Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar Ferm Åke Nilsson Finn Månsson Elve Mattisson Lillemor Parling Kenneth Hasselberg, ersättare för Bengt-Christer Nilsson Lennart Magnusson, ersättare för Stefan Lindström Övriga deltagare Håkan Edvardsson, observerande ersättare Mats Du-Bar, personalrepresentant Roland Wallgren, VD Inger Bizzozero, ekonomichef Lena Persson, sekreterare Utses att justera Finn Månsson Justeringens plats/tid Sekreterare: Lena Persson Paragrafer: 30-41 Ordförande: Karl-Erik Karlsson Justerande: Finn Månsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Underskrift:
Styrelsen 2000-06-19 2 (13) St 30 Dnr 1999.031 Val av presidium Kommunfullmäktige har beviljat Jörgen Quick entledigande och till ny ledamot och vice ordförande i AB Ronnebyhus utsett Heli Berg. att till vice ordförande i presidiet utse Heli Berg
Styrelsen 2000-06-19 3 (13) St 31 Dnr 1999.031 Val av firmatecknare att bolagets firma tecknas av ordföranden Karl-Erik Karlsson, vice ordföranden Heli Berg och VD Roland Wallgren två i förening, samt av VD enligt ABL 8 kap 12.
Styrelsen 2000-06-19 4 (13) St 32 Dnr 2000.043 Tertialrapport Föredrogs resultatrapport för januari-april 2000. Efter föredragning beslöt styrelsen att lägga rapporten med godkännande till protokollet.
Styrelsen 2000-06-19 5 (13) St 33 Dnr 1999.035 Reviderad investeringsplan för år 2000 Reviderad investeringsplan för år 2000 samt investeringsbudget för maskiner och inventarier föredrogs. att fastställa reviderad investeringsplan och budget i enlighet med redovisat förslag.
Styrelsen 2000-06-19 6 (13) St 34 Dnr 2000.006 Upptagning av lån Föredrog erbjudande från kommunkoncernen om övertagande av lån på 100 mkr placerade i SEB och Föreningssparbanken. Nyupptagning och omplacering av lån under år 2000 uppgår till sammanlagt 145,8 mkr. att överta lån på 100 mkr i enlighet med föreliggande villkor.
Styrelsen 2000-06-19 7 (13) St 35 St 13 Dnr 2000.016 Förslag till ändring av kravrutiner Föredrogs utkast till översyn av rutiner för hyresdebitering och krav. att uppdra åt VD och ekonomichef att ytterligare utreda ärendet. Föredrogs erbjudande från Intrum Justitia och förslag till nya kravrutiner. att införa den nya kravrutinen från 1 januari 2001 att uppdra åt VD att skapa organisation och informera hyresgästerna om den nya rutinen samt att anta anbud och teckna avtal med Intrum Justitia på uppdraget
Styrelsen 2000-06-19 8 (13) St 36 Dnr 1999.013 Introduktionstaxa för sammanträdeslokaler i kv Ernst Föredrogs förslag till introduktionstaxa. att från den 1 juni 2000 och tills vidare fastställa introduktionstaxa för konferens- och sammanträdeslokaler i kv Ernst.
Styrelsen 2000-06-19 9 (13) St 37 Dnr 2000.002 Rapport angående outhyrt 1 maj (1 april 2000 2000) Ronneby Hjorten 1 rum och kök 1 st Hjorten 2 rum och kök 25 st (24) Hjorten 3 rum och kök 8 st (6) Hjorten 4 rum och kök (1) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök 2 st Häggatorp 3 rum och kök (1) Centrum 3 rum och kök 1 st Almvägen 2 rum och kök 26 st (22) Almvägen 3 rum och kök 34 st (31) Lindvägen 2 rum och kök 3 st (1) Lindvägen 3 rum och kök 2 st (1) Backaryd 1 rum och kök 1 st 2 rum och kök 1 st (1) Hallabro 1 rum och kök 2 st (2) 2 rum och kök 1 st (1) Bräkne-Hoby 1 rum och kök (2) 2 rum och kök (2) 3 rum och kök (1) Totalt 107 st (96) (3,66 %) (3,28 %)
Styrelsen 2000-06-19 10 (13) St 38 Dnr 2000.002 Rapport angående outhyrt 1 juni (1 maj 2000 2000) Ronneby Älgen 4 rum och kök 1 st Hjorten 1 rum och kök 8 st (1) Hjorten 2 rum och kök 26 st (25) Hjorten 3 rum och kök 12 st (8) Kallinge Häggatorp 2 rum och kök 1 st (2) Centrum 2 rum och kök 1 st Centrum 3 rum och kök 1 st (1) Almvägen 2 rum och kök 27 st (26) Almvägen 3 rum och kök 35 st (34) Lindvägen 2 rum och kök 2 st (3) Lindvägen 3 rum och kök (2) Backaryd 1 rum och kök 1 st (1) 2 rum och kök 2 st (2) Hallabro 1 rum och kök 2 st (2) 2 rum och kök 1 st (1) Bräkne-Hoby 2 rum och kök 1 st Totalt 121 st (107) ( 4,13 %) (3,66 %) Medelvakansen 2000-06-01 är 3,45 %. Budget 2,5 %.
Styrelsen 2000-06-19 11 (13) St 39 Dnr 2000.033 / 1999.050 Rapporter - Bredbandsuppkoppling - Utredning seniorboende på Almvägen Efter föredragning och överläggning beslöt styrelsen att lägga rapporterna till dagens protokoll.
Styrelsen 2000-06-19 12 (13) St 40 Dnr 2000.005 Jubileumskonferens Inbjudan förelåg till SABO:s jubileumskonferens i Göteborg. Efter överläggning beslöt styrelsen att avstå jubileumskonferensen och istället anordna egen konferens där hela styrelsen kan deltaga.
Styrelsen 2000-06-19 13 (13) St 41 Dnr 2000.032 Avslutning Ordföranden avslutade sammanträdet med att önska styrelse och personal en trevlig sommar och semester.