VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(63) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen den 26 november 2012, kl. 10.00-16.35 Beslutande K G Abramsson, ordf. Inga Jonsson Åke Nilsson Mattias Ihrström Maria Kristoffersson Rolf von Walden Tommy Streling Inga-Lena Larsson Jonny Kärkkäinen Mikael Danielsson, Saxnäs Anita Johansson Mikael Fjällstedt - 15.40 Eva Norman Rune Andersson Mikael Österberg Helen Gavelin Lillemor Jonsson Anette Nilsson Robert Svensson Ulf Grahn Ulf Hansson Birgitta Hedsell Gunilla Prång Birgitta Johansson Rickard Norberg Agneta Lindström-Berg Max Fredriksson Kristina Norman Mikael Danielsson, VmaPer Vedbring Margaretha Löfgren Maria Lundqvist Viveka Abramsson Kenneth Jacobsson Tony Mannelqvist Jan Granström 15.40-16.35 Övriga deltagande Göran Lidström, sekr. Karl-Johan Ottosson, kommunchef Utses att justera Per Vedbring och Jonny Kärkkäinen Underskrift Sekreterare... 73-88 Göran Lidström Ordförande... K G Abramsson Justerande... Per Vedbring Jonny Kärkkäinen BEVIS OM ANSLAG Kommunfullmäktiges protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag 2012-11-26 Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Vilhelmina Underskrift... Anita Isaksson
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2 Soc Ekonomi Kfm 73 Ks 200 Au 390 Dnr12/Ks319 041 Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år 2013. Ärendebeskrivning Au 2012-10-23 Kommunfullmäktige har 2011-11-28, 136 beslutat om hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer för 2012. Socialnämnden föreslår 2012-04-18, 41 att föreslå kommunfullmäktige att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m 2013-01-01 enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, - att hyresnivån för Åsbacka äldreboende uppräknas med 2 % för 2013 utifrån av socialnämnden fastställd hyra för respektive boendeenhet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m 2013-01-01 enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal,
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3 Kfm 73 (forts) Ks 200 (forts) Dnr12/Ks319 041 Hyresavgift för kommunens särskilda boendeformer år 2013. Ks 2012-11-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr o m 2013-01-01 enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal, Kfm 2012-11-26 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att anta hyresavgift för äldreboenden gällande fr.o.m. 2013-01-01 enligt följande: - att hyresnivån för särskild boendeform generellt uppräknas med 2 % för 2013, - att hyresnivån för Strandbacka bestäms till faktisk hyreskostnad/ månad utifrån gällande blockhyresavtal,
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4 Soc Ekonomi Kfm 74 Ks 201 Au 391 Dnr12/Ks320 041 Avgift för transport av avlidna år 2013. Ärendebeskrivning Au 2012-10-23 Kommunfullmäktige har senast 2011-11-28, 1 137 beslutat om avgift för transport av avlidna för 2012. Socialnämnden föreslår 2012-04-26, 79 att föreslå kommunfullmäktige att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet. Ks 2012-11-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet. Kfm 2012-11-26 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att kostnader för transport av avliden debiteras dödsboet.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5 Soc Ekonomi Kfm 75 Ks 202 Au 392 Dnr12/Ks321 041 Avgift för trygghetslarm år 2013. Ärendebeskrivning Au 2012-10-23 Kommunfullmäktige har senast 2012-02-13, 6 beslutat om avgift för trygghetslarm 2012. Socialnämnden har 2012-04-18, 42 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för 2013. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för 2013. Ks 2012-11-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för 2013. Kfm 2012-11-26 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att avgift för trygghetslarm uppräknas med 2 % för 2013.