1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje



Relevanta dokument
1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 6 maj 2010, kl 14:00 16:25

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

1 (9) Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr )

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Protokoll B1/2016 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr ) måndagen den 18 april 2016 kl. 10.

\AA. Protokoll fört vid årsstamma 1 Intrum Justitia AB (pubi), org. nr , den 24 april 2013 kl i Stockholm. 1 Stämmans öppnande

1 (6) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) MW-hallen, SCANIA, Södertälje

4 Den elektroniskt framtagna förteckningen över de närvarande aktieägarna framlades och godkändes som röstlängd vid stämman enligt bilaga 1.

Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag (publ)

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje

Bolagsordningen i dess lydelse efter att ändring skett enligt punkt I ovan framgår av Bilaga A.

NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL) - FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsens för Getinge AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Kallelse till årsstämma

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Hällefors Bostads AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB

BOLAGSORDNING FÖR TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON STOCKHOLM. Org.nr

Bolagsordning för Videum AB

Styrelsens ordförande Trudy Ratio hälsade aktieägare och gäster välkomna och förklarade stämman öppnad.

Förslag till dagordning för årsstämma i Anoto Group AB (publ) 9 juni 2016

Ändring av bolagsordning för Södertälje sjukhus

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SHH SVENSKA HYRESHUS AB (PUBL) Aktieägarna i SHH Svenska Hyreshus AB (publ), ( Bolaget ) kallas härmed till

Öppnade styrelsens ordförande, Lars-Erik Nilsson, dagens stämma.

INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 2 APRIL 2014

Pressmeddelande

Brf. Kungsängsliljan. Föreningens ordförande Krister Frost hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

Bolagsordning för Norrköping Vatten och Avfall AB. Fastställd av kommunfullmäktige senast den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 22 mars 2016

Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF

Tid: Fredagen den 22 april 2016 kl Plats: Arlandabanan Infrastructure AB:s kontor, Klarabergsviadukten 70, uppgång C, plan 7, Stockholm

Styrelsens för Coeli Private Equity 2014 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Michael Treschow. Det antecknades att det uppdragits åt Carl Olof Blomqvist att föra protokoll

Sammanträdesprotokoll Brf Delfinen Datum Ordinarie årsstämma Sidan 1 av 5

Ändring av bolagsordningar samt val av styrelse och lekmannarevisorer för AB Stockholmshems dotterbolag samt för Kaplansbacken AB

Aktieägarna i. Avanza Bank Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 april 2016, klockan 15.00,

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida (

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Dick Lundqvist.

Bolagets skall ha sitt säte i Kista, Stockholms kommun, Stockholms län.

Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ)

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)

Axis AB: Kallelse till årsstämma

Hakon Invest AB. Bolagsordning

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTPARTNER AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen Aktiebolaget Electrolux (publ) Definitiv röstlängd, bilaga 1.

BOLAGSORDNING FÖR ATLAS COPCO AKTIEBOLAG

Kallelse till extra bolagsstämma i SSAB

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 23 MARS 2016 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL)

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag

STADGAR FÖR STIFTELSEN BAROMETERN. 1. Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Barometern.

Bolagsordning, Serendipity lxora AB, org.nr

13 personer som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan som Bolaget på sin hemsida riktat till allmänheten.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2016

Bilaga 1 - Till protokoll från extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

ANMÄLAN M M FÖRSLAG TILL DAGORDNING

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I EUROCINE VACCINES AB (PUBL)

Kronholmen Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Meda AB (publ), org.nr , den 14 april 2016, i Solna.

Kallelse till årsstämma (ordinarie bolagsstämma)

Protokoll fört vid årsstämma med aktieäg aten i Sveaskog AB (publ), org nr , tisdagen den 26 april Bonnierhuset, Stockholm

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

Inträdeskort Anmälan bekräftas med ett inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämman.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I MEKONOMEN AKTIEBOLAG

STADGAR. Sammanträdesdatum xx-xx. Stadgar för Stenby Samfällighetsförening

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ)

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Solna.

Bolagsstyrningsrapport 2015

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma i Investment AB Latour (publ)


Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Stadgar uppdaterad Vi Företagare i Tingsryds kommun, ekonomisk förening

Kallelse till årsstämma

9. Fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Protokoll fört vid ordinarie stämma, 28 mars 2012 kl i Brf Kungsklippan i Stockholm på Piperska Muren, Scheelegatan, Stockholm.

Styrelsen för FastPartner AB (publ) yttrande över förslag till vinstutdelning enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (2005:551)

Årsmöte 2013 Plats: Studiefrämjandets lokaler, Sollefteå. Datum: Närvarande delegater: 10 st. med 21 röster.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2016 för Envikens samfällighetsförening.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Vipemöllans Samfällighetsförening

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Protokoll fcrt vid årsstämma med aktieägarna i

Välkommen till Brf Bågens stämma 2014

PUNKT 7 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM SAMMANLÄGGNING AV AKTIER, ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN OCH NYEMISSION AV AKTIER I SAMBAND HÄRMED

1 Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson. Till ordförande vid stämman utsågs Björn Kristiansson.

