Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-12.10 1 (21) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Cecilia Håkansson, sekreterare Per Almström, kommunchef Anders Ottosson, ekonomichef ( 399-402, 406, 413) Eva Nevtelen, Arbetsförmedlingen ( 398) Per?, Arbetsförmedlingen ( 398) Gabriel Jansson, badchef ( 402) Utses justera Ulrika Thulin Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2011-10-25 Underskrifter Sekreterare Cecilia Håkansson Paragrafer 398-414 Ordförande Arnold Andréasson Justerare Ulrika Thulin Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags uppsättande 2011-10-26 Datum för anslags nedtagande 2011-11-17 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Cecilia Håkansson
2 (21) 398 Överenskommelse mellan kommunen och Länsstyrelsen om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2011.259 Kommunens befintliga avtal för mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande kommer snart gå ut och ett nytt avtal behöver därför tecknas. Frågan är nu hur många flyktingar kommunen har möjlighet ta emot. Arbetsutskottet beslutade 2011-10-05, uppdra åt integrationsenheten inkomma med omarbetade måltal för verksamheten, samt till ett senare sammanträde bjuda in arbetsförmedlingen för en diskussion kring sysselsättning av flyktingar och andra skyddsbehövande. Representant för Arbetsförmedlingen deltar på mötet för en redovisning av deras arbete kring sysselsättning för flyktingar och andra skyddsbehövande och följande frågor lyftes: En ny lokal överenskommelse håller på tecknas mellan integrationsenheten och Arbetsförmedlingen. De största problemen gällande flyktingarna är idag bristen på bostäder. En ensamstående kan idag få vänta 10-11 månader på en bostad. En utbildning i svenska kopplat till fackspråk behövs utöver den vanliga SFI-undervisningen. Fler kopplingar till företag behövs för kunna lotsa nyanlända ut på praktik och arbete. ett problem är också SFI-undervisningen är stängd under sommaren. Nu är frågan vad man kan göra tillsammans för underlätta etablering för nyanlända. Kommunen kan bistå med företagskontakter. ta upp ärendet igen, samt i övrigt notera informationen.
3 (21) 399 Budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 Dnr 2011.264 Från ekonomichefen har inkommit förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013-2014. Arbetsutskottets förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, från och med år 2012 överföra verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden, minska kommunstyrelsens ram år 2012 med 5 971 000 kronor avseende överföring av verksamheten vid Ugglebadet till kultur och fritidsnämnden, öka kultur- och fritidsnämndens ram år 2012 med 5 971 000 kronor avseende överföring av verksamheten vid Ugglebadet från kommunstyrelsen, från och med år 2012 överföra integrationsenheten (nettoanslag = 0) från kommunstyrelsen till socialnämnden, avslå framställan från Företagarna i Perstorps kommun om utökat bidrag från 33 000 till 100 000 kronor till Perstorpsfestivalen, fastställa nedan angivna avgifter inom Ugglebadet från och med år den 1 januari 2012, Avgifter 2012 Avgifter 2011 (kronor) (kronor) Simskola 450 360 Babysim/minisim 500 450 Vengymnastik, 65 år och äldre 300/termin 275/termin Vengymnastik, 64 år och yngre 400/termin 275/termin
4 (21) Reducerade avgifter på följande tider och avser 65 år och äldre, Pris per gång 25 30 Säsongskort 200 400 Måndag 13.30-16.00 Tisdag 10.00-12.00/13.30-16.00 Torsdag 13.30-16.00 Fredag 13.30-16.00 Övriga avgifter är oförändrade. fastställa ekonomiska nettoramar för år 2012, 2013 och 2014 för respektive nämnd/styrelse enligt följande; Nämnd/styrelse 2012 2013 2014 kkr kkr kkr Kommunfullmäktige 1 078 1 113 1 148 Kommunstyrelsen 23 385 24 741 26 143 Räddningsnämnden 4 203 4 453 4 708 Byggnadsnämnden 3 060 3 185 3 315 Barn- och utb.nämnden 144 697 149 507 156 532 Socialnämnden 116 635 120 245 123 975 Kultur- och fritidsnämnden 15 458 15 992 16 545 Summa 308 516 319 236 332 366 Årets resultat 6 100 6 300 6 700 notera de ekonomiska ramarna budgetåret 2012, höjts med totalt 13 555 000 kronor jämfört med budgetåret 2011 och fördelats enligt nedan; Kommunfullmäktige, revision Kommunstyrelsen Räddningsnämnden Byggnadsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kulturnämnden Summa 120 000 kronor 1 520 000 kronor 240 000 kronor 120 000 kronor 5 050 000 kronor 6 195 000 kronor 310 000 kronor 13 555 000 kronor de ekonomiska nettoramarna för år 2013 och 2014 är preliminära, fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2012, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2013 och 2014,