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6 Räddningstjänst Ekonomi Kfm 76 1-5 Ks 203 12-10/18-23 Au 393 Dnr 12/Ks353 170 Taxa för räddningstjänst 2013. Ärendebeskrivning Au 2012-10-23 Förslag till ny taxa för 2013 som är harmoniserad i räddningsregion Vilhelmina-Dorotea-Åsele har upprättats. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst 2013 Ks 2012-11-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst 2013 Kfm 2012-11-26 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till taxa för räddningstjänst 2013.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7 Sören H Kfm 77 Ekonomi Ks 204 Au 394 Dnr12/Ks373 041 VA-taxa 2013 budgetförslag +2% Ärendebeskrivning Au 2012-10-23 Kommunfullmäktige har senast 2011-11-28 fastställt avgifterna för vatten- och avloppstaxan. VA-taxan omfattar tre delar enligt följande: 1. Serviceavgift (erlägges en gång) 2. Grundavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) 3. Brukningsavgift (erlägges årligen debiteras samtliga fastigheter) Tekniska enheten föreslår att brukningsavgifterna höjs med 41 öre och grundavgiften höjs med 8,11,16 resp 34,50 kronor enligt sammanställning. Förslaget motsvarar en höjning med 2 %. Förslaget till va-taxa innebär följande: 1. Serviceavgift erlägges en gång i samband med anslutning av fastigheten till va-nätet och uttas med nedanstående belopp. Serviceavgift Bostadsfastighet 2013 Höjning a) en serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning 41414 812 - avlopp 33883 664 - tillsammans 75297 1476 b) en avgift per m 2 enbart tätorten 6,02 0,11 c) en avgift per lägenhet 12047 236 Annan fastighet serviceavgift per fastighet avs serviceledning för - vattenförsörjning 48160 944 - avlopp 39185 768 - tillsammans 87345 1712 b) en avgift per m 2 enbart tätorten 12,04 0,23 Till avgiften påföres lagstadgad mervärdesskatt.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8 Kfm 77 (forts) Ks 204 (forts) Au 394 (forts) Dnr12/Ks 373 041 VA-taxa 2013 budgetförslag +2% 2. Grundavgift erlägges årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Grundavgift Fastighet (samtliga) 2013 Ändring inkl. merv.skatt en grundavgift per fastighet och år avs vatten och avlopp för - fastigheter med högst 1 lägenhet 1758,50 + 34,50 2.198:- - fastigheter med ytterligare lgh 833/lgh + 16 1.041,25 - fritidshus 1.758,50 + 34,50 2.198:- - ladugårdar 1.758,50 + 34,50 2.198:- - affärer o industri 11-20 lgh 559/lgh + 11 669 - - - 21 lgh 418/lgh + 8 523:75 3. Brukningsavgift erläggs årligen och debiteras samtliga fastigheter med nedanstående belopp. Där noteras att för fastigheter utan vamätare uttas en schabloniserad förbrukningsavgift. Brukningsavgift Fastigheter med va-mätare 2013 Ändring inkl.merv.skatt en brukningsavgift per m 3 levererat renvatten för - vattenförsörjning 11,74 + 0,23 14:67 - avlopp och spillvatten 9,13 + 0,17 11:41 - tillsammans 20:87 + 0,41 26,08
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9 Kfm 77 (forts) Ks 204 (forts) Au 394 (forts) Dnr12/Ks373 041 VA-taxa 2013 budgetförslag +2% Fastigheter utan va-mätare En schabloniserad förbrukningsavgift per lägenhet och år för Fastigheter exkl. fritidshus 2013 Ändring inkl.merv.skatt - vattenförsörjning 1.174 +23 1.467,50:- - spillvatten 913 +18 1.141,25:- - tillsammans 2.087 +41 2.608,75:- Fritidshus - vattenförsörjning 587 +11:50 733,75:- - spillvatten 457 +9 571,25:- - tillsammans 1.044 +20:50 1.305,00 Ladugårdar - vattenförsörjning 3427 +67 4283,75:- ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-07. Ks 2012-11-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja va-taxan med 4 % för 2013.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10 Kfm 77 (forts) Dnr12/Ks373 041 Va-taxa 2013 budgetförslag +2% Kfm 2012-11-26 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja va-taxan med 4 % för 2013.