Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 17.20 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Inger Widman (S) Sinikka Famme (V) Eva Asthage (M) Mårthen Backman (M) Siw Sjöholm Johansson (C) Ej tjänstgörande Inger Widman (S) ersättare och övriga Monika Nowicka, 1-5 (S) deltagare Maria Holmström (M) Christina Cronstedt (M) Margareta Friberg (MP) Agnetha West Sekreterare Anna-Karin Bergstén Socialchef Therese Dolk Utredare Ingela Mindemark MAS Frida Appelkvist IT-strateg/pedagog Linda Bergström, 1 Områdeschef Titti Kendall, 1 Områdeschef Funktionsstöd Else-Marie Jarl, 1 Utbildningsansvarig Magnus Pettersson, 1 Ekonomichef Underskrifter Sekreterare Agnetha West Paragrafer 1-9 Ordförande Justerande Mattias Pettersson.. Mårthen Backman BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Vård- och omsorgsnämnden 2012-02-13 Datum för anslagsuppsättande 2012-02-24 Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor Datum för anslagsnedtagande 2012-03-19 Underskrift Agnetha West
Sammanträdesprotokoll Blad 2 Ärende Von 1 Information/rapporter Von 2 Edhager-pengarna 2012 Von 3 Bokslut och verksamhetsberättelse 2011 Von 4 Von 5 Von 6 Von 7 Von 8 Von 9 Rapportering av ej verställda gynnande beslut enligt SoL Rapportering av ej verkställda gynnande beslut LSS Mål och budget 2013-2015 Analys av nuläge och framtid Delgivningar Anmälan delegationsbeslut Prioriterade områden budget 2012 inom Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträdesprotokoll Blad 3 Von 1 Dnr VON.2012.1 Information/rapporter Områdeschef Linda Bergström och Titti Kendall redovisar lokalnyttjande inom vård och omsorg. Utbildningsansvarig inom vård och omsorg Else-Marie Jarl informerar om ESFpengar och vård- och omsorgscollege. Ekonomichef Magnus Petterson informerar om mål- och budgetprocessen. Socialchef Anna-Karin Bergstén informerar om organisationen/personal inom vårdoch omsorg, missbruksvården, budget 2012 och besparingar samt jobbpusslet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ingela Mindemark informerar om narkotikaplåster. Utredare Therese Dolk informerar om Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och koncerngemensam verksamhetsgenomlysning.
Sammanträdesprotokoll Blad 4 Von 2 Dnr VON.2012.9 Edhager-pengarna 2012 Ärendet återremitteras för att nämnden ska få en analys över vikariekostnaderna samt för att se över tidigare riktlinjer. Oxelösunds kommun fick i juni 2002 som gåva av Hillvi (Hille) Edhager fastigheten Sunda 1:39. I gåvobrevet ställer Hille Edhager som krav att kommunen ska använda likviden för försäljning för att främja äldrevård och omsorg inom Oxelösunds kommun. Efter att Hille Edhager avlidit fick kommunen också i hennes och maken Axels testamente ytterligare en del av kvarlåtenskap. Fastigheten styckades i flera tomter och såldes. Värdet av gåva och arv är, 2011-12-31, 2,8 mkr. Vård- och omsorgsnämnden har fram tills nu fått in förslag och ansökningar om olika aktiviteter etc, som ska sätta guldkant på de äldres tillvaro. Det har varit upp till varje enhet i Oxelösunds kommuns äldreomsorg att ansöka om gåvomedlen. Socialchefen har beslutat på delegation om användning av Edhagers gåvomedel Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret 2012-01-05. Dagens sammanträde Utredare Therese Dolk redogör för ärendet. Ajournering 16.20 16.30. Förslag Leif Thor (M) föreslår avslag på punkt 2 i beslutet. Mattias Pettersson (S) föreslår på återremiss för att få en analys över vikariekostnaderna samt att se över tidigare riktlinjer. Beslutsgång Ordförande frågar om sitt egna förslag och finner att nämnden ställer sig bakom förslaget. Vård- och omsorgsförvaltningen
Sammanträdesprotokoll Blad 5 Von 3 Dnr VON.2012.7 Bokslut och verksamhetsberättelse 2011 1. Årsredovisningen 2011 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 2. Avvikelser i form av måluppfyllelser som ej gått i önskad riktning uppdras till Vård- och omsorgsförvaltningen för handlingsplan och återkoppling. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till årsredovisning per 31 december 2011. Årsprognosen visar på ett underskott med -13 406 tkr. Den gemensamma administrationen ligger på + 1 016 tkr, arbetsmarknadsåtgärder på + 299 tkr och alkoholtillstånd ligger på + 80 tkr. Individ- och familjomsorg visar på ett underskott med 10 820 tkr vilket till stor del beror på externa placeringar inom barn, ungdom och vuxensidan, samt personalkostnader då fler placeringar krävt mer personalinsatser. Äldre- och handikappomsorgen visar på ett underskott med 1 951 tkr. LSS-verksamheten visar på ett underskott med -1 452 tkr. Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2012- Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll Blad 6 Von 4 Dnr VON.2011.12 Rapportering av ej verställda gynnande beslut enligt SoL Rapporten godkänns. Kommunerna har skyldighet att till länsstyrelsen, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verk-ställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Länsstyrelsen har möjlighet att hos länsrätten ansöka om att en kommun, som Inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild avgift, så kallad sanktionsavgift. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till länsstyrelsen och revisorerna. Det ligger i nämndens intresse att snarast underrätta länsstyrelse och revisorer så att ärendet kan avföras från vidare granskning. Oxelösunds kommun rapporterar per 31 december 2011 7 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 2 avbrott på kundens begäran. 2 avslut på kundens begäran. 1 ärende som verkställts Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret 2012-02-06 Statistikrapport enligt SoL kvartal 4 2011 Revisorerna (FK) Berörda handläggare (FK) Kf (FK)
