Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

Relevanta dokument
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se Bilaga A nedan.

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:


Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

Årsstämma i HQ AB (publ)

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. 4 Aktiekapitalet ska vara lägst kr och högst kr.

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bolagets firma är Nilörngruppen Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Johan Bennarsten valdes till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Anna Berntorp skulle föra dagens protokoll.

Bolagets firma är Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Bolaget är publikt.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr antagen vid årsstämman den 28 april Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

Handlingar inför årsstämma i ZHODA INVESTMENTS AB. den 14 juni 2017

B O L A G S O R D N I N G

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer ) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).


Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013


Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

1 Bolagets firma är Acando AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun.

Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Godkändes att vissa icke aktieägare närvarande vid stämman.

The English text is an unofficial translation.

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

Styrelsens för Brunnaindustripartner AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 6 på dagordningen)

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

The English text is a translation of the Swedish original. In case of discrepancies, the Swedish original shall prevail.

FÖRSLAG TILL BESLUT. Årsstämma i Kontigo Care AB (publ) ( Kontigo Care eller Bolaget ) den 29 maj 2017

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), , ( Bolaget ) kallas

Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor.

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagsordning för ALM Equity AB (publ)

Bilaga 2 Dagordning Årsstämma i Kopy Goldfields AB (publ) 26 maj 2016

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

3 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Fullständiga förslag till beslut inför Orezone AB (publ):s årsstämma den 28 juni 2018

Styrelsens för Coeli Private Equity 2013 AB (publ), , fullständiga förslag till vinstutdelning och avstämningsdag

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ)

BOLAGSORDNING. för. ASSA ABLOY AB (org nr ) Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ).

STYRELSENS FÖR HEMFOSA FASTIGHETER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 13 PÅ AGENDAN)

Stämmans öppnande samt utseende av ordförande och protokollförare

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Sundsvalls Kommun.

BOLAGSORDNING 1 FIRMA. Bolagets firma är Corem Property Group AB (publ). 2 SÄTE. Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

Kallelse till årsstämma i MedicPen Aktiebolag (publ)

Pär Roosvall, ombud för Svanvik & Friends Media Holding AB samt Stenhyacinten Venture AB, utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

BOLAGSORDNING. för. ASSA ABLOY AB (org nr ) Bolagets firma är ASSA ABLOY AB. Bolaget är publikt (publ).

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANCAP AB (PUBL)

BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

Handlingar och Bilagor inför årsstämma i. Ecoclime Group AB

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

BOLAGSORDNING. ZetaDisplay AB (publ) (org. nr )

7. Beslut om a) ändring av bolagsordningen och b) minskning av Bolagets aktiekapital

Punkt 12 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Mellan klockan och 17:00 sker inskrivning och mingel där lättare förtäring serveras.

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer ) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor.

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer:

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att 8 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Jetty AB: Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Styrelsens för Episurf Medical AB (publ) beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare (punkten 8)

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Bilaga 2: Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Anders Persson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 5

Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

It was resolved to elect Madeleine Rydberger as chairman of the meeting as well as to keep the minutes of the meeting.

KALLELSE. till årsstämma i Kontigo Care AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), onsdagen den 20 maj 2015

VibroSense Dynamics: Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA MED BESLUTSFÖRSLAG

Kallelse till årsstämma i MenuCard AB (publ)

BOLAGSORDNING ARTICLES OF ASSOCIATION för/for Capio AB (publ) (org. nr/reg. No ) Antagen på årsstämma den 3 maj 2017.

Kallelse. Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås Hans Ljungkvist.

Transkript:

Styrelsens för Vicore Pharma Holding AB (publ) fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7) The board of directors of Vicore Pharma Holding AB (publ) s complete proposal to change the articles of association (item 7) Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr 556680-3804, föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande: The board of directors of Vicore Pharma Holding AB (publ), Reg. No. 556680-3804, proposes that the general meeting resolves to change the articles of association in accordance with the following: 1. Det föreslås att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. Bolagsordningen 4 får därmed följande lydelse: It is proposed to change the articles of association with regard to the limits of the share capital, from the current minimum of SEK 5 000 000 and maximum of SEK 20 000 000 to a minimum of SEK 10 000 000 and a maximum of SEK 40 000 000. 4 of the articles of association shall thereby have the following wording: Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. The share capital shall be a minimum of SEK 10 000 000 and a maximum of SEK 40 000 000. 2. Vidare föreslås att bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från nuvarande lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Bolagsordningen 5 får därmed följande lydelse: Furthermore, it is proposed to change the articles of association with regards to the limits of the number of shares, from the current minimum of 10 000 000 and maximum of 40 000 000 to a minimum of 20 000 000 and a maximum of 80 000 000. 5 of the articles of association shall thereby have the following wording: Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. The number of shares of the company shall be a minimum of 20 000 000 and a maximum of 80 000 000. 3. För att möjliggöra att bolaget, utöver Mölndal, ska kunna hålla bolagsstämma i Stockholm eller Göteborg, föreslår styrelsen vidare att bolagsordningen 10 ändras. Ändringarna av 10 består i att rubriken Ärenden på årsstämman ändras till Bolagsstämma samt att följande tillägg görs till befintlig bestämmelse 10 i bolagsordningen: In order to enable for the company to, in addition to Mölndal, hold general meetings in Stockholm or Gothenburg, the board of directors proposes that provision 10 of the articles of association shall be changed. The changes of 10 of the articles of association consists of that the heading Matters at annual general meeting shall be changed to General meetings and that the following addition shall be made to the current provision 10 of the articles of association. Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. General meetings shall be held in Mölndal, Stockholm or Gothenburg.

