Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:15-16.15 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare Berit Winbladh, omsorgschef Cecilia Harley, MAS Christina Svensson, omsorgshandläggare 13-20 Lena Borg, omsorgshandläggare 19-20 Kerstin Delefelt, omsorgshandläggare 19 Camilla Assarsson, avgiftshandläggare 22-23 Utses att justera Gunnel Johansson Justeringens tid 2013-03-07 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 13-20 sekretess Ordförande Elin Lundgren Justerande Bo Gunnar Åkesson Gunnel Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift 2013-03-07 Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Elin Lundgren 2013-03-29
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 2 (16) 12 Val av justerare Tillsammans med ordförande Bo Gunnar Åkesson (M) väljs Gunnel Johansson (S) att justera protokollet.
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 3 (16) 13 Individärende: Ansökan om utökad korttidsvistelse Sekretess
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 4 (16) 14 Individärende: Ansökan om fortsatt personlig assistans Sekretess
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 5 (16) 15 Individärende: Ansökan om fortsatt korttidsvistelse i Ljungby kommun Sekretess
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 6 (16) 16 Individärende: Ansökan om fortsatt daglig verksamhet i Ljungby kommun Sekretess
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 7 (16) 17 Individärende: Ansökan om fortsatt korttidsvistelse i Ljungby kommun Sekretess
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 8 (16) 18 Individärende: Ansökan om fortsatt daglig verksamhet i Ljungby kommun Sekretess.
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 9 (16) 19 Individärende: Ansökan om korttidsboende i Båstad kommun 4 kap 1 Socialtjänstlagen Sekretess
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 10 (16) 20 Individärende: Ansökan om fortsatt korttidsvistelse enl 9 6 LSS Sekretess.
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 11 (16) 21 Mål- och resursplan 2014-2016 MRP omsorgsnämnden Dnr 2013 ON0002 Sammanfattning Förutsättningar Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-18 om den tilldelning omsorgsnämnden har att disponera för MRP 2014-2016 vilket för 2014 motsvarar 158 258 tkr, 2015: 162 164 tkr samt 2016: 166 604 tkr. Nämndernas ramar skall beräknas utifrån en löneökning på 2,5 % för 2014-2016. I planen för 2014 och 2015 är nämnden kompenserad för prisökning med motsvarande 1,5 %. I förutsättningarna inför MRP 2014-2016 som baseras på prognoser från SKL beräknas löneökningen bli 2,8 % för 2014, 3,4 % för 2015 och 3,9 % för 2016. För åren 2014-2016 innebär det lägre ram för nämnden om ca 380 tkr för 2014 och 770 tkr för 2015 samt 1 970 tkr 2016. Omsorgsnämnden kompenseras inte för timanställdas löneökning om ca 370 tkr 2014, 750 tkr för 2015 samt 1 200 tkr för 2016. Prisökningen för åren förväntas enligt SKL bli 1,6 % för 2014, 2,3 % för 2015 och 2,6 % för 2016. Det innebär en minskad ram för nämnden motsvarande 40 tkr för 2014, 350 tkr 2015 och 350 tkr för 2016. Förslag från omsorgsnämnden är baserat på det ekonomiska uppföljningsmaterial som presenteras samt i dagsläget kända förutsättningar. Verksamhetsförändringar = péêîáåéäçéåçé=ipp= bå=áåîéåíéêáåö=~î=ìåöççã~ê=íáääü ê~åçé=ipp=ééêëçåâêéíë=ei~ö=çã=ëí Ç=çÅÜ=ëÉêîáÅÉ=íáää= îáëë~=ñìåâíáçåëüáåçê~çéf=îáë~ê=éíí= â~í=äéüçî=~î=äçéåçé=áåçã=ééêáççéåk=båäáöí=ipp= Ñáååë=P=çäáâ~=ÄçÉåÇÉÑçêãÉêI=Äçëí~Ç=ãÉÇ=ë êëâáäç=ëéêîáåé=eöêìééäçëí~çfi=ëéêîáåéäçéåçé= ÉääÉê=~åå~å=ë êëâáäí=~åé~ëë~ç=äçëí~çk=f=eóäíé=âçããìå=ñáååë=áç~ö=o=öêìééäçëí ÇÉê=á= eóäíéäêìâ=çåü=qçêìéi=íçí~äí=no=ä ÖÉåÜÉíÉêK=bíí=ëÉêîáÅÉÄçÉåÇÉ= ê=éå=ñìääî êçáö=äçëí~ç= ãéç=öçç=íáääö åöäáöüéíi=éíí=îáëëí=ñ~ëí=ä~ë=ëí Ç=~î=éÉêëçå~äI=á= îêáöí=éñíéê=äéüçîk=aéí= ê= Éå=Äçëí~ÇëÑçêã=ãÉää~å=Éíí=ÜÉäí=ëà