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11 Gun-Inger F Gun E Ekonomi Kfm 78 Ks 205 12-10/24-27 Au 395 Dnr12/Ks372 041 Renhållningstaxa 2013. Ärendebeskrivning Au 2012-10-23 Förslag till renhållningstaxa har upprättats ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-07 Ks 2012-11-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att höja renhållningstaxan med 4 % för 2013. Kfm 2012-11-26 Yttrande i ärendet avges av Maria Kristoffersson och Åke Nilsson. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja renhållningstaxan med 4 % för 2013.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12 Utbildningsn. Ekonomi Kfm 79 Ks 206 Au 396 Dnr12/Ks374 041 Kommunala musikskolan terminsavgifter 2013. Ärendebeskrivning Au 2012-10-23 Kommunfullmäktige har 2011-11-28, 133 beslutat att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2012 till 590 kronor. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktge beslutar att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 600 kronor. - Ks 2012-11-07 Yttrande i ärendet avges av Tommy Streling, Bengt Bergsten, Mikael Österberg, Mikael Fjällstedt och Anita Johansson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 600 kronor. - Ingrid Ericsson C, Rickard Norberg KD, Helen Gavelin FP och Tommy Streling PA anmäler att de inte deltar i beslutet.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13 Kfm 79 (forts) Dnr12/Ks374 041 Kommunala musikskolan terminsavgifter 2013. Kfm 2012-11-26 Jonny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 750 kronor. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden Jonny Kärkkäinens förslag till avgiftshöjning mot kommunstyrelsens förslag. Efter genomförd omröstning finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa terminsavgiften vid kommunala musikskolan 2013 till 600 kronor. Reservation mot beslutet anförs av Maria Kristoffersson, Ulf Grahn, Robert Svensson och Mattias Ihrström, samtliga (C), Rickard Norberg, Jonny Kärkkäinen och Inga-Lena Larsson samtliga (KD), Helen Gavelin och Birgitta Hedsell, båda (FP) samt Rolf von Walden och Anette Nilsson, båda (M).
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14 Christer S Ekonomi Utbildningsn. Kfm 80 Ks 207 Au 397 Dnr 12/Ks375 041 Avgifter vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler 2013. Ärendebeskrivning Au 2012-10-23 Kommunfullmäktige har 2011-11-28, 134 beslutat att fastställa oförändrade taxor för år 2012 vid uthyrning av fritidsanläggningar och kommunala lokaler, att ändra text vad avser städning så att även sophanteringen åligger förhyraren ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande taxor med 2 % för 2013. Ks 2012-11-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSALG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att höja nuvarande taxor med 2 % för 2013. Kfm 2012-11-26 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att höja nuvarande taxor med 2 % för 2013.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15 Christer S Ekonomi Simhallen Kfm 81 Ks 208 Au 398 Dnr12/Ks376 041 Simhallen avgifter 2013. Ärendebeskrivning Au 2012-10-23 Kommunfullmäktige har 2011-11-28, 135 beslutat att fastställa taxor i simhallen 2012 i enlighet med kultur- och utbildningsnämndens förslag. Nuvarande 2012 Förslag 2013 Vuxna (enskilda bad) 45 kr 50 kr Barn och ungdom, 5-18 år +nytt CSN-kort 30 kr 30 kr Pensionärer 30 kr 35 kr Säsongskort Familjekort 950 kr 975 kr (vårsäsong 1 jan - 31 maj) Säsongskort Familjekort 975 kr 1000 kr (sommar-höst 1 juli - 31 dec) Säsongskort Vuxen (vårsäsong) 550 kr 575 kr Säsongskort Vuxen (sommar-höst) 575 kr 600 kr Säsongskort Pensionärer 350 kr 375kr (vårsäsong) Säsongskort barn (vårsäsong) + nytt CSN-kort 350 kr Säsongskort Pensionärer 390 kr 400 kr (sommar-höst) Säsongskort Barn (sommar-höst) + nytt CSN-kort 350 kr Rabatthäfte (10 bad) 375 kr 400 kr Hyra av hela simhallen 1200 kr/timme 1200 kr/timme Hyra av terapibassängen 650 kr/timme 650 kr/timme Hyra av 25-metersbassäng 650 kr/timme 650 kr/timme Hyra av bubbelpoolen 650kr/timme 650 kr/timme Handduk 30 kr 35 kr Hyra Badkläder 20 kr 20 kr Hänglås till skåp 40 kr 40 kr Priser per timme inklusive personal.