Protokoll Sammanträdesdatum 2009-03-16 Landstingsstyrelsen 18-43 Tid Måndagen den 16 mars 2009, kl 11:30-12:20 Plats Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (M) GunMarie Stenström (M) Dan Skantz (S) Christina Nillius (M) Göran Karlsson (C) Eva Johansson (C) Niklas Mattsson (KD) Lise-Lotte Olsson (S) Maud Lanne (S) Kerstin Zander (S) Tjänstgörande ersättare Thomas Jönsson (M) Roland Adler (FP) Lars Fritzon (S) Ersättare Rolf Åsberg (M) Lisbeth Waagstein (M) Kristina Karlsson (C) Maria Bengtsson (C) Helene Nilsson (KD) Jan Berge (MP) Inger Johansson (S) Sasa Sacipovic (V) Tjänstemän Catarina Dahlöf Anette Henriksson Lena Kierkegaard Ann Fröström Jörgen Britzén Jörgen Preuss Lena Parmlöv ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande landstingsdirektör ekonomidirektör hälso- och sjukvårdsdirektör informationsdirektör personaldirektör nämndsdirektör sekreterare 1 (25)
18 Justering Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. 19 Godkännande av föredragningslista Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 20 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Landstingsstyrelsen beslutar att notera skrivelserna till protokollet. Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Sveriges Kommuner och Landsting - Arbetskostnadsindex 2009-2011. Cirkulär 09:7. Ls090001-7 2. Sveriges Kommuner och Landsting - Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar. Cirkulär 09:8. Ls090001-12 3. Sveriges Kommuner och Landsting - Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Cirkulär 09:9. Ls090001-13 4. Sveriges Kommuner och Landsting - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en nationell satsning för en fungerande vårdgaranti. Styrelsens beslut nr 16. Ls090001-11 5. Sveriges Kommuner och Landsting - Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Styrelsens beslut nr 17. Ls090001-10 2 (25)
6. Sveriges Kommuner och Landsting - Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en rehabiliteringsgaranti. Styrelsens beslut nr 18. Ls090001-9 7. Sveriges Kommuner och Landsting - Dagmaröverenskommelse 2009 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om vissa ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2009. Styrelsens beslut nr 19. Ls090001-8 Landstingsstyrelseärenden 21 Landstingsstyrelsens årsuppföljning 2008 Ls090096 Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna årsuppföljningen och lägga den till handlingarna. Landstingsstyrelsen har helhetsansvar för den samlade hälso- och sjukvården i länet. Landstingsfullmäktige fördelar huvuddelen av de ekonomiska medlen för den samlade hälso- och sjukvården till Landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsens budget omsluter cirka 5,8 miljarder kronor under 2008. Antalet vårdenheter inom Vårdval Halland uppgick den 31 december till 47. Inom både den slutna vården och dagkirurgin har sjukhusen totalt utfört mindre vård än planerat och även mindre än under 2007. Inom cytostatikaverksamheten har mer vård utförts än planerat och även mer än under 2007. Läkarbesöken vid Länssjukhuset är färre än planerat medan de är fler än planerat vid Sjukhuset i Varberg. Psykiatrin i Halland har utfört mindre vård än planerat inom vuxenpsykiatrin och mer än vad som är planerat inom BUP. Handikappverksamheten har utfört mer vård än planerad volym medan Närsjukhuset i Kungsbacka har utfört mindre vård än planerat. Ett intensivt arbete pågår på sjukhusen för att möta vårdgarantin. Trots konflikten med Vårdförbundet samt införandet av stöd för verksamhetsutveckling på Länssjukhuset har siffrorna för Halland förbättrats jämfört med den 31 december 2007. 3 (25)
För 2008 redovisas ett överskott mot budget på 110,3 mnkr. Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsverksamhet redovisar ett överskott på 61,5 mnkr. Landstingsstyrelsens egen verksamhet redovisar överskott mot budget med 38,3 mnkr medan landstingsstyrelsens gemensamma verksamhet redovisar ett överskott på 10,5 mnkr. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090096, 2008-03-03) Rapport - Landstingsstyrelsens årsuppföljning 2008 22 Kompletteringsbudget och omdisponering 2009 Ls090064 Landstingsstyrelsen beslutar att anvisa kompletteringsanslag för drift med 1 459,7 tkr att finansieras ur landstingsstyrelsens eget kapital. anvisa kompletteringsanslag för investeringar enligt bilaga med totalt 49 988,0 tkr att finansieras ur rörelsekapitalet. tillföra driftstyrelserna 2 178 tkr som kompensation för reducerat statsbidrag för LSS genom omdisponering av avsatta medel i landstingsstyrelsens budget med fördelning enligt nedan. I bokslut 2008 har återredovisats medel inom drift- och investeringsbudgeten för verksamhet och investeringar som av olika skäl inte har kunnat genomföras under 2008, men som kommer att genomföras under 2009. Medel för dessa åtgärder behöver tillföras genom kompletteringsbudget 2009. I 2009 års budget finns avsatta medel för verksamhetsutveckling och prisförändringar m m för beslut under löpande år när beslutsunderlag finns tillgängligt. 2 178 tkr av dessa medel disponeras för kompletterande budgetbeslut. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090064, 2009-02-19) - Bilaga 1-2 4 (25)
