FÖRENINGSSTÄMMA HBV STOCKHOLM 27-28 APRIL 2016
Civilminister Ardalan Shekarabi
Program 13:00-14:30 Föreningsstämma 14:30-15:00 Kaffepaus 15:00-16:30 Upphandlingsmyndigheten och nya LOU 16:30-17:30 Incheckning, egen tid 17:30-19:00 Fördrink, mingel & musik 19:00- Middag
Styrelseordförande Ulf Rohlén VD, Örebrobostäder
Stämmans öppnande Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
Stämman behörigen kallad
VD om verksamhetsåret 2015
Omsättning 2 204 000 kronor
Avtal tio-i-topp inklusive elkraft
Hur används avtalen?
Störst omsättning 2015
Omsättning per medlemsbolag
Verksamheten 2015
Överprövningar 8 % 3 av 4 2,2 mån 9 %
Upphandling vitvaror Traditionell varukorg Dold varukorg till Notarius Publicus E-auktion Tilldelning november 2014
Överprövning vitvaror nov 2014 mars 2015 mars 2015 maj 2015 maj 2015 juli 2015 oktober 2015 april 2016 BSH överprövar Förvaltningsrätten avslår BSH överklagar till Kammarrätten Kammarrätten beviljar ej BSH överklagar till Högsta Förvaltningsdomstolen Högsta Förvaltningsdomstolen åter till Kammarrätten Kammarrätten åter till Förvaltningsrätten Inväntar fortfarande dom
Överprövning sammanfattning Långa handläggningsprocesser Överprövningar av HBVs upphandlingar ökar Analys minimera risk för överprövning
HBV över landet Janne Sunnari Region Norr Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Tierp Dan Sundberg Region Mitt Värmland, Dalarna, Örebro, Västmanland Gustav Lundin Region Väst Göteborg, Halland, Västra Götaland Benny Engström Region Öst Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Gotland, Kalmar Lars Lönnblad Region Syd Skåne, Kronoberg, Blekinge, Jönköping
Aktiviteter 3-4 mar SABOs fastighetsdagar, Linköping 17 mar Medlemsträff, Hallstahammar 12 maj Medlemsträff, Åmål 12 maj Informationsdag, Eskilstuna 5 nov SABOs ekonomidagar, Stockholm 24-25 nov Säkerhetsträff, Borås 26 nov Juridikträff, Malmö
Utökad kommunikation Hemsida 3000 användare per månad Nyhetsbrev epost 10 ggr per år 4 000 mottagare LinkedIn (ny kanal mars) 500 följare 61 000 visningar HBV-magasinet 2 500 läsare Bredare innehåll Fler utgåvor Färre annonser Modern form
Moderna stödsystem Hemsida CRM-system Efaktura
Efaktura Efaktura-lösning klar 2015 för alla Priskontroll och statistik klar 2015 100 % användning inte möjlig Ny inriktning särskild lösning leverantörer med stora fakturaflöden viss genomfakturering kvarstår via HBV inga pappersfakturor Påverkar affärssystem
Organisation Personalomsättning Nya lokaler Ny organisation Affärsavdelning, ny chef Kommunikationsavdelning Ny upphandlingschef
Utmaningar vi står inför Överprövningar Ny lagstiftning Sätta organisationen
Tack för 2015!
5-års översikt
Revisorernas berättelse
Beslut Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut Dispositioner beträffande överskott eller förlust enligt balansräkningen att återbäring till medlemsföretagen för 2015 uppgå till 1,5 % och att godkänna i årsredovisningen intagna förslag till vinstdisposition de disponibla medlen ska fördelas så: att till andelsägare utdelas 5 % på inbetalda insatser 660 000 att till reservfonden avsätts 1 753 367 att i ny räkning förs 25 409 485 SUMMA 27 822 852
Beslut Ränteberäkning enligt stadgarna 11 mom 2 att återbäringsmedel innestående i föreningen under 2016 ska förräntas med 2/3 av referensräntan
Beslut Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD
Beslut Arvode åt styrelse och revisorer
Ersättning styrelse och revisorer Valberedningen föreslår att ersättningsmodellen till styrelseledamöter och revisorer behålls oförändrad. Ordförande 1,0 prisbasbelopp/år Vice ordförande 0,6 prisbasbelopp/år Ledamöter 0,4 prisbasbelopp/år Ersättning per möte 0,02 prisbasbelopp Förtroendevald revisor fast belopp om 2 000 kr/år
Val av styrelse och revisorer
Valberedningens förslag Ulf Rohlén, ordf. Örebrobostäder AB omval 2 år Helena Fremle AB Landskronahem omval 2 år Simon Helmér Studentbostäder i Linköping omval 2 år Petter Jurdell SABO omval 2 år
Valberedningens förslag Vald till ord. årsstämma Pernilla Wigren Kopparstaden AB 2017 Jerker Eriksson Skelleftebostäder AB 2017 Maria Säterdal Växjöbostäder AB 2017
Valberedningens förslag Revisorer Per Gustafsson KPMG Omval 1 år Anders Dahl AB Ängelholmshem Omval 1 år Revisorssuppleanter Åsa Malmborg KPMG Omval 1 år Per Arne Gunnarsson Hallstahem Omval 1 år
Val av valberedning
Övrigt ärende Stadgeändring
Stämman avslutas
Fikapaus! Återsamling kl 15.00
Föreläsning Anders Asplund Chefsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Studiebesök 28 april 08:30-09:30 Presentation lokal C3, Bo Hallqvist 09:45 Bussar till Norra Djurgårdsstaden Bagaget kvar i bussarna 10:00-11:30 Rundvandring 11:45-12:00 Återfärd till Stockholm central
Fördrink Snittar Mingel Musik Välkomna kl 17.30
Tack för idag!