nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg för hemvård av barn utvärdering för tiden 1.1-31.8.2010 FGE 93 FGE 94 FGE 95 FGE 96 FGE 97 Åtgärder som föranleds av utvecklandet av kommuns organisation och beslutsfattande - godkännande av nya instruktioner och upphävningen av vissa direktiv Förlorande av valbarhet av medlem i revisionsnämnden och val av ny medlem Grundandet av en gemensam serviceorganisation för företag i Västra Nyland Ändring av Kårkulla samkommuns grundavtal Inlämnande av motion
Sida 2 Nr 8/2010 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl. 18.30-22.28 paus kl. 19.20 19.40 och 21.30 21.37 Närvarande medlemmar Calin Elisa, medlem Dahlqvist Rabbe, ordförande Ekström Susanne, ersättare von Essen Kristian, medlem Forsblom Peppe, medlem Grundström Ove, medlem Haanpää Harri, ersättare Holm Karl, medlem Jutila Seppo, ersättare Kaisla Heikki, medlem Karell Anders, medlem Keränen Pekka, medlem Kokkonen Yrjö, medlem Laakkonen Janne, medlem Laaksonen Merja, medlem Nordström Marcus, medlem Oinonen Thea, medlem Paasikivi Anna, medlem Parviainen Kristian, medlem Penttinen Arto, medlem Pesonen Kirsi, medlem, avlägsnade sig efter behandlingen av 91 kl 21.30 Rahkola-Toivanen Merja, medlem Rehnberg Raija, medlem Ryynänen Tarja, ersättare Tuomi Tuulia, medlem Westermarck Mikael, medlem Vierinen Kari, medlem Frånvarande medlemmar Övriga närvarande Grotell Börje Raivio Timo Savinainen Tuula Varpio Arto Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningschef Tassberg Marjut, ekonomichef Lindström Catharina, teknisk chef Nordman Tina, bildningschef Malmberg Magnus, byggmästare, närvarande 89-91 Ärenden 89-97 Underskrifter Rabbe Dahlqvist ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare Elisa Calin protokolljusterare Raija Rehnberg protokolljusterare Protokollet framlagts till Påseende, tid och plats Kommunhuset 22.11.2010 Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningschef
Sida 3 FGE 89 MÖTETS KONSTITUERING Kommunstyrelsen beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. I turen är medlemmarna Raija Rehnberg och Elisa Calin. konstaterade mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört och valde Elisa Calin och Raija Rehnberg till protokolljusterare. ==== Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 4 KH:341 /2010 FGE 90 BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2011 OCH FÖRSLAG TILL EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2012 2014 KST 25.10.2010 238 Den kommunala ekonomin kommer fortsättningsvis att vara synnerligen utmanande under år 2011. Tillväxten av Finlands ekonomi i år har stärkts av världsekonomin som fortsätter att återhämta sig och delvis även av tillfälliga inhemska faktorer. Tillväxten under resten av året förutspås dock bli svag, då vissa faktorer som i början av återhämtningsperioden har stött tillväxten förlorar sin påverkan. Utsikterna i den kommunala ekonomin förbättras något av kännbara förhöjningar av kommunal- och fastighetsskatterna för år 2010, måttlig lösning på arbetsmarknaden, höjning av kommunernas andel av samfundskatten samt större inflytning av skatteintäkter. För att kommunernas driftsekonomi skall hållas stabil måste ökningen av utgifterna fortfarande hållas under kontroll. Enligt kommunförbundets uppskattning stiger kommunernas skatteinkomster under de närmaste åren i medeltal bara ca 3,5 procent. Den positiva utvecklingen i den kommunala ekonomin äventyras genast ifall ökningen av verksamhetsutgifter inte hålls inom de ramar som inkomstutvecklingen ställer. Kontrollen över löneutgifterna och genomförandet av åtgärder som förbättrar produktiviteten spelar en central roll här. Enligt det ekonomiska balanseringsprogram som godkändes av fullmäktige 12.4.2010 skall det ackumulerande underskottet i kommuns ekonomi minskas under 2011 till 1 155 000 euro eller 180 euro per invånare före slutet av år 2011. Underskottet 31.12.2009 var 1 943 059 euro (323/invånare), prognosen för år 2010 enligt situationen i augusti visar, att det kumulativa underskottet skulle vara ca 1 399 488 euro i slutet av året. Således strävar man efter ett överskott på minst 244 488 euro för år 2011. Utgångspunkten då utvecklingen av driftsekonomin bedöms och ekonomiplanen uppgörs har varit att verksamheten och produktionen av service skall anpassas till tillbuds stående resurser och nivån av årsbidraget bör vara högre än nivån med avskrivningar och högre än det överskott som man strävar efter för att kunna täcka underskottet. Enligt prognoserna är inflationen 2,5 % under år 2011. Vid budgetering av budgetanslag har en ökning av verksamhetsutgifter på ca 1,65 % beaktats. Personalens löneutgifter stiger uppskattningsvis med ca 2,5 %. Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 5 Utgångspunkten vid beredningen av nästa års budget och ekonomiplan har varit dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi som innebär att inkomstskatteprocenten höjs till 21 %, fastighetsskatteprocenten för övriga bostadsbyggnader till 1,10 % för år 2011 och för år 2013 höjs den allmänna fastighetsskatteprocenten till 1,28 %, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostadsbyggnader till 0,63 % samt för övriga bostadsbyggnader till 1,23 %. Statsandelsreformen trädde i kraft i början av år 2010 som en delreform. Enligt Kommunförbundets preliminära uppgifter skulle statsandelarna öka med 2-3 %. Kommunerna informerades om beräkningarna per kommun under juni månad. De sista uppdateringarna har kommit 10.9.2010. Enligt dessa förhandsuppgifter beräknas statsandelen enligt modellen med en enda penningström för kommuns del vara 7 237 707 euro och övriga statsandelar för undervisnings- och kulturväsendet -2 092 654 euro, vilket innebär att den kalkylerade statsandelen för år 2011 är 5 145 053 euro. Detta är 0,3 % mindre än den kalkylerade statsandelen för år 2010. Enligt Kommunförbundet saknas ännu uppdateringar av de kalkylerade kostnaderna för social- och hälsovården, uträkning över hemkommunsersättningar samt av beräkning över statsandelen för basservice som är en sammandragstabell. I dessa saknas påverkan av indexjusteringen från 1,7 % till 1,6 %. Investeringar och slutsumman av investeringar som föreslås i budgetförslaget grundar sig på den ekonomiplan som fullmäktige har godkänt och på avtalet Avtal om balansering av kommuns ekonomi. Anskaffningar värda mindre än 10 000 har behandlats i driftsekonomidelen. Interna debiteringar (interna inkomster) mellan kanslier har definierats i budgeten av den resultatenhet som har dessa interna debiteringsposter bland sina inkomster. Då det gäller interna hyror görs beräkningen dock av ekonomiavdelningen och detta arbetsskede är ännu inte färdigt. Interna hyror kommer att inkluderas i den slutgiltiga budgeten. Dessa poster inverkar inte i kommunens resultat i helhet. Budgetens finansieringsdel för år 2011 och ekonomiplanen för åren 2012 2014 följer det av fullmäktige godkända dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi. På basen av finansieringsdelen kommer kommunens egentliga verksamhet och investeringar samt finansieringsverksamhet under år 2011 att minska likviditeten med 1 246 t euro. Kommunstyrelsen fattar beslut om sitt förslag för budgeten för år 2011 och för ekonomiplanen för åren 2011 2014 på sitt möte 8.11.2010. behandlar budgeten för år 2011 och ekonomiplanen. Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 6 Kommundirektörens förslag för budgeten och ekonomiplanen för åren 2011 2014 finns i bredvidläsning. Den extra ekonomiska börda som förhandlingarna om en kommunsammanslagning medför kommer att presenteras som ett skilt paket. Förslag: Kommunstyrelsen diskuterar budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren 2011 2014. Behandling: Ärendet behandlades efter behandlingen av 232. KST 8.11.2010 247 Bilaga 1 Kommunstyrelsen diskuterade budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren 2011 2014. === Enligt 65 i kommunallagen skall kommunfullmäktige före utgången av året godkänna en budget för följande kalenderår. Budgetåret är det första i en minst treårig ekonomiplan, som godkänns samtidigt. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för kommunens verksamhet och ekonomi enligt kommunallagen 65.2. I budgeten och ekonomiplanen skall tidigare års underskott från boksluten och innevarande års budget täckas under planperioden. I kommunallagens 65.3 stadgas, att underskottet i boksluten från tidigare år och budgeten från innevarande år skall täckas i budgeten och ekonomiplanen under planperioden. Budgeten och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Grunden för budgetförslaget för år 2011 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och anvisningar för uppgörande av budgeten av 21.6.2010 samt avtalet om balanseringen av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt 12.4.2010. Kommunernas inkomstskatteprocent i medeltal år 2010 är 18,98 %. I lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 91 a stadgas, att en kommun skall senast den 17 november året före skatteåret meddela skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som skall tillämpas. Kommunens anger inkomstskattesatsen med en fjärdedels procentenhets noggrannhet. Om meddelandet inte sänts till Skatteförvaltningen inom den tid som anges i 1 mom. eller den längre tid som Skatteförvaltningen har medgivit, får inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen. I budgeten har intäkterna