23 Rapport avseende internkontrollplan för Landstingsstyrelsen 2008 Ls080012 Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av internkontrollplan 2008 för landstingsstyrelsen. komplettera landstingsstyrelsens internkontrollplan för 2009 med området. Kontroll att verksamhetsplaner finns på varje organisatorisk nivå med koppling till de personliga utvecklingsplanerna. Enligt beslut i landstingsfullmäktige i november 2006 ska varje styrelse/nämnd årligen anta en kontrollplan med särskilda aktiviteter för uppföljning av den interna kontrollen enligt ett internkontrollreglemente. Landstingsstyrelsen har därutöver enligt paragraf 2 ett övergripande ansvar att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för en organisation kring intern kontroll med regler och anvisningar inom landstinget. Enligt paragraf 3 framgår det att varje styrelse/nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamheter. Internkontrollplanerna infördes 2007. Under 2007 anordnades utbildningsinsatser för politiker och tjänstemän. Under 2008 har en utbildningsdag för tjänstemän anordnats för uppföljning av arbetet. På landstingsstyrelsens möte i februari 2008 beslutades om kontrollplan för 2008. Landstingsstyrelsens plan för 2008 består av fem kontrollområden. Av dessa är två koncernövergripande och tre begränsade till Landstingskontoret. Utöver det arbete som skett med interkontrollplanerna pågår inom Landstingskontoret och ett flertal övriga förvaltningar kontroller av olika rutiner i ledningssystemet för kvalité, informationssäkerhet, miljö och arbetsmiljö. Kontrollerna sker av såväl egna utsedda revisorer som externa revisorer. De externa revisorerna bedömer om Landstingskontoret uppfyller certifieringskravet för ledningssystemet. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls080012, 2009-02-09) - Bilaga 1-7 5 (25)
24 Rehabiliteringsgarantins införande i Halland Ls090037 Landstingsstyrelsen beslutar att godkänna förslaget för de prestationsbaserade ersättningarna för vårdenheternas rehabiliteringsinsatser för 2009 framtagna utifrån riktlinjerna i rehabiliteringsgarantiöverenskommelsen mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialdepartementet och SKL har tecknat en överenskommelse om en rehabiliteringsgaranti för evidensbaserade och medicinska rehabiliteringsinsatser i syfte att åstadkomma en återgång i arbete. De stora diagnosgrupperna ickespecifika rygg- och nackbesvär och lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa ska omfattas. Kognitiv beteendeterapi (KBT) ska erbjudas patienter med lätt eller medelsvår depression och ångest. För smärta i axlar, nacke och rygg ska multimodal rehabilitering erbjudas, efter att hälso- och sjukvården gjort en medicinsk bedömning och utredning. Rehabiliteringen ska i ske i närsjukvården och omfattas av vårdgarantin. 560 miljoner kronor är avsatta för rehabiliteringsgarantin 2009 och 960 miljoner kronor 2010. Ersättningen till Halland fördelas utifrån befolkningsunderlaget. Försäkringskassan kommer att till Landstinget Halland kvartalsvis i efterskott betala ut den ersättning Socialdepartementet avsatt för uppdraget efter redovisade behandlingsinsatser. För 2009 innebär det för Hallands del totalt maximalt ca 18 miljoner kronor. 25 % av det totala ersättningsbeloppet ska användas för organisatoriska ändringar eller andra förberedelser för att införa evidensbaserad behandling och rehabilitering, då främst utvecklingen av tillgången på KBT-inriktad behandling och multimodal rehabilitering. Landstinget Halland erbjuds också att ta del av de 100 miljoner kronor som avsatts nationellt för forskning och projekt som stärker evidens för behandlingsoch rehabiliteringsinsatser genom ansökan till Försäkringskassan. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090073, 2009-02-16) - Bilaga 6 (25)
25 Överenskommelser om utomlänsersättningar 2009 för sjukvård och viss specialisttandvård i Västra respektive Södra sjukvårdsregionen Ls090046 Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med rekommendation från samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen samt beviljar medel för prisuppräkning utöver budgetförutsättningar 2009, genom dels att godkänna överenskommelse 2008-12-19 om ersättningar 2009 för vårdtjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen, samt att tillföra Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad 665 000 kronor, Styrelsen för Sjukhuset i Varberg 135 000 kronor, Styrelsen för Psykiatrin 25 000 kronor samt Landstingsstyrelsens egen budget för Hälso- och sjukvård 185 000 kronor genom omdisponering av avsatta medel i landstingsstyrelsens budget. Enligt befintligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen ska för varje år tas fram utomlänspriser, vilka efter rekommendation från samverkansnämnden ska godkännas av respektive part. För 2009 innebär överenskommelsen inom Västra