5 (21) fastställa investeringsplan enligt separat bilaga, med anledning av en kraftig utökad investeringsvolym under åren 2012-2014 uppta nya lån om högst 22,0 mkr, 27,0 mkr respektive 28,0 mkr, fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde, fastställa internt pålägg för kommunal kompletteringspension skall utgå med 7,29 % under år 2012, fastställa internränta för kapitalkostnad och intern driftränta skall utgå med 5,0 % under år 2012, fastställa utdebitering för år 2012 till 20,56 kronor/skekrona (oförändrat), för nå en kostnadstäckningsgrad om 100 procent på ven- och avloppsverket, höja den rörliga avgiften med 1,50 kr per kubikmeter (exklusive moms), fastställa följande avgifter för ven och avlopp (exkl. moms) gälla fr o m 2012-01-01; ven 5,75 kronor/m3 (höjning med 0,36 kr/m3) avlopp 15,20 (höjning med 1,14 kr/m3) summa 20,95 kronor/m3 (höjning med 1,50 kr/m3) Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus ven 338 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) avlopp 685 (oförändrat) summa 1 023 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) Fast avgift, övriga ven 478 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) avlopp 971 (oförändrat) summa 1 449 kronor/tariffenhet/år (oförändrat) avgiften för ven och avlopp från och med den 1 januari 2013 förändras årligen motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, för finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2012, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,
6 (21) uppdra åt kommunstyrelsen vidta de åtgärder som krävs för klara bestämmelserna om balanskravet, uppdra åt kommunstyrelsen tillse, i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat, uppdra åt kommunstyrelsen tillse de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt fastställa halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad, Ulrika Thulin deltar inte i beslutet.
7 (21) 400 Finansiering av rivning av omklädningsrum vid Ybbarpsplanen Dnr 2011.270 Omklädningsrummet vid Ybbarpsplanen är i mycket dåligt skick, och är i stort behov av en grundläggande renovering eller riva fastigheten. Vid en inspektion har bedömning gjorts, rivning är det bästa alternativet. Bottenplan bör vara färdigställd senast i slutet av november månad. Med anledning av behov riva omklädningsrummet vid Ybbarpsplanen, föreslås en omdisponering inom fastighetsavdelningens investeringsbudget. Utöver kostnaden om 150 000 kronor för rivning, tillkommer kostnad om 350 000 kronor för markberedning och gjutning av bottenpla. Ett nytt omklädningsrum beräknas vara färdigställt under våren 2012. Förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013 2014, omfar ett investeringsanslag för bygga ett nytt omklädningsrum. I investeringsbudgeten är budgeterat en kostnad om 1 000 000 kronor för nya ytskikt på Ugglebadet (projektnummer 877), vilket efter slutförd renovering visar på en kostnad om 476 000 kronor, vilket betyder 524 000 kronor återstår av projektanslaget. Finansieringen av den ej budgeterade investeringskostnaden om 500 000 kronor för rivning av omklädningsrummet vid Ybbarpsplanen, markberedning och gjutning av bottenpla föreslås ske genom omdisponera 500 000 kronor från investeringsanslaget för nya ytskikt på Ugglebadet. Arbetsutskottets förslag till beslut, Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, finansieringen av den ej budgeterade investeringskostnaden om 500 000 kronor avseende kostnader för rivning av omklädningsrummet vid Ybbarpsplanen, markberedning och gjutning av bottenpla, föreslås ske genom omdisponera 500 000 kronor från investeringsanslaget för nya ytskikt på Ugglebadet.