från inkomstskatten beräknats enligt 21 procent enligt avtalet Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 7 för balansering av kommuns ekonomi som kommunfullmäktige har godkänt 12.4.2010. Maximi- och minimigränser för kommunernas fastighetsskatteprocentsatser steg för år 2010. Fullmäktige beslöt redan då höja fastighetsskatteprocenterna i. Den allmänna fastighetsskatteprocenten för år 2010 var 1,20 %, fastighetsskatteprocenten för stadigvarande bostäder 0,50 %, övriga bostadsbyggnader 1,00 % och obebyggda tomter 3,00 %. För fastigheter som används av allmännyttiga samfund var fastighetsskatteprocenten 0,00. I avtalet för balanseringen av ekonomin i kommun stadgas för år 2011 att fastighetsskatteprocenten för övriga bostadsbyggnader höjs till 1,10 procent. Yttre verksamhetsinkomster för 2011 överstiger budgetnivån för år 2010 med ca 221 t euro, men understiger prognosen för innevarande år med ca 216 t euro. Inkomsterna förväntas stiga på grund av betalningars nivå, betalningssystem och ändringar av tillståndsförfaranden med 2,5 procent, men inkomsterna från markanvändning väntas minska från årets 2010 nivå. Med anslag för driftsutgifter produceras de tjänster, för vilka den kommunala organisationen först och främst existerar. Andelen av dessa utgifter av innevarande års totala utgifter är nästan 95 %. Jämfört med prognosen för år 2010 väntas dessa yttre verksamhetsutgifter öka med 3,48 %. Orsakerna till att utgifterna ökar är att inflationen väntas öka med 2,5 procent, vakanta tjänster besätts, social- och hälsovårdskostnaderna stiger mera än inflationen samt att de investeringar, som p.g.a. sparåtgärder inte realiserats under de gångna åren, nu blir aktuella. Investeringsutgifterna i budgeten är 4,402 miljoner euro brutto och 3,387 miljoner euro netto. Kommunen har varit tvungen att under två senaste år i rad gallra investeringarna till ett minimum. För skol- och daghemslösningarna, som är de största projekten år 2011, reserveras sammanlagt 2,6 miljoner euro. För Störsvik-Strömsby överföringsavloppsledning reserveras 50 000 euro, år 2010 reserverades 200 000 euro, och för byggande av lättrafikled till Störsvik, Sunnanviks planevägar skede I samt för förenandet av Brännmalmsområdet med väg reserveras sammanlagt 680 000 euro. Egentlig verksamhet och investeringar i finansieringsdelen visar utgifter på 1,572 milj. euro. Långfristiga lån amorteras med 1,395 milj. euro och kortfristiga lån med 1,740 milj. euro. Nya lån tas 3,483 milj. euro, vilket minskar likviditeten med 1,224 milj. euro och lånemängden i sin helhet ökar jämfört med prognosen för år 2010 med 0,348 milj. euro. Lönerna stiger 4,62 % jämfört med prognosen för år 2010. Budgeten innehåller 6,46 årsverk mera jämfört med år 2010. För 2011 har för löneförhöj- Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 8 ningar reserverats 2,5 procent. Samma reservation finns även med i köpta tjänster från kommuner/samkommuner. De totala personalkostnaderna är 6,73 % högre än i budgeten för år 2010. Ett anslag för år 2011 på sammanlagt ca 160 000 euro för förhandlingar om kommunsammanslagning och för grundandet av en företagsserviceorganisation för västra Nyland läggs till i budgetförslaget. Förslag: Behandling: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter att 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2011 till 21,00 % 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för 2011 allmän fastighetsskatt 1,2 % stadigvarande bostäder 0,50 % övriga bostadsbyggnader 1,10 % obebyggda byggnadsplatser 3,00 % allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren 2012 2014. Föredraganden gjorde följande tillägg i beslutsförslaget: Kommunstyrelsen berättigar kommundirektören till att göra tekniska korrigeringar i budgeten. Nordström understödd av Rehnberg föreslog att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluter fastslå kommunens inkomstskatteprocent till 20,50 % för 2011. Eftersom förslaget motsattes, var det nödvändigt med en omröstning. Ordföranden föreslog att omröstningen sker med namnupprop. Förslaget godkändes. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja och de, som understöder Nordströms förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann Nordströms förslag med rösterna 6 (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Rehnberg, Vierinen) mot 5 (Lovén, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Ryynänen). Nordström föreslog understödd av Laaksonen att för Svenska Skolans utvidgning reserveras 1 M för år 2011 och 0,9 M för år 2012 samt för daghemslösningar reserveras 1,15 M för år 2011. Statsstöd för Svenska Skolans investering 500 000 euro för år 2011 och 450 000 euro för år 2012. Eftersom förslaget motsattes, var det nödvändigt med en omröstning. Ordföranden föreslog att omröstningen sker med namnupprop. Förslaget godkändes. De, som understöder föredragandens förslag, röstar ja, och de, som understsöder Nordströms förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann Nordströms förslag med rösterna 7 ( Haanpää, Karell, Laakso- Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 9 nen, Lovén, Nordström, Paasikivi, Rehnberg) mot 4 (Parviainen, Penttinen, Ryynänen, Vierinen). Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige besluter att 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2011 till 20,50 % 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för 2011 allmän fastighetsskatt 1,2 % stadigvarande bostäder 0,50 % övriga bostadsbyggnader 1,10 % obebyggda byggnadsplatser 3,00 % allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren 2012 2014 med följande ändringar: För Svenska skolans utvidgning reserveras 1 M för år 2011 och 0,9 M för år 2012 samt för daghemslösningar reserveras 1,15 M för år 2011. Statsstöd för Svenska Skolans investering 500 000 euro för år 2011 och 450 000 euro för år 2012. Kommunstyrelsen berättigar kommundirektören till att göra tekniska korrigeringar i budgeten. === FGE 90 Bilaga 1 Behandling: På mötet utdelades tekniska korrigeringar i budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren 2012 2014 som beror på att utgifterna för utkomststödet ökar. Medlem Penttinen föreslog, att kommunfullmäktige gör i budgeten för år 2011 och i ekonomiplanen för åren 2012 2014 tekniska ändringar som orsakas av att utgifterna för utkomststödet ökar. Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. Samlingsparties fullmäktigegrupp /Merja Rahkola-Toivanen föreslog att kommunfullmäktige fastställer kommunens inkomstskatteprocent för år 2011 till 21 %. Eftersom det fanns ett från kommunstyrelsens förslag avvikande förslag var det nödvändigt med en omröstning. Ordföranden föreslog att omröstningen sker via namnupprop. Förslaget godkändes. De som understöder kommunstyrelsen förslag, röstar ja, och de, som understöder Samlingspartiets fullmäktigegrupps förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann Samlingspartiets fullmäktigegrupps förslag med rösterna 15 (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Paasikivi, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 10 Rahkola-Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Jutila, Westermarck, Vierinen) mot 12 röster (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Haanpää, Rehnberg). Medlem Rahkola-Toivanen föreslog understödd av medlem Parviainen, att i stället för utvidgningen av Svenska Skolan skulle skolinvesteringen riktas till skolorna i. Eftersom det fanns ett från kommunstyrelsens förslag avvikande understött förslag var det nödvändigt med en omröstning. Ordföranden föreslog att omröstningen sker via namnupprop. Förslaget godkändes. De, som understöder kommunstyrelsen förslag, röstar ja, och de, som understöder medlem Rahkola-Toivanens förslag, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann kommunstyrelsens förslag med rösterna 14 (Calin, Dahlqvist, von Essen, Forsblom, Ekström, Grundström, Karell, Kokkonen, Laaksonen, Nordström, Paasikivi, Haanpää, Rehnberg, Jutila) mot 13 röster (Holm, Kaisla, Keränen, Laakkonen, Oinonen, Parviainen, Penttinen, Pesonen, Rahkola- Toivanen, Ryynänen, Tuomi, Westermarck, Vierinen). Medlem von Essen föreslog, att från sida 20 avlägsnas en mening Skatteinkomsterna har beräknats enligt prognoserna i dokumentet Avtal om balansering av kommuns ekonomi av Audiator Oy/Eero Laesterä. Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden att det hade förfallit i brist på understöd. Medlem Nordström föreslog, att förändringsprocenten av kommunalskatteintäkterna för år 2011 på sidan 22 ändras till 2,2 procent och att kommunalskatteintäkterna ökas med 800 000 euro. Eftersom förslaget inte understöddes, konstaterade ordföranden att det hade förfallit i brist på understöd. Medlem Rahkola-Toivanen föreslog understödd av medlem Parviainen, att från sidan 32 avlägsnas orden antingen upprustas Svartbäck eller byggs ett nytt daghem. Eftersom förslaget inge motsattes, konstaterade ordföranden, att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. Medlem Laakkonen föreslog understödd av medlem Kaisla, att för byggandet av allaktivitetshallen reserveras för år 2011 20 000 euro. Eftersom förslaget inge motsattes, konstaterade ordföranden, att kommunfullmäktige hade enhälligt godkänt förslaget. Under diskussionen gjordes tekniska korrigeringar i budgeten. Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 11 beslöt 1. fastslå kommunens inkomstskatteprocent för 2011 till 21,00 % 2. fastslå följande fastighetsskatteprocenter för 2011 allmän fastighetsskatt 1,2 % stadigvarande bostäder 0,50 % övriga bostadsbyggnader 1,10 % obebyggda byggnadsplatser 3,00 % allmännyttiga samfund 0,00 % 3. godkänna budgeten för år 2011 och ekonomiplanen för åren 2012 2014 med följande ändringar: I budgeten för år 2011 och i ekonomiplanen för åren 2012 2014 görs tekniska ändringar som orsakas av att utgifterna för utkomststödet ökar. Från sidan 32 avlägsnas orden antingen upprustas Svartbäck eller byggs ett nytt daghem. För byggandet av allaktivitetshallen reserveras för år 2011 20 000 euro.. === Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 12 FGE 91 UPPFÖLJNING AV EKONOMISKT BALANSERINGSPROGRAM KST 8.11.2010 248 Förslag: har på sitt möte 12.4.2010 godkänt ett ekonomiskt balanseringsprogram för kommun. Då kommunfullmäktige godkände balanseringsprogrammet beslöts samtidigt att balanseringsprogrammet uppföljs vid varje fullmäktigemöte. Kommunstyrelsen 1. antecknar uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom. FGE 91 Kommunstyrelsen 1. antecknade uppföljningen för kännedom och 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar uppföljningen för kännedom ==== antecknade ärendet för kännedom. ==== Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 13 FGE 92 KST 4.10.2010 227 KOMMUNTILLÄGG FÖR HEMVÅRD AV BARN UTVÄRDERING FÖR TIDEN 1.1-31.8.2010 Folkpensionsanstalten och kommun kom överens om stöd för hemvård av barn och privat vård enligt lagen 20.12.1996 (1128/96) 20 att från och med 1.1.2010 betala ett förhöjt stöd för hemvård av barn. Kommuntillägget för hemvård av barn betalas enligt kommunfullmäktiges beslut 25.5.2010 61 för tiden 1.1.2010-31.8.2011. Kommuntilläggets inverkan rapporteras regelbundet till kommunfullmäktige. Storleken på kommuntillägget till hemvårdsstödet bestäms enligt antalet barn, så att tillägget för det första barnet under tre år är 136 per månad och för därpå följande barn 68 per månad. Villkoren för att kommuntilllägget skall betalas ut till dem som får stöd för hemvård av barnen är att familjens alla barn erhåller hemvårdsstöd. Att ett barn i förskoleåldern deltar i kommunens förskoleundervisning fråntar inte möjligheten till kommuntillägget. Med kommuntillägget försöker man uppmuntra familjer till hemvård av barnen. Speciellt i tillväxtkommuner försöker man med kommuntillägget att minska efterfrågan på dagvård och minska pressen att investera i nya daghem. Inverkan av ibruktagandet av kommuntillägget har här försökts att undersökas så mångsidigt som möjligt. Här är kontrollperioden 1.1-31.8.2010. Förra gången behandlades inverkan av införandet av kommuntillägget enligt situationen 31.5.2010. Tidsperioden är fortfarande kort, så slutsatserna av kommuntilläggets inverkan är endast riktgivande. I budgeten för 2010 har 120 000 reserverats för utbetalning av kommuntillägget. Av anslaget borde högst 66,7 % vara förbrukat 31.8.2010 (79 992 ). Av anslaget har förbrukats 112,0 % (ca 134 387 ). Anslaget för kommuntillägget till hemvårdsstödet har överskridits och överskridningen är 14 387 per 31.8.2010. Om kommuntilläggskostnaderna är lika stora för resten av året kommer anslaget i budgeten för kommuntillägget att överskridas med ungefär 80 000 och den slutliga extra kostnaden för kommuntillägget kommer att vara ca. 200 000 på årsnivå. Under kontrollperioden på åtta månader kan man konstatera, att de som får kommuntillägget, som togs i bruk av kommun 1.1.2010, till hemvårdsstödet har ökat under perioden 1.1-31.8.2010 med 35 % (71->96), antalet barn i hemvård har ökat med 21 % (143 -> 173) och antalet barn som får kommuntillägg har ökat med 20 % (126 ->151). Samtidigt har antalet barn mellan 0 och 5 år i dagvården ökat med 18 % (140 -> 165) och andelen barn under 3 år i dagvården har ökat med 29 % (49 ->63). Antalet barn i dagvården jämfört med den förra kontrolltidpunkten 31.5.2010 har ökat yt- Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 14 terligare (enligt situationen 31.5.2010 var ökningen för barn i åldern 0 5 16 % och för barn i åldern 0 3 år 4 %. Antalet barn under 3 år i dagvården är större än någonsin enligt situationen 31.5.2010 Vid situationen 31.5.2010 visste man att 31 barn som för tillfället erhåller kommuntillägget, flyttar till kommunal dagvård,11 flyttar från förskolan till grundskolan och 5 barn slutar av andra anledningar erhålla kommuntillägget i augusti-september 2010. Man kan konstatera att kommuntillägget uppenbarligen lockar de som är hemma och som redan tidigare har erhållit hemvårdsstöd eller kanske personer som avslutar sin föräldraledighet och de som kortsiktigt flyttar påbörjandet av barnets vård. Hemvårdsstödets kommuntillägg har hittills inte lockat