Plats och tid Stadshuset, Åsaka Velandarummet, kl 15:00 15:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson (KD) Erik M Svensson (S) Mussa Selim (S) Solveig Ullholm (S) Salima Daidan (V) Sara Ejnell Svensson (M) Angelica Lundgren Bielinski (M) Bengt Cederlund (M) Siw Kriewitz (S) Tallat Abdel Mallak (S) Alexander Myllyharju (S) Carina Bergman (S) Kent Almkvist (C) Maj-Britt Elmvik (FP) Lena Johansson Inger Israelsson Yvonne Dahl Marie Uls Kristina Rynvall Fredrik Rydell Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Kl.15:15-15:50 Ersätter Margaretha Johansson (S) Ersätter Maj Mattsson (S) Ersätter Jan Andersen (S Ersätter Dennis Haglund (MP) Ersätter Britt Hallgren (FP) Förvaltningschef Ekonomichef Områdeschef Områdeschef Sekreterare Kommunal Utses att justera Justeringens plats och tid Omsorgsförvaltningen kl 16:30 55-60 Underskrifter Sekreterare Kristina Rynvall Ordförande Ann-Christin Holgersson Justerande Sven-Åke Möll ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, Organ: Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande: 2014-06-19 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-11 Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen
Innehållsförteckning Ärende 55. Reviderad MRP 2012-2014 / Budget 2015 Dnr 2011/141 56. Avtal avseende FoU Fyrbodal för socialtjänsten inom Fyrbodals Kommunalförbund Dnr 2014/155 57. Boendeformer i syfte att minska antalet köpta platser Dnr 2014/179 58. Delegationsanmälningar Dnr 2014/1 59. Meddelanden Dnr 2014/2 60. Övrigt
On 55 Dnr 2011/141 Reviderad MRP 2012-2014 / Budget 2015 Sammanfattning Omsorgsnämndens totala budgetram uppgår till ca 844 mkr. De ekonomiska ramarna, som gäller för 2015 är nuvarande ramar enligt MRP/Budget 2012 med justeringar för målgruppsuppräkningar. Omsorgsnämnden har tillförts 900 tkr till Äldreomsorgen i enlighet med behovsmodellen. Målgruppsökningen är baserad på prognosen för befolkningsutvecklingen och kommer att justeras med hänsyn till verkligt utfall. Omsorgsnämndens ram för 2014 reducerades med 5 500 tkr pga. att tillskotten 2012-2013 byggde på prognoser och utfallet för 2012 blev en mindre målgruppsökning. Utfallet av målgrupperna för 2013 beräknas bli fler och därmed kommer troligen ramen för 2015 att justeras uppåt igen. I investeringsplanen finns 5 240 tkr upptaget 2015. För att trygga säkerheten i verksamheten finns behov av utbyte av kallelselarm i boendena, utbyte av sängar och komplettering av antalet lyftar. Stora behov av att byta ut möbler finns i alla våra verksamheter, inte minst i gemensamhetsutrymmena. De analoga trygghetslarmen måste bytas ut mot digitala och det är osäkert huruvida dessa köps in eller om de kommer att leasas. En utökad ram kommer dock att behövas oavsett formen för upphandling. Nya möbler till konferensrum och personalutrymmen behövs till Blomstergården och Tor 2. Behoven beräknas till 7 750 tkr för 2015. Omsorgsnämnden redovisar behov av nya medel motsvarande 51 600 tkr för 2015 2016. Målgruppsökningar, ökad vårdtyngd då alltfler personer bor kvar längre i eget boende, helårsdrift av 16 nya gruppbostäder på Nordängen, köpta platser för brukare med funktionsnedsättning samt ökade krav från olika myndigheter är orsaker till behoven. Socialstyrelsen kommande riktlinjer från 2016 om ökad personaltäthet i boenden har ännu inte kunnat beräknas. Beslutsunderlag Skrivelse från omsorgsförvaltningen den 2 juni 2014 Skrivelse Skrivelse inlämnad den 13 juni 2014 från arbetstagarorganisationerna (Kommunal, Vårdförbundet, SACO, Vision) till omsorgsnämnden och kommunfullmäktige om prognistiserat underskott för omsorgsförvaltningen.