sjukvårdsregionen en uppräkning av priserna med 3,6 % med undantag för inom primärvården där uppräkningen är 3,2 %. För merparten av våra köp vid Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) blir prishöjningen lägre p g a en uppräkning av DRG-priset för sluten vård vid SU med ca 3,1 %. Den sammanvägda priseffekten för riks-, region- och länssjukvård inom Västra sjukvårdsregionen bedöms blir 3,3 % efter hänsyn tagen till förändringar av logik- och viktlistebyte. Därtill kommer ekonomiska förutsättningar enligt överenskommelse 2005-12- 16 med ersättning mellan huvudmännen med en fast del och en rörlig del samt en ömsesidig volymrabatt. Efter förhandlingar genom av huvudmännen utsedda förhandlingsmän i Södra sjukvårdsregionen har överenskommelse träffats 2008-11-17 om en uppräkning av priserna för köpt riks-, region- och länssjukvård i Region Skåne med 3,6 % och för primärvård med 3,2 %. Landstinget Hallands totala köp av öppen och sluten vård från Västra Götalandsregionen uppgår till ca 360 mnkr medan försäljningen från Halland uppgår 7 (25)
till ca 100 mnkr. För motsvarande förhållande gentemot Södra sjukvårdsregionen gäller att Halland köper för ca 190 mnkr och säljer för ca 20 mnkr. Av bilaga framgår att priseffekten av träffade överenskommelser beräknas uppgå till 1 010 000 kronor, vilket föreslås täckas genom omdisponering av avsatta medel i landstingsstyrelsens budget. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090046, 2009-02-10) - Bilaga Utdrag ur protokoll från Västra Sjukvårdsregionens sammanträde (2008-12-19) Skrivelse från Västra Sjukvårdsregionens Samverkansnämnd (2008-11-27) 26 Ansökan från Halmstads Fontänhus om verksamhetsbidrag 2009 Ls090059 Landstingsstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Halmstads Fontänhus om verksamhetsbidrag 2009. Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2007 att bevilja Halmstads Fontänhus medel för 2007 och 2008. Motivet för beslutet var att verksamheten skulle få möjlighet att etableras och hitta andra delfinansiärer. Landstingets engagemang förutsattes upphöra efter dessa två år. Halmstads Fontänhus har därefter i mars 2008 inkommit med en ny ansökan om bidrag för 2008. Landstingsstyrelsen beslöt i maj 2008 att avslå ansökan. I en ansökan till landstingsstyrelsen i januari 2009 har Halmstads Fontänhus ansökt om bidrag för 2009 med 800 000 kronor. I ansökan anges att Halmstads kommun har bidragit med 460 000 kronor för första halvåret 2009. Några andra bidrag finns inte. Landstingskontoret ser positivt på den verksamhet som bedrivs i fontänhusens regi. Eftersom verksamheten primärt är en primärkommunal angelägenhet och att landstingets engagemang förutsattes vara tidsbegränsat föreslår dock Landstingskontoret att ansökan om bidrag för 2009 avslås. Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090059, 2009-02-13) Skrivelse från Halmstads Fontänhus (Ls090059, 2009-01-29) 8 (25)
27 Försäljning av mindre markområde av kv Borgen 15 Ls090072 Landstingsstyrelsen beslutar att till Halmstads kommun försälja mindre markområde av kv Borgen 15 mot en överenskommen köpeskilling av 27 000 kronor och i övrigt på de villkor som framgår av upprättat köpekontrakt. Halmstads kommun har framställt önskemål om förvärv av ett mindre markområde av fastigheten kv Borgen 15. Det aktuella markområdet består dels av en remsa (ca 35 m x 3,5 m) uppgrusad mark avsedd för parkering och dels ca 10 kvm rabatt. Båda markområdena har sedan lång tid tillbaka använts av kommunen. Någon inskränkning i byggrätten för fastigheten kv Borgen 15 sker inte. Skrivelse från Landstingsfastigheter (Ls090072, 2009-02-16) Överenskommelse om fastighetsreglering - karta 28 Remiss - Regionala klimat- och energistrategier Ls080293 Landstingsstyrelsen beslutar att stödja förslaget till regionala klimat- och energistrategier. Landstinget har goda erfarenheter av energieffektiviseringsåtgärder och investeringar som är lönsamma redan på kort tid. Ett övergripande mål för landstinget är att minska den totala energianvändningen till förmån för miljö och ekonomi. I styrande dokument, såsom Miljöpolicy 2008-2010 med tillhörande riktlinjer anges att utsläpp av växthusgaser ska minska, energieffektiva lösningar ska utvecklas och en övergång till förnyelsebara energikällor ska ske. Genom dessa åtgärder kommer landstinget att bidra till att de regionala klimatoch energistrategierna kan uppnås. 9 (25)
