Prövning av ledningspersoner i ett ägarbolag till en registrerad betaltjänstleve-



Relevanta dokument
Finansinspektionens författningssamling

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Formulär 2: Ledningsprövning i registrerade utgivare

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Ombudsanmälan för registrerade betaltjänstleverantörer eller betalningsinstitut

Anmälan av betaltjänstombud för institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare

Ansökan/anmälan lämplighetsprövning av ledningspersoner och ansvariga för centrala funktioner

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling

Information om restaurangkasinospel

Betaltjänster Registrerad betaltjänstleverantör

Finansinspektionens författningssamling

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

BILAGA A. - fysisk person som omfattas av prövningen enligt 4 kap. spellagen (2018:1138) ver 1.2. Uppgifter om sökanden

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

BILAGA A. - fysisk person som omfattas av prövningen enligt 4 kap. spellagen (2018:1138) ver 1.2. Uppgifter om sökanden

+ ARBETSINTYG FÖR LOTTFISKARE SOM SLUTAT ATT FISKA

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Finansinspektionens författningssamling

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

QO SVENSK. Anvisningar för ansökan om 90-konto. Krav på sökande. Handlingar

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Frågor och svar om försäkringsförmedling

1 (6) Webbplats:

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Frågor och svar om försäkringsförmedling

Land Spel Tillstånd/Licens [år, månad, dag] Licenstid. Land Spel Tillstånd/Licens [år, månad, dag] Licenstid

Ansökan om

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

ÖPPNINGSHANDLING BLANKETT FÖR PRIVATPERSON

Land Spel Tillstånd/Licens [år, månad, dag] Licenstid. Land Spel Tillstånd/Licens [år, månad, dag] Licenstid

Ansökan om kommunalt bostadstillägg för LSS-boende

Ansökan till Komvux (grundläggande, gymnasiala kurser)

Anmälan om registrering av finansiellt institut (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet)

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Beslut om förseningsavgift

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Redogörelse Kalenderår

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Nu kan du ge dina sparpengar en god uppväxt

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Företagsnamn Säte Redovisningsvaluta

Beslut om förseningsavgift

Bolagsnamn: Organisationsnummer: Postadress:

Beslut om förseningsavgift

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

Ändringsanmälan 912. Kommanditbolag 1 (6) 1. Organisationsnummer Företagsnamn

Läkemedelsverkets författningssamling

E. Uppsägning av rapporteringsbehörighet med personligt kort (se anvisningar)

E-postadress Telefonnummer dagtid Depositionskontonr (tre siffror)

Finansinspektionens författningssamling

Yrkesmässig befattning JA - fyll i uppgifter NEJ. Musei- eller samlarändamål JA - fyll i uppgifter NEJ

Beslut om förseningsavgift

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

Anmälan om förändring inom ägar- och ledningskretsen

Ägar- och ledningsprövning vid ansökan om godkännande för fristående förskola

Utdelningsadress Postnr Ort. Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Efternamn, tilltalsnamn (fylls i även vid ändring)/bolagsnamn

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Information till kund om förmedlaren (del 1) Förmedlarföretag, namn och org.nr.

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Ansökan om godkännande för valfrihetssystem, hemvård i Mariestads kommun

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst genom kundval för äldre personer i Huddinge kommun Bilaga A Ansökningsformulär

Ansökan om godkännande av huvudman vid fristående förskolor

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Inbjudan att teckna preferensaktier i Real Holding i Sverige AB (publ)

Checklista för ansökan om 90-konto

Aktiebolag utan revisor

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Information till hemmen om elevens skolgång

En kreditprövning genomförs alltid av Vivus innan lån kan beviljas. Låntagaren godkänner att sedvanlig kreditprövning genomförs.

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

Nyregistrering 867. Ömsesidigt försäkringsbolag 1 (7)

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV AU PAIR-STÄLLNING

Ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer. E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer

Svensk författningssamling

Person för Myndigheter

Vänligen kryssa för val av faktureringsperiod och betaltid samt val av fakturamodell.

MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; EN UTLÄNNING FÖDD UTOMLANDS UTOM ÄKTENSKAP MED EN FADER SOM VAR FINSK MEDBORGARE VID UTLÄNNINGENS FÖDELSE

Kallelse till årsstämma i Fingerprint Cards AB (publ)

Så lätt byter du a-kassa (om du vill)

Transkript:

Formulär 1 c registrerade betaltjänstleverantörer Prövning av ledningspersoner i ett ägarbolag till en registrerad betaltjänstleve- görs av den juridiska personen enligt blankett 1 rantör Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare i den juridiska personen lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna blankett. Prövningen ingår i den ägarprövning som b. Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se En prövning ska ske i följande situationer: 1. Om den juridiska personen avser att göra ett direkt eller indirekt förvärv i en regi- strerad betaltjänsteleverantör och behöver ansöka om tillstånd för detta. 2. Om den juridiska personen har ett kvalificerat innehav i ett företag som ansöker om tillstånd att tillhandhålla betaltjänster som registrerad betaltjänstleverantör. 3. Om en ny styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör och dennes ställföreträdare utses eller byter position eller befattning i ägarföretaget. Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från t.ex. Rikspolisstyrelsen, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som er- bjuder kreditupplysningar. Ansökningsformulär Fyll i uppgifter i formuläret nedan. Vissa uppgifter lämnas dock i separata dokument. Kontaktuppgifter Vem ska Finansinspektionen kontakta med anledning av denna prövning? Förnamn: Efternamn: Titel: Adress: Telefonnummer: Mejl: Fax: Vilken registrerad betaltjänstleverantör avser prövningen (inklusive organisationsnummer)? 1(5)

Uppgifter om ägarföretaget I vilket ägarföretag är du styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare (inklusive organisationsnummer)? Position i styrelse och befattning Vilken position i styrelsen eller befattning avser ledningsprövningen? styrelseordförande styrelseledamot styrelsesuppleant verkställande direktör verkställande direktörens ställföreträdare Om du tidigare lämnat identisk information till Finansinspektionen i ett annat ärende kan du hänvisa till denna. Uppge diarienummer och vilka uppgifter du avser. Personuppgifter 1. Om du är folkbokförd i Sverige Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress: Telefonnummer: 2

Om du inte är folkbokförd i Sverige* Förnamn: Efternamn: Personnummer eller motsvarande: Födelsedatum: Födelseort: Adress: Telefonnummer: Nationalitet: Passnummer: Ev. tidigare nationaliteter: Ev. tidigare namn: * Om ling. du inte är folkbokförd i Sverige, bifoga en vidimerad kopia av identitetshand- Meritförteckning 2. Bifoga en meritförteckning där det framgår relevanta uppgifter om din utbildning, arbetslivserfarenhet och andra uppdrag. Ledningspersonens anseende 3. Har du a) under de senaste tio åren blivit dömd vid svensk eller utländsk domstol, eller formellt blivit delgiven misstanke om brott i pågående förundersökning, för ekonomisk brottslighet där fängelse ingår i straffskalan? b) under de senaste tio åren blivit dömd till fängelse vid svensk eller utländsk domstol för annat brott än enligt 3 a)? c) under de senaste fem åren varit medlem i en styrelse eller varit verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett rörelsedrivande företag där styrelsen inte beviljats ansvarsfrihet? 3

d) under de senaste fem åren blivit avskedad från en anställning i ett finansiellt företag eller en anställning som ledande befattningshavare eller ett uppdrag som styrelsemedlem eller revisor i ett annat rörelsedrivande företag. 4. Har, såvitt du känner till, du eller något företag där du är eller har varit ledande befattningshavare eller styrelsemedlem alternativt har eller har haft kontroll över: a) under de senaste fem åren varit (eller är) part i något skiljenämndsförfarande eller någon civilrättslig (dock ej familjerättslig) process eller förvaltningsprocess som rör skatt eller näringsverksamhet? b) under de senaste fem åren varit (eller är) föremål för skuldsanering, ackord eller företagsrekonstruktion, försatts i konkurs eller motsvarande förfarande utomlands? c) under de senaste tio åren fått en sanktion av tillsynsmyndighet i Sverige eller utomlands? d) under de senaste tio åren i Sverige eller utomlands fått avslag på en ansökan, blivit utesluten eller på annat sätt begränsats vad gäller rätten att utföra verksamhet eller yrke som kräver tillstånd, registrering eller liknande? e) under de senaste tio åren lämplighetsprövats av en utländsk behörig myndighet? 5. Om du svarat ja på någon av frågorna under 3 och 4 redogör för omständigheterna: Upplysningar Lämna eventuella övriga upplysningar till Finansinspektionen nedan. 4

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga. Datum:.. Namnteckning.. Namnförtydligande 5