äîëí åçáöí=äçéåçé=á=éöéå=ä ÖÉåÜÉí=çÅÜ=Éå=ä ÖÉåÜÉí=á= ÖêìééÄçëí~ÇK== mä~åéêáåö=ñ ê=çéå=åó~=äçéåçéñçêãéå=é Ö êi=çãëçêöëå ãåçéåë=çêçñ ê~åçé=ü~ê=ü~ñí= êéöéääìåçå~=íê ÑÑ~ê=ãÉÇ=ìåÖÇçã~êI=Ñ ê äçê~ê=çåü=êééêéëéåí~åíéê=ñ ê=eóäíéäçëí ÇÉê= ìåçéê= êéík=eóäíéäçëí ÇÉê=Ü~ê=í~Öáí=Ñê~ã=êáíåáåÖ~ê=íáää=ÄçÉåÇÉí=ìíáÑê å= åëâéã ä=áñê å= áåíêéëëéê~çé=ìåöççã~ê=çåü=çéê~ë=ñ ê äçê~êk=aéí=ñáååë=äéüçî=~î=çåü=~åë âåáåö~ê=çã= ëéêîáåéäçéåçé=ñ ê=ìåöççã~êk=lã=áåíé=âçããìåéå=â~å=éêäàìç~=äçéåçé=íáää=çé=ëçã=ü~ê= ÄÉÜçî=áåçã=ê~ãÉå=Ñ ê=ä~öëí~çö~çé=âê~îi=â~å=ñ êî~äíåáåöëê ííéå=äéëäìí~=~íí= âçããìåéå=ääáê=ëâóäçáö=~íí=äéí~ä~=îáíék=
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 12 (16) Total volym- och verksamhetsförändring samt ändrade förutsättningar Verksamhet 2014 2015 2016 Serviceboende LSS 2600 2600 2600 Socialpsykiatri 400 400 400 Socialstyrelsens föreskrift om krav på 2 200 2 200 2 200 bemanning vid demenssjukdom, natt Socialstyrelsens föreskrift om krav på 1 500 1 500 1 500 bemanning vid demenssjukdom, extraförstärkning utåtagerande Socialstyrelsens föreskrift om krav på 300 300 300 bemanning vid demenssjukdom, myndighetsutövning Omsorg i hemmet 500 1 000 1 500 Anhörigstöd 220 220 220 Löneökningskompensation timanställda 370 750 1 200 * Löneökningskompensation 380 770 1 970 * Prisökningskompensation 40 350 350 Hyressänkning särskilt boende -1 440-1 440-1 440 Hyressänkning kosten -340-340 -340 Totalt 6 730 8 310 10 460 * Skillnad mellan SKL:s prognos och KF beslut om kompensation Omsorgsnämnden beräknar inte kunna inrymma ökat behov och ändrade förutsättningar inom tilldelad ram under mål- och resursperioden. Inom tilldelad ram saknas ca 6 730 tkr 2014, ytterligare 1 580 tkr 2015 och 2 150 tkr 2015, totalt 10 460 tkr för mål- och resursperioden 2014-2016. Om prisökningskompensationen uteblir helt saknas ytterligare 587 tkr 2014, 596 tkr 2015 och 1 049 tkr 2016. Totalt 2 232 tkr för MRP 2014-2016. Nämndens serviceåtaganden och utvecklingsmål Omsorgsnämndens kärnverksamhet finns förtydligade i fem serviceåtaganden, Omsorg i hemmet, Stöd och service i hemmet, Boende, Bostad med särskild service samt Anhörigstöd. Till dessa åtaganden finns resurser och kvalitetsindikatorer kopplade som möjliggör och förtydligar på vilket sätt uppföljning/utvärdering ska ske. Nämnden fattade 2012-03-14 beslut om utvecklingsmål för perioden 2013-2015, dessa kan nu revideras inför perioden 2014-2016.
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 13 (16) Omsorgsnämnden beslutar om ambitionsnivå i form av önskad utveckling och tillhörande utvecklingsmål för verksamheten 2014-2016, medan omsorgskontoret ansvarar för hur dessa ska följas upp. Beslutsunderlag Mål- och resursplan 2014-2016 omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Winbladh Isacson Omsorgskontorets förslag till beslut Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan 2014-2016 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om verksamhetsförändring serviceboende enligt LSS. Omsorgsnämnden beslutar att uppdra till omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar om totalt 12 692 tkr för mål- och resursperioden 2014-2016 varav 7 317 tkr 2014, ytterligare 2 176 tkr 2015 och 3 199 tkr 2016, alternativt: Omsorgsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram om totalt 12 692 tkr för mål- och resursperioden 2014-2016 varav 7 317 tkr 2014, ytterligare 2 176 tkr 2015 och 3 199 tkr 2016. Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämnden antar förslag till mål- och resursplan 2014-2016 med tillhörande serviceåtaganden och utvecklingsmål. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om verksamhetsförändring serviceboende enligt LSS. Omsorgsnämnden äskar medel utöver tilldelad ram om totalt 12 692 tkr för mål- och resursperioden 2014-2016 varav 7 317 tkr 2014, ytterligare 2 176 tkr 2015 och 3 199 tkr 2016.