Skrivelse från Landstingskontoret (Ls080293, 2009-02-16) Yttrande från landstingsstyrelsen (Ls080293, 2009-03-16) Skrivelse från Länsstyrelsen Hallands län (Ls080293, 2008-11-18) Regionala klimat och energistrategier 29 Remissvar på Råd angående bevarande och gallring av handlingar tillhörande vissa administrativa rutiner hos kommuner och landsting Ls090032 Landstingsstyrelsen beslutar att lämna remissvar enligt förslag. Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor har berett Landstinget Halland (nedan Landstinget) tillfälle att senast den 2 mars 2009 lämna remissvar på förslag till Råd angående bevarande och gallring av handlingar tillhörande vissa administrativa rutiner hos kommuner och landsting. Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor bildades 1984 av Riksarkivet, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna. Enligt sin arbetsordning ska samrådsgruppen främja samverkan mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet, till gagn för utvecklingen av arkivfrågorna. Tonvikten ska ligga på de frågor som är av gemensamt intresse för den offentliga sektorn. Samrådsgruppen har bl a utarbetat råd om bevarande och gallring inom en rad kommunala områden. Gruppen består av nio ledamöter. Tre ledamöter utses av Riksarkivet och tre ledamöter vardera för kommuner respektive landsting utses av Sveriges Kommuner och Landsting. Ordförande utses inom gruppen för en tid av ett år. Det aktuella rådet ska ersätta det tidigare Gallringråd nr 1 (1987, uppdaterat senast som allmänt råd från Riksarkivet, RA-FS 1997:8). Skrivelse från Landstingskontoret (Ls090032, 2009-02-11) Yttrande från landstingsstyrelsen (Ls0900032, 2009-03-16) 10 (25)
30 Anmälan av delegationsbeslut Landstingsstyrelsen beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Anmäles beslut i enlighet med av landstingsstyrelsen antagen delegationsordning. Landstingsupphandling - beslut om val av leverantör/entreprenör för följande upphandlingar: - Upphandling av ramavtal för reklambyråtjänster och strategisk marknadskommunikation - Upphandling av försäkringsmäklare Skrivelser från Landstingsupphandling (2009-01-26) 31 Anmälan av protokoll Landstingsstyrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. Anmäles protokoll från sammanträde med Skogsegendomsdelegationen 2008-11-25 och landstingsstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 och 2009-02-03. Protokoll från Skogsegendomsdelegationen (2008-11-25) Protokoll från landstingsstyrelsens arbetsutskott (2009-01-20, 2009-02-03) 11 (25)
Landstingsfullmäktigeärenden 32 Årsredovisning för Landstinget Halland 2008 Ls090061 Landstingsstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag, med de revideringar och kompletteringar av texten som styrelsen kom fram till under överläggningen efter diskussion på sammanträdet. Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen för Landstinget Halland 2008. reservera landstingets resultat enligt balanskravet motsvarande 52,1 mnkr för framtida pensioner. Inledningsvis uppmärksammades landstingsstyrelsen på att texten i Årsredovisning 2008 bör korrigeras enligt nedanstående förslag som delades ut på mötet: Årsredovisning 2008 - komplettering Nedanstående punkter är kompletterade/ändrade gentemot utskickad årsredovisning. Sid 35, Måluppfyllelse personal, korr mening sista stycket. Sid 36, Måluppfyllelse personal, diagram 2 och tabellen samt tillhörande text är nytt. Sid 44, Finansiell analys, noten till tabellen Kapitalförvaltning är ny. Sid 60-63, Sammanställd redovisning. Sid 68, Redovisningsprinciper, stycket finansiella tillgångar är korrigerat. Under överläggningen diskuterades dessutom följande ändringar: Sidan 18 under rubriken Samhällsekonomiska förutsättningar - tredje styckets två sista meningar som lyder enligt följande tas bort: Ett fall som förväntas bli långvarigt har skett under hösten. Inflationen beräknas till 3,5 procent för 2008. 12 (25)
Sidan 22 under rubriken Barn- och ungdomstandvård - andra meningen kompletteras enligt följande: Andelen kariesfria 6-åringar har ökat mest, och uppgår till 79 procent år 2008. På sidan 28 i den vänstra kolumnen - femte styckets första mening kompletteras enligt följande: Inom närsjukvården deltar nästan samtliga vårdcentraler i det nationella diabetesregistret. Därefter konstaterar ordföranden att styrelsen har att ta ställning till arbetsutskottets förslag jämte ovanstående revideringar och kompletteringar. Hallänningarnas hälsa Ohälsotalet för hallänningar minskar för femte året i rad och jämfört med riket har hallänningen cirka 3,5 dagar lägre ohälsotal per försäkrad. Tillgänglighet Tillgängligheten inom närsjukvården är god och 97 procent av de patienter som besökte Vårdval Halland fick läkarbesök inom garantitiden, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 90 procent. Fortsatta satsningar på tillgänglighet har lett till att färre hallänningar har väntat mer än 90 dagar på att få vård. Generellt sett är tillgängligheten till specialiserad vård i Halland god. På vissa områden är dock tillgängligheten för planerad vård inte i nivå med vårdgarantin. 76 procent av samtliga väntade till nybesök och 85 procent av samtliga väntade till behandling/operation erbjuds tid inom vårdgarantins tidsgräns, 90 dagar. Målet är att 80 procent av invånarnas vårdbehov ska tillgodoses vid vårdenheterna i Vårdval Halland. Täckningsgraden för 2008 är 70 procent för hela landstinget. Hallänningarnas syn på vården Hallänningarnas förtroende för hälso- och sjukvården är fortsatt stabilt. Andelen nöjda som fått vård på en vårdenhet har ökat och medan andelen nöjda som fått vård på sjukhusen är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Hallänningen är generellt mer nöjd än genomsnittet i riket. De flesta verksamheter inom specialistvården har utfört mindre vård än sitt uppdrag. Den minskade produktionen förklaras bland annat av brist på specialister inom främst de opererande specialiteterna samt konflikten med Vårdförbundet. 13 (25)
