PROTOKOLL 1/2016 1 Fullmäktige Tid kl. 12:00-13:12 Plats Centralsjukhusets auditorium INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 4 2 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 3 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 5 VAL AV EN ERSÄTTARE TILL REVISIONSNÄMNDEN 8 6 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 7 TILLÄGGSANSLAG OCH ÄNDRING AV INVESTERINGSPLANEN FÖR ÅR 2016 8 TILLÄGGSANSLAG OCH ÄNDRING AV INVESTERINGSPLANEN FÖR ÅR 2016 Jyta 9 PRINCIPERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 10 FÖR KÄNNEDOM / ÖVRIGA ÄRENDEN 25 11 PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING AV PROTOKOLL 5 6 9 18 21 23 26
PROTOKOLL 1/2016 2 Deltagare Namn Kl. Uppgift Närvarande Perttula Lauri 12:00-13:12 ledamot, Kannus Ylikangas Eija 12:00-13:12 ledamot, Kannus Känsälä Kai-Eerik 12:00-13:12 ledamot, Kaustby Lindskog Tina 12:00-13:12 ledamot, Kaustby Innanen Sari 12:00-13:12 ordförande, Karleby Hankaniemi Tapani 12:00-13:12 ledamot, Karleby Peltokorpi Eeva 12:00-13:12 ledamot, Karleby Nokso-Koivisto Pekka 12:00-13:12 ledamot, Karleby Sabel Roy 12:00-13:12 I vice ordförande, Karleby Eerikäinen Anneli 12:00-13:12 ledamot, Karleby Brandt Mats 12:00-13:12 II vice ordförande, Karleby Sillanpää Timo 12:00-13:12 III vice ordförande, Karleby Björkqvist Bertil 12:00-13:12 ledamot, Kronoby Haga Berit 12:00-13:12 ledamot, Kronoby Kalliokoski Esa 12:00-13:12 ledamot, Perho Sahipakka Markku 12:00-13:12 ledamot, Perho Nyman Teuvo 12:00-13:12 ledamot, Reisjärvi Paalavuo Tapio 12:00-13:12 ledamot, Reisjärvi Välimäki Antti 12:00-13:12 ledamot, Toholampi Huusko Riitta 12:00-13:12 ledamot, Vetil Saari Leo 12:00-13:12 ledamot, Vetil Hietaniemi Antti 12:00-13:12 styrelsens ordförande Nurmi Pekka 12:00-13:12 styrelsens vice ordförande Haapalehto Seija 12:00-13:12 styrelsemedlem Halonen Jyrki 12:00-13:12 styrelsemedlem Joensuu Olli 12:00-13:12 styrelsemedlem Kallio Jaana 12:00-13:12 styrelsemedlem Lahti Mauri 12:00-13:12 styrelsemedlem Lindskog Tina 12:00-13:12 styrelsemedlem Pensaari Paula 12:00-13:12 styrelsemedlem Varila Kaija 12:00-13:12 styrelsemedlem Luoma Ilkka 12:00-13:12 verkställande direktör Telimaa Sakari 12:00-13:12 cheföverläkare Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa 12:00-13:12 administrativ överskötare Korkiakoski Minna 12:00-13:12 ekonomidirektör Heikkilä Eija-Liisa 12:00-13:12 protokollförare Kangasvieri Eino 12:00-13:12 ersättare, Lestijärvi Frånvarande Kujala Antti ledamot, Halso Lindqvist Erik Tuikka Jukka-Pekka ledamot, Karleby ledamot, Lestijärvi Koivuranta Ila ledamot, Toholampi Högnabba Stefan styrelsemedlem Pikkarainen Hannu protokollförare
PROTOKOLL 1/2016 3 Behandlade ärenden 1-11 Underteckningarna Sari Innanen Kai-Eerik Känsälä Eija-Liisa Heikkilä Ordförande Ordförande under 7-8 Protokollförare Datum / 2016 Datum / 2016 Anneli Eerikäinen Protokollet framlagt till allmänt påseende Eino Kangasvieri Efter protokolljusteringen har protokollet lagts fram i enlighet med det sätt som föreskrivs / 2016 Eija-Liisa Heikkilä Protokollförare
PROTOKOLL 1/2016 4 Fullmäktige 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE Sfullm 1 Ordförande för samkommunens fullmäktige öppnar sammanträdet. Fullmäktiges ordförande Sari Innanen öppnade sammanträdet. Till protokolljusterare för detta sammanträde valdes personaldirektör Eija-Liisa Heikkilä.