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16 Kfm 81 (forts) Ks 208 (forts) Au 398 (forts) Dnr12/Ks376 041 Simhallen avgifter 2013. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för simhallen för 2013. Ks 2012-11-07 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa upprättat förslag till taxa för simhallen för 2013. Kfm 2012-11-26 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att fastställa upprättat förslag till taxa för simhallen för 2013.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17 Nämnd/StyrelseKs 210 Kfm 82 Ekonomi Au 400 Kfm 46 Ks 122 Au 189 Ks 81 Särsk.bilagor Au 145 Ny bil 1-34 Ks 77 Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Ärendebeskrivning Ks 2012-03-28 Ekonomichef Lars Ekbäck presenterar remissutgåva 2012-03-28 samt förslag till remiss avseende kommunstyrelsens egen verksamhet. Yttrande i ärendet avges av Katharina Hahlin, Mikael Österberg Anita Johansson, Gunilla Prång, Tommy Streling och Mikael Fjellstedt. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att godkänna förslag till remiss avseende kommunstyrelsens budget att remittera det totala budgetförslaget 2012-2015 till partierna med en remisstid fram till 2012-04-30. Au 2012-04-17 ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen beslutar att förändra tidsplanen för 2013 års budget enl. följande: Kommunfullmäktige fastställer finansiellt utrymme och ramar vid junisammanträdet. Under hösten antar kommunfullmäktige detaljbudget. Ks 2012-04-20 Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör förlänga remisstiden till 2012-05-14. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Ks 122 (forts) Au 189 (forts) Ks 81 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förlänga remisstiden till 2012-05-15 att förklara ärendet omedelbart justerat. Au 2012-05-07 Under överläggning i ärendet deltar: Kommunfullmäktiges presidium K G Abramsson Ingalena Larsson Anita Johansson Utbildningsnämnden Viveka Abramsson Birgitta Johansson Miljö- och byggnadsnämnden Lillemor Jonsson Ulf Grahn Socialnämnden Annika Wibrell Ulf Hansson Ekonomienheten Lena Mikaelsson Helena Olsson Marianne Näslund Kommunledningsgruppen Karl-Johan Ottosson Lars Ekbäck Gunnel Karlsson Lena Oscarsson
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Ks 122 (forts) Au 189 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Åke Nilsson presenterar vid överläggningen PM Åtgärdsplan, återställande av underskott i 2008-2011 års bokslut. Nilsson föreslår att en beredningsdag arrangeras med kommunfullmäktigegruppen 2012-05-21 där ett besparingsförslag framtas för återställande av tidigare års underskott och innevarande prognostiserade underskott. Yttrande i ärendet avges vidare av K G Abramsson, Inga-Lena Larsson, Viveka Abramsson, Ulf Grahn, Annika Wibrell och Ingrid Ericsson. ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att arrangera en beredningsdag i samband med kommunfullmäktigegruppen 2012-05-21 att återuppta ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-29. Ks 2012-05-29 Ordförande Åke Nilsson redovisar Åtgärdsplan 2012-2015. Åke Nilsson yrkar att kommunstyrelsen bör besluta att införa anställnings- och inköpsstopp med omedelbar verkan. att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott att utforma närmare anvisningar hur det praktiskt ska hanteras att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att vidaredelegera beslutet att föreslå kommunfullmäktige att fastställa åtgärdsplanen
