Ärende 4 - bilaga Kungsbackanämnden Bokslut 2013
Bokslut 2013 Kungsbackanämnden Kungsbackanämnden Ledamöter Ulrika Jörgensen (M), ordförande Maud Lanne (S), vice ordförande Charlotte Wallenstein (M) Bo Barknertz (M) Gunilla Rivle (FP) Christer Engelbertsen (KD) Susann Petrusson (S) Nämndtjänsteman: Ulrika Bertilsson Nämndsekreterare: Agneta Sjögren Folkhälsoutvecklare: Karin Jansson Innehåll Inledning... 3 Verksamhet... 4 Ekonomi... 8 Intern kontroll... 9 2
Inledning Kungsbackanämndens övergripande uppdrag är att ur ett tydligt invånarperspektiv verka för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Kungsbacka samt en vård på lika villkor utifrån behov. Detta innefattar, utifrån reglementet, framförallt att: verka på uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen, medverka i arbetet med framtagande av hälso- och sjukvårdspolitiskt inriktningsbeslut, medverka till att utveckla regionens mål för hälso- och sjukvården, inventera behoven av hälso- och sjukvård, samverka med övriga lokala nämnder och ge ett sammantaget underlag till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för regionens behov av hälso- och sjukvård, hålla sig informerad om utvecklingen i omvärldsfrågor som kan påverka verksamhetsområdet och dess befolkning, utveckla samarbets- och samverkansformer med brukar- och anhörigorganisationer, frivilligorganisationer samt andra intressenter inom hälso- och sjukvården, stimulera lokalt gränsöverskridande folkhälsoarbete där hälso- och sjukvårdens erfarenheter på ett strategiskt plan kan omsättas av kommunerna för att stödja deras befolkningsansvar, medverka till lokal förankring av inom regionen fattade beslut. Att informera och ha dialog med invånarna kring vården ser nämnden som ett av sina viktigaste uppdrag. Nämnden för sedan vidare invånarnas uppfattning till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och medverkar när utbudet av vård formas och förändras i Halland. Ett annat viktigt uppdrag är folkhälsan. Nämndens intention är att genom dialog med invånarna öka det lokala demokratiska inflytandet, bidra till effektivare beslut och tillsammans med kommunen företräda sin befolkning i olika samverkansfrågor. För verksamhetsåret 2013 har också hälso- och sjukvårdsstyrelsen preciserat nämndens uppdrag inom områdena: Delaktighet och dialog Kunskap om invånarna och deras hälsa Samverkan för bättre hälsa Prioriterade grupper och områden Uppdrag utifrån lokala förutsättningar och förhållanden Kungsbackanämnden ska inom dessa uppdrag bedriva ett visst folkhälsoarbete i enlighet med Region Hallands folkhälsopolicy, med målet att skapa en god och jämlik hälsa för alla invånare i Kungsbacka och i Halland. För uppdraget förfogar lokala nämnden över strategiska resurser till stöd för utveckling och samordning av lokalt och regionalt folkhälsoarbete. 3
Verksamhet Gemensam beredning Kungsbackanämndens presidium har under perioden deltagit vid planeringsberedningens fem sammanträden, där bland annat gemensam beredning har skett av behovskartläggningen. Inspel har skett såväl från Kungsbackanämnden som från lokala nämnder gemensamt. Sistnämnda har beretts vid de fem tillfällen som lokala nämnders presider har sammanträtt under perioden. Nämnden har redovisat till planeringsberedningen att man särskilt avser att inrikta sig på barn och ungas psykiska hälsa, att kartlägga behov hos funktionsnedsatta samt att kontinuerligt genomföra olika hälsofrämjande insatser riktade till målgruppen äldre. Dialog och samverkan Nämndens uppdrag är att samverka med kommunerna på ett strategiskt plan, detta bidrar till att öka kunskapen om varandras förutsättningar och om den gemensamma befolkningens hälsa. I Kungsbacka finns en särskild samrådsgrupp där politiker från Region Halland och kommunen för diskussioner om och prioriterar det