PROTOKOLL 1/2016 5 Fullmäktige 2 NAMNUPPROP OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Sfullm 2 Enligt fullmäktiges arbetsordning inleds sammanträdet med namnupprop som förrättas en kommun åt gången i alfabetisk ordning. I 8 och 9 i Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice grundavtal stadgas om fullmäktigeledamöternas antal och röstetal. Fullmäktigeledamöternas sammanlagda röstetal i fullmäktige bestäms på basis av den senaste mantalsskrivningen i kommunen så att kommunen har en röst för varje nytt tusental invånare. Röstetalet kan dock vara högst 2/5 av det sammanlagda obegränsade röstetalet för de samtliga från medlemskommunerna valda ledamöterna. Kommunens röstetal fördelas jämnt mellan kommunens närvarande ledamöter. Fullmäktigeledamöterna och deras ersättare samt röstetalen framgår av bilagan som samtidigt fungerar som röstlängd. Bilaga A 2, Lista på medlemmar Enligt det förrättade namnuppropet var 21 egentliga medlemmar och 1 ersättare närvarande. Det sammanlagda röstetalet är 64,4. De närvarande ledamöterna och röstetalen framgår av bilagan. Bilagor LISTA PÅ MEDLEMMAR OCH RÖSTETAL
PROTOKOLL 1/2016 6 Fullmäktige 3 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sfullm 3 Enligt 10 i samkommunens grundavtal är fullmäktige beslutför då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande och de representerar minst hälften av ledamöternas totala röstetal. 17 medlemmar av fullmäktigeledamöterna utgör 2/3, och hälften av röstetalet är 33,2 röster. Enligt grundavtalets 11 sänds föredragningslistan för fullmäktiges sammanträde till samkommunens fullmäktige- och styrelseledamöter samt för kännedom till medlemskommunernas kommunstyrelser minst 14 dagar före sammanträdet. Fullmäktiges ordförande konstaterade att sammanträdet är lagligt och beslutfört.
PROTOKOLL 1/2016 7 Fullmäktige 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Sfullm 4 Enligt fullmäktiges arbetsordning justeras protokollet av två för varje enskilt sammanträde valda protokolljusterare, om inte fullmäktige i samband med något ärende beslutat att protokollet justeras på annat sätt. Fullmäktige valde Anneli Eerikäinen från Karleby och Eino Kangasvieri från Lestijärvi till protokolljusterare.
PROTOKOLL 1/2016 8 Styrelsen 132 30.11.2015 Fullmäktige 5 VAL AV EN ERSÄTTARE TILL REVISIONSNÄMNDEN Styrelsen 132 Beredning: verkställande direktören 17.11.2015 Juha Heikkilä har genom sin anmälan som anlände 17.11.2015 bett om avsked från sitt uppdrag som ersättare i revisionsnämnden p.g.a. flytt från Kannus stad. Verkställande direktörens förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige förrättar val av en ersättare till revisionsnämnden för att ersätta Juha Heikkilä. Förslaget godkändes enhälligt. Sfullm 5 Styrelsen föreslår fullmäktige: Fullmäktige förrättar val av en ersättare till revisionsnämnden för att ersätta Juha Heikkilä. På förslag av ledamot Lauri Perttula och med enhälligt understöd av fullmäktige valde fullmäktige Osmo Miettinen enhälligt till ersättare till revisionsnämnden.
PROTOKOLL 1/2016 9 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 Styrelsen 17 Beredning: ekonomidirektören 16.2.2016 Beredning av bokslutet Bokslutets preliminära tal presenterades för styrelsen på sammanträdet i januari. På samma sammanträde kom man överens om att bokslutet bereds till styrelsens bokslutsbehandling i februari på så sätt att eventuella återbäringar i enlighet med den budgetenliga resultatprognosen tagits i beaktande samt att man i samband med beredningen gör en reserv på 1,5 miljoner euro. Budgeten innehåller som resultatmål ett nollresultat i verksamheten som ändå innehåller ett överskott med vilken finansieringsandelen som riktas till fastighetsbolag H-Seitsikko, cirka 0,7 miljoner euro, kan täckas. Det här resultatmålet möjliggjorde i samband med bokslutsberedningen en reserv på 1,5 miljoner euro samt en återbäring av kommunbetalningar på 8 miljoner euro till medlemsoch avtalskommunerna, vilket togs i beaktande i samband med slutfakturan i december. För kommunerna betyder det här en cirka 8 % stor minskning av faktureringssumman som baserar sig på prestationsprincipen. När kommunfaktureringen för december blev färdig och det var säkert att resultatet visar ett överskott skickades en beräkning och ett tillkännagivande om samkommunens bokslutssituation till kommunerna samt informationen om kommunernas kostnader år 2015 för specialsjukvården, förstavården och omsorgen för utvecklingshämmade. Basservicenämnden behandlar Jytas bokslut och verksamhetsberättelse på sitt sammanträde 8.3.2016. De kommer att bifogas till samkommunens boksluts- och verksamhetsberättelse som sin egen helhet. De bokslutsberäkningar som gäller hela samkommunen och koncernen inkluderas i samkommunens bokslutsdokument som styrelsen behandlat. Helheten ges till fullmäktige för godkännande på sammanträdet i maj. Styrelsens första behandling av boksluts- och verksamhetsberättelsen sker 22.2.2016 och det egentliga beslutet om förslaget för fullmäktige fattas på sammanträdet i mars. Bokslutsutkastet kommer att behandlas av samkommunens samarbetskommitté på mötet 8.3.2016.