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 14 (16) 22 Förskjutet avgiftsår Dnr 2013 ON0020 Sammanfattning Omsorgstagaren kan få uppgifter som behövs för beräkningen av avgift vid olika tidpunkter under årets första månad/månader (bl a årsbesked, utbetalningsbesked och bostadstillägg). Det gör att många omsorgstagare får flera avgiftsbeslut under våren. Med ett förskjutet avgiftsår skulle omsorgs-tagarna bara få ett nytt avgiftsbeslut när avgiften förändras för året. Alla omsorgstagare ska få ett nytt avgiftsbeslut när avgiften förändras. Omsorgsavgiften förändras för närvarande den 1:a januari. Eftersom omsorgstagarna kan få uppgifter som behövs vid avgiftsberäkningen vid olika tidpunkter under årets första månader, får de också flera avgiftsbeslut under våren. Det blir då svårt för den enskilde att förstå vad de ska betala för insatserna. Med ett förskjutet avgiftsår från 1 mars till 28 februari hinner omsorgstagarna få alla uppgifter som behövs för beräkningen av avgift. De får då bara ett avgiftsbeslut när avgiften ändras för året. Om ett förskjutet avgiftsår införs 2014 skulle intäkten från omsorgsavgifterna minska med ca 6 000 kronor under januari och februari samma år, beräknat på prisbasbeloppets höjning 2013. Med ett förskjutet avgiftsår skulle hyran på särskilt boende höjas 1 mars. Det skulle innebära en minskning i hyresintäkter under januari och februari 2014 med ca 18 000 kronor beräknat på 2013 års hyreshöjning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-02-22, avgiftshandläggare Camilla Assarsson Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämndens föreslår Kommunfullmäktige att besluta att införa ett förskjutet avgiftsår, som löper från 1 mars till den sista februari, från och med 2014. Höjningen av hyrorna sker 1 mars med den procentsats allmännyttan beslutar om ska gälla för året.
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 15 (16) 23 Höjning av taxor inom äldreomsorgen Dnr 2012 ON0044 Sammanfattning Tidigare har höjningar av taxorna inom äldreomsorgen genomförts med några års mellanrum. Höjningarna har då varit relativt stora procentuellt sett. För den enskilde är det lättare att förstå en årlig lägre höjning av avgiften. Höjningen av avgifterna bör vara knutet till prisbasbeloppets förändringar. I Hallands övriga kommuner, samt grannkommunerna Gislaved och Gnosjö, är höjningen av taxorna inom äldreomsorgen knutna till specifika index, och/eller till prisbasbeloppets förändringar. Inom Omsorgsnämndens verksamheter regleras redan taxan för mat inom LSS gruppbostad och korttidsvistelse, liksom höjningen av taxan för omsorg i hemmet, efter prisbasbeloppets förändringar. Det finns en pedagogisk vinst med att också övriga insatser ändras efter prisbasbeloppets förändringar. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2013-02-12 - avgiftshandläggare Camilla Assarsson Ärendebeskrivning Avgifter äldreomsorgen Arbetsutskottets förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta att höja följande taxor från och med 2014. Taxan för trygghetslarm höjs med 50 kronor per månad. Taxan för mat vid korttidsboende justeras så att den motsvarar kostnaden för maten per dag i särskilt boende från och med 2014. Från och med 2015 sker en årlig förändring av ovan nämnda taxor efter prisbasbeloppets förändringar. Omsorgsnämnden föreslår också Kommunfullmäktige att besluta att följande taxor ändras efter prisbasbeloppets förändringar från och med 2014. Taxan för dagvård för personer med demenssjukdom. Taxan för helabonnemang i särskilt boende. Taxan för matleverans i omsorg i hemmet.
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 16 (16) 24 Information Frågor som togs upp på Kommunala handikapprådet 2013-03-04: Hjärtstartare Hörslingor i kommunen. Vem ansvarar för underhåll? Tillgänglighet i omsorgskontorets lokaler. Rutiner på handikapptoaletter Vem ansvarar för larmknappar och tester av dem? Hjälpmedelsnämnden bjuder in till dialogmöte. Tjänsteköp Nämnden den 20 juni kl: 13.15 föreslås flyttas till förmiddagen den 20 juni kl: 8.30.