lokala folkhälsoarbetet. Därtill finns det utskott för tre områden; LAST N, Folkhälsa och BRÅ. Utskottet för folkhälsa ska ta fram genomförandeplaner utifrån strategier i folkhälsoplanen. Utskottet har haft fyra möten under året. Utskottet för BRÅ arbetar med att öka tryggheten i kommunen och har haft tre möten under året. Under förra året tillkom fyra ungdomar till BRÅ-utskottet. Utskottet för LAST N arbetar förebyggande mot bruk/missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, tobak, narkotika samt dopning. Uppdraget är att utveckla strategier för att tidigt upptäcka, förebygga och åtgärda. Utskottet har haft tre möten under perioden. Nämnden har under året fört dialog med en rad intresseorganisationer; Neurologisk Handikappades riksförbund, Demensföreningen, Intresseföreningen för schizofreni och andra psykotiska sjukdomar, Psoriasisförbundet och Riksförbundet för social och mental hälsa. Nämnden har även haft dialog med Hallands bildningsförbund om eventuellt framtida samarbete inom området kultur för äldre. Dialog har även förts med skolsköterskorna om elevhälsan. I maj deltog ordförande och nämndtjänsteman i en dialog med Hjälpmedelsnämnden om hur dess verksamhet och ekonomi utvecklas. För att utveckla arbetet med invånardialog deltar nämnden i utvecklingsarbetet tillsammans med övriga lokala nämnder i Halland. Arbetet har fortskridit under året genom att frågebatterier för områdena invånares förhållande till en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, attityder, bemötande, förtroende och tillgänglighet samt ungas relation till det samlade hälso- och sjukvårdssystemet tagits fram. 4
Kunskap om invånarna och deras hälsa Nämndens ordförande och nämndtjänsteman deltog i slutet av mars i avslutningskonferensen Gör jämlikt gör skillnad, vilken var en del i det nationella arbetet Samling om social hållbarhet. Deltagandet är en del i kunskap om hur människors förutsättningar påverkar hälsan. Nämnden har följt det regiongemensamma behovskartläggningsarbetet. En redovisning av behovskartläggningen genomfördes på nämndens möte i april. Då gavs även information om valfrihetsvård. I oktober fick nämnden en information om utvecklingen inom hälsofrämjande hälso- och sjukvård och Fysisk aktivitet på recept. Under året har nämnden fört dialog med samtliga vårdenheter i kommunen utifrån områdena tillgänglighet och sökmönster, vårdkedjan och samverkan med BUP, elevhälsan och ungdomsmottagningen, främjande och förebyggande arbete och framtidens behov och utmaningar. Dialog har även genomförts med Närakuten i Kungsbacka. Ordföranden är involverad i det nationella nätverket Hälsa och demokrati inom områdena befolkningens hälsa och behov av hälso- och sjukvård. Prioriterade grupper och områden Lokal nämnd ska särskilt arbeta med frågan om hur unga och unga vuxnas relation till det samlade hälso- och sjukvårdssystemet ser ut samt hur de vill ha sin kontakt med hälso- och sjukvården. Kungsbackanämnden samarbetade därför med Kungsbacka kommun och medfinansierade Kommunutvecklarna under tre veckor sommaren 2013. Kommunutvecklarna är tolv ungdomar mellan 14-20 år som anställdes av Kungsbacka kommun. De arbetade bland annat med frågeställningen kring ungas upplevelse av det samlade hälso- och sjukvårdssystemet och hur de vill bli bemötta i detsamma. Kommunutvecklarna färdigställde en rapport där elva förslag till förbättringar inom hälso- och sjukvården presenteras. Folkhälsoutvecklaren deltog i arbetet med kommunutvecklarna och har utöver kommunutvecklarnas rapport sammanställt resultat, förslag och iakttagelser från de tre veckornas arbete som inte kom med i rapporten. Kommunutvecklarna presenterade under hösten sitt resultat som berör Region Hallands verksamhet för Kungsbackanämnden och vid ett annat tillfälle för vårdcentralschefer, chef och personal från ungdomsmottagningen, Kungsbacka Närakut samt politiker från regionstyrelsen och nämnderna för närsjukvård, psykiatri och öppen specialiserad vård. Kommunutvecklarna berättade även om sitt tillvägagångssätt och metod på lokala nämnders utvecklingsdag i Falkenberg i september. I syfte att minska fallolyckorna på snö och is för dem som är över 65 år genomförde nämnden i december 2012 ett försök med att dela ut broddar. Under april månad fick de 400 personer som fått broddar en enkät utskickad. Resultatet av denna visade att 5