PROTOKOLL 1/2016 10 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 En sammanfattning av det ekonomiska året 2015 Specialsjukvårdens ekonomiska år 2015 slutade med ett betydligt bättre resultat än väntat. Trots optimistiska förväntningar var resultatet som visade överskott och speciellt ökningen av försäljningen utanför medlemskommunerna en positiv överraskning. Till en del stärktes resultatet jämfört med det föregående året av att det ifråga om patientförsäkringsutgifter och reserveringar nåddes igen en normal situation efter det föregående årets topp. Detta syntes direkt i samkommunens ekonomiska resultat. Resultaträkningens överskott på cirka +0.7 miljoner euro täcker i enlighet med det budgeterade målet finansieringsandelen för fastighetsbolag H-Seitsikko. Före bokslutet har det dessutom gjorts en reserv med vilken man täcker det 1,5 miljoner euro stora anslaget och investeringsposten som reserverats som investeringspost i budgeten för år 2016. Med summan täcker man den nya organisationens resursbehov ifråga om byggandet och utvecklandet av nya verksamhetsmodeller. I enlighet med styrelsens beslut returnerades redan på hösten 2015 ett förskott på 2,5 miljoner euro av överskottet till medlems- och avtalskommunerna. Efter denna återbäring visade resultatet fortfarande överskott även efter reserven, så att det var möjligt att returnera en ny summa på 5,5 miljoner euro till medlems- och avtalskommunerna före bokslutsposten. Om behandlingen av reserveringen och om principerna för betalningen av återbäringen till kommunerna beslöts på styrelsens sammanträde i januari i samband med bokslutsbredningen. Återbäringen till kommunerna var sålunda sammanlagt 8 miljoner euro och reserven hade det totala överskottet stigit till t.o.m. 9,5 miljoner euro före H-Seitsikkos finansieringsandel. Ända till år 2013 kunde man med samkommunens resultat som visar överskott täcka amorteringarna i enlighet med samkommunens amorteringsprogram. Nu har överskottet inte kunnat riktas skilt till amorteringsprogrammet. Det här tillvägagångssättet minskade samkommunens resultatmål med dryga en miljon euro. Resultatet som visar överskott blev till tack vare kostnadsstrukturens återhållsamma utveckling och en försäljning utanför medlemskommunerna som var större än vad som budgeterats. Allt fler av Mellersta Österbottens centralsjukhus patienter kommer från utanför medlemskommunerna. Serviceavgiftsåterbäringen leder till att priserna i MÖCS kommunprislista sjunker kalkylmässigt med cirka 8 % ifråga om medlems- och avtalskommunerna.
PROTOKOLL 1/2016 11 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 Medlemskommunernas betalningsandelar växte mycket återhållsamt. Redan år 2012 var ökningen för medlemskommunerna endast +2,8 % efter flera år med en 7-8 procents ökning. År 2013 stannade ökningen i de s.k. gamla medlemskommuner på nivån +2 %. År 2014 ökade medlemskommunernas totala fakturering (specialsjukvården + förstavården) med endast +0,3 % och med omsorgen för utvecklingshämmade +0,5 %. År 2015 fortsatte den sjunkande trenden ifråga om specialsjukvårdens kostnadsutveckling i medlemskommunerna med -0,3 %, dvs. 0,3 miljoner euro. Medlemskommunernas kostnadsnivå ifråga om specialsjukvården (inklusive förstavården) är sålunda i bokslutssituationen 2015 ännu på samma nivå som år 2013. Utvecklingen i Mellersta Österbotten är fortfarande positiv i specialsjukvårdens riksomfattande kostnadsjämförelse. Slutresultatet överskrider positivt det i samband med budgeteringen godkända målet om att medlemskommunernas kostnader ökar med högst +2,2 %. Nu stannade man klart under de tillåtna kostnadsramarna. En gnutta lycka, lyckade rekryteringar av sakkunniga, det faktum att sjukhusets renoveringsprogram närmar sig målet, och speciellt ett växande patientflöde från utanför medlemskommunerna och mycket gemensam täppning av vardagens små utgiftsläckor ; det är specialsjukvårdens goda ekonomiska resultat år 2015 gjord av. Till vår glädje kan vi säga det för fjärde året i rad. Det strategiska arbetet mot en större andel av öppenvård fortsatte. Ökningen sker genom öppenvårdsbesök och på bekostnad av vårddagar. Det ekonomiska resultatet blev dock inte i första hand till genom en ökad volym, utan genom att produktionskostnaderna ökade återhållsamt. Räkenskapsåret präglas av att resurserna för centralsjukhusets egen verksamhet stärktes på bekostnad av köpta tjänster. Även ifråga om detta förverkligades den budgetenliga utvecklingen i verksamheten. Genom att minska på vården utanför distriktet har man nått betydande besparingar på nästan en miljon euro. Minskningen ifråga om användningen av köpta tjänster har fortsatt att minska sedan år 2012. Allt flera och allt mer krävande behandlingar har kunnat genomföras som eget arbete på sjukhuset. Centralsjukhusets försäljning av egen verksamhet ökade. Procentuellt mest växte försäljningen till Jakobstadsnejden. Ökningen av försäljningen av förlossningsverksamhet svarade för den mest betydande tillväxten, men ökningen utvidgade sig till att gälla även andra specialiteter. Patienternas väg mellan Jakobstad
