PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 februari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 7 13/14 Tid: Måndag 3 februari 2014 klockan 18.00 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande Styrelsen Kårordförande Björn Hansson Styrelseordförande Christoffer Cronström Sara Gunnarsson Felix Mörée Victor Sturegård Ebba Gröndahl t.o.m. 15 samt 21.3 Cecilia Fagerros Cesar Ojeda Adjungerade Sakrevisor Omar Chaudry t.o.m. 12 Generalsekreterare Gabriel Persson t.o.m. 13 samt 15 och 21.3 Pedell 20.0 Alexandra Schönbeck t.o.m. 11.a Fullmäktiges talman Johan Förberg från 11a t.o.m. 17 VKOu Daniel Lundell från 11c Arbetsgrupen Filippa de Laval från 14 1 SOFMÖ Styrelseordförande Christoffer Cronström förklarade mötet öppnat klockan 18.19. 2 Tid och sätt godkänna tid och sätt för mötets utlysande. 3 Val av mötessekreterare välja Sara Gunnarsson till mötessekreterare. 4 Val av justeringsperson välja Cecilia Fagerros till justeringsperson. 5 Närvaro och adjungeringar adjungera samtliga listade under Adjungerade på närvarolistan ovan. 6 Föredragningslistan lägga till 21.2 Arbetsgrupp för verksamhetsplan och mål- och visionsdokument. lägga till 21.3 Utlägg för snus. godkänna föredragningslistan med ovanstående tillägg. Protokoll Kårstyrelsen 1 (5)
7 Datum för justering av protokoll protokollet ska vara färdigskrivet 12 februari 2014 och justerat och underskrivet 17 februari 2014. 8 Föregående mötesprotokoll Protokoll S5 och S6 lades till handlingarna. 9 Meddelanden Erik meddelade han kommer jobba PP den 25/1. Felix meddelade man ska maila in synpunkter på avtalet med Moroten och Piskan. 10 a) Per capsulam-beslut Inga per capsulambeslut förelåg. 10 b) Delegationsbeslut Inga delegationsbeslut förelåg. 11 a) Rapport från Heltidarna Heltidarna rapporterade. 11 b) Rapport från arbetsgrupperna Johan föredrog syftet med gruppen och rapporterade om arbetet hittills och om arbetet framöver. Undersökningen är sammanställd så nu är det intervjuer kvar. Civilingenjörsringen har en motion till senare på mötet. 11 c) Rapport om ekonomin Gabriel föredrog den ekonomiska rapporten. 12 Halvårsrevision Omar föredrog halvårsrevisionen. lägga halvårsrevisionen till handlingarna. 13 För kännedom: Rutiner Kårnytt Johan föredrog punkten. och andra utskick 14 Motion FM: Nollningssamarbetet Det är inte rimligt bifalla motionen som den ligger men det är bra frågan har kommit upp och man bör analysera och utvärdera situationen. Det är en för operativ fråga för Fullmäktige i nuläget. Fullmäktige bör uppdra åt styrelsen kontinuerligt övervaka situationen. I motionssvaret bör man ta upp kostnadsfrågan och hur det påvrkar vår relation med våra samarbetsorgan. Även nollningens kvalitet och arbetssituationen för våra funktionärer bör diskuteras. yrka på avslå motionen. Björn skriver motionssvaret. 15 Motion FM: Ingenjörstävlingen EBEC Gabriel föredrog motionen. Gabriel yrkade på ändra resultatet för INT02 från till Styrelsen tror det fortfarande finns marginal för hitta företag. Därför vill de se en rapport från BEST till S8 där det står hur de har jobbat med frågan. Protokoll Kårstyrelsen 2 (5)
