt Service/Administration Service/Administration grupp uppgift är att praktiskt bistå styrelsen och den ekonomiska enheten samt vaktmästeri. Vidare ansvarar Ledningsgruppen för att ge alla inskrivna deltagare på Föreningsmedia: Utbildning/Utveckling uppgift att vidareutveckla verksamheten och att stödja våra deltagare. Kunskap om arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen. Grupp Radio, v5 Helsingborg, Folkets Hus Studio 1, direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer. Studio 2, Inriktning musik, kultur, foto, film dokumentation. IT/media gruppen med inriktning nätverk, hemsidor, foto och film. Kök och Kafé internt Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal Bistå Dyslexiförbundet. Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data för äldregruppen. Kafé/Träffpunkt Öppet hus och internt IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning Grupp Lyftet. Duvslaget på Brevduvevägen 4 Helsingborg Friskvårds grupp Inriktning må bra, rörlighet och hållbar livsstil. Kulturgruppen med inriktning musik. Trädgårds grupp med inriktning på natur/miljö Trivsel grupp med inriktning på trivselaktiviteter IT/media grupp med inriktning foto och film samt Internutbildning Kök och Kafé internt BILAGA Verksamhet 2016 * Radio Föreningsmedia Helsingborg sänder direkt med närradioföreningen på FM 99,2 Mhz Sänder direkt med närradioföreningen på Webbradio http://www.hnfradio.se/spelare Marknadsför/Sänder via hemsidor Lyssna när du vill och kan http://sol-media.se/ Jobbar med att skaffa egen Webbradio där vi kan sända dygnet runt alla dagar. Marknadsför/Sänder via facebook FM Helsingborg 99,2 samt med video, bildspel och fakta Jobbar med att utveckla ett samarbete Sundskanalen Förbereder kampanj för fler lyssnare i etern och på Webben samt för att få sponsorer till verksamheten. Vi sätter igång när antennproblemen är lösta. Vi kommer också att göra en insats för att få fler enskilda medlemmar I sommar kommer vi att genomföra en stor insats för att till Helsingborgarna att vi finns och hur man på ett enkelt sätt kan ratta in våra program. Vi kommer att finnas på gator och torg och prata med folk dela ut information, dekaler. På sommarens Kulijuli 2016 ska vi göra en särskild insats för att följa upp och dokumentera Olle och alla fantastiska artister och Kulijulidiggare. Arbetet med en utvecklad verksamhet, organisation och ekonomi kommer vi jobba vidare med fram till årsmötet då vi hoppas kunna presentera ett förslag för Framtidens Föreningsmedia Helsingborg