PROTOKOLL 1/2016 12 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 och Karleby har vidgats. Dessutom skedde betydande ökning i försäljningen utanför medlemskommunerna i och med att psykiatrins jourverksamhet koncentrerades till Mellersta Österbottens centralsjukhus, vilket ledde till ett patientflöde speciellt från Kalajokidalens område. Samtidigt ökade dock den mellersta österbottniska befolkningens vårddygn på Visala. Försäljningen ökade, men samtidigt ökade även psykiatrins köpta tjänster, dvs. kostnaderna för vård utanför distriktet. I resultaträkningen, före bokslutsåterbäringarna, ökade centralsjukhusets avkastning för egen verksamhet som fakturerats enligt prestationsprincipen från det föregående året inom somatiken med + 8,8 % (6,6 miljoner euro) och inom psykiatrin med +7 % (+1 miljoner euro). Efter återbäringarna var den genomsnittliga ökningen på nivån +3,2 % dvs. + 2,8 miljoner euro. Då har den 8 miljoner euro stora återbäringen till kommunerna beaktats i avkastningen. Medlemskommunernas totala kostnader lättades dessutom till en del av minskningen av vård utanför distriktet speciellt inom somatiken. Det är en utmaning att få direkt jämförbar information från resultaträkningen. Kostnadsstrukturen ändrades i betydande grad jämfört med det föregående året i och med att den egna produktionsorganisationen inom psykiatrin stärktes mycket när försäljningen ökade, i och med att bl.a. barnenhetens resurser stärktes och i och med att de tekniska tjänsternas och logistiktjänsternas produktionsorganisation utvidgades. Alla dessa tilläggsresurser ökade inflödet av försäljningsintäkter. Sammanlagt ökade personalkostnaderna med +6,4 % dvs. +4 miljoner euro. Samtidigt nådde man en besparing på 2,6 miljoner euro ifråga om köpta tjänster, vilket dock förklaras till största delen av en cirka 2,3 miljoner euro mindre bokföringspost gällande patientförsäkringar. I resultaträkningen var de externa utgifternas ökning +1,7 %, dvs. +2 miljoner euro. För verksamhetens del och samtidigt den största ökningen i euro skedde inom psykiatrin där det mer täta samarbetet med Visala sjukhus ledde till differentieringen av funktioner och till att psykiatrins jour och akutvård koncentrerades till Mellersta Österbottens centralsjukhus. Ändringen i verksamheten innebar å ena sidan anställning av mer personal och å andra sidan ett behov av att köpa vård utanför distriktet. Tilläggsresurserna kunde dock täckas genom försäljning av tjänster utanför medlemskommunerna. Även barnenhetens verksamhet stärktes genom tilläggsresurser ifråga om personal, men även i den här enheten kunde tilläggsresurserna täckas kostnadseffektivt genom att göra om köpt vård till egen verksamhet och genom att öka försäljningen. Mellersta Österbottens
PROTOKOLL 1/2016 13 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 samkommun för specialsjukvård och grundservice särdrag är ett vidsträckt serviceområde även utanför medlemskommunerna. Utöver patienter från Kalajokinejden och Kallio och andra avtalskommuner kommer allt fler av centralsjukhusets patienter från Jakobstadsnejden. Den absolut största intäktsökningen i euro blev till tack vare ökningen av försäljningen utanför medlemskommunerna. Av specialsjukvårdens försäljningsintäkter kommer redan 19 % av kommunavgiftsintäkterna från utanför medlemskommunerna. Av producerade vårddagar säljs nästan en fjärdedel utanför medlemskommunerna. Försäljningen utanför medlemskommunerna har ökat med +2,5 % jämfört med det föregående året, och till den här delen förverkligades budgetmålet som planenlig ökning; ökningens storlek var dock en positiv överraskning. Under budgetåret gjordes inget tilläggsbudget. Den äckelrealistiska budgeten förverkligades planenligt ifråga om bruttoutgifter. Driftsekonomiutgifternas totala anslag var 120 869 846 euro. Utfallet i budgeten är 120 001 002 euro (utfallsprocenten är 99,3 %). Av investeringsanslaget på 9,9 miljoner euro användes 7,5 miljoner euro (utfallsprocenten brutto 76 %).
PROTOKOLL 1/2016 14 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 RESULTATRÄKNING Plan Utfall Utfallsprocent Utfall Ändring 2015 31.12.2015 % 31.12.2014 % VERKSAMHETSINTÄKTER Försäljningsintäkter 120 849 945 120 306 358 99,6 117 413 896 2,5 Avgiftsintäkter 4 181 341 4 584 909 109,7 4 018 356 14,1 Understöd och bidrag 1 730 000 1 669 792 96,5 1 390 165 20,1 Övriga verksamhetsintäkter 344 500 914 409 265,4 819 753 11,5 Sammanlagt 127 105 786 127 475 468 100,3 123 642 171 3,1 VERKSAMHETSKOSTNADER Personalkostnader 66 156 251 66 918 418 101,2 62 868 730 6,4 Köp av kundbetjäning utanför 16 920 000 16 077 713 95,0 16 943 029-5,1 distriktet Övriga köp av tjänster 19 488 404 18 988 307 97,4 20 776 298-8,6 Material, förnödenheter och varor 16 123 991 15 708 331 97,4 15 184 737 3,4 Övriga kostnader 2 181 200 2 308 478 105,8 2 278 670 1,3 Sammanlagt 120 869 846 120 001 247 99,3 118 051 464 1,7 DRIFTSBIDRAG 6 235 940 7 474 221 119,9 5 590 707 33,7 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter 70 217 71 254 101,5 85 729-16,9 Finansiella kostnader 250 000 135 801 54,3 164 257-17,3 Sammanlagt -179 783-64 547 35,9-78 528-17,8 ÅRSBIDRAG 6 056 157 7 409 675 122,3 5 512 179 34,4 AVSKRIVNINGAR 5 406 157 5 190 394 96,0 4 803 510 8,1 RÄKENSKAPSPERIODENS 650 000 2 219 281 708 669 213,2 RESULTAT Ökning av reserveringar 0 1 500 000 0 Ökning av fonder 57 784 69 712 Minskning av fonder 76 094 62 525 Tillfälliga intäkter och kostnader 0 0 ÄNDRING AV RESERVERINGAR 1 481 690 7 187 OCH FONDER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 650 000 737 591 701 482 5,1 På detta sammanträde antecknar styrelsen för kännedom utkastet till boksluts- och verksamhetsberättelse samt ger vid behov anvisningar för beredarna om dess fortsatta beredning. Verksamhetsberättelsen preciseras före följande behandling. Samtidigt kompletteras den med verksamhetsberättelsen som Affärsverket för social- och hälsovård Jyta godkänt. I den fortsatta beredningen av bokslutet kommer dessutom revisorernas eventuella ändringskrav att beaktas.
