VATTENV Änos pöneunrn Protokol I från Boh uskustens Vattenvå rdsförbu nd Årsmöte 27 mars 2Ot4 Plats: Bohusläns museum Mötet började med ett föredrag av Agneta Sander om vattenvårdsförbundets roll. Närvarande Ombud/beslutande: Ronald Hagbert - Sotenäs kommun Jeanette Werner - Göteborgs kommun Lina Johansson - Tjörns kommun Lars Georgsson - Strömstad kommun Ulla Buhr - Orust kommun Marie - Louise Johansson - Borealis Mihkel Laks - Volvo personvagnar Hans Nordlund - Lysekils kommun Rolf Hermansson - Tanum kommun Anders Åström - Gryaab Sara Ljung - Preemraff Lysekil Ove Wiktorsson - Kungälv övriga: Nils Karlsson - revision Maria Hubenette - Kungälv/ref.grp Jonny Andersson - Valberedningen Ann Christina Andersson - Göteborg/ styrelsen Agneta Granberg - Göteborg /styrelsen Åsa Karlsson - Valberedningen Ulf Gustafsson - Strömstad /styrelsen Eva Abrahamsson - Sotenäs /styrelsen Torunn Skau - Tjänsteman BVVF 51-520 Granberg - rande Torunn Skau - sekreterare Anders Åström - justerare J ette Werner - justerare Sida 1 av 6
VATTENV ÄnnsroRBUND 5r SZ 53 5+ 5s 56 57 58 5s 510 s11 Årsmötets öppnonde Styrelsens ordförande Agneta Granberg öppnade mötet. Godkönnande ov dagord ning Årsmötet besluter att godkänna dagordningen F a ststti I I o nde ov röstl ti ng d Arsmötet besluter att awakta med att fastställa röstlängd tills det eventuellt blir nödvändigt att fastställa ett beslut med hjälp av uppräkning av röster. Vol ov ordförande Ärsmötet besluter att välja Agneta Granberg till ordförande för mötet. Val av två justerare Årsmötet beslutar att välja Anders Äström och Jeanette Werner till justerare. Sty re I se n s ve rkso mhetsbe rötte I se och å rs re d ovi sni n g Årsmötet besluter att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisn ingen. Ärsmötet beslutar att anteckna revisionsberättelsen till protokollet. bill Revisionsberöttelsen b l 2 Det föreligger en upprättad revisionsberättelse från revisorerna. Närvarande revisorn N i ls Ka rlsson föred ra r revisionsberättelsen. Faststöllonde av resultot och bolansrtickning Det föreligger upprättat bokslut för BVVF för 2013. Balansräkningen per den 3L december 2013 omsluter 3502286 kr och resultaträkningen omsluter 3179329 kr. Ärsmötet beslutar att godkänna upprättat bokslut för 2013' Frâga om ansvorsfrihet för styrelsen Ârsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Foststtillande av antolet styrelseledamöter och suppleonter Årsmötet beslutar attantal ordinarie ledamöter i styrelsen ska vara L7 (sjutton) varav L3 (tretton) utgör kommunala representanter och 4 (fyra) representerar industrin samt lika många suppleanter med samma fördelning kommun/industri. Vol av styrelseledamöter och suppleonter Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag Sida 2 av 6 *M Pt,
VATTENV ÄnnspöneuNn Valberedningens förslag till ledamöter och ersättare Ordinorie: Agneta Granberg (M) Göteborg Ann-Christine Andersson (S) Göteborg Berne Petersson (KD) Tjörn Jan Hansson (M)öckerö Owe Wictorsson (C) Kungälv Jakob Hallman (KD) Stenungsund Lars Georgsson (S) Strömstad Rolf Hermansson (C) Tanum Eva Abrahamsson (M) Sotenäs Hans Nordlund (M) Lysekil Per-Arne Brink (S) Munkedal Mikael Staxäng (M) Uddevalla Bo Andersson (C)Orust Marie-Louise Johansson Borealis AB Mihkel Laks Volvo personvagnar AB Anders Åström Gryaab AB Agneta Stenberg Orkla Food Sverige AB (Abba) Ersöttore Torbjörn Ott (S) Göteborg Paul Flisak (M) Göteborg Claes Jansson (S) Tjörn Marianne lönn (FP) Öckerö Leif Hogstam (S) Kungälv Christer Ahlen (S) Stenungsund Bengt Bivrin (MP) Strömstad Niklas