8 (21) 401 Översyn av tomtpriser Dnr 2011.217 Den 10 augusti 2011 beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott uppdra åt tillförordnad kommunchef ta fram ett förslag för prissättning av tomtmark vilket nu inkommit enligt nedan. En jämförelse med Klippan och Örkelljunga kommuner redovisas enligt nedan, Kommun Tomtpris kr/kvm Industrimarkpris kr/kvm Tillskottsmark Perstorp 30 1 20 2 15 3 Klippan 50-150 40 100 Örkelljunga 75 357 50-90 1 Tillämpas fr o m 1991-06-01 2 Tillämpas fr o m 1989-04-01, anslutningsavgifter ingår 3 Tillämpas fr o m 2004-11-01 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige, priset på tomtmark för bostäder fastställs från och med den 1 januari 2012 till 120 kronor/kvm exklusive anslutningsavgifter och säljs som råmark, i priset för tomtmark för bostäder ingår från och med den 1 januari 2012 planavgifter som tidigare debiterats via bygglovsavgiften, priset för industrimark fastställs från och med den 1 januari 2012 till 70 kronor/kvm exklusive anslutningsavgifter och säljs som råmark, samt priset för tillskottsmark fastställs från och med den 1 januari 2012 till 60 kronor/kvm och säljs som råmark.
9 (21) 402 Ugglebadet, åtgärder för underskott Dnr 2011.271 Badchefen deltar på sammanträdet och redogör för åtgärder som är genomförda, samt kommande åtgärder för öka raktiviteten och minska kostnaderna och befintligt underskott. informera kommunstyrelsen om pågående och kommande åtgärder för öka raktiviteten och minska kostnaderna och befintligt underskott på Ugglebadet, samt uppdra till tekniska kontoret inkomma med en teknisk och ekonomisk beräkning på möjligheterna driva badet både utomhus och inomhus samtidigt under sommarsäsong. Delgivning Tekniska kontoret Ekonomichef Badchef
10 (21) 403 Trafiksituationen på Järnvägsgatan, från Köpmangatan och västerut Dnr 2011.272 En fråga har inkommit angående förekommande hastighetsproblem på ovanstående gata. Nu är frågan hur detta ska åtgärdas. uppdra till tekniska kontoret ta fram ett förslag på hastighetsdämpande åtgärder för ovan nämnd sträcka. Delgivning Tekniska kontoret
11 (21) 404 Utrymning för anställda och övriga, tillgänglighet till kommunhuset Dnr 2010.213 Fråga har i samband med tidigare inkommet bombhot uppkommit hur utrymningsplaner med mera fungerar för anställda och andra som vistas i kommunala lokaler. uppdra till kommunchefen vidta adekvata åtgärder för tillse personalen i möjligaste mån är förberedda vid extraordinära situationer, samt uppdra åt tekniska kontoret utreda möjligheterna för ta fram ett system för närvarokontroll på kommunhuset samt kostnaderna för detta. Delgivning Kommunchef Tekniska kontoret Säkerhets- och beredskapssamordnare
12 (21) 405 Beredskapsövning 2012 Dnr 2011.273 Fråga har uppkommit angående huruvida det ska äga rum en beredskapsövning under 2012. uppdra till beredskapshandläggaren förbereda en beredskapsövning under hösten 2012. Delgivning Säkerhets- och beredskapssamordnare
13 (21) 406 RTH: Sprinklers på Österbo och Ybbåsen Dnr 2011.274 Från rådet för trygghet och hälsa har inkommit en fråga angående installation av sprinklers i rummen på Österbo samt på Ybbåsen. uppdra till tekniska kontoret inkomma med ett kostnadsförslag på installation av sprinklers. Delgivning Tekniska kontoret