PROTOKOLL 1/2016 15 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 Utkastet till boksluts- och verksamhetsberättelsen som ledamöterna har tillgång till som bifogat material, presenteras på sammanträdet. Bifogat material: Utkast: Bokslutet och bokslutsberättelsen år 2015 Verkställande direktörens förslag: Styrelsen beslutar anteckna för kännedom beredningssituationen ifråga om specialsjukvårdens bokslut och bokslutsberättelse samt dokumentutkastet gällande dessa samt ger vid behov anvisningar för bokslutets fortsatta beredning. Bokslutet och bokslutsberättelsen ges till styrelsen för beslutsfattning på sammanträdet 21.3.2016. Förslaget godkändes enhälligt. Styrelsen 24 Beredningen: ekonomidirektören 9.3.2015 Efter styrelsens första behandling har inte sådana kompletteringar gjorts i bokslutet som skulle ha en inverkan på resultatet. Bokslutsoch verksamhetsberättelsedokumentet 2015 har utarbetats och sammanställts. Styrelsen har informerats om ekonomins och verksamhetens nyckeltal och innehåll speciellt för verksamhetens del på sammanträdet i januari och för ekonomins del på sammanträdet i februari. På det här sammanträdet presenteras verksamhetsåret speciellt för personalförvaltningens del. Samarbetskommittén har behandlat bokslutet på sitt sammanträde 8.3.2016 och kommittén har inte haft något att anmärka på bokslutet. Basservicenämnden har på sitt sammanträde 8.3.2016 godkänt bokslutet och verksamhetsberättelsen för sin egen del. Bifogat material, Bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2015 Verkställande direktörens förslag: Styrelsen beslutar 1. att för sin del att godkänna bokslutet och bokslutsberättelsen för år 2015
PROTOKOLL 1/2016 16 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 2. att föreslå fullmäktige följande för godkännande gällande behandlingen av resultatet för räkenskapsperioden 2015: att ur studie- och underhållningsfonden inkomstförs 76 094,14 att till studie- och underhållningsfonden överförs 57 784,03 att till eget fritt kapital överförs överskottet 737 591,45 3. att underteckna bokslutet för år 2015 4. att ge bokslutet till revisorn för granskning och sända bokslutet till revisionsnämnden 5. att ge Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice bokslut och verksamhetsberättelse, i vilken det ingår som skilt dokument bokslutet och verksamhetsberättelsen för Affärsverket för social- och hälsovård Jyta som basservicenämnden godkänt, till fullmäktige för behandling 6. att befullmäktiga de beredande tjänsteinnehavarna att göra eventuella tekniska justeringar i verksamhetsberättelsen Förslaget godkändes enhälligt. Sfullm 6 Ant. På sammanträdet presenterade personaldirektör Eija Heikkilä personalbokslutets del i verksamhetsberättelsen för år 2015. Sari Innanen kom till sammanträdet kl. 9.40 under ärendets behandling. Styrelsen föreslår fullmäktige: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner bokslutet och bokslutsberättelsen för år 2015 godkänner följande gällande behandlingen av resultatet för räkenskapsperioden: ur studie- och underhållningsfonden inkomstförs 76 094,14 till studie- och underhållningsfonden överförs 57 784,03
PROTOKOLL 1/2016 17 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 till eget fritt kapital överförs överskottet 737 591,45 Revisionsnämnden: Revisionsnämnden har behandlat och antecknat bokslutsberättelsen för kännedom på sitt sammanträde 29.4.2016. Revisorn har i sin revisionsberättelse föreslagit att bokslutet godkänns och att ansvarsfrihet beviljas för räkenskapsperioden 1.1.- 31.12.2015 för medlemmar i förvaltningsorgan och resultatområdenas ledande tjänsteinnehavare som skött samkommunens förvaltning och ekonomi. Revisionsnämnden har gett en utvärderingsberättelse om förvaltandet av samkommunens verksamhet och ekonomi under räkenskapsåret 2015. Revisionsnämnden föreslår fullmäktige: Revisionsnämnden ger bokslutsberättelsen och revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015 till samkommunens fullmäktige för kännedom föreslår fullmäktige att bokslutet för år 2015 godkänns och att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.- 31.12.2015 för medlemmar i organ som skött samkommunens förvaltning och ekonomi samt resultatområdenas ledande tjänsteinnehavare. Bilaga A 6 Bokslutsberättelsen 2015 Bilaga B 6, Revisionsberättelsen 2015 Bilaga C 6, Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 Verkställande direktör Ilkka Luoma gav en översikt över det aktuella läget i fråga om förslaget till ändring av hälso- och sjukvårdslagen och jourförordningen. Cheföverläkare Sakari Telimaa berättade kort om verksamheten och historien. Ekonomidirektör Minna Korkiakoski presenterade kort bokslutet för år 2015. Revisionsnämndens ordförande Tapio Hankaniemi anförde följande: "Revisionsnämnden fäster uppmärksamhet vid styrelsens förslag gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat.