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Det anmäldes att bolagets chefsjurist Mats Lönnkvist utsetts att föra dagens protokoll.

2 Medlemmar STF har tre kategorier medlemmar, nämligen vuxen, ungdom och barn.

i Bringwell AB (publ), , den 28

Pressmeddelande 5/2015

Kallelse till årsstämma i Oniva Online Group Europe AB (publ.)

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014

Protokoll den 29 april 2009 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Transkript:

1 (7) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Fredagen den 4 maj 2012 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande: Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Revisorer Martin Winterkorn, styrelsens ordförande Helmut Aurenz Börje Ekholm Jochem Heizmann Johan Järvklo Gunnar Larsson Hans Dieter Pötsch Åsa Thunman Håkan Thurfjell Peter Wallenberg Jr Leif Östling, tillika verkställande direktör Mikael Johansson och Stefan U Klingberg Ernst & Young representerad av auktoriserade revisorn Lars Träff Aktieägare enligt bilagda förteckning (bilaga 3). Summa aktier som var företrädda vid stämman: 637 536 360 med totalt röstetal 407 845 750,8 varav A-aktier med 1 röst per aktie 382 324 572 och B-aktier med 1/10 röst per aktie 255 211 788. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN I enlighet med bolagsordningens 10 öppnades stämman av Ulf Adelsohn, som därtill utsetts av bolagets styrelse.

2 (7) 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Ulf Adelsohn utsågs på förslag av bolagets valberedning, som framfördes av dess ledamot Caroline af Ugglas, att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar. Ordföranden anmälde uppdrag åt Scanias chefsjurist Mikael Sundström att vara sekreterare vid stämman och informerade om tolkning till/från engelska och tyska. Beslöts att inbjudna gäster och stämmofunktionärer ägde närvara vid stämman. 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Sekreteraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (Bilaga 3) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman. 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Ordföranden informerade om dagordningen, varefter den i kallelsen till stämman kungjorda dagordningen godkändes. 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Ramsay Brufer (Alecta) och Frank Larsson (Handelsbanken Fonder), i enlighet med förslag av Caroline af Ugglas, representerande Livförsäkringsaktiebolaget Skandia. 6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMAN- KALLAD Sekreteraren meddelade att kallelse till denna stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och publicerats på bolagets hemsida den 4 april 2012 samt annons att kallelse skett varit införd i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samma dag.. Kallelsen, Aktieägarna i Scania AB (publ)..., fogas till detta protokoll som Bilaga 6. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

3 (7) 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVI- SIONS-BERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERN-REVISIONSBERÄTTELSE Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamheten 2011, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (bilaga 7.1 och 7.2). Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida www.scania.com samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med den 23 mars 2012, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning. Härefter föredrogs de sålunda framlagda revisionsberättelserna och redogjordes för revisorernas arbete av auktoriserade revisorn Lars Träff. 8 STYRELSEORDFÖRANDENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDEN Styrelsens ordförande, Martin Winterkorn, framförde ett anförande i enlighet med bilaga 8.1. Därefter lämnade verkställande direktören Leif Östling en redogörelse för bolagets verksamhet och händelser under 2011 samt för bolagets nuvarande situation. Anförandet fogas till detta protokoll som bilaga 8.2. 9 FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARNA Frågor från aktieägarna som enligt denna punkt på dagordningen besvarades enligt en sammanställning av frågor och svar som fogas till detta protokoll som bilaga 9. 10 FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöt stämman fastställa i årsredovisningen för 2011 intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultatoch koncernbalansräkningar.

4 (7) 11 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST EN- LIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT BESLUT OM AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING Sekreteraren föredrog styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag enligt följande: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från tidigare år balanserade vinstmedel MSEK 9 281 jämte årets totala resultat MSEK 4 001 Summa MSEK 13 282 skall disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas 5 kr per aktie eller totalt MSEK 4 000 varefter i ny räkning överföres MSEK 9 282 Summa MSEK 13 282 Det antecknades att styrelsen i enlighet med aktiebolagslagens 18 kap 4 avgivit ett skriftligt yttrande att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap 3 andra och tredje styckena. Stämman beslöt att disponera bolagets vinst enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att onsdagen den 9 maj 2012 skulle gälla som dag för avstämning av aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är utdelningsberättigade. Stämman förklarade därefter samtliga beslut under denna punkt 11 omedelbart justerade. Det anmäldes i anslutning härtill av sekreteraren att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB måndagen den 14 maj 2012 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken. 12 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDA- MÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Sekreteraren lämnade därefter uppgiften att bolagets revisorer under punkt 7 vid dagens stämma tillstyrkt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2011. Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkande.