Eftersom BEST är ett utskott på Kåren och vi bör ta hand om våra utskott så därför vill styrelsen yrka på bifalla med förbehåll BEST gör en rimlig arbetsinsats för lösa situationen. yrka på bifall motionen med Gabriels yrkande. Mötet ajournerades 20.13-20.24. 16 Motion FM: Är intern lokalhyra rimligt? Det är inte tydligt vad man vill komma fram till med satsen. Det är en för operativ fråga för Fullmäktige som borde hanteras av styrelsen istället. Därför borde styrelsen yrka på avslå motionen. Attsatsen är oklar och löser inte problemet som beskrivs. Istället borde man uppdra åt styrelsen undersöka frågan. Styrelsen bör se över PPsystemet med syftet effektivisera arbetet och sänka prisbilden för våra hyresgäster. Styrelsen bör även se över hyrorna med syftet se ifall de täcker upp för de kostnader vi har i samband med lokaler. Informationsspridning kring möjligheter till kostnadsminskning angående uthyrningar bör även ses över. yrka på avslå motionen Mötet ajournerades 22.07-22.13. 17 Motion FM: Strategisk Tacoreserv yrka på avslå motionen 18 Motion: Sagan om Ringen Felix föredrog motionen. Styrelsen anser vi bör föreslå köpa de ekonomiska rättigheterna för kunna behålla den nuvarande ringen. Därför bör styrelsen i sin proposition yrka på ge styrelsen mandat använda upp till för kunna köpa de ekonomiska rättigheterna samt kunna lova Birger Pellas han kan bli hedersmedlem. Felix ska förfa en proposition till Fullmäktige. 19 Motion Överlämning av heltidare bifalla motionen. Björn och Cecilia ska till sista styrelsemötet för våren ta fram en lösning till problemet och Cecilia är sammankallande. Protokoll Kårstyrelsen 3 (5)
20 Motion: Logga för utbildningsutskottet Styrelsen är positiv till Utbildningsutskottet tar fram en egen logga. Man borde även se över hela Kårens grafiska profil. uppdra åt Maria ta fram underlag för en helhetsundersökning av den grafiska profilen angående logotyper genom ta kontakt med PR-byråer och andra kårer samt ta fram en prisbild angående vad skulle kosta anlita en PR-byrå samt andra alternativ. 21 Motion: Teknologkårens transparens 21.2 Arbetsgrupp för verksamhetsplan och mål- och visionsdokument Styrelsen måste bli bättre på lägga upp protokoll på hemsidan. uppdra åt Victor och Felix utreda frågan kring transparens och tillgänglighet och ta fram konkreta förslag till S8. Detta kan göras i samråd med arbetsgrupen. Victor är sammankallande. bifalla motionen. tillsätta en arbetsgrupp för verksamhetsplan och mål- och visionsdokument. Björn, Sara, Cesar och Victor ska sitta i gruppen där Björn är sammankallande. Slutdatum är sista styrelsemötet för våren. Löpande avrapportering ska ske och gruppen ska även rapportera in en plan. 21.3 Utlägg för snus Gabriel föredrog punkten. Revisorerna ska kontaktas innan utbetalningen görs. betala ut utlägget. 22 Beslutsuppföljning fastställa beslutsuppföljningen med de ändringar som gjort under mötets gång. Möte Beslut Uppdraget åt Redovisas S9 Arbetsgrupp för organisationsutveckling Johan Förberg S8 och Björn Hansson S2 Utreda hur nollningen ska utvärderas Rickard Möller S8 S2 Civilingenjörsringen Felix Mörée S12 S3 Funktionärsregistret - S10 S7 Verksamhetsplan och mål- och vision Björn Hansson Sista styrelsemöte Protokoll Kårstyrelsen 4 (5)
23 Övrigt För marknadsföra Jesperspexet så ska vi gå via sektionsstyrelserna. Alla ska prata med sina sektionskontakter och dela ut biljetter till dessa. Styrelserna får gå gratis om de sitter ungefär 3-4 lunchen och aktivt säljer biljetter. Det bör framhävas det är en jubileumsföreställning. Alla styrelsemedlemmar ska ta kontakt med ordförande för de sektioner man är sektionskontakt för senast onsdag. Avrapporteringar om hur försäljningen går ska ske på fredag samt nästa onsdag. Björn skickar ut information om detta till Kårens utskottsordförande. 24 SOFMA Styrelseordförande Christoffer Cronström förklarade mötet avslutat klockan 23.26. Vid protokollet Justeras Justeras Sara Gunnarsson Mötessekreterare Christoffer Cronström Mötesordförande Cecilia Fagerros Mötesjusterare Protokoll Kårstyrelsen 5 (5)