Inom dagkirurgin ligger produktionen lägre än 2007 beroende på brist på läkare och operationssjuksköterskor. Andelen vårdrelaterade infektioner i Halland var 6,4 procent i jämförelse med 11 procent i landet vilket innebär att landstinget återigen är bäst i de nationella mätningarna. Medarbetaren Den 31 december 2008 hade landstinget 7 064 anställda, varav 6 521 var tillsvidareanställda. Av samtliga anställda har 70 procent en heltidsanställning vilket är en ökning med en procentenhet i jämförelse med föregående år. Sjuk frånvaron för samtliga anställda är 5,7 procent av den totala tiden - en minskning med 0,5 procent jämfört med föregående år. 78 procent av medarbetarna hade högst tio sjukdagar under året att jämföra med målet på 75 procent. Sämre resultat - kostnaderna ökar Efter tre år med positiva resultat redovisar landstinget ett negativt resultat med 27,2 mnkr. Enligt det lagstadgade balanskravet ska nedskrivning av värdet på landstingets aktier och värdepapper inte medräknas. Motsvarande gäller för realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Justerat balanskravsresultat uppgår därmed till 52,1 mnkr. Jämfört med budgeten redovisas en negativ avvikelse med 111,7 mnkr - årsbudgeten uppgår till 84,4 mnkr. Avvikelsen är fördelad på verksamheterna med 37,7 mnkr och finansieringsposter med 74 mnkr. I avvikelsen för finansieringsposter ingår en nedskrivning av aktier och värdepapper till marknadsvärdet med 81,6 mnkr på grund av den negativa utvecklingen på kapitalmarknaden. Nettokostnadsandelen för 2008 uppgick till 100,5 procent, en försämring med 4,5 procentenheter jämfört med 2007. Förklaringen är nettokostnadernas fortsatta höga ökningstakt samt det negativa finansnettot. Under den senaste femårsperioden är den genomsnittliga nettokostnaden 97,9 %. Landstinget har därmed lyckats nå landstingsfullmäktiges mål att ha en nettokostnad på högst 98 % under en femårsperiod. Utvecklingen mot en stark ekonomi kräver att samtliga styrelser och nämnder har en ekonomi i balans. I samband med fullmäktiges beslut, den 9 juni, fick samtliga styrelser som prognostiserade underskott arbeta fram åtgärdsplaner för att hantera underskotten. Som en del i detta arbete har Landstingsstyrelsen genomfört en genomlysning av verksamheten. Resultatet av denna genomlysning ligger till grund för de åtgärdsplaner som tagits fram. I budgeten för 2008 har 60 mnkr särskilt reserverats för framtida pensionsutbetalningar. Då resultatet enligt balanskravet för 2008 uppgår till 52,1 mnkr reserveras detta belopp för att möta framtida pensionskostnader. 14 (25)
Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls090061, 2009-03-16) Årsredovisning för Landstinget Halland 2008 33 Motion om att ompröva landstingsfullmäktiges beslut från 2008-03-31 om internränta Ls080125 Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Vänsterpartiet har inkommit med motion om att Ompröva Landstingsfullmäktiges beslut från 2008-03-31 om internräntan. Omprövningen innebär att det inte skall utgå någon internränta till verksamheter med balanserade över/underskott för verksamhetsåret 2007. För att medverka till en effektivare hushållning av resurserna beslutade landstingsfullmäktige den 22 maj 2006 om Översyn av regler för resultathantering. I detta beslut framgår att styrelsernas samlade över- och underskott efter genomförd resultatanalys skall balanseras till nästkommande år. För att styra en utveckling mot att positiva resultat redovisas innehåller även regelverket en ränteintäkt för upparbetade överskott. Motsvarande kostnadsränta belastar styrelser med underskott. Räntans storlek skall vara tillämpad internränta. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls080125, 2009-03-16) Motion av Sasa Sacipovic (v) (Ls080125, 2008-04-08) 34 Ändring av regler för resultathantering för 2008 Ls090075 Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att inte påföra styrelser med negativt eget kapital kostnadsränta. 15 (25)
