ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2016-11-07 Dnr AVUX/2016:26 4 Ekonomisk prognos (AVUX/2016:26) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosen. Sammanfattning Prognosen för 2016, utifrån resultatutfall januari till oktober 2016 samt förväntade intäkter och kostnader för perioden november till december 2016, visar på en budget i balans.
TJÄNSTESKRIVELSE 1[1] 2016-11-07 Dnr AVUX/2016:26 Referens Regina Jalvemyr Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomiska prognoser 2016 Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosen. Sammanfattning Prognosen för 2016, utifrån resultatutfall januari till oktober 2016 samt förväntade intäkter och kostnader för perioden november till december 2016, visar på en budget i balans. Övrig rubrik s sammanlagda prognos för 2016 visar på en budget i balans. Det finns avvikelser i de olika verksamheterna. Daglig verksamhet har sedan början av året visat på ett underskott till följd av ökat antal deltagare. Jobbcenters nettokostnad för vissa insatser kommer bli högre än förväntat och förvaltningens samlade IT funktionskostnad kommer att belasta resultatet negativt. Detta vägs upp av ett överskott på vuxenutbildningen på grund av statsbidrag i högre omfattning än vad som budgeterats samt att Xenter beräknas få ett mindre överskott. På totalen sammanvägs avvikelserna till en beräknad budget i balans. Jan Strandbacke Förvaltningschef Regina Jalvemyr Administrativ chef Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 61 000 / Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post regina.jalvemyr@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Fax 08-530 616 66 Webb www.botkyrka.se
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2016-11-03 Dnr AVUX/2015:132 8 ionsbeslut (AVUX/2015:132) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera. Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in: Daglig verksamhet oktober 2016 Förvaltningskontoret oktober 2016 Jobbcenter Botkyrka oktober 2016 Xenter Botkyrka j oktober 2016 Botkyrka Vuxenutbildning oktober 2016
1 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Daglig verksamhet 2016-10-31 E4 ionsbeslut oktober 2016 den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. sdatum 2016-10-07 F16 Lex Sarah 2016:54 2016-09-26 E4 Tre arbetshandledare Eija Päivärinta 2016-09-29 E4 En Arbetshandledare 2016-10-05 E4 En arbetshandledare Eija Päivärinta 2016-09-30 E4 Två arbetshandledare Eija Päivärinta 2016-10-18 D3 Uppsägning egen begäran internt 2016:31 2016-10-18 E4 Arbetshandledare tillsvidare tjänst 2016-10-19 E4 Sju assistenter allmänvistidsanställning Yvonne Lundén 2016-10-10 D3 Uppsägning egen begäran internt 2016:31 2016-10-24 E4 Arbetshandledare tillsvidare tjänst 2016-10-25 E4 En arbetshandledare 2016-10-01 E4 Arbetshandledare tillsvidare tjänst 2016-10-31 E4 Uppsägning egen begäran externt 2016:31 Yvonne Lundén Verksamhetschef Daglig verksamhet
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Förvaltningskontoret 2016-11-01 ionsbeslut oktober 2016 den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. 2016-10-17 2016-10-10 E2 Avtal om köp av kurser inom estetiska programmet vid Tumba gymnasium och Xenter Tjänsteförrättande verksamhetschef Daglig Verksamhet 2016-10-10-2016-12-31 Annika Gindin sdatum AVUX/ 2016:78 Jan Strandbacke Jan Strandbacke Jan Strandbacke Förvaltningschef
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Jobbcenter Botkyrka 2016-10-31 ionsbeslut oktober 2016 den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. 2016-10-06 E4 Visstidsanställning av måltidspersonal 2016-09-01 E4 Visstidsanställning av måltidspersonal 2016-09-05 E4 Visstidsanställning av tvättbiträde 2016-10-05 E4 Tillsvidareanställning av coachande pedagog Basun 2016-09-22 E4 Tillsvidareanställning av jobbmatchare Basun 2016-10-04 E4 Visstidsanställning av studie- och yrkesvägledare 2016-10-20 E4 Tillsvidareanställning av studie- och yrkesvägledare 2016-10-15 E4 Tillsvidareanställning av studie- och yrkesvägledare sdatum 73:2016 Johan Andersson 74:2016 Johan Andersson 75:2016 Petra Bondesson 76:2016 Tobias Tagesson 77:2016 Tobias Tagesson 78:2016 Camilla Falk 79:2016 Camilla Falk 80:2016 Camilla Falk Med vänlig hälsning Jenny Josefsson Administratör Jobbcenter Botkyrka
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Xenter Botkyrka 2016-06-01 ionsbeslut Oktober 2016 den 1:a i månaden efter beslutsmånaden. s-datum 2016-10-01 E4 Anställning,timme,assistent t.om 20161231 Lars Brandin 2016-10-01 E4 Anställning,avser ny titel till näringslivssamordnare Lars Brandin 2016-09-01 Avtal mellan stockholmstad och Arbetsmarkandsförv 2016:221 Tor-Erik lillsebbas 2016-09-27 E4 Konsultavtal thssenkrupp Elevator Sverige Ab 2016:222 Håkan Sundborg 2016-10-10 E4 Anställningsavtal, tillsvidare utbildningsledare 80% Håkan Sundborg Anställningsavtal,reseption och konferensansv. 2016-10-04 E4 avser ny lön, Lars Brandin 2016-10-13 E4 Anställningsavtal, löntetillägg t.om 2017-09-01 Anna Eriksson 2016-10-04 E4 Samverkansprotokoll 2016:228 Tor-Erik Lillsebbas Tor-Erik Lillsebbas Verksamhetschef Xenter Botkyrka
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Botkyrka Vuxenutbildning 2016-11-02 ionsbeslut oktober 2016 den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. 2016-10-31 F 2 2016-10-31 F 2 2016-10-31 F 2 2016-10-31 2016-10-17 2016-10-13 2016-10-31 2016-10-13 11 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun 15 yttrande beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun 33 yttrande beträffande SFI i annan kommun Anställning av 5 lärare SFI, obehörig, 100 % tidsbegränsat Anställning av 1 lärare grundläggande vuxenutbildning, obehörig, 100 % tidsbegränsat Förlängning av, bitr. rektor Anställning av 2 lärare SFI, obehörig, deltid tidsbegränsat Anställning av 1 bitr. rektor, 100 %, tillsvidare sdatum Elin Appel Helen Myslek Helen Myslek Verksamhetschef Botkyrka Vuxenutbildning Rektor Botkyrka Vuxenutbildning