2 Ks 48 Dnr 02/KS1 042 Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 Nämnder och kontor har till kommunstyrelsen överlämnat verksamhetsredovisning per 2002-03-31. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif Hagström (kd) och Jan-Eric Billter (fp) konstaterar det finns ett antal plusfaktorer som inte är inräknade i prognosens förutsättningar och som med stor sannolikhet kommer att väsentligt förbättra helårsprognosen. Dock yrkar m, kd och fp att ett uppdrag skall ges till tekniska kontoret att ytterligare försäljningar av exploateringsfastigheter skall ske under året. Vidare att kommunledningsstaben får i uppdrag att påskynda tidigare beslutade uppdrag om ersättningssystem m m. Ulric Andersen (s) och Stig Marklund (mp) yrkar avslag till ytterligare försäljning av kommunens exploateringsfastigheter, punkt 2. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen bifallit Peter Carpelans, Leif Hagströms och Jan-Eric Billters förslag. Beslut 1. Kommunstyrelsen noterar att det finns ett antal plusfaktorer som inte är inräknade i prognosens resultat och som med stor sannolikhet kommer att väsentligt förbättra helårsprognosen. 2. Tekniska kontoret får i uppdrag att under året genomföra ytterligare försäljning av exploateringsfastigheter. 3. Kommunledningsstaben får i uppdrag att påskynda tidigare beslutade uppdrag om ersättningssystem m m. 4. Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 läggs till handlingarna. Förslag till kommunfullmäktige Verksamhetsredovisning per 2002-03-31 läggs till handlingarna.
3 Ks 49 Dnr 02/KS82 041 Förslag till budgetramar 2003 2005 I arbetet med beräkningsunderlag till förslag till budgetramar 2003-2005 är utgångspunkterna bl a: - kommunallagens (KL) bestämmelse om att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, KL 8 kap 1 - kommunfullmäktiges beslut 2001-11-20 avseende budget för 2002 och inriktning 2003-2004 - årsredovisning 2001 - prognos per mars 2002 - befolkningsprognos; utfall 2001 och ny prognos 2002-2011 - volymbedömningar - prognos; skatter och bidrag - regeringens vårproposition Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande 2002-05-24. Chefen för IT- och controllerfunktionen föredrog ärendet. Yrkanden och proposition Peter Carpelan (m), Leif Hagström (kd), Mats Palmborg (fp) och Inger Lindman (c) yrkar enligt arbetsutskottets förslag, med tillägget att tyngdpunkten på budgetarbetet skall ligga på alternativ 2. Vidare ändring av förslag till kommunstyrelsens budget- och balansreserv om 9 000 tkr så att: 2 000 tkr överförs till barn- och ungdomsnämnden 2 000 tkr skall utgöra kommunstyrelsens budgetreserv 5 000 tkr skall utgå ur förslaget Peter Carpelan (m), Leif Hagström (kd), Mats Palmborg (fp) och Inger Lindman (c) yrkar vidare att: 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma med redovisning av alternativa förslag på intäktsförstärkningar istället för en eventuell skattehöjning, för att åstadkomma en budget i balans. 2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att snabbutreda konsekvenser avseende faktisk befolkningsutveckling samt befolkningsprognos vad gäller barn- och ungdomar. 3. Socialnämnden får i uppdrag att snabbutreda och föreslå åtgärder i anledning av volymökning inom handikappomsorgen.