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Au 122 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson och Rickard Norberg. Efter avslutad överläggning och gjorda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att införa anställnings- och inköpsstopp med omedelbar verkan. att delegera till kommunstyrelsen arbetsutskott att utforma närmare anvisningar hur det praktiskt ska hanteras att kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att vidaredelegera beslutet KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa åtgärdsplanen. Ledamöterna Ingrid Ericsson C, Sanja Tadic Fp, Rickard Norberg KD och Bengt Bergsten PA reserverar sig mot beslutet. Kfm 2012-06-11 Under behandling av ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. Behandlingen av ärendet inleds med att kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson lämnar en redovisning om hur Budgetförslaget för 2013-2015 och Åtgärdsplanen utarbetats. Åke Nilsson yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att inte återställa underskottet på 17,1 Mkr från 2008 års resultat med motiveringen att det skulle få långtgående skadeverkningar på kommunens verksamheter och därmed för medborgarna.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Nilsson yrkar vidare att kommunfullmäktige bör besluta att lyfta ut förslaget om trapphusboende och organisationsförändringen av POSOMverksamheten ur åtgärdsplanen för vidare beredning. Nilsson yrkar avslutningsvis att kommunfullmäktige bör fastställa kommunstyrelsen förslag till ramar för perioden 2013-2015. Katharina Hahlin yrkar bifall till Nilssons yrkande avseende återställning av 2008 års underskott. Margaretha Löfgren, Viveka Abramsson och Mikael Danielsson Saxnäs yrkar bifall till Åke Nilssons yrkanden. Katharina Hahlin yrkar att kommunfullmäktige bör besluta att plocka ut Socialnämndens besparing på 5,88 tjänst ur åtgärdsplanen för vidare beredning. Hahlin yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till åtgärdsplan. Maria Lundqvist yrkar bifall till Hahlins yrkande avseende besparing på 5,88 tjänst. Robert Svensson yrkar bifall till Hahlins yrkanden. Kenneth Jacobson yrkar att kommunfullmäktige inte bör göra någon besparing inom miljö- och byggnadsnämndens område avseende verksamhet 17100 och 01800, 75.000:- resp. 15.000:-. Jacobson yrkar vidare att den föreslagna besparingen på It-projekt Fjällräddning om 400 tkr bör tas bort från åtgärdsplanen. Yttrande avges vidare av Rickard Norberg, Maria Lundqvist och Ulf Grahn. Ulf Grahn yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan 11.25-12.45. Efter det att sammanträdet återupptagits yrkar Åke Nilsson avslag till Hahlins yrkande avseende 5,88 tjänst. Maria Lundqvist yrkar att en konsekvensbeskrivning bör genomföras gällande neddragning av lärartjänster inom grundskolans tidigare år, detta eftersom elevantalet ökar och måluppfyllelsen gått ned de senaste åren. Kenneth Jacobson yrkar avslag på besparing, 30.000:- för samhällskunskap distans grundvux. Annika Andersson yrkar bifall till Lundqvists och Jacobsons yrkanden. Johnny Kärkkäinen yrkar att kommunfullmäktige bör ajournera sammanträdet. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att ajournera sammanträdet mellan 12.50-13.00. Efter det att sammanträdet återupptagits avges yttranden av Inga-Lena Larsson och Robert Svensson. Åke Nilsson yrkar avslag till oppositionens förslag. Efter avslutad överläggning ställer ordföranden först Maria Lundqvists yrkande avseende konsekvensbeskrivning inom grundskolans tidigare år under proposition.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Maria Lundqvists förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Därefter prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende projekt Fjällräddning. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Sedan prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende medel till Grundvux. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA. Därefter prövar ordförande Jacobsons yrkande avseende medelstilldelning till Miljö- och byggnadsnämnden. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Kenneth Jacobssons förslag. Reservation mot beslutet anförs av Conny Lövgren, FP. Sedan ställer ordförande Hahlins yrkande avseende besparing på 5,88 tjänster inom socialnämndens område under omröstning.