:S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade. Därtill var en del av styrelsemedlemmarna, verkställande direktören, bolagets revisor, en del av bolagets högsta ledning samt tekniska personal närvarande. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. 2 KONSTITUERING AV STÄMMAN Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Stefan Wikman, som kallade jur. mag. Mika Puurunen till sekreterare. Konstaterades, att stämman hölls på finska med simultantolkning till engelska. Därtill inspelades mötet på ljud- och videoband. Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Representanten för Nordea Bank Finland Abp, Laura Kujala anmälde att hon representerar en förvaltarregistrerade aktieägare och att hon hade tillställt stämmans ordförande information gällande den aktieägarens aktieinnehav och röstningsanvisning. Laura Kujala anmälde att hennes huvudman inte kräver omröstning under de punkter på föredragningslistan gällande vilka aktieägaren enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget, utan att behörig anteckning i protokollet i sådana fall är tillräcklig. Ordföranden konstaterade att bolagsstämman iakttar det föreslagna förfarandet och att avslagsröster antecknas i protokollet under ifrågavarande punkt. Konstaterades, att sammandragsförtecknen över den av Nordea Bank Finland Abp representerade aktieägarens röstningsanvisning bifogades till protokollet (Bilaga 2). 1
3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN Vesa Nurminen och Dag Nykvist valdes till protokolljusterare. Ville Kettunen och Saara Kauppila valdes till övervakare av rösträkningen. 4 KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 11.2.2015 på bolagets hemsidor. Ett meddelande om stämmokallelsen hade också publicerats den 12.2.2015 i Helsingin Sanomat. Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför. Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3). 5 KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN Förteckningen utvisande närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades, enligt vilka 64 aktieägare var närvarande personligen eller genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud. Antecknades, att 7.281.519 aktier och 15.381.519 röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades protokollet (Bilaga 1). Konstaterades, att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning för att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt. 6 FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Verkställande direktören Juha Kasanen framlade en översikt i vilken han behandlade bolagets verksamhet år 2014 och ledaren för industriplaceringsverksamheten Juha Mikkola framlade en översikt av industriplaceringsverksamheten. Verkställande direktören Juha Kasanen framlade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2014 31.12.2014, vilket omfattar resultaträkningen, balansräkningen och finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse. 2
Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets hemsidor från och med den 13.2.2015 och att de därtill var tillgängliga på bolagsstämman. Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4). Revisionsberättelsen framlades och bifogades protokollet (Bilaga 5). 7 FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2014 31.12.2014. 8 BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING Konstaterades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per den 31.12.2014 uppgick till 63.100.197 euro. Konstaterades, att styrelsen, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 6), hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend för A- och B-aktier 0,30 euro per aktie. Enligt förslaget betalas dividend till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 2.4.2015 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Enligt förslaget utbetalas dividenden den 13.4.2015. Bolagsstämman beslöt om utdelningen av den vinst som balansräkningen utvisar i enlighet med styrelsens förslag. 9 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Konstaterades, att beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2014 31.12.2014 gäller följande personer: de som fungerat som styrelseledamöter under 2014: J.T. Bergqvist, ordförande Hilmar Thór Kristinsson, viceordförande Brjánn Bjarnason, ledamot Georg Ehrnrooth, ledamot Robin Lindahl, ledamot Freyr Thordarson, ledamot samt 3
Juha Kasanen, verkställande direktör under hela 2014. Bolagsstämman beslöt bevilja ovan nämnda styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet. 10 BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN Konstaterades, att aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 7), föreslagit för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2016 betalas lika stora årsarvoden som för år 2014 enligt följande: till styrelsens ordförande 58.000 euro till styrelsens viceordförande 32.000 euro till övriga styrelseledamöter envar 32.000 euro. Konstaterades, att ovan nämnda aktieägare hade föreslagit att för deltagande i styrelsens utskotts möten betalas till varje styrelseledamot utöver årsarvodena 350 euro i mötesarvode för varje bevistat möte och att styrelseledamöternas inkvarterings- och resekostnader ersätts mot faktura. Bolagsstämman beslöt att till styrelseledamöterna betalas arvoden samt ersätts inkvarterings- och resekostnader för mandatperioden som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämman enligt förslaget från nämnda styrelseledamöter. 11 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER Konstaterades, att styrelsen enligt bolagsordningen består av minst tre (3) och högst åtta (8) ordinarie ledamöter samt högst fyra (4) suppleanter. Det nuvarande antalet styrelseledamöter är fem (5). Bolagets styrelseledamöter har inga suppleanter. Konstaterades, att aktieägare som representerar mera än 50 % av rösterna i bolaget hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 7), föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5). Enligt förslaget väljs inga suppleanter. Bolagsstämman beslöt i enlighet med ovan nämnda aktieägares förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till fem (5). Inga suppleanter väljs. 12 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 4