On 55 forts Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta och överlämna framtaget förslag till reviderad MRP/Budget 2015 till Kommunstyrelsen. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att anta och överlämna framtaget förslag till reviderad MRP/Budget 2015 till Kommunstyrelsen. Protokollsanteckning Sara Ejnell Svensson (M), Angelica Lundgren Bielinski (M), Bengt Cederlund (M), Maria Nilsson (KD) och Kent Almkvist (C) vill ha följande anteckning till protokollet. I arbetet med MRP för 2015 vill vi att tjänstemännen ser över de besparingar som gjorts under 2012, 2013 och 2014 och gör en konsekvensanalys av hur ekonomin och brukarnas situation påverkats av dessa besparingar. Vi vill fortsatt påtala vikten av att Kommunstyrelsen ser över möjligheten att djupare diskutera Omsorgsnämndens ekonomiska kris tvärpolitiskt, särskilt med anledning av den skrivelse som inkommit från de fackliga representanterna. Expedieras till Kommunstyrelsen Ekonomikontoret
On 56 Dnr 2014/155 Avtal avseende FoU Fyrbodal för socialtjänsten inom Fyrbodals Kommunalförbund Sammanfattning FoU Fyrbodal startade hösten 2009 som en kommungemensam verksamhet för forsknings- och utvecklingsarbete. Uppdraget för FoU Fyrbodal är att med utgångspunkt från FoU:s mål och inriktning vara ett stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten enligt evidensbaserad praktik (EBP), som utgår från verksamhetsbaserad kunskap, brukarnas, patienternas kunskap och kunskap från forskning. Det föreslagna avtalet är en bekräftelse på att det gemensamma forsknings- och utvecklingsarbetet, FoU Fyrbodal, övergår till en tillsvidareverksamhet med Fyrbodals kommunalförbund som huvudman. Avtalet gäller från 2014-07-01 tills vidare och finansieringen sker genom att kommunen tillför sex kronor per kommuninvånare och år. Avtalet kan sägas upp och upphör då den sista december året efter. Verksamheten leds av en särskilt utsedd ledningsgrupp, bestående av social- och omsorgschefer i Fyrbodal. Årliga handlingsplaner upprättas för arbetet och en tidigare antagen FoU-policy finns som grund för arbetet. De regionala/delregionala statliga utvecklingsmedel som berör kunskapsutveckling inom socialtjänsten kanaliseras också via FoU Fyrbodal. Beslutsunderlag Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen den 22 maj 2014. Avtal avseende FoU Fyrbodal. Verksamhetsplan FoU Fyrbodal och EBP 2014. Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden och omsorgsnämnden beslutar, var för sig, att teckna avtal med Fyrbodals kommunalförbund avseende FoU Fyrbodal för socialtjänsten med föreslagen finansiering som delas mellan nämnderna.
On 56 forts Omsorgsnämndens beslut Arbetsmarknads- och socialnämnden och omsorgsnämnden beslutar, var för sig, att teckna avtal med Fyrbodals kommunalförbund avseende FoU Fyrbodal för socialtjänsten med föreslagen finansiering som delas mellan nämnderna. Expedieras till Fyrbodals Kommunalförbund Arbetsmarknads- och socialnämnden Diariet
On 57 Dnr 2014/179 Boendeformer i syfte att minska antalet köpta platser Sammanfattning Omsorgsnämnden beslutade 2014-05-26, med anledning av befarat budgetunderskott, att ge förvaltningen i uppdrag att utreda boendeformer i syfte att minska antalet köpta platser inom OFF och återkomma till nämnden med förslag på junisammanträdet. Omsorgsförvaltningen deltar i dagsläget i två utredningar som syftar till att inventera och utreda förutsättningar för att inrätta dels boende med särskild service enl LSS dels boende enl SoL för personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk. Om dessa boendeutredningar resulterar i att boenden inrättas, kan detta bidra till att Trollhättans stads behov av att köpa externa boenden minskar. För målgruppen barn och ungdomar med behov av boende med särskild service har en preliminär ekonomisk kalkyl tagits fram. Ytterligare utredning är dock nödvändig för att erhålla tillräckligt underlag för beslut om eventuellt inrättande av barn- och ungdomsboende. Beslutsunderlag Skrivelse från omsorgsförvaltningen den 13 maj 2014. Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att uppdra till omsorgsförvaltningen att fortsätta påbörjade utredningar avseende boende med särskild service enl LSS dels boende enl SoL för personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk samt att ytterligare inventera behov av och utreda förutsättningar för att inrätta ett boende med särskild service för barn och ungdomar. Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till omsorgsförvaltningen att fortsätta påbörjade utredningar avseende boende med särskild service enl LSS dels boende enl SoL för personer med psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt missbruk samt att ytterligare inventera behov av och utreda förutsättningar för att inrätta ett boende med särskild service för barn och ungdomar. Expedieras till Diariet
On 58 Dnr 2014/1 Delegationsanmälningar Anmäldes beslut i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden 2014-05-01-2014-05-31. Anmäldes beslut av ordförande i Omsorgsnämndens utskott för enskilda ärenden, fattade under tiden 2014-05-01-2014- 05-31. Anmäldes ordförandebeslut, fattade under tiden 2014-05-01-2014-05-31. Beslut om avgifter 2014-05-01-2014-05-31. Beslut om jämkning av avgift. Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL). Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Beslut enligt Lag om Bostadsanpassningsbidrag. Beslut enligt Lag om färdtjänst och Riksfärdtjänst. Expedieras till Diariet
On 59 Dnr 2014/2 Meddelanden Sammanfattning Att postlista över cirkulär och meddelanden samt diarieförda ärenden inkommit till Omsorgsnämnden för tiden 2014-05-28-2014-06-17. Beslut i Kommunfullmäktige 2014-05-26, dnr 2013/108 292, beslut med anledning av igångsättningstillstånd TOR 2, (f d Magasin 15). Beslut i Kommunstyrelsen 2014-06-11, dnr 2014/99 042, beslut med anledning av budgetrapport april 2014. Beslut i Kommunstyrelsen 2014-06-11, dnr 2014/282 003, beslut med anledning av folkhälsostrategi 2014-2018. Expedieras till Diariet
On 60 Övrigt Ordförande Ann-Christin Holgersson (S) tackar omsorgsnämnden och förvaltningen för gott samarbetet under våren och önskar en trevlig sommar. Alliansen tackar ordförande för ett gott samarbete och önskar trevlig sommar. Omsorgsförvaltningen bjöd personalen i hemvården på tårta för att beredskapen fungerade mycket bra vid utslagning av trygghetslarmen. Mötet avslutas med kaffe och sommartårta i Stadskällaren.