Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades av advokaten Madeleine Rydberger. Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att Henrik Palm tjänstgjorde som sekreterare. 2 3 Upprättades och godkändes röstlängden, Bilaga 1. Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. 4 5 Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
2(5) 6 Anmäldes att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och varit publicerad på bolagets hemsida den 1 april 2015 samt att annons om att kallelse till stämman skett, samma dag varit införd i Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. Lämnade ordföranden ordet till arbetande styrelseordförande Anders Lönner, verkställande direktör Maria Sjöberg samt styrelseledamoten Thomas Hedner för redogörelse för verksamhetsåret 2014. Efter anförandena lämnades tillfälle för frågor. 7 Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2014. 8 Redogjorde bolagets revisor, Håkan Malmström, för det gångna årets revisionsarbete och för revisionsberättelsen. Lämnades tillfälle för frågor till revisorn. Håkan Malmström informerade att han pga. av tillämpliga regler om revisorsrotation avträder som huvudansvarig revisor i samband med årsstämman och tog tillfället i akt att tacka för ett gott samarbete. Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 9 10 Beslutade stämman att till förfogande stående fritt eget kapital om 27 391 532 kronor, inklusive årets förlust om -59 281 382 kronor, överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret 2014. 11 Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i besluten såvitt avsåg dem själva samt att beslutet var enhälligt.
3(5) 12 Redogjorde valberedningens ordförande Anders Lönner för valberedningens sammansättning, dess arbete och förslag till årsstämman. Lämnades tillfälle för frågor. Presenterade Jean Lycke sig själv. Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter, inklusive utskottsarbete, oförändrat ska utgå med 420 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter. 13 14 Upplyste ordföranden att övriga uppdrag avseende de för omval föreslagna ledamöterna framgår av bolagets tryckta årsredovisning och avseende den för nyval föreslagna ledamoten framgår av valberedningens motiverade yttrande. Valde stämman enligt valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter: Anders Lönner (omval),, Per-Anders Johansson (omval), Thomas Hedner (omval), Göran Wessman (omval) samt Jean Lycke (nyval) Noterades att Bo Carlsson valts till ordinarie arbetstagarledamot i styrelsen. Valde stämman enligt valberedningens förslag Anders Lönner som styrelsens ordförande. 15
4(5) Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 16 17 Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att Mikael Winkvist utsetts till huvudansvarig revisor. Noterades att det inte förelåg något förslag om beslut om principer till valberedning, utan att hittillsvarande principer därmed gäller fortsatt oförändrat. 18 19 Föredrog ordföranden det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Antecknades att det fullständiga förslaget återfinns i förvaltningsberättelsen, vilken ingår i årsredovisningen som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 8 april 2015 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman. Antecknades på aktieägares begäran att denne aktieägare inte fått begärt material tillsänt. Beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 20 Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 2. Antecknades att förslaget framgått av kallelse till stämman, vilken hållits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolaget hemsida sedan den 30 mars 2015 samt även fanns tillgänglig vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet var enhälligt.
5(5) 20 Förklarades bolagsstämman avslutad. Övriga frågor förekom ej. Vid protokollet: _ Henrik Palm Justeras: Madeleine Rydberger Lennart Johansson Jan Lundström