familjer att säga upp sina befintliga dagvårdsplatser. På basis av åttamånadersperioden kan man konstatera att kommuntillägget erbjuder familjerna en möjlighet att skjuta upp påbörjandet av dagvård och på det viset eventuellt minskar efterfrågan på dagvårdsplatser, dock endast tillfälligt. Att kommuntillägget skjuter upp behovet av investeringar är svårt att se. Ökningen av antalet barn under 3 år i daghem (25 -> 37) ökar antalet nödvändiga nyttokvadratmetrar/barn enligt direktiven för planering av utrymmen och behovet av personresurser). Förslag: Behandling: Kommunstyrelsen 1. antecknar utredningen för kännedom 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar utredningen för kännedom. Paasikivi understödd av Lovén föreslog, att i beslutsförslaget läggs en ny punkt nr 3 föreslår att kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 80 000 euro för år 2010. Eftersom man motsatte sig förslaget, var en omröstning nödvändig. Ordföranden föreslog att omröstningen sker med namnupprop och förslaget godkändes. De, som understöder föredragandens förslag, röstar jaa och de, som understöder Paasikivis förslag, röstar nej. Vid omröstningen fick föredragandens förslag 7 röster (Haanpää, Karell, Laaksonen, Nordström, Parviainen, Rehnberg, Ryynänen) och Paasikivis förslag 4 röster (Lovén, Paasikivi, Penttinen, Vierinen). Kommunstyrelsen 1. antecknade utredningen för kännedom 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar utredningen för kännedom. === FGE 92 antecknade utredningen för kännedom. ==== Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 15 KH:301 /2010 FGE 93 KST 4.10.2010 228 Bilaga 3 ÅTGÄRDER SOM FÖRANLEDS AV UTVECKLANDET AV SJUNDEÅ KOMMUNS ORGANISATION OCH BESLUTSFATTANDE - GODKÄNNANDE AV NYA INSTRUKTIONER OCH UPPHÄVNINGEN AV VISSA DIREKTIV i har 12.4.2010 godkänt ett ekonomiskt balanseringsprogram. Programmet innehåller sammanlagt ca.40 åtgärder på olika nivåer för åren 2010-2013. För år 2011 har godkänts åtgärder som bl.a. utvecklar kommunens nämndstruktur genom att minska antalet nämnder, genom att utveckla kommunens anskaffningsväsen genom att öka delegeringen av beslutanderätt då det gäller anskaffningar samt genom att ändra personalens beslutanderätt genom att öka delegeringen av personalens beslutanderätt. Centrala mål för förnyandet av instruktioner Med förnyandet av instruktioner strävar man efter att målet med förnyande av instruktioner är att allmänt utveckla kommunens instruktionsstruktur och att förnya samt uppdatera kommunens centrala instruktioner. Med förnyandet av instruktioner strävar man dessutom efter att i synnerhet - strömlinjeforma nämndstrukturen och göra den lättare - delvis förenhetliga nämndernas allmänna uppgifter och roll, - ännu tydligare koncentrera linjedragningarna och principbesluten hos förtroendemannaorgan och sk. operativa beslut hos tjänsteinnehavare (ökad delegering) - minska och inrikta på nytt arbetsmängden vid beredningsarbetet - utveckla anskaffningsprocessen enligt balanseringsprogrammet och öka delegeringen av beslutanderätten i anskaffningsärendena - beakta nya arrangemang i organisationen (t.ex. omorganisering av städningen och matservicen samt införandet av teamarbete). Om beredningsprocessen Förnyandet av instruktioner påbörjades på våren 2010 efter att det ekonomiska balanseringsprogrammet hade godkänts. Första skedet i beredningen var att kartlägga noggrannare ändringsbehov och genom att uppgöra de första skisserna. Arbetet med att förnya instruktioner inleddes på ett möte 1.6.2010 där representanter för avdelningarna deltog. För beredningsarbetet bildades en beredningsgrupp bestående av representanter för avdelningarna. Gruppen sammanträdde ca. en gång i månaden. Med representanter för oli- Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 16 ka avdelningar har utöver detta hållits skilda regelbundna sammankomster, där instruktioner för respektive avdelning bearbetades. Kommunens ledningsgrupp fungerade som projektets ledningsgrupp. Ledningsgruppen har behandlat ärendet vid flera tidpunkter under våren, sommaren och hösten. Förnyandet av instruktioner har behandlats med förmän 1.9.2010. s presidium, kommunstyrelsens presidium och alla nämnders presidier kallades till en sammankomst 1.9.2010 då förnyandet av instruktioner och dess centrala mål presenterades och då man fick höra förtroendevaldas åsikter om reformen. Beredningsarbetet gick vidare på basen av responsen. Kommunens samarbetsgrupp har behandlat förnyandet av instruktioner och arbetets mål på sitt möte 1.6.2010. Målet är att föra instruktionerna för godkännande till kommunfullmäktige under hösten 2010 så, att medlemmarna i förtroendeorganen kan väljas enligt den nya nämndstrukturen senast på