Konstaterades, att aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna i bolaget hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 7), föreslagit för bolagsstämman att till styrelseledamöter återvälja följande personer för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma: J.T. Bergqvist Hilmar Thór Kristinsson Brjánn Bjarnason Georg Ehrnrooth Robin Lindahl. Konstaterades att samma aktieägare hade vidare föreslagit att J.T. Berqvist skulle väljas till styrelsens ordförande och Hilmar Thór Kristinsson till styrelsens vice ordförande. Antecknades, att alla styrelseledamöter har avgivit samtycke till uppgiften. Bolagsstämman beslöt att styrelseledamöterna, styrelsens ordförande och vice ordförande väljs enligt nämnda aktieägarnas förslag för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma. 13 BESLUT OM REVISORNS ARVODE Konstaterades, att styrelsens revisionsutskott hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 8), föreslagit för bolagsstämman att till den revisor som väljs betalas arvode enligt faktura som godkänts av bolaget. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens revisionsutskotts förslag att till revisorn betalas arvode enligt faktura som godkänts av bolaget. 14 VAL AV REVISOR Konstaterades, att bolaget enligt bolagsordningen har minst en (1) och högst tre (3) revisorer, av vilka minst en skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor samt minst en (1) och högst tre (3) revisorssuppleanter, av vilka minst en skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorns mandatperiod utgår vid utgången av den på valet följande ordinarie bolagsstämman. Konstaterades, att styrelsens revisionsutskott hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 8), föreslagit bolagsstämman att för den mandatperiod som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2016 till revisor välja CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari. Konstaterades, att CGR Jan Holmberg kommer att fungera som huvudansvarig revisor enligt anmälan från PricewaterhouseCoopers Oy. 5
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens revisionsutskotts förslag att för den mandatperiod som utgår vid utgången av den ordinarie bolagsstämman år 2016 till revisor välja CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Ab och till revisorssuppleant CGR Lauri Kallaskari. 15 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA B-AKTIER Konstaterades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 6), bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier. Bolagsstämman beslöt enligt styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna B-aktier enligt följande: Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 1.531.656 B-aktier, vilket motsvarar 10 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 21.3.2014 givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-aktier. Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31.5.2016. Antecknades, att aktieägaren, som hade 300 aktier och röster anmält att han motsätter sig beslutsförslaget utan att kräva omröstning. 16 BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION SAMT OM EMISSION AV OPTIONSRÄTTER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER Konstaterades, att styrelsen hade, i enlighet med det förslag som bifogats protokollet (Bilaga 6), föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra i 10 kap. 1 aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier. 6
Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission samt om emission av i 10 kap. 1 aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande: Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst 1.531.656 B-aktier, vilket motsvarar 10,0 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 21.3.2014 givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet är i kraft högst till och med den 31.5.2016. Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster hade 3.769 avgivits mot förslaget under denna punkt. 17 AVSLUTANDE AV STÄMMAN Antecknades, att samtliga bolagsstämmans beslut fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet. Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor från och med den 14.4.2015. Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 13:07. Bolagsstämmans ordförande: In fidem: Protokollet justerat och godkänt: Stefan Wikman Mika Puurunen Vesa Nurminen Dag Nykvist 7
BILAGOR Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Röstlängd Sammandragsförteckning över den förvaltningsregistrerade aktieägarens röstningsanvisningar Kallelse till bolagsstämma Bokslutshandlingar Revisionsberättelse Styrelsens förslag till bolagsstämman Aktieägarnas förslag till bolagsstämman Styrelsens revisionsutskotts förslag till bolagsstämman 8