PROTOKOLL Sammanträdets art Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 19 (område 19) Plats Mälaren, Årsta Folkets hus Datum/ Onsdagen den 20 januari 2016, kl 19:00 Deltagare Följande bostadsrätter var representerade: 7, 9, 10, 14, 16, 19, 22, 27, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 51, 56, 58, 60, 61, 68, 70, 74, 78, 82, 83, 89, 92, 95, 96, 100, 103, 104, 106, 110, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 125, 127, 129, 133, 137 och 138 Varav 1 fullmakt (lgh 58) har lämnats in till föreningsstämman. Från Riksbyggen Stockholm deltog: Ted Lindberg a) Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Kjell Sunnerud öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. b) Fastställande av röstlängd Den vid ingången uppgjorda förteckningen över närvarande medlemmar enligt ovan godkändes. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd. 45 bostadsrätter var närvarande varav 1 var fullmakt. c) Val av stämmoordförande Stämman beslöt att till ordförande välja Kjell Sunnerud. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Till sekreterare utsågs Stefan Svanström. e) Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet d) Stämman beslöt att till justeringsman välja Pär-Arne Gustavsson tillsammans med ordförande Kjell Sunnerud. f) Val av rösträknare Stämman beslöt att till rösträknare välja Mia Johansson och Ted Lindberg. g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning (utdelad 2015-12-28).
2 h) Framläggande av styrelsens årsredovisning Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Ordförande Kjell Sunnerud kommenterade och lyfte upp delar av innehållet från det gångna året: Taxeringsvärdet för föreningen är 164 miljoner. Lån på drygt 39 miljoner. Lånen är förmånliga jämfört med taxeringsvärdet. Föreningens ekonomi är god och årsavgifterna har inte behövts höjas på några år. Soliditeten och likviditeten är bra. Likaså nyckeltalet lån per kvadratmeter. Föreningen ligger där väl till. Fastigheten är fullvärdigt försäkrad men de enskilda medlemmarna behöver stå för hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Sedan årsskiftet har BMG parkering blivit uppköpta av Estate parkering. Numera är det till 08 588 018 00 man vänder sig för parkeringsärenden. Nytt digitalt bokningssystem har införts i tvättstugan vilket nu fungerar bra. Plattorna vid trädgårdens rundel är nu borttagna. Dvs. ogräsrensningen där på föreningens städdag är nu borttaget. Överblivna plattor har används på andra platser i föreningens trädgård. Gård och fastighet besiktigas årligen, bland annat taken. Storstädning av trappor kommer fortsättningsvis att ske årligen. Katter älskar sanden i lekutrymmen. Att byta detta mot träflis är ganska dyrt varför styrelsen anser det är kattägarnas ansvar att hålla ordning på sina katter och städa undan efter dem om olyckor sker. Flisen behöver även bytas i omgångar. På trettondagsafton gick strömmen i föreningen. Det var två faser som försvunnit och ansvaret var Fortum. Fortum hade över 40 000 abonnenter utan ström och föreningen togs i prioriteringsordning. Utrensning av cyklar kommer att ske i samband med föreningens städdag. Många cyklar lämnas i bussvalvets cykelförråd utan att de används. En fråga om nycklar till det allmänna cykelförrådet uppstår för detta behöver man vända sig till Riksbyggen. Snökostnaderna för i år har varit lägre då snön kom sent. Föreningens räntekostnader är fortsatt låga efter omplacering av lånen. Resultaträkningen. Föreningen är i balans. Efter genomgång av årsredovisningen lämnar Kjell frågan öppen att kommentera denna. Frågan om framtida sophantering kommenterades. Föreningens egna mark är begränsad för placering av återvinningskärl för samtliga fraktioner istället tittar styrelsen i första hand på möjligheten för insamling av matavfall. Stämman beslöt att med godkännande lägga årsredovisningen till handlingarna. i) Framläggande av revisorernas berättelse Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna. Revisionsberättelsen drogs av föreningens revisor Clas Hansson.
3 j) Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Stämman fastställde resultaträkningen för det gångna året som utvisande ett överskott på 1 048 014 kr samt balansräkningen per 2015-08-31 som slutade på 51 914 714 kr. k) Beslut om resultatdisposition Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att det balanserade resultatet (785 085 kr) ökas med årets överskott (1 048 014 kr) och justeras med avsättning till underhållsfonden (2 003 000 kr) och ianspråktagande av underhållsfonden (202 072 kr), så att 32 172 kr balanseras i ny räkning. l) Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet. m) Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 6 ledamöter med 3 suppleanter för dem. En ledamot och en suppleant utses av Riksbyggen. n) Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning Föreslogs att styrelsens arvoden ska utgå till totalt 86 900 SEK. Stämman beslutade att godkänna förslaget. Beslutet innebär att följande belopp betalas ut under året. att till styrelsen utgår arvode med totalt 86 900 kr att fördelas inom styrelsen att till suppleant och vicevärd, som kallas till och deltar i styrelsesammanträde, utgår ersättning med 800 kr per sammanträde att till ledamot av arbetsutskott 3st (ej vicevärd) utgår arvode med 14 300 kr att till revisor/er utgår arvode med 5 400 kr, dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning att för deltagande i besiktning utgår arvode med 2 000 kr per hel dag samt att till valberedningen utgår ersättning med 1 400 kr (sammankallande) och 600 kr vardera för övriga.
