Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson, Hässleholm Preben Bruzelius, Kristianstad (från 10:15) Berit Öström, Pajala Ulf Halleryd, Gävle Cathrine Haglund, Södertälje Joachim Kahlert, Norrtälje Åza Olofsdotter, Nitus kansli Anmält förhinder: Anne Sofie Gustafsson, Söderhamn Jutta Lesell, Köping Erica Hallberg, Ronneby Titti Eklund, Trollhättan Johan Lindell, Falköping 1. Ordförande öppnade mötet 2. Dagordningen Godkändes 3. a) Till sekreterare valdes Åza Olofsdotter b) Till justerare valdes Mats Larsson 4. Föregående protokoll (2014 02 19) lades till handlingarna. 5. Rapporter a. Rapport från pågående verksamheter (arbetsgrupperna) i. Kvalitetsgruppen Allt är klart för utskick av kvalitetsenkäten. Dekalen för 2014 finns i digital form och kommer till kansliet inom några dagar för utskick. Den årliga konferensen för högskolornas tentamenssamordnare kommer i år hållas i Göteborg. Gruppen föreslog att skicka en representant från Nitus till konferensen för erfarenhetsutbyte mellan högskolor/lärcentra. ii. Interna seminarier: 28 feb ställdes seminariet in på grund av för få deltagare. Ämne kommer att tas upp igen vid senare tillfälle. Förslag att kansliet meddelande via hemsidan, facebook och nyhetsbrev önskades. 28 mars är temat Samarbete mellan bibliotek och lärcentra 28 april Studenten och dess koppling till näringslivet I utvärderingen seminariegruppen gjorde i december framkom ett svar tydligt. Fredagseftermiddagar är inte någon bra dag. Seminariegruppen kommer se över höstens datum och önskar få mandat att själva hitta lämpliga datum för att öka deltagandet på seminarierna. Sidan 1 av 6.
Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect iii. Medlemsvårdsgruppen Gruppen är i full gång att kontakta medlemskommuner som inte deltagit i någon träff som Nitus arrangerat. Mats har informerat lärcentra i Skåneregionen om Nitus. En tydlig faktor av minskat deltagande i Nitus aktiviteter är byte av befattningshavare. Högst troligt är att man glömmer att informera om Nitus som nätverk vid överlämnandet. Berit har tagit kontakt med Härnösand som riskerar att läggas ned på grund av omorganisation. iv. Nya vägar Intresset är stor, drygt 180 anmälda. Det har skickats ut pressmeddelande, debattartiklar och inbjudningar till totalt 300 tidningar och andra medier. Efter ett besök på utbildningsdepartementet i går 2014 03 18 resulterade en skrivelse till Honeth, statssekreterare åt utbildningsminister. b. Övriga rapporter Inga övriga rapporter. 6. Beslut med anledning av rapportering enligt ovan Beslut: Ulf letar fram datumet för tentamenssamordnares konferens i Göteborg. Beslut: Meddela alla medlemmar via nyhetsbrevet, hemsidan och Facebook, att ämne vid det inställda seminariet kommer att tas upp vid senare tillfälle. Beslut: Seminarie gruppen ges mandat att se över höstens datum för att undvika fredagar. 7. Ekonomi Betalande 87 kommuner av 95 förväntade. Vara och Allbo lärcentrer har lagt ner sin verksamhet. 8. Årsstämman i Kiruna Ca 50 anmälda, övrigt inget att rapportera. Förslag om dagordning samt förändrig i stadgorna 4 (bilaga 2 och 3). Beslut: Styrelsen godkände båda förslagen. 9. Kommande konferenser och möten a. Fråga om deltagande vid Landsbygdsriksdagen 16 18 maj http://lbrd.helasverige.se Styrelsen anser att vi deltar på konferensen. Kent ser över kostnaden för deltagande respektive utställare och tar efter det beslut om vilken typ av deltagande Nitus ska ha. b. Möte med SKL Kommunala högskolesamordnare i Karlskrona 15 16 maj Styrelsen anser att Nitus bör delta. Frågan kommer i första hand ges till Erica om att delta och i andra hand till Campus Varberg. Sidan 2 av 6.
Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect c. Fysiskt styrelsemöte 14 15 maj (ev. justering av dagar) Styrelsen ansåg att en eventuell ändring av inte görs förr än den nya styrelsen är tillsatt. d. Nordiske broer for livslang læring (NVL) Reykjavik 10 11 juni http://www.nordvux.net/content/id/6444 Kent avstår från att delta på konferensen. Bland deltagarna kommer det finnas Nitus lärcentra som delger Nitus information om konferensen. 10. Övriga frågor Datum för medlemsavgift. Fakturan går i dagsläget ut under januari månad med 30 dagars betaltid. Förslaget är att den vid nästa år går ut ca 15 december. 11. Mötet avslutas Det är endast kassören och ordförande som kan se vilka kommuner som betalat och lämnar vidare besked till kansliet. Sidan 3 av 6.
Förslag till dagordning vid Nitus styrelsemöte Onsdag 19 mars 2014 9:00 12:00 via AdobeConnect Bilaga 1 1. Styrelsemötet öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Val av justerare för mötet 4. Föregående protokoll 5. Rapporter a. Rapport från pågående verksamheter (arbetsgrupperna) i. Kvalitetsgruppen ii. Interna seminarier iii. Medlemsvårdsgruppen iv. Nya Vägar (anmälningsläge etc.) b. Övriga rapporter 6. Beslut med anledning av rapportering enligt ovan 7. Ekonomi. 8. Årsstämman i Kiruna Nuläge, dagordning etc. 9. Kommande konferenser och möten a. Fråga om deltagande vid Landsbygdsriksdagen 16 18 maj http://lbrd.helasverige.se b. Möte med SKL Kommunala högskolesamordnare i Karlskrona 15 16 maj c. Fysiskt styrelsemöte 14 15 maj (ev. justering av dagar) d. Nordiske broer for livslang læring (NVL) Reykjavik 10 11 juni http://www.nordvux.net/content/id/6444 10. Övriga frågor 11. Mötet avslutas
Bilaga 2 Nätverket för kommunala lärcentra Kiruna 8 april 2014 Dagordning Nitus årsstämma i Kiruna 8 april 2014 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Val av sekreterare till stämman 4. Val av justerare 5. Justering av röstlängd 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av dagordning 8. Styrelsens verksamhetsberättelse jämte revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av budget och medlemsavgift för 2015 12. Utträde av kommuner samt nya medlemskommuner 13. Val av ordförande 14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Val av valberedning 17. Rapportering projektgrupper 18. Förslag till stadgeändring 19. Motioner 20. Internationellt arbete 21. Höstmöte 2014 22. Övriga frågor 23. Stämman avslutas
Bilaga 3 Medlemskap 4 Föreningen är främst avsedd för lärcentra med kommunalt huvudmannaskap där högskoleutbildning bedrivs. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Uppsägning av medlemskap prövas också av styrelsen eller av den styrelsen utser. Förslag Medlemskap 4 Föreningen är främst avsedd för lärcentra med kommunalt huvudmannaskap eller annan organisationsform där kommunen har ett avgörande inflytande över verksamheten och där högskole, universitets eller yrkeshögskoleutbildning bedrivs. Möjlighet till medlemskap erbjuds även kommuner där avsikten är att lärcentrumverksamhet ska startas i närtid och där kommunen önskar stöd i uppbyggnadsfasen för att på så sätt säkerställa de av Nitus antagna kvalitetskraven för medlemskap Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Uppsägning av medlemskap prövas också av styrelsen eller av den styrelsen utser.