Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se, alt. fax 019-12 24 70, senast måndag 2016-03-28, kl. 12.00. Handlingar: Handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen erhålls via e-post på begäran av aktieägare. Aktieägarna i, org. nr 556850-1265, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma 31 mars 2016. Rätt att delta i stämman samt rösträtt. Aktieägare som önskar delta i stämman ombeds anmäla sig enligt nedan. För att kunna utöva sin rösträtt krävs att aktieägare är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 25 mars 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 31 mars 2016 under adress,, 70363 Örebro, eller via e-mail: bolagsstamma@nstorstark.se. Anmälan skall innehålla namn, person- /organisationsnummer, adress och antal aktier. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 25 mars 2016, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn för kunna utöva sin rösträtt vid stämman. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakt skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakt i original skall medtas till stämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida.
Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Upprättande och godkännande av röstlängd 6. Godkännande av dagordningen 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. VD:s anförande 9. Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 10. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn 11. Val av styrelse och revisor 12. Beslut om ändring av bolagsordningen 13. Beslut om sammanläggning 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att göra smärre justeringar i besluten 16. Stämmans avslutande Punkterna 12-14 Beslut under punkterna 12-14 är villkorade av varandra och föreslås fattas som ett beslut. Punkt 12 - Beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsordningen, ändras enligt följande: 5 skall lyda "Antalet aktier skall vara lägst 4 000 000 och högst 16 000 000" 2
6 skall lyda "Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter med 0 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter väljs varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma." 8 skall lyda "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats". Ny - Deltagande på stämman "Aktieägare får delta i bolagsstämman om han eller hon anmält detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Punkt 13 Beslut om sammanläggning, s.k. omvänd split, av aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning, s.k. omvänd split, av Bolagets aktier 10:1. Beslutet innebär att tio (10) gamla aktier blir en (1) ny aktie. Aktiens kvotvärde kommer efter spliten att vara 0,125 kr per aktie mot tidigare 0,0125 kr per aktie. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, samt att vidta de övriga åtgärder som erfordras vid sammanläggningens genomförande. Överenskommelse har träffats med aktieägare om att vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med tio (10) så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbart med tio (10). Beslutet är villkorat av att beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkten 12 bifalles. Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, (i) genomföra ett mindre erbjudande riktat till allmänheten i Sverige att teckna nya aktier i bolaget för att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i N Stor Stark-aktien (efter listning) och stärka bolagets finansiella 3
ställning; och (ii) på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om företagsförvärv eller andra förvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget. Bolagets aktiekapital får genom utnyttjande av emissionsbemyndigandet sammanlagt högst ökas med högst 1,250.000:- till totalt 1,935,669:- motsvarande högst 10,000,000 (10 miljoner) aktier till totalt 15,485,352 aktier. Emissionen utan företrädesrätt skall ske till en marknadsmässig kurs. Punkt 15 Val av styrelse Bolagets största aktieägare kommer att föreslå styrelseledamöter på bolagsstämman. Majoritetsregler För giltigt beslut enligt punkterna 12 13 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 54.853.525 stycken. Varje aktie medför en (1) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 54.853.525 stycken. Bolaget äger inga egna aktier. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 aktiebolagslagen. Kopior av de handlingar som skall finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen, hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida,, senast två veckor innan bolagsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på bolagets hemsida. * * * * * * Örebro 3 mars 2016 Styrelsen 4
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier Aktieägare representerande 31,8% av samtliga aktier i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i bolaget. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att, om och när så bedöms lämpligt, (i) genomföra ett mindre erbjudande riktat till allmänheten i Sverige att teckna nya aktier i bolaget för att öka antalet aktieägare i bolaget, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i N Stor Stark-aktien (efter listning) och stärka bolagets finansiella ställning; och (ii) på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt kunna fatta beslut om företagsförvärv eller andra förvärv med betalning i egna aktier eller nyemission för att tillföra bolaget ytterligare kapital för finansieringen av verksamheten, inklusive företagsförvärv, eller för ytterligare breddning av ägarbasen i bolaget. Bolagets aktiekapital får genom utnyttjande av emissionsbemyndigandet sammanlagt högst ökas med högst 1,250.000:- till totalt 1,935,669:- motsvarande högst 10,000,000 (10 miljoner) aktier till totalt 15,485,352 aktier. Emissionen utan företrädesrätt skall ske till en marknadsmässig kurs. Örebro mars 2016 Styrelsen 5