Sammanträdesprotokoll Blad 7 Von 5 Dnr VON.2011.13 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut LSS Rapporten godkänns. Kommunerna har skyldighet att till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verk-ställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Länsstyrelsen har möjlighet att hos länsrätten ansöka om att en kommun, som Inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild avgift, så kallad sanktionsavgift. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till länsstyrelsen och revisorerna. Det ligger i nämndens intresse att snarast underrätta länsstyrelse och revisorer så att ärendet kan avföras från vidare granskning. Oxelösunds kommun rapporterar per 31 december 2011 0 gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 1 avslut på kundens begäran. 1 ärende som verkställts. Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret 2012- Statistikrapporter enligt LSS kvartal 4 2011 Berörda handläggare (FK) Kf (FK) Revisorerna (FK)
Sammanträdesprotokoll Blad 8 Von 6 Dnr VON.2012.16 Mål och budget 2013-2015 Analys av nuläge och framtid 1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner dokumentet Analys av nuläge och framtid daterat 2012-02-06. 2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Analys av nuläge och framtid kan kompletteras med uppgifter för volymer utifrån omvärldsanalysen, invärldsanalysen utifrån genomlysningen av verksamheterna, investeringar och taxor. Vård och omsorgsförvaltningen har sammanställt en omvärldsanalys samt uppdragsbeskrivning. Detta är ett led i att ta fram de gemensamma planeringsförutsättningarna för Mål och budget 2013-2015. Omvärldsanalysen visar på externa faktorer som påverkar de verksamheter som Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för, till exempel nya lagar. Förslaget till uppdragsbeskrivning utgår från ett medborgarperspektiv. Uppdraget talar om vem som är brukare, kund/målgrupp, vilket behov brukaren/kunden har och vilket regelverk som finns. Invärldsanalysen ska visa på vilka resultat som är viktigast att förbättra och vad som behöver prioriteras under kommande mandatperiod. Invärldsanalysen kommer att kompletteras när den genomlysningen av verksamheterna som pågår är klar. Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-02-08. Vård- och omsorgsnämndens analys av nuläge och framtid 2012-02-06. Mål- och budgetberedningen
Sammanträdesprotokoll Blad 9 Von 7 Dnr VON.2012.2 Delgivningar Delgivningarna läggs till handlingarna. Delges: Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-12-20-21 och 2012-01-24-25 Kommunicering ang ny risk- och erfarenhetsklassning för livsmedels verksamhet Dagcentralen Rönnen, Sunnangården/Gnistan/Regnbågen, Hemtjänsten, Mötesplats Björntorp, Björntorps och Sjötångens avdelningskök IOGT-NTO Oxelösund 2012-01-25 Verksamhetsberättelse 2011 Svenska ESF-rådet 2012-01-25 Beslut på ansökan om stöd från Europeiska sockalfonden Kommunens revisorer 2012-01-31 Uppföljning av Granskning av missbruksvården och Protokollsgranskning Vård- och omsorgsnämnden arbetsutskott 2012-01-23 Protokoll
Sammanträdesprotokoll Blad 10 Von 8 Dnr VON.2011.3 Anmälan delegationsbeslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från Biståndshandläggare/ nov-dec Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse, riksfärdtjänst Avgiftshandläggare/ nov-dec Avgiftsbeslut, färdtjänst färdtjänsthandläggare LSS-handläggare nov-dec Personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice, kontaktpers Socialtjänst IFO Försörjningsstöd, utredn, behandling Alkoholhandläggare 2011-12-08 Serveringstillstånd slutet sällskap
Sammanträdesprotokoll Blad 11 Von 9 Dnr VON.2011.19 Prioriterade områden budget 2012 inom Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen Vård- och omsorgsnämndens förklaringar till omprioriteringar i budget 2012 godkänns. Inför budget 2012 hade vård- och omsorgsnämnden gjort en analys av de framtida behoven. Arbetet påbörjades i april 2011. Vård- och omsorg har sedan dess uppvisat ett stort negativt resultat för 2011, vilket medfört ett stort arbete med att ställa om verksamheterna med hänsyn till detta och mot att hitta effektivare sätt att arbeta. Nämnden har reviderat hela budgeten 2012 och sett över alla faktiska kostnader, vilket har påverkat bland annat personalbudgeten. Här har nu budgeterats med rätt antal semesterdagar, vilket nu är budgeterat med dagar per åldersgrupp. I budget 2011 saknades budget för personalkostnader inom vissa verksamheter och inom andra var kostnaderna för lågt budgeterade. Det har inneburit att förvaltningen tvingats att utöka budgeten 2012 inom dessa verksamheter för att ha en faktisk täckning. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2011-02-01, 10, till Vård- och omsorgsnämnden för komplettering med förklaring av de ändrade satsningarna och vilka behov man syftar till att tillfredsställa med begärd omprioritering. Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-02-02. Dagens sammanträde Förslag Leif Thor (M) föreslår tillägg till beslutet med: förklaringar till omprioriteringar. Beslutsgång Ordföranden frågar om Leif Thors (M) tilläggsförslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget. Kommunstyrelsen