PROTOKOLL 1/2016 18 Styrelsen 17 22.02.2016 Styrelsen 24 21.03.2016 Fullmäktige 6 På sidan 18 i verksamhetsberättelsen berättas det om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat att det har i samband med beredningen av bokslutet gjorts en reserv på 1,5 miljoner euro i enlighet med styrelsens riktlinje. Reserven finns på sidorna 79 och 82 i verksamhetsberättelsen i samkommunens officiella resultaträkning. Reserven har även antecknats i paragraf 17 i protokollet från styrelsens sammanträde. Reserven fattas från styrelsens egentliga förslag för fullmäktige gällande behandlingen av räkenskapsperiodens resultat. Omnämnandet av reserven har av misstag inte antecknats i styrelsens egentliga förslag, men till sitt sakinnehåll har reserven anförts på korrekt sätt i bokslutet. Som revisionsnämndens ordförande och som ledamot föreslår jag att reserven på 1,5 miljoner euro tillfogas protokollet i samband med fullmäktiges beslut på detta sammanträde. Fullmäktige - godkände bokslutet och bokslutsberättelsen för år 2015 - godkände följande gällande behandlingen av resultatet för räkenskapsperioden: - ur studie- och underhållningsfonden inkomstförs 76 094,14 - till studie- och underhållningsfonden överförs 57 784,03 - till eget fritt kapital överförs överskottet 737 591,45 - gav bokslutsberättelsen och revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015 till samkommunens fullmäktige för kännedom - godkände bokslutet för år 2015 - beviljade ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2015 för medlemmar i förvaltningsorgan samt resultatområdenas ledande tjänsteinnehavare som skött samkommunens förvaltning och ekonomi och - godkände tillägget som revisionsnämndens ordförande gjorde på detta sammanträde med enhälligt understöd. Bilagor Bokslutsberättelsen 2015 Revisionsberättelsen 2015 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015
PROTOKOLL 1/2016 19 Basservicenämnden 40 05.04.2016 Styrelsen 40 25.04.2016 Fullmäktige 7 TILLÄGGSANSLAG OCH ÄNDRING AV INVESTERINGSPLANEN FÖR ÅR 2016 Basservicenämnden 40 I Jytas investeringsprogram för år 2016 har det reserverats ett tilläggsanslag på 72 000 euro för anskaffning av en autoklav och ett vattenbehandlingssystem till Tunkkari instrumentvård. Till vederbörande enhet måste även skaffas en tvättmaskin vars anskaffningspris är 20 000 euro. För närvarande har Tunkkari två tvättmaskiner. Den ena av dem är inte ämnad för tvättning av instrument, är gammal och lönar sig inte längre att reparera. I Tunkkari instrumentvård behövs nödvändigtvis två tvättmaskiner för att man ska klara av de nuvarande instrumentmängderna. Det är ändamålsenligt att skaffa tvättmaskinen på så sätt att den kan installeras samtidigt med autoklaven och vattenbehandlingssystemet. Beställningsdirektörens förslag: Basservicenämnden föreslår samkommunens styrelse och fullmäktige att de gör en ändring i Jytas investeringsplan för år 2016 och reserverar ett tilläggsanslag på 20 000 euro för anskaffning av en tvättmaskin för instrument till Tunkkari hälsovårdscentrals instrumentvård. Dessutom beslutar de att befullmäktiga beställningsdirektören att skaffa en tvättmaskin för instrument genast, så att den kan installeras samtidigt med andra apparater och samtidigt när andra ändringsarbeten görs, trots att tilläggsanslaget inte ännu godkänts av samkommunens fullmäktige. Förslaget godkändes enhälligt. Styrelsen 40 Verkställande direktörens förslag: Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige att fullmäktige gör en ändring i Jytas investeringsplan som godkänts för år 2016 och reserverar ett tilläggsanslag på 20 000 euro för anskaffning av en tvättmaskin för instrument till Tunkkari hälsovårdscentrals instrumentvård. Förslaget godkändes enhälligt.
PROTOKOLL 1/2016 20 Basservicenämnden 40 05.04.2016 Styrelsen 40 25.04.2016 Fullmäktige 7 Sfullm 7 Styrelsen föreslår fullmäktige Fullmäktige gör en ändring i Jytas investeringsplan som godkänts för år 2016 och reserverar ett tilläggsanslag på 20 000 euro för anskaffning av en tvättmaskin för instrument till Tunkkari instrumentvård. Ledamot Kai-Eerik Känsälä från Kaustby var ordförande under detta ärende. Fullmäktige godkände förslaget till beslut enhälligt.