Berglund (S) Tanum Vivianne Gustavsson (S) Sotenäs Jerry Jakobsson (S) Lysekil Camilla Espenkrona (M) Munkedal Anna-Lena Heydar (S) Uddevalla Ulla Buhr (S) Orust lngela Frössling lneos Sverige AB Edvard Molitor Göteborgs Hamn AB Sara Ljung Preemraff Lysekil Morgan Bråse Klädesholmen Seafood AB 512 513 Val av ordföronde och vice ordföronde i styrelsen Ärsmötet beslutar att välja Agneta Granberg - Göteborgs kommun till ordförande och Rolf Hermansson - Tanums kommun, till vice ordförande. Val ov revisorer och suppleønter Valberedningen föreslår Olle Pehrsson, Ernst and Young till revisor med Kristina Baaz som ersättare samt Nils Karlsson, Munkedals kommun och Henry Bäckström, Munkedals kommun som förtroendevalda revisorer Sida 3 av w 6 fl
VATTENV Ännsnönsul{p Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag. S14 51s Val av valberedning Årsmötet beslutar att välja Åsa Karlsson, Lisbeth Boethius och Jonny Andersson till valberedningen. Åsa Karlsson är sammankallande. F o ststö I I o nd e ov o rbetsp rog ra m. Styrelsen föreslår arbetsprogram för 2014 (bilaga Årsmötet beslutar att godkänna arbetsprogrammet. bil3 516 517 bil4 En kort genomgång av budgeten framförs. Årsmötet antecknar informationen men fastställer inte budgeten 20L4, för att på så sätt ge styrelsen möjlighet att göra justeringar i den. Fasttillonde øv budget. Faststcillande ov orvoden till styrelseledamöter och revisorer Det föreligger förslag från valberedningen: Ordf. får 80 % av Prisbasbeloppet (44 400kr), det blir 35 520kr 1ör 2014 Vice ordf. 1är 25 % av Prisbasbeloppet (44 400kr), det blir 11 100kr 1ör 2OL4 tjänstgörande ledamöter får 1 000 kronor per möte att revisorer får 1 500 kronor i arvode per möte reseersättning utgå r e nligt skatteverkets ri ktli njer förlorad arbetsinkomst ansvarar hemmakommunen för att ersätta 518 Årsmötet beslutar att godkänna valberedningens förslag. Faststöllonde ov medlemsavgift och ovgifter för kontrollprogrom styrelsen föreslår att avgifterna ska vara oförändrade för 2015. Medlemsavgifter 201.5 ldeella medlemmar VGregionen LRF s 000 5 000 lndustri (22 företag) s00 Kommun lnvånore Andelstal Medlemsøvgift Strömstad TL964 10 s 000 Tanum Sotenäs Munkedal Lysekil 12 300 9 019 10 218 L4 385 1.0 7 2 L2 5 000 3 s00 1 000 6 000 Sida 4 av fi
VATTENV ÅRDSFönsullo Orust 7s t4l Uddevalla 52LsL Göteborg 519 969 Stenungsund 24529 Kungälv 4L564 Tjörn L49M öckerö L2s20 T2 4L 80 20 33 L2 10 6 000 20 500 40 000 L0 000 16 500 6 000 s 000 Avgift för kontrollprogrom 2075 Medlem 2015 Abba Seafood AB Akzo Nobel AB Arctic Paper Munkedals AB Borealis AB Domstein Enghav Sverige AB Gryaab AB Göteborgs Hamn AB Göteborgs Stad Hydro Polymers AB Klädesholmens Seafood AB Kungälvs kommun Lysekils kommun EXXONMOBIL AB MP-Produkter Munkedals kommun Nynäs Refining AB Orusts kommun Perstorp Oxo AB Preem Raff Göteborg RECI lndustriab Renova AB Preemraff Lysekil St1 Refinery AB Sotenäs kommun Stenungsunds kommun Strömstads kommun Tanums kommun Tjörns kommun Uddevalla Hamnterminal AB 31184 s0668 37879 107337 t64l 303996 303996 7LL662 s0658 3611 168343 94770 3678 9722 42144 44330 83848 s0668 43977 63333 38001 303996 63333 68s08 105250 73698 78988 83848 25329 Sida 5 av 6
BOHUSKUSTEN VATTENV ÄnospönsuNn Uddevalla kommun Wallhamn AB VattenfallAB Volvo Personvagnar AB Öckero kommun 226t42 2s329 50668 44330 73698 Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till medlemsavgifter och avgifter för kontrollprogram för 2015. 5L9 övrigo anmälda tirenden lnga övriga anmälda ärenden. 520 Mötet avslutas. 46 Sida 6 av 6 ru /,f