EXTRA BOLAGSSTÄMMA 23 MARS 2016 I MORETIME PROFESSIONAL SERVICES AB (PUBL) Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av förslag till dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om ändring av bolagsordningen (Bilaga 1) 8. Beslut om företrädesemission av aktier (Bilaga 2) 9. Beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (Bilaga 3) 10. Beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (Bilaga 4) 11. Övriga frågor 12. Stämmans avslutande
BILAGA 1 Punkt 7: FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om ändring av punkterna 4 och 5 i bolagsordningen enligt nedan. Nuvarande punkten 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor. ersätts med följande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 584 000 kr och högst 10 336 000 kr. Nuvarande punkten 5 Antal aktier skall vara som lägst 15 000 000 st. och som högst 60 000 000 st. ersätts med följande lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 38 000 000 st. och högst 152 000 000 st.
BILAGA 2 Punkt 8: FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org. nr 556654-5835, ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 28 630 358 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 946 864,348 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. 2. Teckningskursen beräknas uppgå till 0,35 kronor. 3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske I första hand ska tilldelning ske till dem som anmält sig för teckning och tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Slutligen ska tilldelning ske till de som garanterat nyemissionen, i första hand pro- rata i förhållande till ställda emissionsgarantier, i andra hand i förhållande till tecknat belopp. 4. Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter skall vara 30 mars 2016. 5. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt skall ske på särskild teckningslista under Teckningstiden enligt ovan. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt skall erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. 6. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 1 april 2016 till och med den 15 april 2016 ( Teckningstiden ). 7. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. 8. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 9. Bolagets VD eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Majoritetskrav Beslut om företrädesemission kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Se även handlingar enligt 13:6 ABL.
BILAGA 3 Punkt 9: FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION AV AKTIER Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.
BILAGA 4 Punkt 10: FÖRSLAG TILL BESLUT OM BEMYNDIGANDE OM NYEMISSION AV AKTIER Som ett led i genomförandet av företrädesemissionen enligt punkt 8 ovan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om en riktad nyemission av aktier (s.k. överteckningsemission ). Nyemissionen får omfatta högst 10 000 000 aktier. Teckningsberättigade är de personer som deltagit i företrädesemissionen ovan men som inte erhållit tilldelning av samtliga av dem tecknade aktier. Teckningskursen ska motsvara teckningskursen i företrädesemissionen, dvs. 0,35 kr per aktie. Betalning ska kunna ske kontant eller genom sådant kvittningsmedgivande som anges i 13 kap. 41 aktiebolagslagen. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.