11 % hade ökat sin fysiska aktivitet och drygt 80 % av personerna hade bibehållit sin fysiska aktivitet den gångna vintern. 67 % har känt sig säkrare och tryggare med hjälp av broddarna när de vistats ute. Flera upplevde att broddarna varit svåra att få på men kunde ändå rekommendera dem till andra. Utifrån resultatet beslutades att fortsätta utdelningen hösten 2013. Utdelning skedde under en förmiddag på Kungsmässan samt på Seniordagen på Kungsbacka teater. Vecka 42 arrangerade lokala nämnder i Halland uppmärksamhetsveckan Ett friskare Halland. Kungsbackanämnden valde att fokusera på målgruppen äldre. Detta gjordes genom ett samarbete med Kungsbacka kommun kring seniormarscher som arrangerades på kommunens samtliga träffpunkter vid ett flertal tillfällen under veckan. Nämnden arrangerade även en föreläsning om Bra mat för äldre med Charlotte Erlanson Albertsson. Denna föreläsning hade 170 åhörare. Veckan avslutades på Kungsmässan tillsammans med personal från kommunens träffpunkter där broddar delades ut och dialog fördes med invånare. Som en sidoaktivitet till Ett friskare Halland arrangerades i december två föreläsningar med Paolo Roberto för gymnasieelever i Kungsbacka. Totalt lyssnade 690 ungdomar till föreläsningarna som hade tema kost, motion och hälsa. Habiliteringen i Kungsbacka visade under hösten på ett behov av fler träningsmöjligheter för sina patienter. Under november och december fördes samtal kring detta med FaR-samordnaren i Halland samt Hallands idrottsförbund. Därefter beslutades att Kungsbacka under 2014 kommer att vara med i ett projekt för att utöka den verksamhet som sedan tidigare pågår i Halmstad där habiliteringen, BUP och Hallands idrottsförbund deltar. Detta projekt handlar om att habiliteringen ska kunna använda sig av FaR i större utsträckning för främst sina unga patienter. Under året har nätverket Föräldrar emellan arrangerat 16 föreläsningar med syfte att stärka Kungsbackas föräldrar i sitt föräldraskap. Åtta av föreläsningarna har arrangerats på öppna förskolor för att nå föräldrarna på arenor där de naturligt finns. Totalt har 600 föräldrar lyssnat på föreläsningarna. Arbetet för att kunna utöka föräldrastödet i kommunen samt göra en satsning för att nå redan utsatta flickor med psykisk ohälsa pågår i samarbete med Kungsbacka kommun. Under hösten planerades för en omstrukturering i föräldrastödsarbetet. Målet är att allt föräldrastöd i Kungsbacka ska gå under paraplybegreppet Föräldrar emellan. Detta då Föräldrar emellan är ett väl inarbetat namn i kommunen. Mellan januari och maj pågick en FaR-tävling mellan vårdenheter i Kungsbacka. Syftet med tävlingen är att stimulera förskrivningen av fysisk aktivitet på recept, vilket ligger i linje med nämndens uppdrag. Vinnaren blev Onsala vårdcentral, som hade skrivit ut flest FaR-recept i förhållande till antal besök. Onsala vårdcentrals vinst uppmärksammades av nämnden i början av oktober. 6