14 (21) 407 PU Kultur- och fritidsnämnden angående kultursten Dnr 2011.191 Arbetsutskottet beslutade 2011-06-29 uppdra till kultur- och fritidsnämnden ta fram ett förslag till policy för uppförande av minnesmärken över person. Från kultur och fritidsnämnden har nu inkommit ett förslag till kriterier för uppföra ett minnesmärke över en person. Kriterierna föreslås enligt följande: Den som hedras ska Vara avliden Vara känd av allmänheten Ha varit en förtjänt medborgare Inte finnas hedrad i grannkommunen Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta, för minnesmärken över person ska uppföras krävs personen uppfyller samtliga ovanstående kriterier, samt kultur- och fritidsnämnden äger rätt revidera denna policy vid behov. meddela kultur- och fritidsnämnden eventuella revideringar av policies beslutas av kommunfullmäktige. Arbetsutskottets förslag till beslut, Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta, för minnesmärken över person ska uppföras krävs personen uppfyller samtliga ovanstående kriterier. Delgivning Kultur- och fritidsnämnden
15 (21) 408 Företagsbesök på Yara Praxair Dnr 2011.275 Kommunstyrelsen har fått en inbjudan besöka Yara Praxair 2012-03-21 kl. 09.00-12.00 för företagsinformation och besök på byggarbetsplatsen där fabriken byggs. Arbetsutskottets förslag till beslut, Kommunstyrelsen beslutar, notera informationen.
16 (21) 409 Förslag till nyttjande av Perstorp 23:20 efter rivning Dnr 2010.314 Från byggnadsnämnden har inkommit ett förslag på nyttjande av fastigheten Perstorp 23:20 efter rivning. meddela byggnadsnämnden arbetsutskottet inte har några synpunkter på förslaget. Delgivning Byggnadsnämnden
17 (21) 410 Biogas Dnr 2010.239 Kommunen har tidigare via sin dåvarande kommunjurist medverkat i regionala grupper gällande biogas. Nu är frågan hur kommunen framöver ska ställa sig till arbetet med biogas. Arbetsutskottet beslutade 2011-09-21, initiera biogasfrågan på nästkommande möte med 6K och därefter ta upp ärendet igen på arbetsutskottet. ta upp frågan vid kommande sammanträde vid 6K.
18 (21) 411 Arkivens Dag Dnr 2011.276 Arkivansvarige redovisar för det kommande arrangemanget Arkivens Dag som genomförs årligen andra lördagen i november. Arrangemanget är ett samarbete mellan kommunen, Biblioteket, Plastens Hus och Hembygdsföreningen. Årets nordiska tema är Konst. notera informationen.
19 (21) 412 Samråd om förslag till ny översiktsplan för Klippans kommun Dnr 2011.277 Från Klippans kommun har inkommit samrådshandling för Klippans kommuns nya översiktsplan för kännedom och yttrande. Ett eventuellt yttrande ska vara Klippans kommun tillhanda 2011-12-09. Samrådshandlingen finns på Klippans kommuns hemsida http://klippan.se/kommunpolitik/planerstyrdokument/oversiktsplano chdetaljplan/oversiktsplan/samradnyoversiktsplan.2619.html uppdra till byggnadsnämnden inkomma med ett förslag till yttrande senast 2011-11-29. Delgivning Byggnadsnämnden
20 (21) 413 Remiss finansdepartementet: Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet Dnr 2011.278 Rubricerade remiss har inkommit från Finansdepartementet. Kommunen lämnas möjlighet yttra sig senast 13 januari 2012. Ekonomichefen redogör för ekonomicheferna i Skåne Nordosts synpunkter och hur man avser hantera remissen. uppdra åt ekonomichefen inkomma med ett förslag till yttrande senast 29 november för behandling av remissen i kommunstyrelsen i december. Delgivning Ekonomichef
21 (21) 414 Inbjudningar Region Skåne: Regionalt forum ang samverkan idéburen och offentlig sektor, 2011-11-18, Kristianstad notera inbjudningarna och lägga dem till handlingarna.