ändra ränta på det balanserade positiva egna kapitalet till genomsnittsräntan för landstingets koncernkonto för 2008. För att medverka till en effektivare hushållning av resurserna beslutade landstingsfullmäktige den 22 maj 2006 att styrelsernas samlade över- och underskott efter genomförd resultatanalys skall balanseras till nästkommande år. För att styra en utveckling mot att positiva resultat redovisas innehöll även regelverket en ränteintäkt för upparbetade överskott. Motsvarande kostnadsränta belastade styrelser med underskott. Regelverket beslutades i samband med ny organisation och mandatperiod. Goda förutsättningar fanns då att samtliga styrelser skulle ha ett positivt eget kapital 2007. Detta uppfylldes inte för samtliga förvaltningar utan underskott uppstod 2007 och 2008. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls090075, 2009-02-26) 35 Resultathantering för år 2008 Ls090075 Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till resultathantering för 2008. inte påföra styrelser/nämnder med negativt eget kapital kostnadsränta. beräkna räntan för balanserade överskott till genomsnitträntan för landstingets koncernkonto avseende 2008. uppdra till berörda styrelser med balanserade överskott att till landstingsstyrelsen årligen senast per den 15 augusti redovisa hur styrelsen planerar att disponera balanserade överskottsmedel för aktuellt samt kommande två år. Landstingsfullmäktige beslutade i maj månad 2006 att ändra reglerna för resultathantering from 2007 då en ny organisation började gälla. Förändringen innebar att samtliga nämnders ackumerade ekonomiska resultat nollställdes vid ingången till 2007 med undantag av resultat för allmäntandvård, psykiatri, hjälpmedelsnämnden, servicenämndens verksamhet samt 30 % av läkemedelsresultatet avseende basläkemedel och specialistläkemedel. 16 (25)
För resultat fr o m 2007 gäller principen att styrelser/nämndernas ekonomiska resultat följer med till nästkommande år för att få ett effektivare utnyttjande av landstingets resurser. Efter analys av resultatet för 2008 utifrån de mål och produktionsplaner som funnits under året korrigeras det resultat som tillförs eget kapital. Analysen kan resultera i att en styrelse/nämnd förbättrar alternativt försämrar sitt eget kapital. Detta framgår av bilaga 1. För basläkemedel och specialistläkemedel i öppen vård gäller att endast 30 procent av resultatet balanseras inom landstingsstyrelsen. Inom närsjukvården ska resultatet för allmäntandvården och för vårdenheterna inom Vårdval Halland särskiljes och det egna kapitalet särredovisas. Om negativt eget kapital uppkommer ska detta täckas genom motsvarande överskott i redovisningen helst året efter eller senast tre år efter. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls090075, 2009-02-26) - Bilaga 1-2 36 Översyn av regler för resultathantering fr o m 2009 Ls090076 Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa föreliggande förslag till reviderade regler för resultathantering att tillämpas för resultathantering from 2009 års resultat. uppdra till berörda styrelser med balanserade överskott att till landstingsstyrelsen årligen senast per den 15 augusti redovisa hur styrelsen planerar att disponera balanserade överskottsmedel för aktuellt och kommande två år. Enligt kommunallagen krävs ekonomisk balans i landstingets ekonomi. Syftet med balanskravet är att skapa förutsättningar för en långsiktig stabil ekonomisk utveckling. Balanskravet är en miniminivå men för att uppnå en god ekonomisk hushållning behövs att intäkterna överstiger kostnaderna över en given period. Tanken bakom kravet är att garantera att varje generation bär kostnaderna för den service generationen fattat beslut om och konsumerar. Detta gäller för landstinget totalt men även för respektive styrelse. För att garantera verksamhet i landstingets egen regi bör ett eget kapital upparbetas inom respektive styrelse. För verksamhet inom Vårdval Halland finns ett uttalat soliditetsmål på 15 procent. 17 (25)
För att medverka till en effektivare hushållning av resurserna beslutade landstingsfullmäktige den 22 maj 2006 att styrelsernas samlade över- och underskott efter genomförd resultatanalys skall balanseras till nästkommande år. För att styra en utveckling mot att positiva resultat redovisas innehöll även regelverket en ränteintäkt för upparbetade överskott. Motsvarande kostnadsränta belastade styrelser med underskott. Regelverket beslutades i samband med ny organisation och mandatperiod. Goda förutsättningar fanns då att samtliga styrelser skulle ha ett positivt eget kapital 2007. Detta uppfylldes inte för samtliga förvaltningar utan underskott uppstod 2007 och 2008. För att få en hållbar utveckling över tiden föreslås att en regeländring sker inför resultatbalanseringen av 2009 års resultat samt att regelverket för ränteberäkning ändras med delverkan från ränteberäkningen i 2009 års bokföring. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls090076, 2009-02-26) 37 Plan för ekonomi i balans för 2009 och kommande år Ls080308, Ls080309 Landstingsstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag, med nedanstående justeringar. Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att landstingsstyrelsen ska återkomma till landstingsfullmäktige i juni med anledning av nya ekonomiska förutsättningar. nämnder och driftstyrelser som inte redovisat underskott ska vara återhållsamma och öka kostnadsmedvetenheten inom sina verksamheter. godkänna framtagen länsövergripande plan för ekonomi i balans. godkänna plan för återrapportering till Landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen beslutar för egen del att driftstyrelserna för Länssjukhuset och Sjukhuset i Varberg ska komplettera, revidera och verkställa ytterligare åtgärder för ekonomi i balans. Under överläggningen diskuterades följande justering i texten: På sidan 4 i skrivelsen till landstingsfullmäktige - de tre sista styckena och rubriken Länsövergripande plan för kommande år förs över till sidan 5. Huvudrubriken Åtgärder för kommande år tas bort. 18 (25)