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Robert Svensson yrkar bifall till Katharina Hahlins yrkande. Maria Lundqvist yrkar bifall till Katharina Hahlins förslag ang. besparing på 5,88 tjänst inom socialnämnden. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Katharina Hahlins förslag. Reservation mot beslutet anförs av Ulf Grahn, Robert Svensson, Annika Andersson och Gunilla Jansson samtliga C, Maria Lundqvist, Kenneth Jacobson och Göran Lengqvist, samtliga PA, Jonny Kärkkäinen, Rickard Norberg och Inga-Lena Larsson, samtliga KD, Katharina Hahlin och Rolf von Walden, båda M samt Conny Lövgren och Helen Gavelin, båda FP. Avslutningsvis prövar ordförande kommunstyrelsens förslag kompletterat med Åke Nilssons tilläggsförslag. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med Nilssons tilläggsförslag. KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR att inte återställa underskottet på 17,1 Mkr från 2008 års resultat med motiveringen att det skulle få långtgående skadeverkningar på kommunens verksamheter och därmed för medborgarna, att lyfta ut förslaget om trapphusboende och organisationsförändringen av POSOM-verksamheten ur åtgärdsplanen för vidare beredning, att fastställa kommunstyrelsen förslag till ramar för perioden 2013-2015:
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Au 400 (forts) Kfm 46 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 RAMAR 2013-2015 2013 2014 2015 KS 78580 85063 86220 UBN 171383 174517 179590 SN 166184 169652 174731 MBN 2202 2293 2366 Nettokostnad 418349 431525 442907 Finansiering -440576-444757 -455945 Resultat -22227-13232 -13038 att i övrigt fastställa åtgärdsplanen. Au 2012-10-23 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att bereda ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2012-11-07. Ks 2012-11-07 Under överläggning i ärendet deltar ekonomichef Lars Ekbäck. KOMMUNSTYRELSEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr)
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Avveckling av GIS-ingenjör -400 Höjning av VA-taxa 4 % -500 Avveckling vaktmästare/gva -1000 Minskade media kostnader -1500 Avveckling flygtaxi, flygcharter -1500 Ingen ersättning till ersättare i styrelsen -250 Höjning av renhållningstaxa -185 Summa -5335 Tommy Streling yrkar att förslaget med personalminskningarna bör konsekvensbeskrivas. Ingrid Ericsson yrkar bifall till Strelings förslag. Streling yrkar vidare att kommunstyrelsen bör uppdra till arbetsutskottet att se över möjligheten att omförhandla hyror och uppdragsersättning till Vilhelmina Folkets husförening. Åke Nilsson yrkar bifall till Strelings yrkande. Yttrande avges vidare av Rikard Norberg, Margaretha Löfgren, Bengt Bergsten, Suzanne Sellin, Gunilla Prång Ewa Hed, Berndt Dahlberg, Mikael Österberg och Mikael Fjällstedt. Efter avslutad överläggning prövar ordförande först Strelings yrkande avseende förändring av tjänster, om det ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Efter genomförd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag. Tommy Streling, PA reserverar sig mot beslutet Därefter ställer ordförande Strelings yrkande avs Vilhelmina Folkets husförening under proposition.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Strelings förslag. Avslutningsvis prövar ordförande Åke Nilssons förslag i övrigt. Efter genomförd omröstning finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att uppdra till arbetsutskottet att se över möjligheten att omförhandla hyror och uppdragsersättning till Vilhelmina folkets husförening. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till kommunstyrelsen från 78 579 tkr till 73 244 tkr enligt följande: Avveckling av GIS-ingenjör -400 Höjning av VA-taxa 4 % -500 Avveckling vaktmästare/gva -1000 Minskade media kostnader -1500 Avveckling flygtaxi, flygcharter -1500 Ingen ersättning till ersättare i styrelsen -250 Höjning av renhållningstaxa 4% -185 Summa -5335 att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 UTBILDNINGSNÄMNDEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr) Ledning org förskola (halvår) -380 Färre barn i fristående verksamhet -880 Småbarnsskola Latikberg, Nästansjö( halvår) -710 Samordning Saxnäs FÖ GRU (halvår) -245 Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa -2365 Tommy Streling, Ingrid Ericsson, Helen Gavelin och Rickard Norberg yrkar avslag till föreslagen småbarnsskola i Nästansjö och Latikberg. Mikael Fjällstedt och Mikael Österberg yrkar bifall till Nilssons förslag. Yttrande avges av Margaretha Löfgren, Bengt Bergsten, Suzanne Sellin, Gunilla Prång, Ewa Hed och Berndt Dahlberg. Efter avslutad överläggning prövar ordförande Nilssons förslag beträffande småbarnsskola i Nästansjö och Latikberg mot Strelings och Ericssons avslagsyrkande. Efter genomförda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag. Rickard Norberg, KD, Helen Gavelin, FP, Ingrid Ericsson, C och Tommy Streling, PA reserverar sig mot beslutet. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till utbildningsnämnden från 178 122 tkr till 175 757 tkr enligt följande:
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Ledning org förskola (halvår) -380 Färre barn i fristående verksamhet -880 Småbarnsskola Latikberg, Nästansjö( halvår) -710 Samordning Saxnäs FÖ GRU (halvår) -245 Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa -2365 att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag. SOCIALNÄMNDEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr) Uppsägning av vårdavtal -1399 Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa -1549 Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson. Efter avslutade överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Åke Nilssons förslag. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till socialnämnden från 166 635 tkr till 164 635 tkr enligt följande:
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 Uppsägning av vårdavtal -1399 Ingen ersättning till ersättare i nämnden -150 Summa -1549 att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Under överläggning i ärendet yrkar Åke Nilsson att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att ramen förändras enligt följande: (tkr) Ingen ersättning till ersättare i nämnden -50 Summa -50 Yttrande i ärendet avges av Ingrid Ericsson. KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att minska ramen till miljö- och byggnadsnämnden från 2202 tkr till 2152 tkr enligt följande: Ingen ersättning till ersättare i nämnden -50 Summa -50 att i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 BUDGETBALANS Åke Nilsson föreslår avslutningsvis att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att fastställa följande budgetbalans: År 2013 Kommunstyrelsen 73 349 Utbildningsnämnden 175 757 Socialnämnden 166 184 Miljö- och byggnadsnämnden 2 152 Summa 417 442 Finansiering - 437 423 Resultat - 19 981 Avs eget kapital - 19 981 Investeringar 10 000 Avskrivningar - 17 049 Avskrivningar årets investeringar - 979 Nya lån 0 Summa - 28 009 Efter avslutat överläggning och gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat bifalla Nilssons förslag.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32 Kfm 82 (forts) Ks 210 (forts) Dnr12/Ks173 043 Budgetförslag 2013-2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande budgetbalans för 2013: Kommunstyrelsen 73 349 Utbildningsnämnden 175 757 Socialnämnden 166 184 Miljö- och byggnadsnämnden 2 152 Summa 417 442 Finansiering - 437 423 Resultat - 19 981 Avs eget kapital - 19 981 Investeringar 10 000 Avskrivningar - 17 049 Avskrivningar årets investeringar - 979 Nya lån 0 Summa - 28 009 att fastställa skattesatsen till 23:40 kronor, inkl den kommande skatteväxlingen med landstinget avseende övertagande av hemsjukvården (0:20 kronor). KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR att förklara besluten i denna paragraf direktjusterade.