Ärende 10
'l>..a,a. tl <;. "-~". ~~. ~ Ir~_ -'.' },,.:>. 1*'4 sid 10 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 6 Dnr KS-2012-229 01 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l. Samtliga bolagsstämmor i kommunens direkt och indirekt helägda aktiebolag ska fortsättningsvis avhållas per capsulam (s k "pappersstämma"), såvida inte aktieägaren i enskilt fall påkallar annat. 2. Bolagsordningarna i kommunens direkt och indirekt helägda aktiebolag anpassas på så sätt att punkten om närvarorätt tas bolt. 3. Kommunstyrelsen uppdras att utreda behovet av och möjligheterna till former för att ge ökad insyn i bolagens verksamheter. Sammanfattning av ärendet Kommunens direkt och indirekt helägda bolag har hittills haft som rutin att avhålla sina bolagsstämmor reellt, d v s med samtidigt närvarande stämmofunktionärer. Detta förfaringssätt fyller ingen rationell funktion. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2012. Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 29 mars 2012. Beslutet skickas till Bolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Lekmannarevisorerna Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054 18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 81 74-5 Bankgiro: 405-2213
sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-03-29 Dan Tågmark, 064-640 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Dnr KS-2012-229 01 Kommunledningskontorets förslag 1. Samtliga bolagsstämmor i kommunens direkt och indirekt helägda aktiebolag ska fortsättningsvis avhållas per capsulam (s k "pappersstämma"), såvida inte aktieägaren i enskilt fall påkallar annat. 2. Bolagsordningarna i kommunens direkt och indirekt helägda aktiebolag anpassas på så sätt att punkten om närvarorätt tas bort. 3. Kommunstyrelsen uppdras att utreda behovet av och möjligheterna till former för att ge ökad insyn i bolagens verksamheter. Sammanfattning av ärendet Kommunens direkt och indirekt helägda bolag har hittills haft som rutin att avhålla sina bolagsstämmor reellt, d v s med samtidigt närvarande stämmofunktionärer. Detta förfaringssätt fyller ingen rationell funktion. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2012. Kommunledningskontorets tjänsteyttrande den 29 mars 2012. ~~!fktd tm;1j kommundirektör Beslutet skickas till Bolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB Kommunstyrelsen Kommunrevisionen Lekmannarevisorerna Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: 054-5400000 Fax: 054-18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-221 3
sid 1 (2) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänstemannayttrande 2012-03-29 Dan Tågmark, 054-540 1004 dan. tagmark@karlstad.se Dnr KS-2012-229 of Ärende Kommunens direkt och indirekt helägda bolag - i praktiken bolagen inom koncernen Karlstads Stadshus AB - har hittills haft som rutin att avhålla sina bolagsstämmor reellt, d v s med samtidigt närvarande stämmofunktionärer. Detta överensstämmer med aktiebolagslagens regler. Formaliereglerna rörande bolagsstämmor kan emellertid efterges om samtliga aktieägare medger det. Då upprättas istället ett stämmoprotokoll som cirkulerar bland aktieägarna för justering. Detta sätt att hålla stämma brukar kallas att hålla stämma per capsulam ("pappersstämma"). Härigenom avbyråkratiserar man stämman. Bolagen inom Stadshuskoncernen har alla endast en aktieägare, där kommunen äger samtliga aktier i Karlstads Stadshus AB och Karlstads Stadshus AB i sin tur äger samtliga aktier i alla de andra bolagen i koncernen (undantaget Vind park Vänern Kraft AB, som definitionsmässigt tillhör bolagskoncernen, men som ägs av Karlstads Energi AB, Karlstads Bostads AB, Hammarö Energi AB och AB Hammaröbostader tillsammans). För dessa helägda bolag finns det ingen som helst rationell anledning att avhålla bolagsstämmor på traditionellt vis, eftersom den enda aktieägaren ändå utövar fullkomlig kontroll över stämmobesluten och stämmoprotokollet. Därför bör stämmorna i dessa bolag fortsättningsvis avhållas per capsulam. Precis som idag ska naturligtvis ombud utses och instrueras av det behöriga organet hos aktieägarna, d v s kommunstyrelsen respektive styrelsen för Karlstads Stadshus AB. Med detta förslag finns det heller inget behov av den särskilda punkt som idag finns i de berörda bolagens bolagsordningar vilken anger att närvaro- och yttranderätt utöver de lagreglerade stämmofunktionärerna ska tillkomma "dels kommunstyrelsens ledamöter, dels en företrädare för vmje sådant i kommunfullmäktige representerat politiskt part, som ej är företrätt bland kommunstyrelsens ledamöter". Upplysningsvis kan nämnas att ingen har utnyttjat Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Kommunledningskontoret Webb: karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax: 054-18 34 06 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr: 212000-1850 PIusGiro: 8174-5 Bankgiro: 405-2213
sid 2 (2) denna närvaro- och ytttranderätt under en period av minst tio år, vilket förstärker bilden av att reella bolagsstämmor är onödiga. Enligt kommunledningskontoret bör man i samband med den föreslagna rationaliseringen överväga om det syfte som punkten i bolagsordningarna om närvaro- och yttranderätt avsåg att tillgodose skulle kunna uppfyllas på ett annat, lämpligt och mer effektivt sätt. /;U/'LV~dlf1"U Anna Sandborgh / kommundirektör