4. Utöver ovan ändringar föreslår styrelsen ett antal redaktionella ändringar, bestående i bland annat anpassningar enligt aktiebolagslagen i bolagsordningen 8 och 9, samt en uppdaterad lagreferens i bolagsordningen 12. In addition to the changes set out above the board of directors proposes a number of editorial changes, such as adjustments in accordance with the Swedish Companies Act in 8 and 9 of the articles of association, as well as an updated reference in 12 of the articles of association. Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A. The complete articles of association with the proposed changes are presented in Appendix A1. Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. A resolution in accordance with the board of directors proposal is only valid if it has been supported by shareholders holding at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting. Mölndal i december 2018 / Mölndal, December 2018 Vicore Pharma Holding AB (publ) Styrelsen / The board of directors 2

Bolagsordning för Vicore Pharma Holding AB (publ) Org. nr: 556680-3804 Bilaga A antagen vid extra bolagsstämma den 7 januari 2019 1. Firma Bolagets firma är Vicore Pharma Holding AB (publ). Bolaget är publikt (publ). 2. Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län, Mölndals kommun. 3. Verksamhet Aktiebolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling av nya produkter och metoder inom det naturvetenskapliga området med tonvikt på hälsovård och miljö samt äga och förvalta aktier och andra värdepapper i bolag inom sådana verksamhetsområden samt därmed förenlig verksamhet. 4. Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 5. Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. 6. Styrelse Styrelsen ska till den delen den utses av bolagsstämma, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter. 7. Revisorer Bolaget ska som revisorer utse lägst en eller högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter, eller registrerat revisionsbolag. 8. Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Om utgivningen av Dagens Industri skulle upphöra ska annonsering i stället ske i Svenska Dagbladet. 9. Anmälan om deltagande vid bolagsstämma Aktieägare, som vill delta i bolagsstämma, ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. 3

10. Bolagsstämma Bolagsstämma ska hållas i Mölndal, Stockholm eller Göteborg. På årsstämma ska följande ärenden förekomma: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 8. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleanter. 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall av revisorer eller revisorssuppleanter. 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. 11. Räkenskapsår Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 12. Avstämningsförbehåll Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 4

Styrelsens för Vicore Pharma Holding AB (publ) fullständiga förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier (punkt 8) The board of directors of Vicore Pharma Holding AB (publ) s complete proposal for a resolution on approval of the board of directors resolution on a directed share issue (item 8) Styrelsen för Vicore Pharma Holding AB (publ), org. nr. 556680-3804, föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 30 november 2018 att bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 707 352,954298 kronor genom riktad nyemission av högst 9 414 706 nya aktier. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: The board of directors of Vicore Pharma AB (publ), Reg. No. 556680-3804, proposes that the general meeting resolves to approve the board of directors resolution from 30 November 2018 to increase the company s share capital with not more than SEK 4,707,352.954298 by way of a directed issue of not more than 9,414,706 new shares. The resolution shall otherwise be governed by the following terms and conditions. 1. Rätt att teckna de nya aktierna i emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal institutionella investerare, vilka har identifierats genom ett så kallat private placementförfarande. The right to subscribe for the new shares in the issue shall, with deviation from the shareholders pre-emption rights, be granted a limited number of institutional investors, who have been identified through a so-called private placement procedure. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som bolaget har för verksamheten samt för att bredda ägandet i bolaget med institutionella investerare. The reasons for the deviation from the shareholders pre-emption rights are that the company shall, in a timely manner, be able to secure the capital need for the company s operations, as well as to broaden the ownership structure of the company with institutional investors. 2. Teckningskursen ska vara 17 kronor per aktie. Grunden för emissionskursen utgörs av ett pris fastställt genom ett så kallat private placementförfarande. The subscription price shall be SEK 17 per share. The basis for the issue price has been determined through a so-called private placement procedure. 3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast den 4 december 2018. Teckning ska ske på särskild teckningslista. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Subcription for the newly issued shares shall be made no later than on 4 December 2018. Subscription shall be made on a separate subscription list. The board of directors shall have the right to extend the subscription period. 4. Betalning för de tecknade aktierna ska ske senast den 4 december 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden. Payment for the subscribed shares shall be made no later than on 4 December 2018. The board of directors shall have the right to extend the payment period. 5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats.

The new shares entitle to dividends for the first time on the first record date for dividend following the registration of the issue of new shares. 6. För att emissionen ska kunna genomföras fullt ut förutsätter detta att stämman även beslutar att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag. In order for the issue to be executed in full, the general meeting must resolve to amend the articles of association in accordance with the board of directors proposal. Styrelsen eller den styrelsen utser ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av dem och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av besluten. The board of directors, or any other person appointed by the board of directors, shall have the right to make any adjustments or amendments of the above resolutions which may be required in connection with the registration of such resolutions and to take any measures deemed necessary for the execution of the resolutions. Ett beslut i enlighet med styrelsens förslag är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. A resolution in accordance with the board of directors proposal is only valid if it has been supported by shareholders holding at least two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the meeting. Styrelsen har även lagt fram handlingar i enlighet med 13 kap. 6 aktiebolagslagen. The board of directors has also presented documents as set out in Chapter 13, Section 6 of the Swedish Companies Act. Mölndal i december 2018 / Mölndal, December 2018 Vicore Pharma Holding AB (publ) Styrelsen / The board of directors 2