fullmäktigemötet 13.12.2010 och att de nya instruktionerna träder i kraft fr.o.m. 1.1.2011. Förtroendemannaorganisationen Målet med förnyandet av instruktioner är att tydligt ändra den nuvarande nämndstrukturen. Det föreslås att nämndstrukturen blir lättare genom att avskaffa grundtrygghetsnämnden, bildningsnämnden och landsbygdsnämnden. Enligt förslaget flyttas grundtrygghetsärenden till kommunstyrelsen och landsbygdsärenden till tekniska nämnden utom vägförrättningssektionens ärenden, som överflyttas till miljönämnden (vägförrättningssektionen kommer att vara underställd miljönämnden). Ärenden som nu hör till bildningsnämnden överflyttas till undervisningsnämnden vars namn ändras till bildningsnämnden. Den nya bildningsnämnden (dvs. nuvarande undervisningsnämnd) har även i framtiden två sektioner en för respektive språkgrupp. I en situation då nya instruktioner gäller skulle kommunen ha en bildningsnämnd (och två sektioner inom bildningsnämnden), en teknisk nämnd, en miljönämnd (och en vägförrättningssektion underställd miljönämnden), en revisionsnämnd och en centralvalnämnd. Arbetsfördelningen mellan förtroendemannaorganisationer och tjänsteinnehavarorganisationen förtydligas dessutom så att beslut på sk. operativa ärenden fattas i större grad av tjänsteinnehavare. Förtroendemannaorgan behåller dock i flera fall även uttrycklig beslutanderätt, och dessutom strävar man efter att förtroendemannaorganisationer har en möjlighet att koncentrera sig mera än förut på att fatta principiella och linjedragningsfrågor. Kommunstyrelsen och nämnder har fortfarande möjlighet att använda över- Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 17 tagningsrätt då det gäller beslut som tjänsteinnehavare underställda dem fattar. Instruktionsändringarna orsakar betydande ändringar i nämndstrukturen. Det föreslås föreslår att flera nämnder avskaffas och nämndernas och kommunstyrelsens uppgifter och beslutanderätt omorganiseras. Då den kommunala administrationen omorganiseras varvid kommunala organ avskaffas i mitten av deras mandatperiod, upphör samtidigt även förtroendeuppgiften för medlemmarna i organen. I samband med reformen är det ändamålsenligt att nya förtroendemän väljs till alla nämnder utom till centralvalnämnden. Nämnderna avskaffas fr.o.m. 31.12.2010. Enligt förslaget väljs de nya förtroendevalda till nämnder enligt de nya instruktionerna vid kommunfullmäktiges möte 13.12.2010. Tjänsteinnehavarorganisationen Förslaget innehåller inga större organisatoriska ändringar i tjänstemannaorganisationen. Indelningen i avdelningar blir oförändrad. För tjänsteinnehavarorganisationens del är målsättningen att övre nivån av organisationen (indelning i avdelningar och fördelning av avdelningar per resultatområde) beskrivs i instruktionen. Dessutom innehåller instruktionerna bestämmelser om beslutanderätt som delegerats till tjänsteinnehavare. Då det gäller utvecklandet av organisationen för tjänsteinnehavare och ledningen sker den största förändringen i bildningsväsendet, då bildningsavdelningen enligt förslaget delas i tre resultatområden. Ett av resultatområden, resultatområdet för fritt bildningsarbete, är ett nytt område och omfattar ungdoms-, idrotts-, kultur-, biblioteks- och fritidsväsendena och leds enligt förslaget av fritidschefen. Dessutom föreslås att chefen resultatområdet för undervisning är ledande rektor. Enligt förslaget inrättas dock inga nya tjänster, utan ändringarna görs genom ändring av nuvarande vakanser/benämningar. Instruktioner som upphävs Enligt förslaget skall följande instruktioner upphävas i samband med att nya instruktioner godkäns: - kommuns förvaltningsstadga, fullmäktige 26.6.1995, senaste ändringar 1.3.2010 - Instruktion för kommunstyrelsen i kommun, fullmäktige 1.2.1993, senaste ändringar 14.12.2009 - Instruktion för kommuns huvusansvarsområden, fullmäktige 11.1.1993, senaste ändringar 6.9.2010 - kommunfullmäktiges beslut 25.6.1984 56 Komplettering av bestämmelser om arkivvård Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 18 Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1. godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2. godkänner personalstadgan enligt bilaga 3. godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4. godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5. godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6. godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt för tekniska avdelningen 7. besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden samt revisionsnämnden fr.o.m. 31.12.2010 8. besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m. 1.1.2011 9. besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga (fullmäktige 26.6.1995, senaste ändringar 