5 (7) 13 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ER- SÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Styrelsens förslag för riktlinjer om lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare framlades. I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman om sådana riktlinjer enligt lydelsen i bilaga 13 till detta protokoll. Det antecknades att bolagets revisor avgivit ett yttrande enligt aktiebolagslagen 8 kap 54 om huruvida de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2011 hade följts. 14 BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2012 Styrelsens förslag om incitamentsprogram 2012 framlades. I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman om Incitamentsprogram 2012 för högst 150 befattningshavare i enlighet med lydelsen i bilaga 14 till detta protokoll. 15 REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH FÖRSLAG, VAL AV STYRELSE OCH REVISORER MM Valberedningens ordförande, Gudrun Letzel, Volkswagen AG, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete. Därefter anförde ledamoten av valberedningen Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia, att hon ej kan ställa sig bakom valberedningens förslag under agendapunkt 15 c), främst beroende på att förslaget ej tar tillräckligt hänsyn till minoritetens intressen. Caroline af Ugglas meddelade också att hon på grund av denna orsak kommer att avstå från att rösta avseende agendapunkt 15 c). Ramsay Brufer representerande Alecta, Jan Andersson representerande Swedbank Robur Fonder, Thomas Ehlin representerande Nordea Fonder, Ossian Ekdahl representerande 1:a och 3:e AP-fonden, Arne Lööw representerande 4:e AP-fonden, Emelie Westlund representerande Folksam samt Anders Oscarsson representerande AMF och AMF fonder meddelade att även de avser avstå från att rösta under agendapunkten 15 c) av främst samma skäl som Caroline af Ugglas. Gunnar Ek, Sverige Aktiesparares Riksförbund m.fl., meddelade att även han avser att avstå från att rösta under agendapunkt 15 c) samt framställde dess-

6 (7) utom förslag avseende agendapunkt 15 a), att antalet styrelseledamöter skall vara nio och inga suppleanter, som motförslag till valberedningens förslag enligt kallelsen. Följande beslöts: a) Efter omröstning att bifalla valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter skall vara tio och att inga suppleanter skall utses. Aktieägare representerande 399 512 765 röster röstade för valberedningens förslag och 2 298 461,5 för Gunnar Eks förslag om nio ledamöter och inga suppleanter. 6 034 524,3 avstod från att rösta. b) Arvodet till styrelsen fastställs till 2 000 000 kronor, att fördelas bland styrelseledamöterna med 500 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som utsetts av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget eller inom Volkswagen AG, ej heller till Ferdinand K. Piëch. För det arbete som utförs i Revisionskommittén fastställs ett arvode om 200 000 kronor till Revisionskommitténs ordförande, under förutsättning att denne inte är anställd av Volkswagen AG, och 100 000 kronor till var och en av Revisionskommitténs övriga ledamöter som inte är anställda av Volkswagen AG och för det arbete som utförs i Ersättningskommittén fastställs ett arvode om 50 000 kronor till var och en av ledamöterna i Ersättningskommittén som inte är anställd av Volkswagen AG. Arvode skall endast utgå under förutsättning att styrelseledamoten har utsetts av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget. Föreslagna styrelseledamöter som är anställda inom Volkswagen AG och har till bolaget meddelat att de avstår från arvode. Ferdinand K. Piëch meddelade stämman detsamma. Volkswagens interna regler anger att styrelsearvode ej skall erhållas för styrelseuppdrag i dotterbolag. c) Efter omröstning att, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma omvälja Helmut Aurenz, Jochem Heizmann, Hans Dieter Pötsch, Francisco Javier Garcia Sanz, Åsa Thunman, Peter Wallenberg Jr, Martin Winterkorn och Leif Östling samt nyval av Peter Abele och Ferdinand K. Piëch. Till ordförande i styrelsen omvälja Martin Winterkorn och till vice ordförande omvälja Jochem Heizmann. Omröstningen utföll så att aktieägare representerande 396 594 008,8 röster biträdde valberedningens förslag, aktieägare respresenterande 96 979 röster biträdde ej valberedningens förslag och aktieägare representerande 11 154 763 röster avstod från att rösta.

7 (7) Det antecknades att före valet information om samtliga föreslagna styrelseledamöter hade lämnats. d) Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. 16 BESLUT OM VALBEREDNINGEN Sekreteraren redogjorde för Valberedningens förslag om ny valberedning så som det angivits i kallelsen till stämman. Därefter beslöts i enlighet med Valberedningens förslag som det framgår av bilaga 17. 17 STÄMMANS AVSLUTANDE Då intet vidare anmälts eller förekom till behandling förklarade ordföranden årsstämman för år 2012 avslutad. Vid protokollet: Mikael Sundström Justeras: Ulf Adelsohn Ramsay Brufer Frank Larsson