PROTOKOLL 1/2016 21 Basservicenämnden 102 10.12.2015 Styrelsen 50 Fullmäktige 8 TILLÄGGSANSLAG OCH ÄNDRING AV INVESTERINGSPLANEN FÖR ÅR 2016 Jyta Basservicenämnden 102 I Jytas investeringsplan för år 2015 finns anslag för anskaffning av ett system för tillkallning av skötare till Tunkkari och Kannus. Anskaffningen av ett system för tillkallning av skötare har bearbetats från och med mitten av mars. Då bads leverantören om ett erbjudande gällande uppdateringen av systemet och utvidgningen av det till samma system med centralsjukhuset. De första erbjudandena från leverantören kom i juni. Basservicenämnden fattade beslutet om anskaffningen i september. Anskaffningsprocessen har inte fortskridit optimalt, och man hinner inte installera apparaterna till alla delar under år 2015. Då kan de heller inte betalas före slutet av år 2015. För Tunkkaris del har inte heller el- och kabelarbetet beställts eftersom det inte reserverats anslag för det för nästa år. Utgifterna som flyttas över till nästa år kan inte i sin helhet täckas av investeringsprogrammet som godkänts för år 2016. Genom att ändra på investeringsprogrammet kan en del av utgifterna täckas med de nuvarande investeringsanslagen, så allt utgör inte tilläggsutgifter. Beställningsdirektörens förslag Basservicenämnden föreslår samkommunens styrelse och fullmäktige att de gör en ändring i enlighet med bilagan i Jytas investeringsplan som godkänts för år 2016 och reserverar dessutom ett tilläggsanslag på 42 000 euro för anskaffning av ett system för tillkallning av skötare till Tunkkari och Kannus vårdavdelning. Dessutom beslutar de att befullmäktiga beställningsdirektören, trots att tilläggsanslaget inte ännu godkänts av samkommunens fullmäktige, att skaffa kabel- och elarbeten genast så att systemet för tillkallning av skötare kan göras färdigt att användas. Förslaget godkändes enhälligt Styrelsen 50 Verkställande direktörens förslag: Styrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att den gör en ändring i enlighet med bilagan i Jytas investeringsplan som godkänts för år 2016 och reserverar dessutom ett tilläggsanslag på 42 000 euro för anskaffning av ett system för tillkallning av skötare till Tunkkari och Kannus vårdavdelning.
PROTOKOLL 1/2016 22 Basservicenämnden 102 10.12.2015 Styrelsen 50 Fullmäktige 8 Bilaga A50, Investeringsplan Förslaget godkändes enhälligt. Sfullm 8 Styrelsen föreslår fullmäktige: Fullmäktige ändrar Jytas godkända investeringsplan för år 2016 i enlighet med bilagan och reserverar dessutom ett tilläggsanslag på 42 000 euro för anskaffning av ett system för inkallning av skötare till Tunkkari och Kannus vårdavdelning. Bilaga A8, Investeringsplan Ledamot Kai-Eerik Känsälä från Kaustby var ordförande under detta ärende. Fullmäktige godkände förslaget till beslut enhälligt. Bilagor INVESTERINGSPLAN 2016
PROTOKOLL 1/2016 23 Styrelsen 144 14.12.2015 Fullmäktige 9 PRINCIPERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Styrelsen 144 Beredning: ekonomidirektören 30.11.2015 Kommunallagens bestämmelser om samkommunens interna kontroll och riskhantering trädde i kraft från och med början av år 2014. Med intern kontroll menas samkommunens interna förfarings- och tillvägagångssätt med vilka man försöker säkerställa att verksamheten är laglig och resultatrik. Det är en del av samkommunens ledningssystem samt ett arbetsredskap för samkommunens ledning och förvaltning med hjälp av vilken förverkligandet av de uppställda målen, verksamhetsprocesserna och riskerna utvärderas. Syftet med den interna kontrollen är att främja effektivt ledningsarbete i organisationen, riskhanteringen och utvärderingen av verksamhetens resultat. Med hjälp av en fungerande och effektiv intern kontroll bl.a. identifierar och undviker man dessutom farliga arbetskombinationer samt förebygger och upptäcker eventuella oegentligheter och fel. Målet med den interna kontrollen är att för sin del ge en rimlig förvissning om att målen som ställts upp för verksamheten uppnås verksamheten är effektiv och resultatrik informationen om verksamheten och ekonomin är pålitlig och riktig bestämmelserna och verksamhetsprinciperna följs tillgångarna tryggas I samkommunens förvaltningsstadga bestäms om ansvaret och principerna för den interna kontrollen och riskhanteringen. 108 i förvaltningsstadgan förutsätter att alla nivåer och alla funktioner i organisationen har tillräcklig intern kontroll. Samkommunens fullmäktige bör bestämma om grunderna för samkommunkoncernens interna kontroll (14 i kommunallagen om fullmäktiges uppgifter och 59 om samkommunsfullmäktige). Samkommunens fullmäktige beslutar om grunderna för en helhetsinriktad riskhantering. Fullmäktige godkänner riskhanteringspolitiken som en del av grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen. Samkommunens styrelse uppföljer förverkligandet av riskhanteringsprocessen och att den motsvarar målen. Bilaga A144, Grunderna för intern kontroll och riskhantering
PROTOKOLL 1/2016 24 Styrelsen 144 14.12.2015 Fullmäktige 9 Verkställande direktörens förslag: Styrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att den godkänner principerna för intern kontroll och riskhantering i bilagan. Förslaget godkändes enhälligt. Sfullm 9 Styrelsen föreslår fullmäktige: Fullmäktige godkänner principerna för intern kontroll och riskhantering i bilagan. Bilaga A9, Grunderna för intern kontroll och riskhantering Fullmäktige godkände förslaget till beslut enhälligt. Bilagor GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING
PROTOKOLL 1/2016 25 Fullmäktige 10 FÖR KÄNNEDOM / ÖVRIGA ÄRENDEN Sfullm 10 Fullmäktiges ordförande Sari Innanen tackade ledamöterna för ett gott samarbete. Fullmäktiges vice ordförande Roy Sabel tackade fullmäktiges ordförande för den gångna fullmäktigeperioden. Styrelsens ordförande Antti Hietaniemi tackade ledamöterna och personalen för ett gott samarbete. Inga övriga ärenden fanns. Protokolljusterare
PROTOKOLL 1/2016 26 Fullmäktige 11 PÖYTÄKIRJAN KÄÄNNÖS / ÖVERSÄTTNING AV PROTOKOLL Sfullm 11 Tämän valtuuston pöytäkirjan ruotsinkielinen käännös liitetään tähän pöytäkirjaan, Liite A11. Översättningen av fullmäktiges protokoll bifogas i detta protokoll, Bilaga A11. Fullmäktige godkände förslaget till beslut enhälligt.