Nämndssammanträden och aktiviteter Under året har Kungsbackanämnden haft åtta sammanträden, där nämnden har planerat och diskuterat innevarande års aktiviteter och satsningar samt tagit del av kartläggningar av invånarnas hälsa och behov av hälso-och sjukvård samt upplevda förväntningar på och erfarenheter av hälso- och sjukvården. Nämndens presidium och ledamöter har också deltagit vid ett mindre antal konferenser och seminarier såsom Hur kommunens verksamhet kan utvecklas ur ett välfärdsperspektiv 10 juni och Kunskapskonferens om nyanlända invandrares hälsa 7 november. På uppföljningsdagen för samtliga lokala nämnder den 2 september så gavs kunskapspåfyllnad om barn och ungas förutsättningar. Under året pågick förarbete tillsammans med Kungsbacka kommun inför en dansintervention för flickor med psykisk ohälsa. Detta i form av stöttning i förstudie och deltagande i möten. I början av året träffades en grupp med kommunala representanter och Region Halland vid ett par tillfällen, för att diskutera och se över möjligheten att kartlägga funktionsnedsattas situation i Kungsbacka. Efterforskningar gruppen gjorde visade att detta arbete redan pågick i taktisk grupp för funktionsnedsattas regi. I början på året planerades för utbildningar för personal på kommunens särskilda boenden. Detta arbete beslutades av olika skäl att skjutas på framtiden. 7
Ekonomi Till sitt förfogande för att genomföra sitt uppdrag och förverkliga beslutad nämndsoch aktivitetsplan har nämnden haft ekonomiska resurser enligt nedan. Nämnden har i användandet av tilldelade medel utgått ifrån Region Hallands övergripande mål. Nämndens bidrag till uppfyllandet av målet Stark ekonomi anses väl uppfyllt utifrån genomförd verksamhet och redovisat ekonomiskt resultat. Kungsbackanämnden har som mål att ha en ekonomi i balans. Detta genom kontinuerlig uppföljning och stor uppmärksamhet inom de områden som nämnden ansvarar för. Utvärdering sker av samtliga projekt inom ramen för hälsofrämjande insatser. Nämnden har totalt sett en ekonomi i balans. Nämndens resultat för år 2013 är 960 tkr. Nedan presenteras det ekonomiska resultat per ansvarsområde. Kungsbackanämndens Årsrapport. Belopp i tkr Uppdrag Kungsbackanämnden Budget Utfall Utfall % Avvikelse Politiker 860 761 88% 99 Arvoden och ersättningar 695 684 98% 11 Kurs och konferens 35 20 57% 15 Kringkostnader 130 57 44% 73 Hälsofrämjande insatser 924 856 93% 68 Köpt tjänst inkl oh 651 616 95% 35 Uppdragstagare 200 198 99% 2 Omkostnader 73 42 58% 31 Utvecklingsmedel folkhälsa 1076 283 26% 793 Varav intecknade 450 283 Prioriterat område äldre 50 44 Prioriterat område funktionsnedsatta 50 Prioriterat område barn/unga 50 70 Kommunutvecklare 50 31 FaR tävling 50 28 Uppmärksamhetsveckan 50 Hälsa på lika villkor 100 100 Konferens och dialog 50 9 Total 2860 1900 69% 960 Tabell 1 Resultat per 2013 i tkr Politiker visar ett överskott för året på grund av låga omkostnader. Hälsofrämjande insatser visar ett överskott på grund av att köpta tjänster/uppdragstagare är lägre än budget, vilket är enligt plan. Utvecklingsmedel folkhälsa visar stort överskott på grund av få kostnadskrävande projekt har belastat resultatet för året samt på grund av att vissa insatser inte kunnat genomföras som planerat. Nämnden har även i sin planering tagit hänsyn till att mindre medel kommer finnas till förfogande under kommande år. 8
Intern kontroll Nämnden ska på ett tillfredställande sätt säkerställa att deras verksamhet är ändamålsenlig och effektiv samt att räkenskaperna är rättvisande. Detta sker genom den interna kontrollen. Kungsbackanämnden har för år 2013 fastställt en plan för intern kontroll. I planen framgår på vilket sätt nämnden avser att arbeta med sitt uppdrag, vilka aktiviteter som ska genomföras och hur man säkerställer att det blir genomfört samt på vilket sätt planen ska följas upp. Vid en avstämning av Kungsbackanämndens verksamhets- och aktivitetsplan konstateras att aktiviteter har genomförts i stort sett enligt gällande aktivitetsplan avseende både uppdrag i stort och folkhälsoarbetet i övrigt. Kungsbackanämnden 29 januari 2014 Ulrika Jörgensen Ordförande Ulrika Bertilsson Nämndtjänsteman 9