4 forts ks 49 Ulric Andersen (s) yrkar enligt kommunledningsstabens förslag, alternativ 2, med den ändringen att inkomstförstärkningen skall uppgå till 40 000 tkr, vilket preliminärt motsvarar 1 kr i skattehöjningen. Stig Marklund (mp) yrkar enligt arbetsutskottets förslag, alternativ 2. På ställd proposition finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat enligt Peter Carpelans, Leif Hagströms, Mats Palmborgs och Inger Lindmans förslag. Beslut 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att återkomma med redovisning av alternativa förslag på intäktsförstärkningar istället för en eventuell skattehöjning, för att åstadkomma en budget i balans. 2. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att snabbutreda konsekvenser avseende faktisk befolkningsutveckling samt befolkningsprognos vad gäller barn- och ungdomar. 3. Socialnämnden får i uppdrag att snabbutreda och föreslå åtgärder i anledning av volymökning inom handikappomsorgen. Förslag till kommunfullmäktige Nämnderna får i uppdrag att utarbeta förslag till budget för år 2003 2005 utifrån förslag till budgetramar alternativ 1 och 2, med tillägget att tyngdpunkten på budgetarbetet skall ligga på alternativ 2. Verksamhetens omfattning, inriktning, kvalitet och förändringar jämfört innevarande år samt risk för negativ ekonomisk avvikelse ska framgå. Reservation Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Exp: Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Kommunledningsstaben
5 Ks 50 Dnr 98/KS87 149 Uppdrag om mål för turismverksamhet Kommunen har de senaste åren upphandlat en betydande del av arbetet med turistinformation av Ekerö Turism AB. Frågan om hur kommunen skulle hantera turistinformationsfrågan, på kort och lång sikt, aktualiserades i samband med att Ekerö Turism AB lade ned sin verksamhet i slutet av 2001. För hanteringen av turistinformationen t o m 30 september 2002 har en projektanställning på halvtid inrättats. Den kommer att förlängas. Kommunledningsstaben har i tjänsteutlåtande 2002-05-14 redovisat underlag avseende förslag till uppdrag att utarbeta förslag till långsiktiga mål för kommunens engagemang i turismfrågor. Beslut 1. Kommunledningsstaben får i uppdrag att i samråd med nämndkontoret kultur utarbeta ett förslag till långsiktiga mål för kommunens engagemang i turismfrågor. 2. Förslaget ska presenteras för beslut under vintern/våren 2003 så att eventuella beslut finns med som förslag till budgetramar för 2004 och flerårsplan 2005-2007. Exp: Kommunledningsstaben
6 Ks 51 Dnr 02/KS49 737 Regional överenskommelse om förlängt betalningsansvar för äldre personer vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län Kommunförbundet har 2002-02-26 rekommenderat länets kommuner Att anta regional överenskommelse om förlängt betalningsansvar för äldre personer vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län att gälla fr o m 1 juli 2002. Socialnämnden har 2002-05-03 föreslagit att kommunstyrelsen ska anta den regionala överenskommelsen. Beslut Ekerö kommun antar regional överenskommelse om förlängt betalningsansvar för äldre personer vid flyttning till särskilda boendeformer i annan kommun inom Stockholms län att gälla fr o m 1 juli 2002. Exp: KSL Socialnämnden
7 Ks 52 Dnr 02/KS54 101 Redovisning av anmälda men ej färdigberedda motioner I enlighet med kommunfullmäktiges reglemente 26 ska kommunstyrelsen till kommunfullmäktige två gånger per år redovisa motioner som är remitterade för beredning, men inte färdigberedda. Kommunledningsstaben har 2002-05-13 upprättat underlag. Förslag till kommunfullmäktige Redovisning noteras.
8 Ks 53 För kännedom Arbetsutskottets protokoll 94/02 a-e - 101/02 a-g - 107/02 a-c _
9 Ks 54 Anmälan beslut enligt delegation a) Arbetsutskottets protokoll 2002-05-07 80-94 2002-05-21 95-101 b) Kommunchefen: Beslut behörighet som lärare 9-10/02 c) Kommunsekreteraren: Serveringstillstånd 4/02 _
10 Ks 55 Dnr 02/KS 90 701 Samarbetsavtal mellan Ekerö kommun och Valka socialt projekt Kommunstyrelsens ordförande informerade om planerat vänortssamarbete mellan Ekerö kommun och Valka district (county). Föreliggande samarbetsavtal syftar till att genomföra ett drog- och alkoholprojekt för ungdomar upp till 20 år. Projektet ska finansieras med medel från Sida samt med personella resurser från respektive kommun/districts. Förslag till kommunfullmäktige Föreliggande samverkansavtal mellan Ekerö kommun och Valka district (county) godkännes.