PROTOKOLL 1/2016 27 FÖR SPECIALSJUKVÅRD OCH GRUNDSERVICE Styrelsen/fullmäktige ANVISNINGAR FÖR YRKANDE PÅ RÄTTELSE OCH BESVÄRSANVISNING Förbud mot yrkande på ändring Grunderna för förbuden När det är fråga om beslut som endast gäller beredning och verkställande, får man enligt 91 i kommunallagen inte göra yrkande på rättelse eller anföra kommunalbesvär. Paragraferna 22 När det är fråga om beslut om vilka man enligt 89 1 mom. i kommunallagen kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande, får man inte söka ändring i dem genom besvär. Enligt 5 i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan man inte anföra besvär över en order som har utfärdats internt inom förvaltningen och som gäller utförande av ett uppdrag eller vidtagande av någon åtgärd. Paragraferna Anvisningar för yrkande på rättelse Besvärsmyndighet och besvärstid Den som är missnöjd med ett beslut kan göra ett skriftligt yrkande på rättelse. Ett yrkande på rättelse får göras av den som beslutet gäller eller vars rättighet, skyldighet eller förmån beslutet har direkt inverkan på (sakägare) samt kommunens medlem. Paragraferna Myndigheten som yrkandet på rättelse riktas till: Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Styrelsen Mariegatan 16-20 67200 KARLEBY Yrkandet på rättelse ska göras inom 14 dagar från att man informerats om beslutet. Kommunens medlem anses ha fått kännedom om beslutet när protokollet har lagts fram till allmänt påseende. Sakägaren anses ha blivit informerad om beslutet, om inte annat visas, sju dagar efter att brevet skickats, den dagen som anges i mottagningsbeviset eller den tid som märkts i ett skilt intyg på att man blivit informerad.
PROTOKOLL 1/2016 28 Innehållet i yrkandet på rättelse och dess inlämnande Ur yrkandet på rättelse bör framgå kravet samt motiveringar och personen som gjort yrkandet bör underteckna det. Yrkandet på rättelse ska inlämnas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden gått ut. Besvärsanvisning Besvärsmyndigheten och besvärstiden Man kan söka ändring i beslut genom ett skriftligt besvär. När det gäller ett beslut som fattats som följd av ett yrkande på rättelse kan endast den som gjort yrkandet på rättelse söka ändring i det genom ett kommunalbesvär. Om beslutet har ändrats som följd av ett yrkande på rättelse, kan man söka ändring i beslutet med ett kommunalbesvär även om man är sakägare eller kommunens medlem. Paragraferna 1-9, 11 Besvärsmyndigheten: Vasa förvaltningsdomstol PB 204 65101 VASA Besvärstiden är 30 dagar. Besvärstiden börjar när man blivit informerad om beslutet. När besvärstiden räknas beaktar man inte dagen då man blivit informerad om beslutet. Besvärsskriften Ur besvärsskriften bör framgå beslutet som man söker ändring i vilka delar av beslutet man söker ändring i och vilka ändringar man kräver att ska göras motiveringarna för yrkandet på ändring Ur besvärsskriften bör framgå namnet på ändringssökanden eller någon annan som utarbetat besvärsskriften samt dess hemkommun. Dessutom bör man uppge postadress och telefonnummer så att man kan leverera underrättelserna om ärendet till ändringssökanden. Ändringssökanden, den lagliga representanten eller ombudet bör underteckna besvärsskriften. Till besvärsskriften bör bifogas beslutet som man klagar på, i original eller som kopia, samt ett intyg på när beslutet getts till känna eller någon annan redogörelse för när besvärstiden börjat. Till besvärsskriften bör bifogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sitt krav, om de inte redan tidigare levererats till myndigheten. Ombudet bör vid behov bifoga fullmakt (21 i förvaltningsprocesslagen). Inlämnande av besvärshandlingarna Besvärshandlingarna bör inlämnas till besvärsmyndigheten innan besvärstiden gått ut. På eget ansvar kan man skicka besvärshandlingarna per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör inlämnas på posten i så god tid att de hinner fram innan besvärstiden gått ut.