Underskott 2008 Uppföljningarna under 2008 pekade på ett underskott för landstinget vilket också det ekonomiska utfallet i årsbokslut 2008 resulterade i -27 miljoner kronor. Den viktigaste förklaringen till detta är ekonomiska obalanser för Länssjukhuset i Halmstad med 80 miljoner kronor, och för Sjukhuset i Varberg med 58 miljoner kronor. Dessa underskott beror till största del på att verksamhetsuppdragen inte uppfyllts och för höga kostnader. Landstingets budget för 2009 utgår ifrån att obalanserna i verksamheterna är borta 2009. Nya ekonomisk förutsättning Den globala lågkonjunkturen och finanskrisen får stora effekter för landstingets förutsättningar att finansiera beslutad budget 2009 och plan för 2010-2011. Efter landstingsfullmäktiges beslut om budget 2009 och plan för 2010-2011 så har nya prognoser för skatteunderlagsutvecklingen presenterats som anger en betydande lägre utvecklingstakt än vad som beaktas i budgeten. Den senaste skatteprognosen innebär för 2009 ett underskott på 94 miljoner kronor jämfört med budget. En försämrad skatteprognos innebär dessutom ytterligare påfrestningar på möjligheten att finansiera den beslutade planen för 2010-2011. En revidering av planen måste göras i samband med budget 2010. Landstingsfullmäktiges beslut Ovanstående förutsättningar innebär således ett sämre utgångsläge för 2009-2011 jämfört med den uppföljningsrapport efter augusti månad 2008, som presenterades för landstingsfullmäktige 2008-11-11, 108. Landstingsfullmäktige beslutade då att Ge landstingsstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för att uppnå ekonomi i balans. I planen ska förutom åtgärder som leder fram till balanserat resultat framgå hur återrapportering till landstingsfullmäktige ska ske. Driftstyrelser med underskott skall följa beslutet om uppföljning och till landstingsstyrelsen senast den 31 december 2008 inkomma med åtgärdsplan för att uppnå ekonomi i balans. Landstingets revisorer förstärkte bedömningen av 2008 genom följande uttalande Nettokostnadsandelen och dess utveckling där kostnaderna ökar mer än intäkterna kan inte fortsätta om landstinget ska kunna uppfylla målet om Stark ekonomi. Revisorerna ser med oro på utvecklingen av sjukhusens ekonomi och anser det nödvändigt att kraftfulla åtgärder vidtas för att uppnå en ekonomi i balans. Måluppfyllelsen för verksamhetsmålen har förbättrats men vi anser att 19 (25)
ytterligare åtgärder behöver övervägas för att nå målsättningen för tillgänglighet till specialistvård. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls080308, Ls080309, 2009-03-16) Protokollsutdrag från Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland (2008-12-09) Åtgärdsplan för verksamhet och ekonomi i balans för Länssjukhusets verksamhet (Ls080308, 2008-12-09) Protokollsutdrag från Styrelsen för Sjukhuset i Varberg (2009-01-28) Verksamhetsplan Sjukhuset i Varberg 2009, (Ls080309, 2009-01-12) 38 Uppföljning av 2008 års mål för Vårdval Halland Ls080174 Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna årsuppföljningen av Vårdval Halland för 2008. För att garantera att den vård som ges inom Vårdval Halland motsvarar hallänningarnas behov och att den håller hög kvalitet, anger landstingsfullmäktige årligen mål som varje vårdenhet ska uppfylla. Uppföljningen av landstingsfullmäktiges mål för helåret 2008 är nu klar och man kan se att vården i huvudsak har utvecklats i den riktning som målen angav. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls080174, 2009-02-27) Vårdval Halland - Sammanfattning 39 Yttrande över motion om rökfri arbetstid för landstingets personal Ls080179 20 (25)
Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. är lagt av Mats Eriksson (M), GunMarie Stenström (M), Dan Skantz (S) och Lise-Lotte Olsson (S). Yrkanden Dan Skantz (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag. I yrkandet instämde Niklas Mattsson (KD). Göran Karlsson (C) yrkade bifall till motionen. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Göran Karlssons (C) ändringsyrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. Reservation Ledamöterna Göran Karlsson (C), Eva Johansson (C) och Roland Adler (FP) reserverade sig till förmån för Göran Karlssons (C) förslag om bifall till motionen. Protokollsanteckning Jan Berge (MP) anmälde avvikande mening till förmån för Göran Karlssons (C) förslag om bifall till motionen. I en motion till landstinget föreslår Ingeborg Oléni (SPI) att landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att snarast fatta beslut om en rökfri arbetstid för alla anställda inom Landstinget Halland och stödja den enskilde i riktning mot ett helt rökfritt liv, för förbättring av allas hälsosituation. I sitt yttrande framför Landstingsstyrelsen att man är väl medveten om tobakens negativa hälsoeffekter och agerar på olika sätt för att påverka medarbetarnas val när det gäller de stora livsstilsfrågorna. Medarbetarna erbjuds hjälp med rökavvänjning och vid nyanställningar informeras medarbetarna om att Halland är ett rökfritt landsting. Landstinget tror dock inte att förbud och regler i nämnda frågan är den enda vägen till en rökfri arbetstid. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls080179, 2009-03-16) Motion av Ingeborg Oléni (SPI) (Ls080179, 2008-06-10) 21 (25)