4 o) Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande Stämman beslöt att inte utse ordförande i styrelsen. p) Val av styrelseledamöter och suppleanter Elisabet Löf som valberedningens ersättare presenterar valberedningens resultat: Till ordinarie styrelseledamot omvaldes Kjell Sunnerud (2 år) Till ordinarie styrelseledamot omvaldes Stefan Svanström (2 år) Till ordinarie styrelseledamot omvaldes Bertil Jonasson (2 år) Till styrelsesuppleant nyvaldes Ivonne Silverstolpe Broberger (2 år) De ovan valda personerna var valberedningens förslag. Riksbyggen har till ordinarie ledamot utsett Ted Lindberg med Berndt Rask som suppleant. Övriga delar av styrelsen Ordinarie styrelseledamot Mattias Claesson (1 år kvar) Ordinarie styrelseledamot Lars Blomgren går in som ordinarie från suppleant (1 år kvar) Ordinarie styrelseledamot Lennart Andersson suppleant (1 år kvar) q) Val av revisorer och revisorssuppleanter Utsedd ordinarie revisorer är Mazars SET Revisionsbyrå. Föreningens revisor är Clas Hansson. ( 1 år) Utsedd suppleant är Mona Heurgren (1 år) och Mazars SET Revisionsbyrå. Stämman godkänner föreningens revisorer r) Val av valberedning Stämman beslöt att till valberedning välja Leif Löf och Mia Johansson. Leif Löf är sammankallande.
5 s) Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningsstämman i stadgeenlig ordning inkomna ärenden MOTIONER Till styrelsen har 2 motioner inkommit under räkenskapsåret. 1. Motionen tar upp löv- och grusblåsning och efterlyser effektivare och tystare metoder. Motionären efterlyser att man ställer krav på entreprenören att denne använder tystare lövblås men även att arbetet begränsas till viss tidpunkt i veckan. Elblåsning är här inget alternativ då föreningens trädgård är för stor. Krattning för hand kräver även stort antal persontimmar. Motionen avslås via handuppräckning men med tillägget att styrelsen ber entreprenören att se om det finns tystare maskiner på marknaden, styrelsen är dock medvetna om att alternativ utrustning är begränsad. Vidare tar styrelsen upp grushanteringen med entreprenören. 2. Motionen tar upp föreningens boulebana och en förändring av dess användning till allmän rekreationsplats med träddäck där även tältpinnar kan fästas vid gemensamma tillfällen. Motionen avslås via handuppräckning och boulebanan kvarstår. Stämmans avslutande Ordförande avslutade stämman. t)
6 Övrig fråga togs upp efter stämmans avslutande Fråga om dörrkoder och att själv förändra dessa togs upp. Styrelseledamoten Mattias Claesson instruerar att man kan byta kod själv via dator alternativt kontakta Riksbyggen för byte av kod. Fråga om solceller på taket. Styrelsen har tittat på det och det är inte lönsamt att sätta upp om man inte får bidrag. Om man kan söka medel och beviljas dessa är det ekonomiskt försvarsbart. Bidragen för 2015 tog slut snabbt. Styrelsen undersöker 2016 års bidrag och möjlighet att söka dessa. Föreningens fastighet är kulturhistoriskt klassificerad och är särskilt värdefull enligt Stockholms stadsmuseum. Detta behöver beaktas i samband med eventuella solcellpaneler. Fråga om bergvärme. En stor värmepump är svår att placera inom det utrymme föreningen har. Mindre maskiner har börjat förekomma och styrelsen bevakar frågan. Fråga om hur vi fortsättningsvis hanterar katterna? Många föreningar har liknande problem. Ett förslag att ha ett veckoschema för de som har katter som vistas ute. Sanden vid gungorna kan exempelvis inte tas bort men nät till sandlådan skall köpas in och det behöver då läggas tillbaka efter användning av sandlådan. Styrelsens förslag är att kattägarna organiseras och sätter iordning ett schema för genomgång av leksanden. Information skrivs i föreningens 19-nyheter. Vid protokollet: Stefan Svanström Justeras: Pär-Arne Gustavsson Kjell Sunnerud