1.3.2010) 10. besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i (fullmäktige 1.2.1993, senaste ändringar 14.12.2009) 11. besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden (fullmäktige 11.1.1993, senaste ändringar 6.9.2010) 12. besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i 25.6.1984 56 Komplettering av bestämmelser om arkivvård Instruktionerna och stadgorna träder i kraft 1.1.2011. Behandling: Föredraganden gjorde tekniska korrigeringar i bilagorna och dessutom följande ändringar: Instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen: - andra stycket i 2 mom 1 enligt följande: Av nämndens medlemmar bör minst tre ha finska som modersmål och minst tre ha svenska som modersmål. - punkt 24 i 5 tas bort - punkt 5 i 11 tas bort - ordalydelsen i punkt 3 i 11 ändras enligt följande: beslutar om öppethållningstiderna i utrymmena för småbarnsuppfostran Föredraganden ändrade ytterligare sitt beslutsförslag enligt följande: 9) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m. 31.12.2010 (fullmäktige 26.6.1995, senaste ändringar 1.3.2010) 10) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m. 31.12.2010 (fullmäktige 1.2.1993, senaste ändringar 14.12.2009) Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 19 11) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m. 31.12.2010 (fullmäktige 11.1.1993, senaste ändringar 6.9.2010) 12) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i 25.6.1984 56 Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m. 31.12.2010 Föredragandens ändrade förslag godkändes. === FGE 11.10.2010 88 Bilaga 3 Behandling: Varpio understödd av Laaksonen föreslog att ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden, att fullmäktige hade enhälligt godkänt det. KST 25.10.2010 237 Bilaga 1 Förslag: Ärendet remitterades till kommunstyrelsen för beredning. === Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1) godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2) godkänner personalstadgan enligt bilaga 3) godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4) godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5) godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6) godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljönämnden samt för tekniska avdelningen 7) besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden samt revisionsnämnden fr.o.m. 31.12.2010 8) besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m. 1.1.2011 9) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m. 31.12.2010 (fullmäktige 26.6.1995, senaste ändringar 1.3.2010) 10) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m. 31.12.2010 (fullmäktige 1.2.1993, senaste ändringar 14.12.2009) Nämnd Kommunstyrelsen
Sida 20 11) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m. 31.12.2010 (fullmäktige 11.1.1993, senaste ändringar 6.9.2010) 12) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i 25.6.1984 56 Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m. 31.12.2010. Instruktionerna och stadgorna träder i kraft 1.1.2011. Behandling: Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 1) godkänner förvaltnignsstadgan enligt bilaga 2) godkänner personalstadgan enligt bilaga 3) godkänner anskaffningsstadgan enligt bilaga 4) godkänner instruktionen för kommunstyrelsen enligt bilaga 5) godkänner instruktionen för bildningsnämnden och bildningsavdelningen enligt bilaga 6) godkänner instruktionen för tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt för tekniska avdelningen 7) besluter på grund av ändringen av instruktioner upphäva undervisningsnämnden, undervisningsnämndens finskspråkiga sektion, undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion, bildningsnämnden, tekniska nämnden, miljönämnden, grundtrygghetsnämnden och landsbygdsnämnden fr.o.m. 31.12.2010 samt fr.o.m. 1.1.2011 inrätta bildningsnämnden, bildningsnämndens finskspråkiga sektion, bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden 8) besluter att namnet på undervisningsnämnden är bildningsnämnden fr.o.m. 1.1.2011 9) besluter att namnet på miljönämnden är miljö- och byggnadsnämnden fr.o.m. 1.1.2011 10) besluter upphäva kommuns förvaltningsstadga fr.o.m. 31.12.2010 (fullmäktige 26.6.1995, senaste ändringar 1.3.2010) 11) besluter upphäva instruktionen för kommunstyrelsen i fr.o.m. 31.12.2010 (fullmäktige 1.2.1993, senaste ändringar 14.12.2009) 12) besluter upphäva instruktionen för kommuns huvudansvarsområden fr.o.m. 31.12.2010 (fullmäktige 11.1.1993, senaste ändringar 6.9.2010) 13) besluter upphäva ett beslut av kommunfullmäktige i 25.6.1984 56 Komplettering av bestämmelser om arkivvård fr.o.m. 31.12.2010. Instruktionerna och stadgorna träder i kraft 1.1.2011. Nämnd Kommunstyrelsen