40 Yttrande över motion Gör vården jämlik och jämställd Ls080109 Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen. I en motion till landstinget föreslår Maud Lanne (S) att Landstinget Halland tar initiativ till/stöttar forskning som syftar till att belysa orsakerna till ojämlikheter i vården, att Landstinget Halland tar initiativ till att i samarbetet med övriga aktörer verka för att kvalitetsjämförelser, verksamhetsuppföljning och andra typer av utvärderingar och analyser av hälso- och sjukvårdens resultat i ännu större utsträckning baseras på statistik uppdelad på män och kvinnor samt att andra aspekter av jämlikhet inkluderas där så är rimligt samt att identifierade brister i jämlikhet och jämställdhet inom Landstinget Hallands hälso- och sjukvård tas med i kommande uppdrag för åtgärder. Landstingsstyrelsen föreslår bifall till motionen. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls080109, 2009-03-16) Motion av Maud Lanne (S) (Ls080109, 2008-03-25) 41 Motion angående vårdgaranti för akutsjukvård Ls070266 Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att motionen anses bifallen genom att utredningen redan är genomförd och har resulterat i uppdrag i HSU 2009. Bengt Eliasson (FP) efterfrågar i sin motion att landstingsfullmäktige uppdrar åt landstingsstyrelsen att utreda möjligheten att införa en vårdgaranti för akutsjukvården. B Eliasson har den brittiska sjukvårdens mål och garanti inom 22 (25)
akutsjukvården som förebild, där en patient ska vara utskriven eller överflyttad till avdelning senast fyra timmar efter att han/hon anmälde sig på akutmottagningen. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls070266, 2009-03-16) Motion av Bengt Eliasson (FP) (Ls070266, 2007-09-12) 42 Motion angående psykisk ohälsa Ls080287 Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att avslå motionen. Yrkande Niklas Mattsson (KD) yrkade att landstingsstyrelsen skulle besluta att motionen anses besvarad. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag och Niklas Mattssons (KD) ändringsyrkande och förklarade sig ha funnit att arbetsutskottets förslag bifallits. I en motion till landstinget föreslår Niklas Mattsson och Monica Nilsson (båda KD) att fullmäktige ska uppdra åt landstingsstyrelsen att aktualisera värdet av behandlingsteam på vårdcentralerna med personal som har kompetens inom psykiatri. I sitt yttrande över motionen hänvisar landstingsstyrelsen till redan pågående aktiviteter och utvecklingsarbeten som ligger i linje med motionens förslag. Det gäller dels utvecklingen generellt av Vårdval Halland och ett utredningsuppdrag av frågan om ytterligare specialiserad hälso- och sjukvård än i dagsläget av skulle kunna erbjudas inom närsjukvården. Landstingsstyrelsen föreslår att motionen ska avslås. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls080287, 2009-03-16) Motion av Niklas Mattsson (KD) (Ls080287, 2008-11-10) 23 (25)
43 Migrering och gallring av analoga ljudband Ls090013 Landstingsstyrelsen beslutar föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna förslag till migrering av analoga ljudband till digital media. godkänna gallring av analoga ljudband efter migrering. Allt sedan 1984 har Landstingsfullmäktiges sammanträden dokumenterats genom ljudupptagningar på olika typer av databärare så som ljudband, kassettband och CD-R. Upptagningarna har gett ledamöterna så väl som allmänheten möjlighet att i efterhand granska språkliga formuleringar eller att verifiera tagna beslut. Att spela in fullmäktigemötena har fungerat som ett komplement till den gängse protokollföringen. Den tekniska utvecklingen har det senaste årtiondet gått raskt framåt och flera av inspelningarna riskerar därför att i en snar framtid vara obrukbara. Det är därför angeläget att de snarast överförs till modernare media. Efter överföring bör de analoga banden gallras. Skrivelse från landstingsstyrelsen (Ls090013, 2009-02-09) Offert från Sveriges LjudmigreringsCentrum (2009-01-23) ---------------------------------------------------------------------------------------------- I samband med landstingsstyrelsens möte fick styrelsen en genomgång av följande ärenden: - Uppföljning av tillgängligheten och handlingsplan - Uppföljning av månadsrapporter - resultat per den sista februari ---------------------------------------------------------------------------------------------- 24 (25)
Vid protokollet Lena Parmlöv Justerat 2009-03-23 Mats Eriksson Dan Skantz Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2009-03-23. 25 (25)